27/10/2014
ÿþi j
1 1 * I m p i l o
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 2 7 3 . 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
B E
V I O N I T E U R
2 0 - 1 0 -
_
B E L G E d s u N A L D E 0 0 e 1 2 ,
2 0 1 4
0 8 O C T . 2 0 1 4
_ G I S C H S T A A T S U A
m w e s G r e f f e
( e n e n t i e r ) : A C Y P H E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S e n t i e r d u B e r g e r 2 3 - 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 2 3 . 0 9 . 2 0 1 4 . R e g i s t r e 5 L i v r e 8 7 1 P a g e 5 8 C a s e ' 5 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 , - e u r o s , S i g n é L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C Y P H E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 5 C o r r o y - l e - G r a n d , S e n t i e r d u B e r g e r 2 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d e M a d a m e A n n W i l l e k e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n b u r e a u à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a t é d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s S u i v a n t s :
« L a s o u s s i g n é e , A n n W i l l e k e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n b u r e a u à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , d é c l a r e q u e :
l ' a p p o r t e n n a t u r e d e 6 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R , f a i t p a r M o n s i e u r T a n g u y D e t r o z d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L A C Y P H E e s t c o n s t i t u é d ' u n c o m p t e c o u r a n t d ' u n e d e t t e d é c o u l a n t d e l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ( a r t i c l e 6 3 7 C I R 9 2 ) ,
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e
ª% l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
. 1 a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r e t é ;
' l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à f a v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à ; d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s à ; é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
" I a r é m u n é r a t i o n e s t a t t r i b u é e s o u s f o r m e d e 6 9 3 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s q u i s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r T a n g u y D e t r o z e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t e n n a t u r e t o t a l p o u r u n m o n t a n t d e 6 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t n e s o n t v a l a b l e s q u e s o u s r é s e r v e q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e c o m p t e c o u r a n t : d e b i t e u r v i s - à - v i s d e s a c t i o n n a i r e s a u m o m e n t d e l a r é a l i s a t i o n d e l a t r a n s a c t i o n , p o u r l e q u e l i l f a u d r a o p é r e r , u n e c o m p e n s a t i o n s u r b a s e d ' u n e c o n v e n t i o n d ' u n i c i t é d e c o m p t e s o u d e c o m p e n s a t i o n a u t o m a t i q u e .
J e n ' a i p a s e n c o r e r e ç u u n e s i t u a t i o n i n t é r i m a i r e d e 2 0 1 4 e t p a r c o n s é q u e n t , l e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t : n e s o n t v a l a b l e s q u e s o u s c o n d i t i o n q u e l e s r é s e r v e s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s o n t t o u j o u r s i n t a c t e s .
L a s o u s s i g n é e t i e n t à v o u s r a p p e l e r q u ' e l l e n e p e u t p a s s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e ' d e l ' o p é r a t i o n . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
C o n f o m n é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 9 . 3 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s à 8 7 . 9 0 0 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 6 9 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t p a r M o n s i e u r T a n g u y D e t r o z ,
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 8 7 . 9 0 0 , - e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 8 7 9 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 3 2 5 C h a u r n o n t - G i s t o u x , S e n t i e r d u B e r g e r 2 3
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e f a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ; c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r a p r è s i e p r e m i e r p a r a g r a p h e , u n n o u v e a u p a r a g r a p h e l i b e l l é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l e s a c t i v i t é s d e l e v é g é o d é s i q u e : l e v é h y d r o g r a p h i q u e , s o u t e r r a i n , d e d é l i m i t a t i o n ; c a r t o g r a p h i e e t a c t i v i t é s d e c o l l e c t e d e d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s , y c o m p r i s p a r l a p h o t o g r a p h i e a é r i e n n e , e t c . ;
- l a c r é a t i o n , f a p r o m o t i o n , l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s t y p e s d ' é v è n e m e n t s d e n ' i m p o r t e q u e l l e n a t u r e , t a n t s p o r t i f q u e c u l t u r e l , f ê t e s , r é c e p t i o n s , r é u n i o n s , s é m i n a i r e s , e x p o s i t i o n s , s p e c t a c l e s , l o i s i r s , f e s t i v a l s , m a n i f e s t a t i o n s , s a l o n s , f o i r e s , a s s e m b l é e s , m e e t i n g s ;
- l e s c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n , e t c . , a i n s i q u e l a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t s o c i o - c u l t u r e l l e . »
L e r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 2 , 3 e t 5 d e s s t a t u t s
« A r t i c l e d e u x : s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , S e n t i e r d u B e r g e r 2 3 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s - t f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s : o b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l d ' o f f r i r t o u t s e r v i c e , à t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , d e d r o i t p r i v é o u d e d r o i t p u b l i c , a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c I e c o n s e i l d e t o u t e n a t u r e , l a c o o r d i n a t i o n e t l a g e s t i o n a i n s i q u e l e d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s , d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , d e p u b l i c a t i o n s s c i e n t i f i q u e s , d e s é m i n a i r e s , d e c o n g r è s e t d e c o n f é r e n c e s a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e m e s u r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l e s a c t i v i t é s d e l e v é g é o d é s i q u e : l e v é h y d r o g r a p h i q u e , s o u t e r r a i n , d e d é l i m i t a t i o n ; c a r t o g r a p h i e e t a c t i v i t é s d e c o l l e c t e d e d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s , y c o m p r i s p a r l a p h o t o g r a p h i e a é r i e n n e , e t c . ;
- l a c r é a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s t y p e s d ' é v è n e m e n t s d e n ' i m p o r t e q u e l l e n a t u r e , t a n t s p o r t i f q u e c u l t u r e l , f ê t e s , r é c e p t i o n s , r é u n i o n s , s é m i n a i r e s , e x p o s i t i o n s , s p e c t a c l e s , l o i s i r s , f e s t i v a l s , m a n i f e s t a t i o n s , s a l o n s , f o i r e s , a s s e m b l é e s , m e e t i n g s ;
l e s c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n , e t c . , a i n s i q u e l a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t s o c i o - c u l t u r e l l e .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t e - i r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n o u d ' a b s o r p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u a n n e x e d u n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t
E l l e p o u r r a e n o u t r e v e n d r e o u c o n c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n o u b r e v e t s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r s o u s f o r m e d e f r a n c h i s a g e à l a c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e s d e m ê m e t y p e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e n n o m o u p o u r c o m p t e p r o p r e , a i n s i q u e p o u r s e s a s s o c i é s o U p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e . L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
R é s e r v é a u - M o n i t e u r b e l g e
e n ,
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e c i n q ; c a p i t a l
L e c a p i t a i s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ 8 7 . 9 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 8 7 9
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A 1 S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e