03/10/2014
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à - - p u b l i e r - a u x a n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e T R J B U N A L D E C O M M E R C E
m I 1 1 F
M O N D T U R B E L G E 1 7 - 0 9 - 2 0 1 4
2 6 - 0 9 - 2 O 1 '
B E L G I S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 0 2 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A b b o t t B e l g i a n I n v e s t m e n t s
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 1 4 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 :
1 . L ' A s s o c i é c o n f i r m e l a r é é l e c t i o n d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p e r M . E r i c N y s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ( e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 ) q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s ' a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é à t e n i r e n 2 0 1 6 .
2 . L ' A s s o c i é p r e n d n o t e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
3 . L ' A s s o c i é d é c i d e d e n o m m e r E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c V a n H o o f , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s [ . . . ] .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r [ ' e x e r c i c e s o c i a l à c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F r a n k y B a e t e n
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 02.09.2014 14570-0143-023
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.04.2013, DPT 12.09.2013 13581-0535-023
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2013, DPT 12.09.2013 13581-0514-023
01/03/2013
ÿþi
R e s e r
a u
M o n i n
b e i g e
M O 0 4 V O A 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 I n e l l
T i a 1 B U I M L D y ~ á : ; ; . , : . . G '
2 U F E V . 2 Z i 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 0 2 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A b b o t t B e l g i a n I n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e E i n s t e i n 1 4 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e I ' a c t e : R e s i g n a t i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
1 . L ' A c t i o n n a i r e U n i q u e a D E C I D E q u e l ' i n d i v i d u s u i v a n t s o i t d é m i s d e s a f o n c t i o n e n t a n t q u e G é r a n t d e 1 a . S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 :
M . B e r n a r d G r i m m
2 . L ' A c t i o n n a i r e U n i q u e a D E C I D E q u e l ' i n d i v i d u s u i v a n t s o i t é l u e n t a n t q u e G é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s :
M . Y v e s B r i g o d e , a y a n t l a n a t i o n a l i t é b e l g e e t r é s i d a n t à a v e n u e d u C h a m p e a u 4 , 5 0 0 0 N a m u r , B e l g i q u e . L e m a n d a t d e c e G é r a n t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . L ' A c t i o n n a i r e U n i q u e a D E C I D E q u e , a p r è s a v o i r d o n n é e f f e t a u x r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , l e s i n d i v i d u s s u i v a n t s c o n s t i t u e r o n t t o u s l e s G é r a n t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 :
M . T h o m a s C . F r e y m a n
M . Y v e s B r i g o d e
M . F r a n k y A . B a e t e n
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F r a n k y B a e t e n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.10.2011, DPT 15.12.2011 11640-0392-024
09/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 30.09.2010, DPT 02.03.2011 11051-0216-028
02/03/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i . t o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 . - 0 2 - 2 0 1 1
N I S
V o l e t B - S u i t e
* 1 1 0 3 3 7 8 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 0 2 2 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r " ) : A B B O T T B E L G I A N I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n , 1 4 W a v r e ( B - 1 3 0 0 W a v r e )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E C L Ô T U R E D ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E T E N U E D ' A S S E M B L É E A N N U E L L E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s 1 e 3 . 1 2 . 2 0 1 0 V o l 5 7 f o l 5 1 c a s e 1 7 ' ,
R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . s i g n é M A R C H A L D . " ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; " A B B O T T B E L G I A N I N V E S T M E N T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a v r e ( B - 1 3 0 0 W a v r e ) , A v e n u e E i n s t e i n , 1 4 , a n o t a m m e n t d é c i d é
1 , d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e l e ' d é c e m b r e 2 0 0 9 , s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t p o r t e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r 1 3 m o i s d ' a c t i v i t é .
2 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s ' ; d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a , d è s l o r s , e n j u i n 2 0 1 1 .
E n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e
a n n u e l l e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s . " .
l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 0 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e ;
c h a q u e a n n é e . " .
3 . C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o l l è g e d e s g é r a n t s , e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 0 , d e ' ; t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à s o n a d r e s s e a c t u e l l e , d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à W a v r e ( B - 1 3 0 0 W a v r e ) , A v e n u e E i n s t e i n , 1 4 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r ¬ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o r a e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 06.05.2009, DPT 30.11.2009 09869-0286-021
22/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 á ? I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 1 0 A V R , 2 0 1 5 N f V Ê i b I r g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 1 4 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 5 .
" L ' A s s o c i é U n i q u e A D E C I D É q u e l ' i n d i v i d u s u i v a n t e s t d é m i s d e s e s f o n c t i o n s e n t a n t q u e G é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5
M . Y v e s B r i g o d e
" L ' A s s o c i é U n i q u e A D E C I D É q u e l ' i n d i v i d u s u i v a n t e s t é l u , p a r l e s p r é s e n t e s , e n t a n t q u e G é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 , e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M . S t e p h a n C r o k a e r t , a y a n t l a n a t i o n a l i t é b e l g e e t r é s i d a n t C h a u s s é e d e B o o n d a e l 3 0 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e n B e l g i q u e .
L e m a n d a t d e c e G é r a n t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
" L ' A s s o c i é U n i q u e A E N S U I T E D E C I D É q u ' a p r è s a v o i r d o n n é e f f e t a u x r é s o l u t i o n s p r é c i t é e s , l e s i n d i v i d u s s u i v a n t s c o n s t i t u e r o n t l ' e n s e m b l e d e s G é r a n t s d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5
M . T h o m a s C . F r e y m a n
M . S t e p h a n C r o k a e r t
M . F r a n k y A . B a e t e n
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F r a n k y B a e t e n
G é r a n t
A b b o t t B e l g i a n I n v e s t m e n t s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 0 2 2 . 9 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
30/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2007, APP 30.07.2008, DPT 23.12.2008 08851-0338-027