25/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 h t I B U i i i A L D E C O ï I . 4 ; 2 R C É
1 3 - 0 5 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
* 1 1 0 7 8 7 0 3 *
i
i
1 1 1 n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 0 2 0 . 2 8 8
D é n o m i n a t i o n : A G E N C E E U R O P E E N N E D E P U B L I C I T E
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e s d e s L i l a s 7 0 A
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - C O N S T A T A T I O N D E L A D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 5 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« A G E N C E E U R O P E E N N E D E P U B L I C I T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s L i l a s ,
n u m é r o 7 0 A .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f a l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « A G E N C E E U R O P E E N N E D E P U B L I C I T E » e t
s o n a b r é v i a t i o n « A . E . P . » e t d e r a j o u t e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « A . E . P . M é d i a t i o n » a i n s i q u e d e p l a c e r l a "
d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « A . E . P . P s y & C o a c h i n g » e n p r e m i e r l i e u .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 . t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s f a v o r i s a n t l a c o m m u n i c a t i o n ( p u b l i c i t é , m a r k e t i n g e t r e l a t i o n s p u b l i q u e s ) n a t i o n a l e e t i n t e r n a t i o n a l e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t :
- d a n s l e d o m a i n e r é d a c t i o n n e l : l a c o n c e p t i o n , l a r é d a c t i o n , l a t r a d u c t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s , d e p u b l i - r é d a c t i o n n e l s e t t e x t e s d i v e r s ;
- d a n s l e d o m a i n e v i s u e l : l a c o n c e p t i o n , l ' i l l u s t r a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s e t p r o j e t s d i v e r s ;
- d a n s l e d o m a i n e a u d i o - v i s u e l : l a r é a l i s a t i o n d e r e p o r t a g e s , s p o t s p u b l i c i t a i r e s , c l i p s v i d é o , f i l m s t o u r i s t i q u e s , f i l m s d ' e n t r e p r i s e s , s o n o r i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , r é a l i s a t i o n , r é a l i s a t i o n d e p r é s e n t a t i o n s a u d i o : ; v i s u e l l e s e t p r o j e t s d i v e r s ;
- d a n s l e d o m a i n e d e s é t u d e s d e m a r c h é : l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s q u a l i t a t i v e s e t q u a n t i t a t i v e s , d ' é t u d e s d e t e n d a n c e s , d e p r é e t p o s t - t e s t , t é l é m a r k i n g , d ' é t u d e s e t d e r e c h e r c h e s d i v e r s e s ;
- d a n s l e d o m a i n e d e l ' é d i t i o n : l a c o n c e p t i o n , l a p h o t o c o m p o s i t i o n , l a p h o t o g r a v u r e , l ' i m p r e s s i o n d e b r o c h u r e s , d ' i m p r i m é s p u b l i c i t a i r e s e t a u t r e s ;
- d a n s l e d o m a i n e d u s e r v i c e : l a r é a l i s a t i o n d e l a s t r a t é g i e , r e c o m m a n d a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d e l a c o m m u n i c a t i o n e t a u t r e s ;
- d a n s l e d o m a i n e p u b l i c i t a i r e e t m é d i a : l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e c a m p a g n e s
p u b l i c i t a i r e s , p r o m o t i o n n e l l e s e t d e p r o j e t s d i v e r s , a i n s i q u e l a c r é a t i o n d ' u n e b a n q u e d ' i m a g e s ;
- d a n s l e d o m a i n e d e l a p r o m o t i o n : l a c o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d e c o n c o u r s e t d ' a c t i v i t é s p r o m o t i o n n e l l e s , l e ; ; c h o i x e t l a v e n t e e n g r o s d e c a d e a u x p u b l i c i t a i r e s e t p r o m o t i o n n e l s ;
- d a n s l e d o m a i n e d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s : l a r é a l i s a t i o n d e d o s s i e r s d e p r e s s e , d e c o n f é r e n c e s d e p r e s s e , d ' a r t i c l e s r é d a c t i o n n e l s e t a u t r e s a c t i v i t é s r é d a c t i o n n e l l e s ;
2 . T o u t e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e s e t f o u r n i t u r e s d e t e x t e s , i m a g e s e t s o n s e x i s t a n t s s u r t o u s s u p p o r t s ( V i d é o , D V D , D i s q u e , L i v r e , B a n d e s D e s s i n é e s , . . . ) , à d e s f i n s p u b l i c i t a i r e s a i n s i q u e p o u r l a l o c a t i o n t e m p o r a i r e ( à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ M D d 2 . 1
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
l ' h e u r e o u à l a j o u r n é e ) d e s l o c a u x d e s a M é d i a t h è q u e , s i t u é e d a n s u n e p a r t i e d u r e z - d e - c h a u s s é e d e s o n i m m e u b l e s i s a u 7 0 , a v e n u e d e s L i l a s à - 1 4 1 0 W a t e r l o o , à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
3 . L a P s y c h o t h é r a p i e , l a P s y c h a n a l y s e , l e C o a c h i n g , l a G u i d a n c e , e n i n d i v i d u e l , e n c o u p l e , e n g r o u p e o u e n e n t r e p r i s e ( A n a l y s e T r a n s a c t i o n n e l l e , P s y c h o t h é r a p i e A n a l y t i q u e , P . N . L . , E c o u t e A c t i v e , C o u n s e l l i n g , e t c . , ) à l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i c u l i e r s o u d e s e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
4 . L a m é d i a t i o n , l a f a c i l i t a t i o n , l a . g e s t i o n d e c o n f l i t s , l a n u t r i t h é r a p i e e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s s e r v i c e s v i s a n t à p r o m o u v o i r l ' e x p r e s s i o n d e l ' i n d i v i d u p o u r u n é p a n o u i s s e m e n t c o r p o r e l e t p s y c h o l o g i q u e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a v i e , s o c i a l e , a f f e c t i v e , c u l t u r e l l e , é c o n o m i q u e e t p o l i t i q u e e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , n o t a m m e n t s o u s l a f o r m e d ' e n t r e t i e n s i n d i v i d u e l s p r i v é s , . d ' i n t e r v e n t i o n s e n e n t r e p r i s e s , d e c o n f é r e n c e s , d e s t a g e s , d e f o r m a t i o n s , d ' a n i m a t i o n s , d e s é m i n a i r e s , d e c o n g r è s e t d e v o y a g e s .
5 . E f f e c t u e r l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n t a n t c o m m e b a i l l e u r q u e c o m m e l o c a t a i r e a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r o u d e t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s .
6 . P r o c é d e r à t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e , t e l l e s q u ' a c q u é r i r v e n d r e o u é c h a n g e r t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e t t o u t d r o i t m o b i l i e r , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e a i n s i q u e d o n n e r c a u t i o n , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
7 . E x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s d e s s o c i é t é s o u g r o u p e m e n t s d e p e r s o n n e s a y a n t o u n o n l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e o u é t r a n g è r e .
8 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : r e f o n t e d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s a c t u e l s é t a n t d é s u e t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e s r e f o n d r e p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s , à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u n e u f j u i n d e u x m i l l e s i x , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 9 2 6 / 1 4 7 5 9 2 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s L i l a s , n u m é r o 7 0 A a i n s i q u ' a u x d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u t r e n t e m a i d e u x m i l l e h u i t , d e M a d a m e D E H E N A U , A m é l i e D é s i r é e J a c q u i e Z o é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p a r l e t t r e d a t é e d u d o u z e m a i d e u x m i l l e h u i t d o n t l a c o p i e e s t r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r ê t r e c o n s e r v é e a u d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e i c i p r é s e n t d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P E R R I E R , C y r i l l e E r i c d i t C y r i l , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s L i l a s , 7 0 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a i t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j i a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 5 / 0 5 1 2 0 1 1 - - A n n e x e a d u - M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e