ADVANCED ELECTRONIC IMPORT

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. ADVANCED ELECTRONIC IMPORT
Dénomination : ADVANCED ELECTRONIC IMPORT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 887.613.247

Publication

20/05/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/09/2014
ÿþ nét, .< Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

0 8 SEP. 2014

NIVELLES

Gleff

N° d'entreprise : 0887613247

Dénomination

(en entier): ADVANCED ELECTRONIC IMPORT

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DES ROUGES-GORGES 14A, 1420 BRAINE L'ALLEUD (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :TRANSFERT DE SIEGE - NOMINATION - DEMISSION

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Bruxelles le 24 juillet 2014: "Résolution n°1  Transfert du siège social à Bralne Centre, place du Mole 18 bte 23, 1420 Braine-l'Alleud

Conformément au pouvoir qui lui est conféré par l'article 2 des statuts de la Société, le conseil: d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la Société à Braine Centre, place du Mole,. 18 bte 23, 1420 Braine-l'Alleud (Belgique), et ce avec effet ce jour.

Résolution n°2  Pouvoirs à conférer en vue de ('exécution de ce qui précède

A l'unanimité, le conseil d'administration confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs, à Me Patrick della FAILLE, Me Hélène KISLANSKI et Me Michaël ZADWORNY, avocats au Barreau de Bruxelles ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, Av. du Port 86C b113, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises:

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Braine-l'Alleud le 28 juillet 2014: "1.Démission de Monsieur Gilles BEECKMAN aux fonctions d'administrateur de la Société

Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Gilles BEECKMAN aux fonctions d'administrateur de la Société avec effet ce jour.

Une copie de sa lettre de démission restera annexée au présent procès verbal (...).

En conséquence, les actionnaires décident de mettre fin au mandat de Monsieur Gilles BEECKMAN,: prenant effet ce jour, et révoquent pour autant que de besoins tous les pouvoirs qui lui ont été précédemment conférés.

La prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuera quant à la décharge à accorder à, Monsieur Gilles BEECKMAN pour l'exercice de son mandat concernant l'exercice en cours.

2.Nomírtation de Monsieur Olivier DOIGNIES aux fonctions d'administrateur de la Société

Les actionnaires décident de nommer aux fonctions d'administrateur de la Société, à titre gratuit, Monsieur Olivier DOIGN1ES, domicilié à (...).

Le mandat de Monsieur Olivier DOIGNIES prend effet à compter de ce jour pour une durée de six ans renouvelable. Ce mandat est exercé à titre gratuit, à moins qu'une assemblée générale ultérieure en décide autrement,

Monsieur Olivier DOIGNIES déclare accepter sa nomination aux fonctions d'administrateur de la Société et déclare qu'il satisfera à toutes les conditions requises par la loi et les règlements ainsi que par les statuts de la Société pour l'exercice de ce mandat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou dos personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - Suite t

-Rat:il-id-des pouvoirs des administrateurs (Art. 521 CSOC-êt article 10 des Statuts de la-Société) Le conseil d'administration de la société est confiée à un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques, actionnaires ou non, nommés pour six ans par l'assemblée générale, en tout temps révocable par elle. En cas de pluralité d'administrateurs, chacun des administrateurs agissant séparément a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée.

Rappel des pouvoirs de représentation (Article 18 des statuts de la Société) Tous fes actes qui engagent la société en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par un administrateur délégué. Dans la, limite de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous les actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seuls. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

3.Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

Les administrateurs décident de conférer tous pouvoirs à Me Patrick della FAILLE, Me Hélène KISLANSKI et Me Michaël ZADWORNY, avocats au Barreau de Bruxelles, ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, avenue du Port 860, boîte 113, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent et faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue d'exécuter fes résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge, effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de la TVA, de l'ONSS et des guichets d'entreprises?'

Michaël ZADVVORNY

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: ALr recto : Nom et qualité du notaire instrumentant eu de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

al .1/4

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/11/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
08/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 02.03.2011 11050-0374-009
17/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 08.02.2010 10038-0271-008
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 05.09.2008 08723-0340-007

Coordonnées
ADVANCED ELECTRONIC IMPORT

Adresse
AVENUE DES ROUGES-GORGES 14 A 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne