07/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I I 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 5 . 3 9 1 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D V E R T I S I N G C O M M U N I C A T I O N M A R K E T I N G P R O M O T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C I N D U S T R I E L 3 D - 1 4 4 0 W A U T H I E R - S R A I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E Z = G E N E R A L E D U 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2
2 . L ' A s s e m b l é a c c o r d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n l o r s d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t .
3 . R e n o u v e l l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s
- L a S A D I X I T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d M i c h e l , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u ,
A v e n u e d u B e a u S é j o u r 5 4 ;
- M o n s i e u r M i c h e l C u l o t , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 7 0 à 1 1 8 0 U c c l e ;
- M o n s i e u r B e r n a r d J a c q u e s , l ' H a b i t , 7 2 2 4 0 D o m f r o n t e n C h a m p a g n e , F r a n c e .
A p a r t p o u r l a S A D I X I T , l e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e s m a n d a t s e x p i r e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e
- S A D I X I T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d M i c h e l : a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- M o n s i e u r M i c h e l C u l o t : a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r B e r n a r d J a c q u e s : a d m i n i s t r a t e u r .
E t a n t d o n n é q u e p e r s o n n e n e v e u t a j o u t e r d ' a u t r e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a c e s s i o n e s t l e v é e e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s i g n e n t l e r a p p o r t p o u r a c c o r d .
S A D I X I T r e p r é s e n t é e p a r
B e r n a r d M i c h e l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 20.06.2014, DPT 01.10.2014 14623-0151-015
28/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.06.2013, DPT 25.10.2013 13637-0217-013
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 25.09.2012, DPT 29.09.2012 12587-0108-014
06/03/2012
ÿþM W 2 . 1
~
, r . - r 1 ° C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 . 1 3 1 1 ! 1 1 1 1 6 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 3 9 1 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D V E R T I S I N G C O M M U N I C A T I O N M A R K E T I N G P R O M O T I O N
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c i n d u s t r i e l , 3 D à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N i c o l a s L A M B E R T , N o t a i r e à B r a i n e - l e - C h â t e a u , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à T u b i z e d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i l e 2 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 1 5 1 f o l i o 7 1 c a s e 1 6 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e r e c e v e u r . S i g n é V . H u b e r t »
' I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A . C . M . P . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l â 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c i n d u s t r i e l , 3 D , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s = m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 3 9 1 . 0 3 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s ,
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n '
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e '
c o n n a i s s a n c e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E E N M Ê M E T E M P S Q U ' U N E E X P E D I T I O N D E ;
L ' A C T E .
N O T A I R E N I C O L A S L A M B E R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i j l a g e n b f l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 13.09.2011, DPT 10.10.2011 11575-0570-015
25/10/2010 : BL553131
08/10/2010 : BL553131
29/07/2009 : BL553131
01/10/2008 : BL553131
07/02/2008 : BL553131
05/07/2007 : BL553131
02/08/2006 : BL553131
13/07/2006 : BL553131
13/07/2005 : BL553131
23/07/2004 : BL553131
25/11/2003 : BL553131
01/08/2003 : BL553131
10/08/2002 : BL553131
31/07/2002 : BL553131
25/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.06.2015, DPT 22.09.2015 15591-0487-015
14/08/1998 : BL553131
09/03/1994 : BL553131
25/09/1992 : BL553131
23/01/1992 : BL553131
20/12/1991 : BLA66113
20/12/1991 : BLA66113