01/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I * 1 3 1 4 9 0 9 7 * A
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
f 9 S E P . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e t t e
N 1 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 2 0 3 . 5 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . D . A U T O M O T O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s A l o u e t t e s 9 à 1 3 0 0 W a v r e
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 6 a o û t 2 0 1 3 : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 3 / 0 1 / 2 0 1 3 , d u g é r a n t C l a u d e L e y d o m i c i l i é G r a n d C h e m i n 4 5 à 1 3 8 0 L a s n e , r e p r i s s o u s l e n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 0 6 . 2 7 - 2 0 3 - 0 3 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é , à c o m p t e r d e c e j o u r e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l e s g é r a n t s s u i v a n t s - I v e s D e l b r a s s i n n e d o m i c i l i é e n F r a n c e à 8 3 7 8 0 F l a y o s c C l o s d e l a F l o r i è g e 1 5 , r e p r i s s o u s l e n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 0 1 . 2 1 - 2 4 7 - 5 3 .
- C h a r l o t t e S t o f k o o p e r d o m i c i l i é e R u e d e N i l 3 8 à 1 4 3 5 H e v i l l e r s , r e p r i s e s o u s l e n u m é r o n a t i o n a l 8 8 . 0 4 . 0 8 4 0 2 - 7 0 .
C h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s é p a r é m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M r A m a u r y D e l b r a s s i n n e c o n t i n u e à c o u r i r .
A m a u r y D e l b r a s s i n e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2011
ÿþ M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o i
b ( " i i i e o i a e ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t . s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 2 0 3 5 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . D . A U T O M O T O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s A l o u e t t e s , 9 - 1 3 0 0 W A V R E
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n s a n s r e n v o i à W a v r e , l e v i n g t - s i x ; s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l 8 5 3 f o l . 3 5 c a s e 2 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é ; P H I L I P P E B U S E , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . D . A U T O M O T O R » a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e d e s A l o u e t t e s , n u m é r o 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 2 0 3 . 5 7 3 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d a t é d u d i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e ,
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n ;
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e , q u i y e s t j o i n t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l q u i s u i t :
« - c r é a t i o n , e n t r e t i e n d e j a r d i n s , t a i l l e , é l a g a g e , a b a t t a g e , d é b o i s e m e n t , d é s o u c h a g e , g y r o b r o y a g e ,
d é b r o u s s a i l l a g e . . .
- c o m m e r c e , i m p o r t - e x p o r t d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e ( p a n n e a u x s o l a i r e s , p h o t o v o l t a ï q u e s , c o n d i t i o n n e m e n t s
d ' a i r , p o m p e s à c h a l e u r , r e f r o i d i s s e u r s , a i r c o n d i t i o n n é , s y s t è m e s d e t r a n s f o r m a t i o n d ' é n e r g i e . . . ; e t p l a c e m e n t ;
d e c e t y p e d e m a t é r i e l ; '
- c o m m e r c e e t i m p o r t - e x p o r t d e t o u s m a t é r i e l s e t p r o d u i t s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e t r a n s p o r t é s . »
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , ?
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u '
l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s . "
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n y a j o u t a n t l e t e x t e r e p r i s d e s s u s e n i t a l i q u e .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r A m a u r y D E L B R A S S I N E , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s ; p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t ; d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e