08/04/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 3 5 0 4 *
D é p o s é
0 4 - 0 4 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 9 3 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S P R L A D R I A E N S C h a r l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e A d è l e 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r Y v e s G R I B O M O N T , N o t a i r e à S e n e f f e , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s
C o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n u e l e 0 2 . 1 2 . 2 0 1 3 e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o p é r é e d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 a l . 1 e r C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à l a s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t e n n u m é r a i r e a u m o y e n d e s f o n d s r e ç u s à t i t r e d e d i v i d e n d e .
E t e n s u i t e , l e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s e t l i b é r e r l e u r a p p o r t a u m o y e n d e s f o n d s p r o v e n u s d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r é r a p p e l é e , c o m m e s u i t :
% M a d a m e L E J E U N E C l a u d i n e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) ;
% M a d a m e A D R I A E N S B r i g i t t e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) ;
% M o n s i e u r A D R I A E N S B e n o î t , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) ;
% M o n s i e u r A D R I A E N S B e r n a r d , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) ;
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t a u m o y e n d e v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u p r o f i t d ' u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G B e l g i q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , l a d i t e s o m m e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s a d i s p o s i t i o n .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l a p a r t l i b é r é e d u c a p i t a l s o c i a l a é t é d é p o s é e a u p r è s d e I N G B e l g i q u e ( c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 1 9 3 6 - 2 4 ) c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t q u ' i l a r e ç u c e j o u r u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r c e r t i f i a n t l a r é a l i t é d e c e d é p ô t , q u ' i l c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
2 . - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a m a j o r a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e :
1 . L a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
2 . A l a r t i c l e 6 e s t a j o u t é u n d e u x i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s G r i b o m o n t , d e S e n e f f e , l e 0 6 . 0 1 . 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t e n n u m é r a i r e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
Y v e s G R I B O M O N T
N o t a i r e à S e n e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e