ACTION PROMOTION SHOP

Dénomination : ACTION PROMOTION SHOP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 436.932.738

Publication

21/03/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mao Won o 1t.i

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

N" d'entreprise : 0436.932.738

D�nomination

(en entier) " ACTION PROMOTION SHOP

(en abr�g�):

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Siege : Avenue du Japon, 35 A -1420 Braine l'Alleud

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Nominations et D�mission d'Administrateur d�l�gu� et d'Administrateurs

L'assembl�e g�nerale extraordinaire du 24 janvier 2014 s'est r�unie au si�ge social � 9h30 et � d�cid� � l'unanimit� d'accepter la d�mission de Mr. Jean Yves Vannuscorps de son poste d'Administrateur et de Mr. Giovanni Fuigaro de son poste d'Administrateur d�l�gu�. La soci�t� Cortex Management repr�sent� par son g�rant Emmanuel Brassuer est nom� au poste d'Administrateur d�l�gu�. Mr Giovanni Fulgaro et Monsieur Ivan Heiweg sont nom�s au poste d'Administrateur.

pour Cortex Management, Mr. Emmanuel Brasseur, Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto . Nom ei qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers

Au verso , Nom et signature

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 12.08.2013 13414-0078-016
23/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.06.2012, DPT 19.11.2012 12641-0363-011
09/10/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0436.932.738

D�nomination

(en entier) : ACTION PROMOTION SHOP

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue du Japon 35 A -1420 Braine 1'Alleud

(adresse compl�te)

Obiet(s1 de l'acte :D�missions - Nominations

Extrait de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 13 juillet 2012 .

L'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission de Monsieur Jean Yves Vannuscorps comme administrateur d�l�gu�, Lassembl�e g�n�rale accepte la d�mission de Monsieur Denis Delbrassine en tant qu'administrateur.

L'assembl�e g�n�rale nomme Monsieur Giovanni Fulgaro comme administrateur d�l�gu� pour une p�riode de six ans. L'assembl�e g�n�rale nomme Monsieur Jean Yves Vannuscorps comme administrateur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 :

09/05/2012

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0436.932.738

D�nomination

(en entier) : � PHOTO VANNUSCORPS-SANPOUX �

(en abr�g�)

Forme juridique Soci�t� anonyme

Si�ge 1400 Nivelles, rue du G�ant, 6.

(adresse complete)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS CONFIRMATION DE LA CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS - REFONTE COMPLETE DES STATUTS NOMINATIONS.

Extrait du proc�s-verbal dress� par le notaire G�rard Debouche, � Feluy, le 22 mars 2012, portant � la suite la mention: � Enregistr� � Seneffe huit r�les sans renvois, le vingt-sept mars 2012, Vol. 529 Folio 65 Case 11. Re�u: vingt-cinq euros (25,00 � ). L'Inspecteur Principal, (sign�) Falque. �

L'assembl�e g�n�rale a adopt� les r�solutions ci-apr�s :

1�) Modification de la d�nomination sociale en � ACTION PROMOTION SHOP �.

2�) Confirmation du transfert du si�ge social port� � 1400 Nivelles, rue du G�ant, 6, suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du six novembre deux mille six, publi�e � l'annexe au Moniteur belge du quinze d�cembre suivant, sous le num�ro 20061215-0187367, depuis le six novembre deux mille six et nouveau transfert du si�ge social pour le porter � 1420 Braine-l'Alleud, rue du Japon, 35, bo�te A � compter du 15 avril 2012.

3�) Rapport du conseil d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social; � ce rapport, est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 d�cembre 2011.

4�) Modification de l'objet social, en rempla�ant l'article trois des statuts par le texte suivant:

� I. La soci�t� a pour objet :

1�) Tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

- soit par achat immobilier, soit par achat de fonds de commerce ou par location, avec cr�ation ou non, l'exploitation g�n�rale, avec gestion et direction totales, d'�tablissements de production photos et de d�p�ts laboratoires photos ; la r�alisation de reportages photos, la vente d'articles photos, de t�l�visions, d'articles audios, �lectroniques, informatiques, petit et gros �lectrom�nagers, ainsi que d'articles cadeaux et accessoires.

- la conception et la r�alisation de toutes campagnes publicitaires.

- l'organisation d'�v�nements sportifs, culturels, publicitaires pour le compte de ses clients.

- la cr�ation d'illustrations publicitaires destin�es � tout support g�n�ralement quelconque.

2�) Tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la location, la sous-location, l'achat et l'acquisition de tous droits r�els ou de la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d'y �tablir son si�ge social, un si�ge d'exploitation soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille � titre de r�sidence principale ou secondaire, ainsi que l'achat et la vente de la pleine propri�t� ou de tous droits r�els, la location, la mise en location, la construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes op�rations assimil�es pour tout immeuble quelle qu'en soit son affectation, et, de mani�re plus g�n�rale, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activit�s.

ll. Pour r�aliser l'objet ci-avant, elle pourra, en tous lieux, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res se rattachant directement ou indirectement � l'objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

Bij[agen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto . Nom et qualrte du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale � l'egard des tiers

Au verso " Nom et signature

i. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en faciliter la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur. �

5�) En application des articles 47 et suivants de la loi du trente octobre mil neuf cent nonante-huit relative � l'euro, conversion du capital social actuellement fix� � deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs belges en euros (EUR). Suite � cette conversion, le capital social s'�l�ve � soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38 euros), le taux de conversion �tant de 40,3399 francs belges pour un euro (EU R).

6�) Confirmation de la conversion des titres au porteur en titres nominatifs en date du 30 d�cembre 2011.

7�) Refonte compl�te des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui pr�c�de et le Code des soci�t�s :

- Forme: inchang�e;

- D�nomination : modifi�e comme dit ci-avant;

-Si�ge social : modifi� comme dit ci-avant;

-Objet social : modifi� comme dit ci-avant;

-Capital social : Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38 euros).

11 est divis� en mille (1.000) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me de l'avoir social.

- Conseil d'administration: La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, en tout temps r�vocables par elle et r��ligibles. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

- Pouvoirs du conseil: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

- Gestion journali�re: a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoir choisis hors ou dans son sein;

- soit � un comit� de direction ou � un comit� ex�cutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de leur propre d�l�gation,

c) Le conseil d'administration peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) [I fixe les attributions, [es pouvoirs et les r�mun�rations, fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

- Repr�sentation - Actes et actions judiciaires: La soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-d�l�gu�. Dans les limites de la gestion journali�re, elle est �galement repr�sent�e par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

-Assembl�e g�n�rale annuelle: inchang�e ;

- Admission � l'assembl�e Droit de vote - Repr�sentation: Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e, les propri�taires d'actions au porteur effectuent le d�p�t de leurs actions au si�ge social ou dans une banque d�sign�e dans les avis de convocation, trois jours au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e.Le conseil d'administration peut �galement exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent. Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un

R�serv� v au

. Moniteur belge

Volet 6 - Suite

mandataire.Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, trois jours au moins avant l'assembl�e g�n�rale.Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

- Exercice social: inchang� ;

- R�partition des b�n�fices: Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales. Sur ce b�n�fice, i[ est pr�lev� chaque ann�e au moins cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social; il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e. Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du conseil d'administration et dans le respect de la loi.Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement dans le respect de la loi.

- R�partition du boni de liquidation: Apr�s paiement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, fe montant lib�r� des actions. Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

8�) Pouvoirs conf�r�s au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

9�) Renomination aux fonctions d'administrateur pour une dur�e de six ans prenant fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'an deux mille dix-sept de:

- monsieur Jean-Yves Vannuscorps, domicili� � 1461 ITTRE, Boulevard Piron, num�ro 4; son mandat sera r�mun�r� ;

- monsieur Denis Delbrassinne, domicili� chauss�e de Saint-Job, 723, � Uccle (1180 Bruxelles); son mandat sera exerc� � titre gratuit.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration a d�cid� � l'unanimit� de nommer aux fonctions de pr�sident et d'administrateur-d�l�gu�, monsieur Jean-Yves Vannuscorps, pr�nomm�, pour une dur�e de six ans.

Son mandat prendra fin imm�diatement apr�s ['assembl�e g�n�rale annuelle de l'an deux mille dix-sept.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. G�rard DEBOUCHE, notaire. D�pos�s en m�me temps: exp�dition du proc�s-verbal, rapport du conseil d'administration, situation active/passive de moins de 3 mois et et statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

24/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.05.2011, DPT 11.11.2011 11611-0235-011
19/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 13.01.2011 11008-0589-012
08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 30.11.2009 09874-0050-012
21/04/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0436932738

D�nomination

(en entier) : ACTION PROMOTION SHOP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme f3tc /3

Si�ge ; Avenue du Japon, 35% 1420 Braine l'Alleud

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Changement d'adresse du si�ge social.

L'assembl�e g�nerale extraordinaire du 27 mars 2015 s'est r�unie au si�ge social � 11h00 et � d�cid� � l'unanimit� de changer le si�ge social vers : Rue du Bosquet, 5 � 1400 Nivelles

Emmanuel Brasseu>I`-', Administrateur d�l�gu�

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.05.2008, DPT 22.10.2008 08793-0030-013
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.04.2007, DPT 30.09.2007 07760-0250-012
15/12/2006 : NI062085
28/02/2006 : NI062085
20/12/2005 : NI062085
14/11/2005 : NI062085
12/05/2005 : NI062085
27/04/2005 : NI062085
28/10/2004 : NI062085
06/08/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mot) WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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~Greffe--

N� d'entreprise : 0436.932.738

D�nomination

(en enfler) : ACTION PROMOTION SHOP

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Bosquet, 5 � 1400 Nivelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte:D�mission des Administrateurs

L'assembl�e g�nerale extraordinaire du 2 juillet 2015 s'est r�unie au si�ge social � 17h00 et � d�cid� � l'unanimit� d'accepter la d�mission du poste d'Administrateur d�l�gu� de Cortex Management SPRL repr�sent� par son g�rant Emmanuel Brasseur, Mr Giovanni Fulgaro est nom� au poste d'Administrateur d�l�gu�.

pour Giovanni Fulgaro, Administrateur d�l�gu�

12/01/2004 : NI062085
19/11/2003 : NI062085
18/04/2003 : NI062085
22/11/2002 : NI062085
16/02/2000 : NI062085
18/11/1999 : NI062085
01/01/1996 : NI62085
01/01/1995 : NI62085
05/05/1993 : NI62085
17/10/1992 : NI62085
05/04/1989 : NI62085

Coordonnées
ACTION PROMOTION SHOP

Adresse
RUE DU BOSQUET 5 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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