06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 03.06.2013 13146-0482-011
22/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W Q R D 7 ] I
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 7 7 5 . 6 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) A . D . O . C O N S E I L S
T R U C M u t . D E C O ï . 1 P . 1 E R C E
1 y C R . a 3
A 1 P 1 E ~ L r l ~ ~ ~
( e n , a b r é g é T " A S S U R A N C E S D E T D
F o r m o j u n d t q u e S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S t e g e C h a u s s é e d e L o u v a i n , 7 - 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
i e d r e s e e . a n p t e t e )
C h i e n s } d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I É S T E N U E A U S I È G E S O C I A L E N D A T E D U 2 8 S E P T E M B R E 2 0 1 2 .
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c d é c h a r g e d e s a m i s s i o n , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e ( â g e d e l a r e t r a i t e ) , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e N i c o l e D E G E Y , d o m i c i l i é e à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U , a v e n u e A l b e r t l e r , 6 .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e P a t r i c i a D E R W E D U W E N d o m i c i l i é e à 7 , C h a u s s é e d e L o u v a i n 1 3 2 0 B E A U V E C H A I N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
P a t r i c i a D E R W E D U W E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
e s n t t a r , n e s r s u r l a c í e , n t c : r o p a p e d e i i r n i e i R A u r e c t o N o m e t q u a I t é d u n o i x i n " , t r u r r t c r t f ; x n i n x r d r l a p e t s o n n e o u d e s p e r , o n n e s
a Y n n t p o u v o i r r e p r é s e n t e r I R p e r 5 e n n ~ : t r i o r a l e : s i l ' é t j a r d d e s t t ~ : r ü A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 04.06.2012 12142-0327-012
11/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 7 7 5 . 6 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . D . D . C O N S E I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , C h a u s s é e d e L o u v a i n , H . - M 7
O b l e t d e t ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P a t r i c i a O e r W e d u w e n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a S P R L « D . P . B u s i n e s s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , C h a u s s é e d e L o u v a i n H . - M . 7 , R P M N i v e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 3 3 5 . 7 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a t r i c i a D e r W e d u w e n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a , e n c e t t e q u a l i t é , d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , s a n s ' l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a :
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
- R é c e p t i o n n e r t o u s l e s c o u r r i e r s , p i è c e s e t p a q u e t s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s e t e n d o n n e r l a .
d é c h a r g e .
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e r e q u é r a n t q u e :
d e d é f e n d e u r , t r a i t e r t o u s l e s a c t e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à c e s p r o c é d u r e s ,
r e c e v o i r t o u s l e s j u g e m e n t s j u d i c i a i r e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
" T o u t c e c i , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
L a S P R L « 0 . P . B u s i n e s s » , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a t r i c i a D e r W e d u w e n , a c c e p t e c e t t e . d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r à M a d a m e N i c o l e D e g e y , a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é , l e p o u v o i r d e s i g n e r l a c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t a v e c l a S P R L « D . P . B u s i n e s s » a u n o m
e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e t f a i r e t o u t c e q u i s ' a v é r e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e t t e f i n .
D a n s f e c a d r e d u p o u v o i r a i n s i d é l é g u é , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e . M a d a m e N i c o l e D e g e y , s a n s q u e c e l l e - c i n ' a i t à j u s t i f i e r à a u c u n m o m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n ' p r é a l a b l e p a r t i c u l i è r e .
M a d a m e N i c o l e D e g e y a c c e p t e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r . "
S P R L " D . P . B u s i n e s s "
A d m n i s i t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c i a D e r W e d u w e n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
( d é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B , . . . . . . . . - . . . - - - - - - - i - . . . . _ . . . . . . _ _ . . . _ . . e . . l p e r s o n n e
p s
p g - - - - _ . - . . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p a r o u d e s p e ° s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o o s a s ! I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
. 2 8 - / i 2 o
y ~ P I i L L E S
i , ~ E C C
11/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t i 2 . 1
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E . 2 â e 2 4 2 e n
~ ~ l v t l F s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o o s a s e *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 7 7 5 . 6 3 0
D é n o t n i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . D . D . C O N S E I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , C h a u s s é e d e L o u v a i n , H . - M 7
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e ` d é c e m b r e 2 0 1 1 ; " P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , d e s a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e P a t r i c i a D e r W e d u w e n , d o m i c i l i é e à 1 3 2 0
B e a u v e c h a i n , C h a u s s é e d e L o u v a i n , H . - M . 7 .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 1 1 1 1 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e l a r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t e l l e a e x e r c é s a f o n c t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u s m e n t i o n n é e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 / 1 / 2 0 1 2 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D . P . B u s i n e s s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , C h a u s s é e d e L o u v a i n , H . - M . 7 , R P M . N i v e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s f e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 3 3 5 . 7 3 5
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S P R L « D . P . B u s i n e s s » a n o m m é M a d a m e P a t r i c i a D e r W e d u w e n , d e m e u r a n t à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , C h a u s s é e d e L o u v a i n , H . - M . 7 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S C R L « A . D . D . C O N S E I L S » a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S P R L « D . P . B u s i n e s s » .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L a S P R L « D . P . B u s i n e s s » , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a t r i c i a D E R W E D U W E N i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e l e m a n d a t q u i t u i e s t c o n f é r é . "
S P R L " D . P . B u s i n e s s " , A d m i n s i t r a t e u r - d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c i a D e r W e d u w e n
( d é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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