5N PLUS BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : 5N PLUS BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 400.355.226

Publication

21/02/2014
MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers Au verso : Nom et signature

W d'entreprise : 0400.355.226

Dnomination

(en entier) : 5N Plus Belgium

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Rue de la Station 7, 1495 Tilly

(adresse complte)

Objet{s) de l'acte :Dmission et nomination d'un administrateur

Extrait des dcisions crites des actionnaires du 7 fvrier 2014.

Les actionnaires ont pris connaissance de la, dmission de Monsieur Phlippe Burtonboy en tant qu'administrateur de la socit avec effet au 31 dcembre 2013.

Les actionnaires dcident de nommer comme administrateur de la socit Monsieur Philippe Lebordais, domicili 83, avenue Louis Gribaumont, 1200 Bruxelles, avec effet au 6 janvier 2014. Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, l'issue de l'assemble gnrale ordinaire qui se tiendra en 2016. Ce mandat sera exerc titre gratuit.

Les actionnaires confirment que le conseil d'administration est compos partir de ce jour comme suit

-Monsieur Jacques L'Ecuyer ;

-Monsieur Philippe Lebordais ; et

-Guirec SPRL, reprsente par Monsieur Christophe Gauder.

Il est rappel que leurs mandats prendront fin, sauf renouvellement, lors de l'assemble gnrale ordinaire des actionnaires de 2016. Leurs mandats ne seront pas rmunrs.

Les actionnaires dcident de confrer une procuration spciale Monsieur Kurt Aerts, Madame Florence Colpaert et Monsieur Frank Dewael, avocats chez Lydian, avenue .du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ou chaque avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats Lydian et/ou Monsieur David Richelle d o Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant sparment et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou ncessaire pour le dpt des dcisions crites des actionnaires en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Kurt Aerts

Mandataire spcial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 11.07.2013 13295-0370-046
28/05/2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

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1 MAI 2013

NIVELLES

Greffe

N d'entreprise : 0400.355.226

Dnomination

(en entier) : 5N Plus Belgium

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Rue de la Station 7, 1495 Tilly

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :Nominations

Extrait des dcisions crites des actionnaires du 8 mai 2013,

Les actionnaires ont pris connaissance de la dmission de Monsieur Jean Mayer en tant qu'administrateur de la Socit et de Monsieur Serge Dallenogare en tant qu'administrateur et administrateur-dlgu de la Socit, tous deux avec effet au ler mai 2013.

Les actionnaires dcident de nommer comme administrateur de la Socit Monsieur Philippe Burtonboy, domicili 9 avenue Floral, 1410 Waterloo, avec effet au 1er mal 2013. Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, l'issue de l'assemble gnrale ordinaire qui se tiendra en 2016, Ce mandat sera exerc titre gratuit.

Les actionnaires confirment que le conseil d'administration est compos partir de ce jour comme suit

-Monsieur Jacques L'Ecuyer ;

-Monsieur Phiippe Burtonboy ; et

-Guirec SPRL, reprsente par Monsieur Christophe Gauder.

li est rappel que leurs mandats prendront fin, sauf renouvellement, lors de l'assemble gnrale ordinaire. des actionnaires de 2016. Leurs mandats ne seront pas rmunrs.

Les actionnaires dcident de confrer une procuration spciale Monsieur Kurt Aerts, Madame Florence Colpaert et Monsieur Frank Dewael, avocats chez Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ou chaque avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats Lydian et/ou Monsieur David Richelle do Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant sparment et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou ncessaire pour le dpt des dcisions crites des actionnaires en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Extrait du procs-verbal de la runion du conseil d'administration du 9 mai 2013,

Le conseil d'administration dcide de nommer Monsieur Jacques L'Ecuyer en tant que secrtaire du conseil d'administration de la Socit avec effet au 1er mai 2013.

Le conseil d'administration dcide de nommer Guirec SPRL, une socit de droit belge, ayant son sige social avenue du Sabotier, 1420 Braine-l'Aileud, et enregistre sous le numro RPM Nivelles 0806.813.732, reprsente par Monsieur Christophe Gauder, reprsentant permanent, ayant son domicile 39 avenue du Sabotier, 1428 Lillois, en tant que dlgu la gestion journalire de la Socit avec effet au 1er mai 2013, i1 portera le titre d'administrateur-dlgu,

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter fa personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Le conseil d'administration dcide de confrer une procuration spciale Monsieur Kurt Aerts, Madame Florence Colpaert et Monsieur Frank Dewael, avocats chez Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ou chaque avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats Lydian et/ou Monsieur David Richelle do Corpoconsuit, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant sparment et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou ncessaire pour le dpt des prsentes dcisions du conseil d'administration en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Kurt Aerts

Mandataire spcial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/03/2013
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N d'entreprise : 400.355.226 Dnomination

(en entier) : 5N PLUS BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrg):

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : RUE DE LA STATION 71495 TILLY

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte :Changement de reprsentant permanent du commissaire Mazars Rviseurs d'Entreprises SCRL

Extrait du procs-verbal du conseil d'administration du 24/01/2013

Le commissaire, Mazars Rviseurs d'entreprises SCRL (E00021), a dsign, le 24 janvier 2013, M Xavier Doyen, rviseur d'entreprises associ (A01202), comme reprsentant permanent en remplacement de M. Philippe Gossart (A01311) pour le mandat en cours et jusqu' son chance

POUR EXTRAIT CONFORME

GUIREC sprl reprsente par Christophe Gaudert Serge Dallenogare

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/02/2013
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N d'entreprise : 0400.355.226 Dnomination

(en entier) : 5N Plus Belgium

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Rue de la Station 7, 1495 Tilly

(adresse complte)

obiet(s) de l'acte :Rvocation d'un administrateur - rvocation des pouvoirs Extrait des dcisions crites des actionnaires du 29 janvier 2013,

Les actionnaires ont dcid de rvoquer le mandat d'administrateur de BV Metals SPRL, socit de droit belge, dont le sige social est situ rue des Hadrenes 12, 4140 Sprimont, et enregistre sous le numro RPM Lige 0845.479.813, reprsente par son reprsentant permanent Monsieur Marc Binet, avec effet au 29 janvier 2013.

Les actionnaires ont dcid de confrer une procuration spciale Monsieur Kurt Aerts, Madame Florence Colpaert et/ou Monsieur Frank Dewael, avocats au sein de Lydian, avenue du Port 86c b113, 1000 Bruxelles, ainsi qu' Monsieur David Richeile, do Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant sparment et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou ncessaire pour le dpt des dcisions crites des actionnaires, ainsi que toute autre dcision des actionnaires qui doit encore tre publi ce jour, en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et de tout autre document).

Extrait du procs-verbal de la runion du conseil d'administration du 29 janvier 2013.

Le conseil d'administration a dcid de rvoquer toutes les procurations (y inclus tous tes pouvoirs bancaires) qui auraient pu tre attribues BV Metals SPRL et / ou Monsieur Marc Binet et la rsiliation de tous les mandats et autres relations contractuelles qui lieraient BV Metals SPRL et / ou Monsieur Marc Binet de quelque manire que ce soit et ce quelque titre qu'il soit avec la socit.

Le conseil d'administration a dcid de confrer une procuration spciale Monsieur Kurt Aerts, Madame Florence Colpaert et/ou Monsieur Frank Dewael, avocats au sein de Lydian, avenue du Port 86c b113, 1000 Bruxelles, ainsi qu' Monsieur David Mollette, do Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant sparment et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou ncessaire pour le dpt des dcisions du conseil d'administration en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et de tout autre document).

Frank Dewael

Mandataire spcial

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/01/2013
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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D 7 MN. 2013

NIVELLES

Greffe

N d'entreprise : 0400.355.226

Dnomination

(en entier) : 5N Plus Belgium

(en abrg) .

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Rue de la Station 7, 1495 Tilly

(adresse complte)

biet(s) de l'acte :Dmission et nomination d'administrateurs, nomination d'un prsident et d'un secrtaire du conseil d'administration, nomination d'un administrateur-dlgu et attribution de pouvoirs spciaux

Extrait des rsolutions crites des actionnaires du 20 novembre 2012

Les actionnaires prennent acte de la dmission en qualit d'administrateur et prsident du conseil d'administration de Metals Corp SCRL, ayant son sige social 1380 Lasne, Rue du Payot 14, inscrite au: registre des personnes morales sous le numro 0456.897.714, reprsente par Monsieur Laurent Raskin,: reprsentant permanent, avec effet au 20 aot 2012.

Conformment l'article 536, alina 4, du Code des socits, les actionnaires dcident de nommer en qualit d'administrateurs de la socit :

- Monsieur Jean Mayer, domicili 4388, rue Garand, Montral, Quebec, Canada, H4R 2B4; - Monsieur Jacques L'Ecuyer, domicili 10220 Waverly, Montral (QC), Canada H3L 2W1;

- Monsieur Serge Dalfenogare, domicili rue du Fondry 24, 5651 Rogne.

Ces mandats sont exercs titre gratuit, prennent effet au 20 novembre 2012 et prendront fin l'issue de. l'assemble gnrale ordinaire de 2016 qui approuvera les comptes annuels de l'exercice social cltur au 31 dcembre 2015.

Le conseil d'administration est ds lors compos comme suit :

- Monsieur Jacques L'Ecuyer;

- Monsieur Serge Dailenogare ;

- GUIREC SPRL, reprsente par Monsieur Christophe Gauder, reprsentant permanent ;

- Monsieur Jean Mayer ;

- BV Metals SPRL, reprsente par Mr Marc Binet, reprsentant permanent.

Le mandat des administrateurs prcits est exerc titre gratuit et prendra fin l'issue de l'assemble' gnrale ordinaire de 2016 qui approuvera les comptes annuels de l'exercice social cltur au 31 dcembre 2015.

Les actionnaires mandatent Monsieur Guillaume Beauthier, avocat, ayant ses bureaux 1050 Bruxelles avenue Louise 235, bote 1, de procder aux formalits de publication requise en vertu des rsolutions qui; prcdent.

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Extrait des rsolutions crites du conseil d'administration du 21 novembre 2012

(A) Conformment l'article 14 des statuts de la socit, le conseil d'administration dcide l'unanimit de nommer, avec effet au 20 novembre 2012 et l'exclusion de toute autre personne, Monsieur Jacques L'Ecuyer domicili 10220 Waverly, Montral (QC), Canada, H3L 2W1, comme prsident du conseil d'administration et Monsieur Jean Mayer, domicili 4388, rue Garand, Montral, Quebec, Canada, H4R 2B4, comme secrtaire du conseil d'administration.

Le mandat de prsident du conseil d'administration de Monsieur Jacques L'Ecuyer et le mandat de secrtaire du conseil d'administration de Monsieur Jean Mayer prendront fi en mme temps que leur mandat d'administrateur et sont exercs titre gratuit.

(B) Conformment l'article 20 des statuts de la socit, le conseil d'administration dcide l'unanimit de nommer, avec effet au 20 novembre 2012 et l'exclusion de toute autre personne, Monsieur Serge Dallenogare, domicili rue du Fondry 24, 5651 Rogne, en tant qu'administrateur-dlgu de la socit.

Le mandat d'administrateur-dlgu de Monsieur Serge Dallenogare est confr pour une dure illimite et est exerc titre gratuit.

Le conseil d'administration est ds lors compos comme suit :

- Monsieur Serge Dallenogare, administrateur-dlgu ;

- Monsieur Jacques L'Ecuyer, prsident ;

- Monsieur Jean Mayer, secrtaire ;

- GUIREC SPRL, reprsente par Monsieur Christophe Gauder, reprsentant permanent ;

- BV Metals SPRL, reprsente par Mr Marc Binet, reprsentant permanent.

(C) Le conseil d'administration dcide l'unanimit de rvoquer, avec effet la date des prsentes rsolutions, toutes les dlgations de pouvoirs et de signatures qu'il a antrieurement confres, notamment les dlgations de pouvoirs spciaux dcids par le conseil d'administration en date du 26 avril 2012 et publies aux Annexes du Moniteur belge du 14 juin 2012.

Conformment l'article 18, dernier paragraphe des statuts de la socit, le conseil d'administration dcide ensuite l'unanimit d'octroyer les pouvoirs particuliers mentionns ci aprs aux personnes suivantes qui devront toujours signer deux deux

- BV Metals SPRL, dont le sige social est tabli Rue des Hadrnes 12 4140 Sprimont, RPM 0845.479.813, reprsente par Mr Marc Binet, reprsentant permanent ;

' - Monsieur Serge Dallenogare, domicili rue du Fondry 24, 5651 Rogne ;

- SOLAA SPRL, dont le sige social est tabli rue de Bruxelles 187 1472 Vieux-Genappe, RPM

0843.499.330, reprsente par Monsieur Jean-Michel Dubois; reprsentant permanent ;

- GUIREC SPRL, dont le sige social est tabli avenue de Sabotier 39 1420 Braine-l'Alleud, reprsente

par Monsieur Christophe Gauder, reprsentant permanent ;

- Monsieur Philippe Burtonboy, domicili avenue Floral 9, 1410 Waterloo ;

- Monsieur Quentin Herbinaux, domicili rue de Lens 42, 7061 Casteau,

Les pouvoirs particuliers dlgus sont les suivants :

1, Signer la correspondance, passer et signer tous actes et contrats ayant trait aux pouvoirs numrs ci-aprs et gnralement faire le ncessaire aux fins et effets ci-dessous;

2. Ouvrir au nom de la socit tous comptes et recevoir ou retirer auprs d'tablissements de crdit, de la Banque Nationale, de la Caisse de Dpts et Consignations et en gnral auprs de toutes caisses ou administrations publiques, socits ou personnes, toutes sommes en espces ou en effets de commerce qui pourront tre dues la socit en principal, intrts et accessoires pour quelque cause que ce soit, ainsi que le montant de tous effets et billets, mandats, factures, assignations postales, reconnaissances de dettes, obligations gnralement quelconques, et en donner dcharge et quittance;

3. Recevoir ou retirer au nom de la socit, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer, les lettres, caisses, paquets, colis, recommands ou non, chargs ou non, et ceux renfermant des valeurs dclares; faire entrer et sortir tous produits; commettre tous agents et remplir toutes formalits, signer et marger tous registres et documents quelconques, payer tous droits et taxes, demander tous dgrvements et remises;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

4, Payer ou approuver en principal, intrts et accessoires, tous les montants que la socit pourrait devoir l'gard d'tablissements de crdit, de la Banque Nationale, de la Caisse de Dpts et Consignations et de toutes caisses ou administrations publiques, socits ou personnes et cet effet, signer ou endosser, accepter ou avaliser tous effets de commerce, mandats, chques, traites, billets ordre; prolonger les dlais de paiement chus, faire tablir et accepter toutes compensations; accepter et consentir toutes subrogations;

5. A dfaut de paiement, arrter et clore tous comptes avec tous cranciers, dbiteurs, dpositaires, et tiers quelconques; en fixer les reliquats actifs ou passifs, les recevoir ou les payer;

6. Etablir et signer tous documents relatifs l'application des lois sociales et fiscales, et donner toute quittances et dcharges ;

7. Prendre, signer, transfrer ou rsilier toutes polices d'assurances au nom de la socit et en payer les primes ;

8. Passer et signer tous actes et contrats de leasing au nom de la socit, ainsi que tous actes et contrats relatifs l'achat ou la vente de tous matriels informatiques et fournitures de bureau;

9. Engager tous employs ou ouvriers et dterminer ou modifier leur fonction ; renoncer leurs services, fixer leurs appointements ou salaires ; les diminuer ou les augmenter ; arrter tous avantages extra-lgaux ;

10. Assurer l'excution des dcisions du conseil d'administration, en tant qu'elles ont trait aux pouvoirs numrs ci-avant,

La dlgation de pouvoirs spciaux mentionne ci-avant prend effet au 20 novembre 2012, et est confre aux dlgataires titre gratuit pour une dure illimite et sans limite financire.

Toute signature d'un document dans le cadre de cette dlgation sera valable et engagera la socit la condition qu'il soit sign par deux dlgataires.

(D) Les administrateurs mandatent Monsieur Guillaume Beauthier, avocat, ayant ses bureaux 1050 Bruxelles, avenue Louise 235, bote 1, de procder aux formalits de publication requise en vertu des rsolutions qui prcdent.

Guillaume Beauthier

Avocat

Mandataire spcial

Mentionner sur la dernire page du Volet 8 : Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso: Nom et signature

27/01/2015
MOD WORD 11.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



Rserv

au

Moniteur

belge

N d'entreprise : 0400.355.226

Dnomination

(en entier) : 5N Plus Belgium

(en abrg):

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Rue de la Station 7, 1495 Tilly

(adresse complte)

Objet(s) de l'acte :Dmission et nomination des administrateurs

Extrait des dcisions crites des actionnaires du 22 dcembre 2014:

Les actionnaires ont pris connaissance de la dmission de Monsieur Philippe Lebordais et de Guirec SPRL, reprsente par Monsieur Christophe Gauder, en tant qu'administrateurs de la socit avec effet au 22 dcembre 2014.

Les actionnaires ont dcid de nommer comme administrateur de la socit Cotton Club - Fair Game SPRL,; socit de droit belge, dont le sige social est situ Parklaan 32, 1780 Wemmel, et enregistre sous le numro: RPM Bruxelles 0893.169.268, reprsente par son reprsentant permanent Monsieur Philippe Lebordais, avec effet au 22 dcembre 2014,

Les actionnaires confirment que le conseil d'administration est compos partir de ce jour comme suit :

- Monsieur Jacques L'Ecuyer ; et

- Cotton Club - Fair Game SPRL, reprsente par Monsieur Philippe Lebordals.

Les actionnaires ont dcid de confrer une procuration spciale Monsieur Kurt Aerts, Monsieur Jan; Marien et Madame Xenia Vandenabeele, avocats chez Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles,: chacun agissant sparment et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou ncessaire pour; le dpt des dcisions crites des actionnaires en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge; (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Extrait du procs-verbal de la runion du conseil d'administration du 22 dcembre 2014:

Le conseil a pris acte et accept la dmission de Guirec SPRL de son mandat d'administrateur-dlgu, avec effet au 22 dcembre 2014, et a dcid de lui cloner dcharge pour l'exercice de so mandat jusqu' ce' jour.

Le conseil a dcid de nommer Cotton Club - Fair Game SPRL, socit de droit belge, dont le sige social; est situ Parklaan 32, 1780 Wemmel, et enregistre sous le numro RPM Bruxelles 893.169.268, reprsente; par son reprsentant permanent Monsieur Philippe Lebordais, en tant que dlgu la gestion journalire de la; Socit avec effet au 31 dcembre 2014. li portera le titre d'administrateur-dlgu.

Le conseil a dcid de confrer une procuration spciale Monsieur Kurt Aerts, Monsieur Jan Marien et` Madame Xenia Vandenabeele, avocats chez Lydian, avenue du Port 86e, b113, 1000 Bruxelles, ou chaque avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats Lydian, chacun agissant sparment et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou ncessaire pour le dpt des dcisions crites des actionnaires en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Xena Vandenabeele

Mandataire spcial

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 26.07.2012 12344-0462-045
14/06/2012
} Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N d'entreprise : 0400.355226

= Dnomination

(en entier) : 5N Plus Belgium

(en abrg) .

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Rue de la Station 7, 1495 Tilly

(adresse complte)

Obtet(s) de l'acte :Cooptation d'un administrateur et dlgation de pouvoirs paticuliers Extrait du procs-verbal de la runion du conseil d'administration du 26 avril 2012

Le conseil d'administration prend acte de la dmission de de MB TRADING & CONSULTING SPRL, RPM; 0874.797.072 reprsente par Marc Binet, de son mandat d'administrateur avec effet l'issue de la prsente runion,

En consquence et conformment l'article 13 des statuts, le conseil d'administration dcide l'unanimit de coopter en qualit d'administrateur de la socit BV METALS SPRL, dont le sige social est tabli Rue des: Hadrnes 12 4140 Sprimont, RPM 0845.479.813, reprsente par Marc Binet, reprsentant permanent, avec effet l'issue de la prsente runion.

Ce mandat est exerc titre gratuit et prendra fin l'issue de l'assemble gnrale ordinaire de 2016 qui approuvera les comptes annuels de l'exercice social cltur au 31 dcembre 2015.

L'lection dfinitive de ce nouvel administrateur sera mise l'ordre du jour de la plus prochaine assemble' gnrale,

Le conseil d'administration est dornavant compos comme suit :

-Metals Corp SCRL, reprsente par Monsieur Laurent Raskin, reprsentant permanent (prsident du;

conseil d'administration);

-BV METALS SPRL, reprsente par Monsieur Marc Binet, reprsentant permanent;

GU1REC SPRL, reprsente par Monsieur Christophe Gauder, reprsentant permanent.

Le conseil d'administration dcide l'unanimit de rvoquer, avec effet l'issue de ta prsente runion,. toutes les dlgations de pouvoirs et de signatures qu'il a confres par dcision du conseil d'administration du: 31 dcembre 2010, publie aux Annexes du Moniteur belge du 14 mars 2011.

Conformment l'article 18 des statuts de la socit, le conseil d'administration dcide ensuite l'unanimit d'octroyer les pouvoirs particuliers mentionns ci-aprs aux personnes suivantes qui devront toujours signer deux deux:

-BV METALS SPRL, dont le sige social est tabli Rue des Hadrnes 12 4140 Sprimont, RPM 0845.479.813, reprsente par Marc Binet, reprsentant permanent;

-Guirec SPRL, dont le sige social est tabli avenue de Sabotier 39 1420 Braine-l'Alleud, RPM 806.813,732, reprsente par Monsieur Christophe Gauder, reprsentant permanent;

-Metals Corp SCRL, dont le sige social est tabli rue de Payot 14 1380 Lasne, RPM 0456.897.714, reprsente par Monsieur Laurent Raskin, reprsentant permanent;

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto ' Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

liijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

-SOLAA SPRL, dont le sige social est tabli rue de Bruxelles 187 1472 Vieux-Genappe, RPM

0843.499,330, reprsente par Monsieur Jean-Michel Dubois, reprsentant permanent ;

-Monsieur Serge Dallenogare, domicili rue du Fondry 24, 5651 Rogne;

- Monsieur Philippe Burtonboy, domicili avenue Floral 9, 1410 Waterloo.

Les pouvoirs particuliers dlgus sont les suivants:

1. Signer la correspondance, passer et signer tous actes et contrats ayant trait aux pouvoirs numrs ci-aprs et gnralement faire le ncessaire aux fins et effets ci-dessous;

2, Ouvrir au nom de la socit tous comptes et recevoir ou retirer auprs d'tablissements de crdit, de la Banque Nationale, de la Caisse de Dpts et Consignations et en gnral auprs de toutes caisses ou administrations publiques, socits ou personnes, toutes sommes en espces ou en effets de commerce qui pourront tre dues la socit en principal, intrts et accessoires pour quelque cause que ce soit, ainsi que le , montant de tous effets et billets, mandats, factures, assignations postales, reconnaissances de dettes, obligations gnralement quelconques, et en donner dcharge et quittance;

3. Recevoir ou retirer au nom de la socit, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer, les lettres, caisses, paquets, colis, recommands ou non, chargs ou non, et ceux renfermant des valeurs dclares; faire entrer et sortir tous produits; commettre tous agents et remplir toutes formalits, signer et marger tous registres et documents quelconques, payer tous droits et taxes, demander tous dgrvements et remises;

4, Payer ou approuver en principal, intrts et accessoires, tous les montants que la socit pourrait devoir l'gard d'tablissements de crdit, de la Banque Nationale, de la Caisse de Dpts et Consignations et de toutes caisses ou administrations publiques, socits ou personnes et cet effet, signer ou endosser, accepter ou avaliser tous effets de commerce, mandats, chques, traites, billets ordre; prolonger les dlais de paiement chus, faire tablir et accepter toutes compensations; accepter et consentir toutes subrogations;

5. A dfaut de paiement, arrter et clore tous comptes avec tous cranciers, dbiteurs, dpositaires, et tiers ' quelconques; en fixer les reliquats actifs ou passifs, les recevoir ou les payer;

6. Etablir et signer tous documents relatifs l'application des lois sociales et fiscales, et donner toute quittances et dcharges ;

7. Prendre, signer, transfrer ou rsilier toutes polices d'assurances au nom de la socit et en payer les primes ;

8. Passer et signer tous actes et contrats de leasing au nom de la socit, ainsi que tous actes et contrats ; relatifs l'achat ou la vente de tous matriels informatiques et fournitures de bureau.

9. Engager tous employs ou ouvriers et dterminer ou modifier leur fonction ; renoncer leurs services, fixer leurs appointements ou salaires ; les diminuer ou les augmenter ; arrter tous avantages extra-lgaux ;

10. Assurer l'excution des dcisions du conseil d'administration, en tant qu'elles ont trait aux pouvoirs numrs ci-avant.

La dlgation de pouvoirs spciaux mentionne ci-avant prend effet l'issue de la prsente runion, est , confre aux dlgataires titre gratuit pour une dure illimite et sans limite financire.

Toute signature d'un document dans le cadre de cette dlgation sera valable et engagera la socit la condition qu'il soit sign par deux dlgataires.

Le conseil d'administration mandate Monsieur Alain Costantini ou Monsieur Guillaume Beauthier, avocats, ayant leurs bureaux 1050 Bruxelles, avenue Louise 235, bote 1, chacun avec pouvoir d'agir sparment, de procder aux formalits de publication requises.

f

Alain Costantini Mandataire spcial

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/02/2015
MOO WORG 77,7

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernire page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso " Nom et signature

*15026187*

N d'entreprise : 0400.355.226 Dnomination

(en entier) : 5N Plus Belgium

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Rue de la Station 7, 1495 Tilly

(adresse complte)

Obiet(s) de l'acte : Nomination du commissaire

Extrait du procs-verbal de la runion de l'assemble gnrale du 25 juin 2013:

L'assemble gnrale a dcid l'unanimit de nommer la SCRL Jean-Louis Prignon, reprsente par. Jean-Louis Prignon pour un mandat de trois ans. Celui-ci viendra chance l'assemble gnrale de 2016.

Jacques L'Ecuyer Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

III

% ti

17/01/2012 : NI033600
23/11/2011 : NI033600
27/10/2011 : NI033600
02/08/2011 : NI033600
14/03/2011 : NI033600
03/08/2010 : NI033600
28/06/2010 : NI033600
12/05/2010 : NI033600
20/08/2009 : NI033600
23/06/2009 : NI033600
15/01/2009 : NI033600
28/11/2008 : NI033600
06/10/2008 : NI033600
24/06/2008 : NI033600
06/06/2008 : NI033600
27/05/2008 : NI033600
07/09/2007 : NI033600
09/07/2007 : NI033600
14/03/2007 : NI033600
18/07/2006 : NI033600
09/09/2005 : NI033600
13/07/2005 : NI033600
24/05/2005 : NI033600
31/03/2005 : NI033600
18/08/2004 : NI033600
16/07/2003 : NI033600
29/04/2003 : NI033600
25/07/2002 : NI033600
25/07/2002 : NI033600
09/10/1999 : NI033600
19/06/1999 : NI033600
15/07/1998 : NI33600
12/04/1996 : NI33600
01/01/1995 : NI33600
23/02/1994 : NI33600
09/02/1994 : NI33600
24/09/1993 : NI33600
12/03/1993 : NI33600
12/03/1993 : NI33600
01/01/1993 : NI33600
13/01/1990 : NI33600
01/01/1989 : NI33600
29/03/1988 : NI33600
01/01/1988 : NI33600
01/01/1986 : NI33600
12/01/1985 : NI33600

Coordonnées
5N PLUS BELGIUM

Adresse
RUE DE LA STATION 7 1495 TILLY

Code postal : 1495
Localité : Tilly
Commune : VILLERS-LA-VILLE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne