05/01/2012
ÿþ U n d
r e t r n 3 ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
A u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1
* i z o o J a i 3 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 c , 2 . 0 5 ? . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A c t i v e M e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 2 6 0 B r a i v e s ( F u m a i ) , R o u t e d e W a r n a n t 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e :
I I r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . M o n s i e u r P R I N G I E R S Q u e n t i n M a r i e G h i s l a i n B a u d h u i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s , é p o u x d e l a C o m t e s s e d ' O U L T R E M O N T d e W E G I M O N T e t d e W A R F U S E E F l o r e n c e I l o n a M a r i e C h a r l o t t e A n g é l i q u e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 2 0 b o î t e 5 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s e n v e r t u d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a d e t t e I N G E V E L D , n o t a i r e a s s o c i é I x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e s i x , n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l I e d é c l a r e .
F o n d a t e u r p o u r l e q u e l u n m o n t a n t d e 2 4 . 7 9 7 , 5 2 e u r o s r e s t e à l i b é r e r
2 . M o n s i e u r R E M A C L E T h i b a u d , c o n s u l t a n t , n é à K i n s h a s a ( R é p u b l i q u e d u C o n g o ) , l e p r e m i e r
f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , d i v o r c é e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r c o n c l u d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e ,
d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d e M a n h a t t a n 1 5 .
F o n d a t e u r p o u r l e q u e l u n m o n t a n t d e 2 , 4 8 e u r o s r e s t e à l i b é r e r
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A c t i v e M e " ,
d o n t s u i t u n e x t r a i t d e s s t a t u t s :
F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e :
" A c t i v e M e " .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 6 0 B r a i v e s ( F u m a i ) , R o u t e d e W a r n a n t 2 8 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
a ) d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e a u s e n s l a r g e :
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e b a s e d e d o n n é e s ,
l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s i n t e r n e t ,
l a c r é a t i o n , l ' h é b e r g e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s i t e s W e b , l a c r é a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e
l o g i c i e l s ,
l ' é d i t i o n d e p r o g r a m m e s p o u r o r d i n a t e u r s ,
l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e p r o g r a m m a t i o n e t l i v r a i s o n d e p r o g r a m m e s ,
l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n o r d i n a t e u r s e t p r o g r a m m e s .
l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , l ' i n s t a l l a t i o n d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s ; e n
g é n é r a l , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l n é c e s s a i r e o u c o n n e x e a u x a c t i v i t é s p r é c i t é e s , l e u r
r e " r e s e n t a t i o n , l e u r i m + o r t a t i o n e t e x . o r t a t i o n e n " r o s e t d é t a i l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m u l t i m é d i a , e n t r e a u t r e
à l a c r é a t i o n d e s i t e s I n t e r n e t , d ' i n f o g r a p h i e , a u d é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e i n f o r m a t i q u e , d ' a p p l i c a t i o n s i n t e r a c t i v e s e t d e j e u x v i d é o s o u s t o u s l e s s u p p o r t s p o s s i b l e s ( c d - r o m , m o b i l e s , o r d i n a t e u r s , t a b l e t s p c , c a m é r a s 3 D , s e t t o p b o x e s , . . . ) a i n s i q u e l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n .
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a v e n t e , l ' a c h a t , l a
l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l s o f t w a r e e t h a r d w a r e
_
- b ) - d a n s - l e d o m a i n e - d e t o u t e s o p é r a t i o n s à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r , e n t r e a u t r e s ,
l ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n l o c a t i o n , f a g e s t i o n d ' i m m e u b l e , l a p r o m o t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l e s o p é r a t i o n s d e l e a s i n g i m m o b i l i e r ;
c ) l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u a u t r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s o c i a l a n a l o g u e o u d i f f é r e n t d u s i e n .
d ) l ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a p r i s e d e c a p i t a l d a n s d e s s o c i é t é s t i e r c e s a u s e n s l e p l u s l a r g e .
e ) t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n c e p t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s p r i v é s , c o m m e r c i a u x , à l a c o n c e p t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e c a m p a g n e s p r o m o t i o n n e l l e s
f ) l a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n e t l e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e , i n f o r m a t i q u e , c o m m u n i c a t i o n , p u b l i c i t é , m a r k e t i n g
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
D U R E E : i l l i m i t é e
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E E T U N M I L L E E U R O S ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e t r o i s v i r g u l e u n / d i x m i l l i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l . , s o u s c r i t e s e n e s p é c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A t t e s t a t i o n p a r l e N o t a i r e W A U T E R S : l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
G E S T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e m e m b r e d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r a u t a n t q u e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s f o n c t i o n s , s o n o r g a n e d e g e s t i o n n o m m e u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e g é r a n t , s ' i l e n e s t p l u s i e u r s , p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p o u r s u i t e d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e n d e m a n d a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
c o m m e e n d é f e n d a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r , à d e s t i e r s f a i s a n t p a r t i e d e l a s o c i é t é o u n o n , l e p o u v o i r
d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s q u ' i l s é n u m é r e r o n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e r o n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . S i l e
m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n .
- S U R V E I L L - - A N C E - - - - - - - - - - - - - - L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s m e m b r e s d e
l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e e s t f a c u l t a t i v e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a S o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
l i e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E S E R V E S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F 1 0 E S
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s P a c t e c o n s t i t u t i f , l e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . G é r a n c e :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
b . d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r P R I N G I E R S Q u e n t i n M a r i e G h i s l a i n B a u d h u i n , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 2 0 / b 0 0 5 , p r é c i t é ,
c . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e r é m u n é r é .
d . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e
s o m m e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e