23/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
7 ) o i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l t 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 l I
- 1 1 5 - 2 0 1 ' i
1 . , 1 0 r t - t - r f n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 9 8 1 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D R I E N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e f f s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S l E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
O f f i c e P a r k N y s d a m
a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2
1 3 1 0 L A H U L P E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e C h r i s t è l e P a r m e n t i e r , B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S C R L ( 8 E 0 4 4 8 8 9 5 1 1 5 ) ; p o u r l a r e p r é s e n t e r e t a g i r e n l e u r n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a s o c i é t é A D R I E N I N V E S T S C R L d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 03.07.2014 14261-0500-015
21/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 i . 1 "
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S U B I %
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 9 8 1 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D R I E N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e H u y , 1 2 0 A à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
1 è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à J ' u n a n i m i t é , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o u v e l e r p o u r t r o i s a n s t e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e B . S . T . a r r i v é à é c h é a n c e l e 0 3 1 0 5 1 2 0 1 3 .
- L e M a n d a t d e S C P R L B . S . T . r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s R u e G a c h a r d 8 8 B t e 1 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T y t g a t e s t d o n c r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
2 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e C h r i s t è l e P A R M E N T I E R , B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S C R L ( B E 0 4 4 8 . 8 9 5 . 1 1 5 ) , « F e r m e d e s q u a t r e s s a p i n s » , c h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A 1 3 0 0 W a v r e , p o u r :
- l a r e p r é s e n t e r e t a g i r e n l e u r n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r f a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a s o c i é t é A D R I E N I N V E S T S C R L d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n ,
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 30.07.2013 13361-0348-016
13/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . -
J U N 2 0 1 3
E I F I u X E L t E ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 9 8 1 . 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D R I E N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P i n s o n 3 6 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 3 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
6 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e C h a u s s é e d e H u y , 1 2 0 A - - 1 3 0 0 W a v r e .
7 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e C h r i s t è l e P A R M E N T I E R , B D O E x p e r t s C o m p t a b l e s S C R L ( B E 0 4 4 8 . 8 9 5 . 1 1 5 ) , « F e r m e d e s q u a t r e s s a p i n s » , c h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A 1 3 0 0 W a v r e , p o u r :
- t a r e p r é s e n t e r e t a g i r e n l e u r n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a s o c i é t é A D R I E N I N V E S T S C R L d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e
M O D W O R D 1 L 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o ~ J U N 2 0 1 3
B F I ~ ~ ~ ~ S
G r e f f e
* 1 3 0 8 8 2
1 1 1
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 9 8 1 2 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D R I E N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P i n s o n , 3 6 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l e 1 5 j u i n 2 0 1 2
1 è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o u v e l e r p o u r u n a n l e s t r o i s m a n d a t s a r r i v a n t à é c h é a n c e l e 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 .
- L e m a n d a t d e P a u l C o r n e t d e W a y s - R u a r t e s t d o n c r e n o u v e l é p o u r l a p é r i o d e 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 .
- L e m a n d a t d e B i l l V a n d e r f e l t e s t d o n c r e n o u v e l é p o u r l a p é r i o d e 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 .
- L e m a n d a t d e P a u l T h o m a s v o n W a l d b u r g W o i f e g g W a l d s e e e s t d o n c r e n o u v e l é p o u r l a p é r i o d e
2 0 / 0 6 1 2 0 1 2 - 1 9 1 0 6 1 2 0 1 3 .
2 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e C h r i s t è l e P A R M E N T I E R , B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S C R L ( B E 0 4 4 8 . 8 9 5 . 1 1 5 ) , « F e r m e d e s q u a t r e s s a p i n s » , c h a u s s é e d e H u y 1 2 0 A 1 3 0 0 W a v r e , p o u r
- l a r e p r é s e n t e r e t a g i r e n l e u r n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a s o c i é t é A D R I E N I N V E S T S C R L d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e e t , à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r M a n d a t a i r e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 06.07.2012 12261-0309-015
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 23.06.2011 11185-0435-015
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.08.2010, DPT 31.08.2010 10513-0223-018
03/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
h u u u u i r u ~ i ~ i m u i ~ s u
* 1 5 0 4 9 6 5 r t
T R l B U N A l . D E C O M M E R C E
2 3 M A R S 2 0 1 5
C ~ e , f f e ~
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 1 9 8 1 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D R I E N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
d o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : O f f i c e P a r k N y s d a m - a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S - N O M I N A T I O N - P R O C U R A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- C o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s v e n u s à é c h é a n c e a v e c e f f e t a u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3
p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A G a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
* L e m a n d a t d e P a u l C o r n e t d e W a y s - R u a r t e s t d o n c r e n o u v e l é p o u r l a p é r i o d e 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A G d e 2 0 1 5 .
* L e m a n d a t d e P a u l T h o m a s v o n W a l d b u r g W o l f e g g W a l d s e e e s t d o n c r e n o u v e l é p o u r l a p é r i o d e
2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A G d e 2 0 1 5 .
- C o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e R o d o l p h e d e S p o e l b e r c h c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A G a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 4 .
A l a s u i t e d e c e t t e d é c i s i o n , i l e s t r a p p e l é à l ' A s s e m b l é e q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t m a i n t e n a n t
c o m p o s é d e :
- P a u l C o r n e t ( P r é s i d e n t d u C o n s e i l a v e c m a n d a t j u s q u ' à l ' A G d e 2 0 1 5 )
- R o d o l p h e d e S p o e l b e r c h ( m a n d a t j u s q u ' à l ' A G d e 2 0 1 5 )
- T h o m a s v o n W a l d b u r g ( m a n d a t j u s q u ' à l ' A G d e 2 0 1 5 )
- V a l e n t i n e d e P r e t ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c m a n d a t j u s q u ' a u 2 9 / 0 8 / 2 0 1 6 )
- A l e x a n d r e d e P r e t ( m a n d a t j u s q u ' a u 2 4 / 0 9 / 2 0 1 6 )
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t p r é c i s é q u e l e s p o u v o i r s a d m i n i s t r a t e u r s d e P a u l C o r n e t d e W a y s - R u a r t , e t P a u l T h o m a s v o n W a l d b u r g W o l f e g g W a l d s e e , a c c o r d é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 s o n t m a i n t e n u s , e t l ' a s s e m b l é e r a t i f i e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s l e s a c t e s p a s s é s p a r c e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e C h r i s t è l e P a r m e n t i e r , E D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S C R L ( E 3 E 0 4 4 8 . 8 9 5 . 1 1 5 ) , a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e , p o u r :
- l a r e p r é s e n t e r e t a g i r e n l e u r n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a s o c i é t é A D R I E N I N V E S T S C R L d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o a n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
D é p ô t i n - e x t e n s o d u P V 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 24.07.2009 09485-0004-016
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 10.07.2008 08388-0268-021
12/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 1 9 8 1 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D R I E N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : O f f i c e P a r k N y s d a m - a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 L a F l u l p e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : C O O P T A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - P R O C U R A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a r s 2 0 1 5
L e c o n s e i l e x p l i q u e q u ' e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e c o m p o s é d ' u n m i n i m u m d e 5 m e m b r e s .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h o m a s v o n W a l b d u r g l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5 , l e c o n s e i l a d é c i d é d e c o o p t e r M o n s i e u r S i m o n M a r s c h a i l L o c k y e r , d o m i c i l i é 2 9 A r g y l l R o a d - W 8 7 D A L o n d o n - U n i t e d K i n g d o m a f i n d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r T h o m a s V o n W a l d b u r g .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o o p t é p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i t s a c o o p t a t i o n , c ' e s t - à - d i r e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
A l a s u i t e d e c e t t e d é c i s i o n , i l e s t r a p p e l é à l ' a s s e m b l é e q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t m a i n t e n a n t c o m p o s é d e :
- P a u l C O R N E T ( P r é s i d e n t d u C o n s e i l a v e c m a n d a t j u s q u ' à l ' A G d e 2 0 1 5 )
- R o d o l p h e d e S P O E L B E R C H ( m a n d a t j u s q u ' à l ' A G d e 2 0 1 5 )
- S i m o n M A R S C H A L L L O C K Y E R ( m a n d a t j u s q u ' à l ' A G d e 2 0 1 5 )
- V a l e n t i n e D E P R E T ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c m a n d a t j u s q u ' a u 2 9 / 0 8 / 2 0 1 6 )
- A l e x a n d r e D E P R E T ( m a n d a t j u s q u ' a u 2 4 / 0 9 / 2 0 1 6 )
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e C h r i s t è l e P a r m e n t i e r , B D O E x p e r t s - C o m p t a b l e s S C R L ( B E 0 4 4 8 . 8 9 5 . 1 1 5 ) , a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e , p o u r l e r e p r é s e n t e r e t a g i r e n s o n n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a s o c i é t é A D R I E N I N V E S T S C R L d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r e t d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C h r i s t è l e P a r m e n t i e r
M a n d a t a i r e
D é p ô t i n - e x t e n s o d u P V 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r 5 P
M O D W O R D 1 1 . 1
I D . I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I l i i i e ~ u ~ i i u u
* 1 5 0 6 6 6 *
I l
T R 1 B I 1 N A 1 , D E C O M M E R C E
2 9 A V R . 2 0 1 5
e i k e e l - e t x
u l l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 08.07.2015 15288-0071-017