14/02/2012
ÿþ M e d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 2 1 9 . 6 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , 2 3 8 , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , b o î t e 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s s a n s r e n v o i à P e r w e z l e 0 4 J A N . 2 0 1 2 , v o l u m e 5 1 4 1 0 f o l i o 2 0 c a s e 6 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r ( s ) D o g u e t E . » ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A C T I M M O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , 2 3 8 , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , b o î t e 3 5 , t e n u e l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n e n e u r o s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à f a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x v i r g u l e o n z e ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) e u r o s .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a n a t u r e a c t u e l l e « a u p o r t e u r » d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o c i a l D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r l e s t i t r e s p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à m i l d e u x c e n t ( 1 . 2 0 0 ) a v a i e n t é t é m i s e n g a g e a u p r o f i t d e l a b a n q u e I N G e n g a r a n t i e d ' u n p r ê t h y p o t h é c a i r e à t i t r e p r i v é p o r t a n t l a r é f é r e n c e « 5 0 0 2 9 0 6 1 » , p a r l e d é p ô t s u r u n c o m p t e - t i t r e s n u m é r o t é 3 6 3 - 0 6 8 0 1 0 7 - 8 0 - 6 .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é d è s l o r s q u e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l s o c i a l é t a i t c o m p o s é d e t i t r e s a u p o r t e u r .
3 . C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f s e t a m a n d a t é à c e t e f f e t l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' a s s u r e r l a c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r .
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d u t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s n o u v e l l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s n o u v e l l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t p a r u n n o u v e a u t e x t e e x p r e s s é m e n t r e p r i s d a n s l ' a c t e m o d i f i c a t i f , c h a q u e a r t i c l e a y a n t é t é a d o p t é s é p a r é m e n t ; l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e , l ' o b j e t e t l a d u r é e d e m e u r a n t i n c h a n g é s .
5 . C r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e s t r u c t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t v u l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s i l a é t é c r é é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v e c c r é a t i o n d ' u n e p a g e p a r a c t i o n n a i r e e t i n d i c a t i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s p a r a c t i o n n a i r e é q u i v a l e n t à c e l u i r é v é l é p a r l a l i s t e d e p r é s e n c e d r e s s é e e n d é b u t d e s é a n c e e t d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
P a r c o u r r i e l d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a b a n q u e I N G a v a i t m a r q u é s o n a c c o r d q u a n t a u t r a n s f e r t d e s o n g a g e s u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s n o u v e l l e m e n t c r é é s a i n s i q u ' à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a c t u e l l e m e n t d é t e n u s s u r u n c o m p t e t i t r e s .
U n e m e n t i o n d e l a m i s e e n g a g e d e s t i t r e s a u p r o f i t d e l a b a n q u e I N G a é t é f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s e n m a r g e d e s a c t i o n s c o n c e r n é e s .
6 . P o u v o i r s
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I ~ Y M E N W V M ~ V I W I W I V A ~
R é :
m o b ~
~ r .
0
B B L V i L m i - ! S B L A D
~ l l A ` l s + " .
xï ° u , . s ' . ~ ~ ~ f ~ L S r . J . s "
/ - 0 2 - 2 0 1 2
1 ! E i j R S P I . r E
G r e f f e
2 1 - f g - 2 0 t
M E C S
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
' p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t a i n s i q u ' à l a s o c i é t é a n o n y m e « I N G B e l g i u m » p o u r l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r à l ' i s s u e d e l e u r c o n v e r s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c l i s t e d e p r é s e n c e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
N o t a i r e O l i v i e r J a m a r à C h a u m o n t - G i s t o u x
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I t i j l a g e n T i i r T i e t 1 f ë T g i s c h S i a a t s l ï l â a - - 1 4 M 2 / / 0 1 / - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e