06/02/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 4 5 3 . 9 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B S S I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 4 0 W A U T B E R - B R A I N E C H A U S S E E D E T U B I Z E 5 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
4 , I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 7
a j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « A B S S I S » ,
j g a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , c h a u s s é e d e T u b i z e 5 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
g g
c a
z
r ,
"
t à :
- 1 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à . c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e c u r a s ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ;
b ) I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s . I l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l e v a n t à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I l e l f l u s , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t
s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( e 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
d . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l ,
c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r
v i n g t p o ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u . N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
y M ^ y y - y y , . . . ^ H n ' f " [ L ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p o u R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B r o u w e r s
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e