U O D J e a ü I . . J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 n i p 1 0 6 i i N n i u ~ 3 6 6 1 " r i ~ u u
* 1
e R t i n ~ L ~ S
~
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 6 7 3 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A T C H C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , r u e S a i n t V i n c e n t 1 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - m o d i f a c t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 e n d a t e d u 1 6 m a r s 2 0 1 1
e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t
l e 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1
v o l u m e 7 4
f o l i o 4 1
c a s e 0 6
r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ë )
S i g n é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « A . G . a n d C o
C o n s t r u c t » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e « A . G . a n d C o
C o n s t r u c t » .
H i s t o r i q u e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e W A T C H C O N S T R U C T .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 6 m a r s 2 0 1 1 a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n A . G .
a n d C o C o n s t r u c t .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
l l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é v e r s 1 4 1 0 W a t e r l o o ,
c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 8 b o î t e 1 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 § 1 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
d é c i s i o n p r i s e c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 § 1 :
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 8 b o î t e 1 .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r
B O U S O N O R O D R I G U E Z J o s é L u i s , n é à E t t e r b e e k l e 3 m a i 1 9 7 1 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o
7 1 0 5 0 3 - 4 2 1 - 4 5 , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e C a t u r i a 1 4 .
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i s e r a d o n n é e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s e s t d é s i g n é e p a r c o m m e g é r a n t e o r d i n a i r e e t n o m m é e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é
s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e s t i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e s o n m a n d a t .
M a d e m o i s e l l e G O F F A U X A u r o r e , p r é n o m m é .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
. t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e N i v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D E D O N C K E R
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i l ° a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 6 7 3 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n _ ~ . b ` i
( e n e n t i e r ) : w a t c h c o n s t r u c t
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l c `
S i è g e : A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 9 C - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é r é n a l e E x t r a O r d i n a i r e d u 1 4 j a n v i e r 2 Q 1 1 . "
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B o u s o n o R o d r i g u e z , d o m i c i l i é r u e d e C a t u r i a 1 4 à 1 3 8 0 L a s n e , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c d é c h a r g e c o m p l è t e e t s a n s r é s e r v e p o u r s a m i s s i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d ' A u r o r e G o f f a u x d o m o c i l i é e C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a u p o s t e d e g é r a n t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e v o t e , à l a d e m a n d e d e M l l e G o f f a u x , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e S a i n t V i n c e n t 1 1 4 à 1 1 4 0 E v e r e .
o f f a u x
I I I
" 1 1 0 1 9 9 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s