ÿþ V I i y y . ~ ' 1 ' r ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M O N I T E J R B E L G E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 7 - 1 1 - 2 0 1 4
i t
I I 1
Z 1 - 1 1 - 2 0 1 4
* 1 4 2 1 4 9 4 3 * B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 8 1 3 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A e d i l i a M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e A u g u s t e L a n n o y e , 4 3 B o i t e 2 0 3 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f è r e d u s i è g e s o c i a l a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 m a r s 2 0 1 4
1 . B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V a n d e n d r i e s , g é r a n t .
2 . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
V a n d e n d r i e s C h a r l e s 1 6 7 4 p a r t s
C a n t r a i n e F r a n c i s 1 8 6 p a r t s .
É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s a n s
q u e d o i v e ê t r e f o u r n i e l a p r e u v e d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n ,
3 . O r d r e d u t o u r e t e x p o s é d u p r é s i d e n t
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , b d R o y a l 2 5 C L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g .
C l ô t u r e d u b i l a n a u 3 1 1 0 3 1 2 0 1 4 .
4 . D é l i b é r a t i o n s e t r é s o l u t i o n s
1 . L ' a c t i v i t é g r a n d - d u c a l e d e l a s o c i é t é é t a n t a m e n é e à s e d é v e l o p p e r s u i t e n o t a m m e n t à l a r é u s s i t e d e s e x a m e n s d e c o o r d i n a t e u r s é c u r i t é e t d e s a n t é s u r l e s c h a n t i e r s t e m p o r a i r e s e t m o b i l e s l e 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 p a r s o n g é r a n t , C h a r l e s V a n d e n d r i e s . D e s m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e é t a n t é g a l e m e n t e n c o u r s , i l e s t s o u h a i t é p a r l e s c l i e n t s l u x e m b o u r g e o i s d e t r a v a i l l e r a v e c u n e e n t r e p r i s e l o c a l e .
D è s l o r s , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , b d R o y a l 2 5 C .
2 . l l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c l ô t u r e r l e b i l a n b e l g e a u 3 1 1 0 3 1 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 1 h e u r e s .
A p r è s l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , c e l u i - c i e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u a i n s i q u e p a r l e s
a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u i l e d é s i r e n t .
V a n d e n d r i e s C h a r l e s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
~ . a - 1 0 - 2 0 1 1
N I S
R é s a M o n b e
A
" 1 1 1 7 0 5 8 3 "
D é n o m i n a t i o n : A E D I L I A M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A u g u s t e L a n n o y e , 4 3 / 2 0 3 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 8 1 3 8 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é s i g n é M o n s i e u r C h a r l e s V A N D E N D R I E S e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m e n a n t :
d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S P R L A G E C I E X P E R T I S E .
"
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l e s V a n d e n d r i e s ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 l i 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e