ACRIS FASHION, EN ABREGE: ACRIS

Société anonyme


Dénomination : ACRIS FASHION, EN ABREGE: ACRIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 413.869.603

Publication

17/12/2014
ÿþRéservé

au

Moniteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11 1

N° d'entreprise : 0413.869.603.

Dénomination

(en entier) : ACRIS FASHiON

(en abrégé) : ACRIS

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Monseigneur 69,- 1330 Rixensart (Belgique)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MAJORATION DU CAPITAL - RENOMINATION DES ADMINISTRATEURS - ADAPATION ET COORDINATION DES STATUTS.

Il résulte d'un acte passé par Maître Jean Jacques LECLEF, notaire à la résidence d'Antwerpen, le 18 novembre 2014, "eRegistration - Registratieformaliteit - Registratierelaas : Akte van notaris Jean Jacques LECLEF te Antwerpen van 18.11.2014, repertorium 2014/7751 - Blad(en): 7 Verzending(en): 0 - Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN I-AA op zevenentwintig november 2014 (27.11.2014) - Register 5 Boek 225 Blad 002 Vak 0010 - Ontvangen registratierechten : vijftig euro (¬ 50,00) - De Ontvanger", que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ACRIS FASHION » , en raccourci « ACRIS » ayant son siège social à 1330 Rixensart, Avenue Monseigneur 69, numéro d'entreprise 0413.869.603 -- T.V.A. BE 413.869.603., constituée sous la dénomination « J.P.ROSMANT DIFFUSION », suivant acte reçu par Maître Odette De Wynter, notaire résidant à Auderghem, le sept décembre mil neuf cent septante-trois, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatre janvier mil neuf cent septante-quatre, sous le numéro 27-10.

Dont les statuts ont été modifiés surL ssivement aux termes :

-d'un procès-verbal dressé par Maître Michel Cornelis, notaire résidant à Anderlecht le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt-neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatre janvier mil neuf cent nonante, sous le numéro 900104-6.

-d'un procès-verbal dressé par le notaire Cornelis, prénommé, le dix-sept juillet deux mil un, publié aux annexes du Moniteur Beige du onze août deux mil un, sous le numéro 20010811-264

-d'un procès-verbal dressé par le notaire Jean Jacques Leolef à Antwerpen, le vingt-deux juin deux mil neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge du onze août deux mil neuf, sous le numéro 09115406.

Et pour la dernière fois par acte reçu par le notaire Jean Jacques Leolef à Antwerpen, le vingt-neuf décembre deux mil onze, publié aux annexes du Moniteur Belge du premier février deux mil douze, sous le numéro 12028314.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Actionnaires.

Sont présents ou représentés les actionnaires ci-après, qui déclarent être propriétaires du nombre d'actions indiqué en regard de leur nom :

1).Monsieur HELSEN, Vincent Charles Bernard Marie Corneille, administrateur de société, numéro de registre national 66.07.19-113.73, demeurant à Antwerpen (Wilrijk), Berkenlaan 61, propriétaire d'une (1) action;

2).Monsieur DECLERCQ, Thierry Antoine Yves Marie, administrateur de société, numéro de registre national 63.07.20-421.60, demeurant à Vremde, Weversstraat 34, pPropriétaire d'une (1) action ;

3).La société privée à responsabilité limitée « ACRIS », ayant son siège social à 1330 Rixensart, Avenue Monseigneur 69, numéro d'entreprise 0427.564.815.

Ici représentée par son gérant la société privée à responsabilité limitée « RACHAM SERVICES », ayant son siège social à Wrllebroek, Brownfieldlaan 1, numéro d'entreprise 0479.323.223., nommée en sa qualité d'administrateur de la société anonyme « Acris Fashion » par décision prise par l'assemblée générale du quatorze juillet deux mil dix publiée aux annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf septembre deux mil dix, sous le numéro 10142418.

Ladite société à son tour représentée par son représentant permanent, monsieur Helsen Vincent, prénommé, nommé à cette fonction par décision prise par l'assemblée générale du premier juin deux mil cinq, publiée aux annexes du Moniteur Belge du quinze septembre deux mil cinq sous le numéro 0129581.

Propriétaire de mille deux-cent quarante huit (1.248) actions.

Total : mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant la totalité du capital.

Administrateurs.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

mm f nIBUNAL DE COIl9MIáCE

*14223972* 04 -12- 2011i

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sont présents ou représentés les administrateurs de la société, à savoir :

1).Monsieur HELSEN, Vincent, prénommé.

2).Monsieur DECLERCQ, Thierry, prénommé.

3).La société privée à responsabilité limitée «RACHAM SERVICES», prénommée.

a pris les résolutions suivantes :

Première résolution.

Augmentation du capital.

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de cent mille euros, (100.000,00 E) pour

le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ) à cent soixante-deux mille euros (162.000,00 E), par la

création de mille deux-cent cinquante (1.250) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même

type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la

société à partir de ce jour.

Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de quarante-neuf euros soixante centimes

(49,60 ¬ ), montant majorée d'une prime d'émission fixée à trente euros quarante centimes (30,40 E), de sorte

que ie prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à quatre-vingts euros (80,00 ê).

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la

souscription.

VOTE

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution.

Souscription et libération

A l'instant, interviennent tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de

l'assemblée.

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des

statuts et de la situation financière de la présente société.

Ils déclarent ensuite souscrire les mille deux-cent cinquante actions nouvelles en espèces au prix de quatre

vingts euros (80,00 ¬ ) chacune, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions,

comme suit :

-Monsieur HELSEN, Vincent, prénommé : une action (1).

-Monsieur DECLERCQ, Thierry, prénommé : une action (1).

-La société privée à responsabilité limitée « ACRIS », prénommée, mille deux-cent quarante huit actions

(1.248),

Ensemble : mille deux-cent cinquante actions (1.250), soit pour cent mille euros (100.000,00 E), ou la totalité

des actions représentant l'augmentation du capital.

Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que chacune des actions

ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro BE

BE16 0017418558 74 ouvert au nom de la société auprès de BNP Paribas Fortis NV, à Antwerpen-Wilrijk,

Jules Moretuslei 229, de sorte que la société a dès présent de ce chef à sa disposition une somme de cent mille

euros (100.000,00 E).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du quatorze novembre deux mille quatorze a été remis

au notaire soussigné.

VOTE

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution.

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Les administrateurs prénommés constatent et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire

soussigné d'acier que l'augmentation est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement

libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à cent soixante-deux mille euros (162.000,00 E) et est

représenté par deux mille cinq cents (2,500,00) actions, sans mention de valeur nominale.

VOTE

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Quatrième résolution.

Affectation des primes d'émission à un compte indisponible.

L'assemblée décide d'affecter la différence entre le montant de la souscription soit cent mille euros

(100.000,00 ¬ ) et la valeur de l'augmentation de capital soit soixante-deux mille euros (62.000,00 E), différence

s'élevant donc à trente-huit mille euros (38.000,00 ¬ ) à un compte « Primes d'émission ».

Ce compte « primes d'émission » demeurera indisponible constituera, à l'égal du capital, la garantie des

tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant dans les conditions de quorum et de majorité requise pour la réduction du capital.

VOTE

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Cinquième résolution.

L'assemblée décide d'adapter les statuts à la décision intervenue, comme suit :

-article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :

Le capital social est fixé à cent soixante-deux mille euros (162.000,00 E). tl est représenté par deux mille

cinq cents actions égales sans mention de valeur nominale représentant chacune un/deux mille cinq centième

(1I2.600eme) du capital social,

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

VOTE

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Sixième résolution.

L'assemblée générale confère fous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions

prises sur les objets qui précèdent.

VOTE

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix

Septième résolution.

L'assemblée décide de renommer :

1).Monsieur HELSEN, Vincent, prénommé.

2).Monsieur DECLERCQ, Thierry, prénommé.

3).La société privée à responsabilité limitée « RACHAM SERVICES », ayant son siège social à Willebroek,

Brownfieldlaan 1, numéro d'entreprise 0479.323.223., représentée par son représentant permanent, monsieur

Hellen Vincent, prénommé,

comme administrateurs pour une durée de six années à dater de ce jour.

VOTE

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Conseil d'administration.

A l'instant le conseil d'administration déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la confirmation de

la nomination de l'administrateur délégué.

A l'unanimité le conseil décide de confirmer !a nomination de société privée à responsabilité limitée «

RACHAM SERVICES », ayant son siège social à Willebroek, Brownfieldlaan 1, numéro d'entreprise

0479.323.223., représentée par son représentant permanent, monsieur HELSEN Vincent, prénommé, comme

administrateur délégué.

Procuration.

L'assemblée confère tous pouvoirs à « PLASMAN Philippe & Associés » spri, à 1150 Bruxelles, 47, avenue

de la Perspective, en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent, et notamment, afin de remplir, au nom

de la société, toutes les formalités d'inscription, modification, radiation auprès du registre des personnes

morales et éventuellement auprès des services compétents de la TVA.

POUR EXTRAITANALYTJQUI=,

LE NOTAIRE.

(signé) Jean Jacques LECLEF.

Antwerpen, le 27 novembre 2014.

Déposé en même temps que ce document :

- expédition certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ;

- statuts coordonnés à la date du 18 novembre 2014.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 01.07.2013 13248-0518-016
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 06.08.2012 12390-0537-016
01/02/2012
ÿþ Volet B j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe NAo WORD 11.5

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N° d'entreprise : 0413.869.603.

Dénomination :

(en entier): ACRIS FASHION

(en abrégé) : ACRIS

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Monseigneur 69 - 1330 Rixensart (Belgique)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Assemblée générale extraordinaire - modification de statuts : conversion des actions au porteur en actions nominatives - adaptation et coordination des statuts.

II résulte d'un acte passé devant Maître Jean Jacques LECLEF, Notaire de résidence à Antwerpen, le 29 décembre 2011, "Geregistreerd twee bladen, geen renvooien, te Antwerpen, vijfde kantoor der registratie, op 06; JAN 2012, boek 198, blad 52, vak 20, ontvangen : vijfentwintig euro, de ontvanger a.i. (getekend); R.WECHUYSEN", que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ACRIS'. FASHION » , en raccourci « ACRIS » ayant son siège social à 1330 Rixensart, Avenue Monseigneur 69, numéro d'entreprise 0413.869.603  T.V.A. BE 413.869.603., constituée sous la dénomination « J.P.ROSMANT. DIFFUSION », suivant acte reçu par Maître Odette De Wynter, notaire résidant à Auderghem, le sept décembre. mil neuf cent septante-trois, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatre janvier mil neuf cent septante-quatre, sous le numéro 27-10.

Dont les statuts ont été modifiés successivement aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Michel Cornelis, notaire résidant à Anderlecht le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt-neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatre janvier mil neuf cent nonante, sous le numéro 900104-6, d'un procès-verbal, dressé parle notaire Cornelis, prénommé, le dix-sept juillet deux mil un, publié aux annexes du Moniteur Belge;: du onze août deux mil un, sous le numéro 20010811-264 et pour la dernière fois par acte reçu par le notaire: Jean Jacques Leclef à Antwerpen, le vingt-deux juin deux mil neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge du onze août deux mil neuf, sous le numéro 09115406.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Actionnaires.

Sont présents ou représentés les actionnaires ci-après, qui déclarent être propriétaires du nombre d'actions' indiqué en regard de leur nom :

1).Monsieur HELSEN, Vincent Charles Bernard Marie Corneille, administrateur de société, numéro de. registre national 66.07.19-113.73, demeurant à Antwerpen (Wilrijk), Berkenlaan 61, propriétaire d'une (1) action. 2).Monsieur DECLERCQ, Thierry Antoine Yves Marie, administrateur de société, numéro de registre national' 63.07.20-421.60, demeurant à Vremde, Weversstraat 34, propriétaire d'une (1) action.

Ici représenté par : Monsieur Helsen, Vincent, suivant procuration sous seing privé, ici annexée.

3).La société privée à responsabilité limitée « ACRIS », ayant son siège social à ayant son siège social à 1330 Rixensart, Avenue Monseigneur 691020 Bruxelles, (Laeken), numéro d'entreprise 0427.564.815.

Ici représentée par son gérant ra société privée à responsabilité limitée « RACHAM SERVICES », ayant son siège social à Willebroek, Brownfieldlaan 1, numéro d'entreprise 0479.577.995, nommée en sa qualité de gérant par décision prise par l'assemblée générale du vingt-deux avril deux mil trois, publiée aux annexes du Moniteur Belge du douze mai deux mil trois sous le numéro 0052912.

Ladite société à son tour représentée par son représentant permanent, monsieur Helsen Vincent, prénommé, nommé à cette fonction par décision prise par l'assemblée générale du premier juin deux mil cinq,' publiée aux annexes du Moniteur Belge du quinze septembre deux mil cinq sous le numéro 0129581.

Propriétaire de mille deux-cent quarante huit (1.248) actions.

Total : mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant la totalité du capital.

Administrateurs.

Sont présents ou représentés les administrateurs de la société, à savoir :

1).Monsieur HELSEN, Vincent, prénommé.

2).Monsieur DECLERCQ, Thierry, prénommé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

3).La société privée à responsabilité limitée «RACHAM SERVICES», prénommée.

A pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix

Première résolution.

Le conseil d'administration a été prié par tous les actionnaires de convertir les actions au porteur en actions .

nominatives.

L'assemblée décide, par conséquent, de convertir les actions actuellement au porteur en actions

nominatives.

Chaque actionnaire se déclare expressément d'accord de convertir ses actions au porteur en actions

nominatives.

Ordre a été donné à l'administrateur-délégué de détruire matériellement les actions au porteur qui lui ont été

délivrées antérieurement.

Un registre d'actions dans lequel est inscrit le nombre d'action de chaque actionnaire et signé par ledit

actionnaire a été dressé par la présente.

Chaque actionnaire reçoit par la présente une copie de la page du registre d'actions le concernant comme

preuve de leurs inscriptions.

L'assemblée constate que la conversion des actions au porteur en actions nominatives a été réalisée.

VOTE

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution.

L'assemblée décide d'adapter les statuts à la décision intervenue, comme suit :

-article 7 : cet article est remplacé par le texte suivant :

« Tous les titres de la société sont nominatifs.

« Il est tenu au siège social un registre d'actions.

« Tout titulaire de titre peut prendre connaissance du registre relatif à ces titres.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,

LE NOTAIRE.

(signé) Jean Jacques LECLEF.

Antwerpen, le 18 janvier 2012.

Déposé en même temps que ce document :

expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ;

statuts cotirdonnés à la date du 29.12.2011.

~

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 29.07.2011 11359-0350-016
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 17.06.2010 10199-0445-016
02/07/2009 : BL382837
22/06/2009 : BL382837
18/06/2008 : BL382837
31/05/2007 : BL382837
03/09/2005 : BL382837
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 20.07.2015 15330-0593-016
22/07/2004 : BL382837
22/07/2003 : BL382837
12/05/2003 : BL382837
12/05/2003 : BL382837
31/07/2002 : BL382837
11/08/2001 : BL382837
31/10/2000 : BL382837
02/12/1999 : BL382837
01/01/1986 : BL382837

Coordonnées
ACRIS FASHION, EN ABREGE: ACRIS

Adresse
AVENUE MONSEIGNEUR 69 1330 RIXENSART

Code postal : 1330
Localité : RIXENSART
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne