17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 11.06.2014 14168-0461-027
20/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t 1 ; 1
" . . J b u b i A L D E C O M M E R C E
1 0 J U I N 2 0 1 / 1
G r e f f e
1 1 1 E 1 1 1 1
1 1
1 1
O
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M o n n e t 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 7 m a i 2 0 1 4 :
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e ' à l ' é g a r d d e s : ; t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l ' u n d e s d e u x d e v a n t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e s o i t l e p r é s i d e n t s o i t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e : c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t d e u x à d e u x o u l ' u n e d ' e l l e s a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é :
" J e a n F r a n ç o i s H e n s , P r e s i d e n t a n d C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P h i l i p p e B a s t i e n , G e n e r a l M a n a g e r , B u i l d i n g & I n d u s t r i e l G l a s s E u r o p e ;
" M i c h e l C h a r l e s , G e n e r a l M a n a g e r , E u r o p e S e r v i c e C e n t e r .
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s m a n d a t s q u e l e s . p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t a t t r i b u e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r c h a c u n e d e s r u b r i q u e s c o n c e r n é e s , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s , a g i s s a n t c o m m e s u i t :
1 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e ;
2 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n ;
3 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n .
P a r e x c e p t i o n a u x p o i n t s ' 1 à 3 c i - a v a n t ,
4 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « T r e a s u r y C o n i p e t e n c e C e n t e r » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t . . " d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 e .
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i " q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a ' s o c i é t é ;
,
5 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « P u r c h a s i n g » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d ' u n e a u t r e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s a u x d e u x r u b r i q u e s c o n c e r n é e s ;
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , n i a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é ;
6 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t , E n g i n e e r i n g , I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y , I n n o v a t i o n P r o g r a m s » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , e t l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c e t t e m ê m e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c M o n s i e u r M a r c V a n D e n N e s t e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s .
A - E u r o p e S e r v i c e C e n t e r
H R C o m p e t e n c e C e n t e r & H Q
( a ) D i d i e r B e r c k m a n s , J o r i s C a r e l s , N i c o l a s F l e n q u e t , P h i l i p p e S p e g e l a e r e .
( b ) Z u z a n a J a s e n o v c o v a , N a t h a l i e R e n i e
P u b l i c A f f a i r s & C S R C o m p e t e n c e C e n t e r
( 1 ) P u b l i c A f f a i r s
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , C o r n e l i s S c h r e u d e r .
( 2 ) C o m m u n i c a t i o n
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , B e n o î t L i g o t .
( 3 ) R i s k M a n a g e m e n t
( a ) M a r i e - L o u i s e G o s s e z , E m m a n u e l H a z a r d , A n n e - C a t h e r i n e T ' I m a n s ,
( 4 ) S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , G u y V a n M a r c k e d e L u m m e n .
( b ) M i c h e l D u b r u , C l a i r e M a t t e l e t .
L e g a l C o m p e t e n c e C e n t e r
( a ) M a r c D u v i e u s a r t , C a r o l l S c h o o n e j a n s , C a r o l i n e V a n C a u w e n b e r g e .
( b ) M y r i a m L a m b e r m o n t , A n n e - C a t h e r i n e T i l n n a n s .
T a x M a n a g e m e n t C o m p e t e n c e C e n t e r
( a ) A r n a u d T h i e n p o n t .
( b ) C h r i s t o p h e B o g a e r t s , P e t e r T i m m e r m a n s .
T r e a s u r y C o m p e t e n c e C e n t e r
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , Y v e s L a m o t , F r é d é r i q u e L a u w e r s , S t é p h a n e V o o s .
S h a r e d S e r v i c e C e n t e r
( a ) Y v a n D e v i s c h .
. . ( 1 ) G I L a n d T a x A c c o u n t i n g
( a ) H a s a n T e z c a n .
( b ) S t é p h a n e B o u l a y , A l a i n C l a e s s e n s , C h r i s t o p h e D e B r u y n , P i e r r e M a h i e u , J e n n i f e r V a n h a m m e , S t e v e
Z e g e r s .
( 2 ) P a y r o l l & P a y r o l l A d m i n i s t r a t i o n
( a ) P a o l o V i t t i .
( b ) M i c h e l D e B o r c h g r a e v e , R u d y N a d a l e s .
B - I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
( a ) L u c W a u t i e r .
( b ) O l i v i e r M a s s o n .
C - T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n
( 1 ) R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t , E n g i n e e r i n g , I n t e l l e c t u e l P r o p e r t y , I n n o v a t i o n P r o g r a m s
( a ) F r a n ç o i s B o n b l e d , P h i l i p p e C h r i s p e e l s , D a n i e l D e c r o u p e t , B r i g i t t e D u b u i s s o n , N a d i a J a c o b s , J e a n - B e n o î t L h o e s t , V i n c e n t L i e f f r i g , L e o n P h i l i p p e M o t t e t , P h i l i p p e S t a p p a e r t s , M a r c V a n D e n N e s t e , F r a n ç o i s W é r y , S h u n s u k e Y o k o t s u k a .
( b ) P h i l i p p e B e l l e J e a n - P h i l i p p e B i a r d , F r a n ç o i s B o l a n c i , P i e r r e C a r l e e r , A l e x a n d r e C o p p e n s , M a r c D a r c h e v i l l e , G a e t a n D i S t e f a n o , B e n o i t L e c o m t e , D i d i e r L o s s e a u , J e a n - P i e r r e M a r i o n , E r i c M a r t i n , J e a n - P i e r r e M e y n c k e n s , D o m i n i q u e M i c h i e l s , J e a n - F r a n ç o i s N i j s , J e a n R i g a u d , P h i l i p p e S e p u l c h r e , S o p h i e S m e e t s , A l a i n V a n A s t e r , L i o n e l V e n t e l o n .
( 2 ) G l a s s t r o n i c s
( a ) M i c h a ë l D e m e y e r e ,
( b ) X a v i e r S a h y o u n .
D - G l a s s C o m p a n y
( a ) D a n i e l D ' H o n t , G e m m a F e m a n d e z , A l a i n J a r d i n e t .
( b ) F a b i o B o c c a l a t t e , M a s s i m o P i p i n o .
L i s t e d e s n o m s e t a d r e s s e s d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e o n t é t é d é l é g u é s :
B A S T I E N P h i l i p p e - 1 0 5 0 I x e l l e s
B E L L E T P h i l i p p e - 6 5 4 2 S a r s - l a - B u i s s i è r e
B E R C K M A N S D i d i e r - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
B 1 A R D J e a n - P h i l i p p e - 6 2 1 0 F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s
B O C C A L A T T E F a b i o - 1 1 8 0 U c c l e
B O G A E R T S C h r i s t o p h e - 1 4 5 0 C h a s t r e
B O L A N D F r a n ç o i s - 5 0 3 0 G e m b l o u x
B O N B L E D F r a n ç o i s - 7 0 4 1 H a v a y
B O U L A Y S t é p h a n e - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
C A R E L S J o r i s - 1 7 0 0 S i n t - U l r i k s - K a p e l l e
C A R L E E R P i e r r e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C H A R L E S M i c h e l - 1 3 2 5 L o n g u e v i l l e
C H R I S P E E L S P h i l i p p e - 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l
C L A E S S E N S A l a i n - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C O P P E N S A l e j a n d r o - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
D A R C H E V I L L E M a r c - 5 1 4 0 L i g n y
D E B O R C H G R A E V E M i c h e l - 7 6 0 0 P é r u w e l z
D E B R U Y N C h r i s t o p h e - 9 2 8 0 L e b b e k e
D E C R O U P E T D a n i e l - 5 0 7 0 F o s s e s - L a - V i l l e
D E M E Y E R E M i c h a ë l - 5 3 8 0 F o r v i l l e
D E V 1 S C H Y v a n - 8 3 8 0 D u d z e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
. . D ' H O N T D a n i e l 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z - B u i s s e n a l
D I S T E F A N O G a e t a n - 1 4 2 1 O p h a i n - B o l s - S è i g n e u r - I s a a c
. . , ,
D U B R U M i c h e l - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
D U B U I S S O N B r i g i t t e - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
D U V I E U S A R T M a r c - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
F E R N A N D E Z M U N O Z G e m m a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
G O S S E Z M a r i e - L o u i s e - 1 4 4 0 B r a l n e - l e - C h â t e a u
H A Z A R D E m m a n u e l - 1 3 9 0 N e t h e n
H E N Q U E T N i c o l a s - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
J A C O B S N a d i a - 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s
J A R D I N E T A l a i n - 1 4 5 0 C h a s t r e
J A S E N O V C O V A Z u z a n a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
L A M B E R M O N T M y r i a m - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
L A M O T Y v e s - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
L A U W E R S F r é d é r i q u e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
L E C O M T E B e n o i t - 4 2 1 0 M a m e f f e
L H O E S T J e a n - B e n o i t - 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L L N
L I E F F R I G V i n c e n t - 6 3 1 0 B o l i n n e
L I G O T B e n o i t - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o l t s f o r t
L O S S E A U D i d i e r - 6 2 2 1 S a i n t - A m a n d
M A H I E U P i e r r e - 7 6 4 0 M a u b r a y
M A R I O N J e a n - P i e r r e - 5 3 6 2 A c h e t
M A R T I N E r i c - 5 0 3 0 G e m b l o u x
M A S S O N O l i v i e r - 5 5 9 0 C i n e y
M A T T E L E T C l a i r e - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
M E Y N C K E N S J e a n - P i e r r e - 6 2 1 0 V i l i e r s - P e t w i n
M I C H I E L S D o m i n i q u e - 5 0 3 0 E m a g e
M O T T E T L e o n P h i l i p p e - 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s
N A D A L E S R u d y - 5 0 3 2 M a z y
N Y S J e a n - F r a n ç o i s - 4 8 3 0 L i m b o u r g
p i n N o M a s s i m o - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
R E N G L E T N a t h a l i e - 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e
R I G A U D J e a n - 6 1 5 0 A n d e r l u e s
S A H Y O U N X a v i e r - 1 5 0 0 H a l l e
S C H O O N E J A N S C a r o l l - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
S C H R E U D E R C o r n e l i s - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
S E P U L C H R E P h i l i p p e - 6 2 5 0 A i s e a u
S M E E T S S o p h i e - 5 6 0 0 J a m a g n e
S P E G E L A E R E P h i l i p p e - 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
S T A P P A E R T S P h i l i p p e - 1 3 0 0 L i m a i
T E Z C A N H a s a n - 1 3 5 0 O m - l e - G r a n d
T H I E N P O N T A r n a u d - 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
T I M M E R M A N S P e t e r - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
V A N A S T E R A l a i n - 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e
V A N C A U W E N B E R G E C a r o l i n e - 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t
V A N D E N N E S T E M a r c - 1 4 9 5 \ M ' e r s - l a - V i l l e
V A N H A M M E J e n n i f e r - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
V A N M A R C K E D E L U M M E N G u y - 1 4 1 0 W a t e r l o o
V E N T E L O N L i o n e l - 1 4 0 0 N i v e l l e s
v i i m P a o l o - 7 0 1 1 G h l i n
V O O S S t é p h a n e - 1 3 8 0 L a s n e
V V A U T I E R L u c - 1 4 8 0 T u b l z e
V V E R Y F r a n ç o i s - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
Y O K O T S U K A S h u n s u k e - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
Z E G E R S S t e v e - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
L a p r é s e n t e l i s t e a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s l i s t e s é t a b l i e s e t p u b l i é e s a n t é r i e u r e m e n t . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 n i a i 2 0 1 4 .
« A p r è s a v o i r d é f i b é r é s u r f e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
C O N S T A T E q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v e à é c h é a n c e e t D E C I D E d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e t t e a n n é e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 5 q u i d o i t d o n c s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r v o t r e i n f o r m a t i o n l e c o n s e i l e s t d o n c c o m p o s é d e :
" T a k a s h i F u j i n o , P r é s i d e n t d u c o n s e i l ;
" M i c h e l C h a r l e s , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
" E m m a n u e l H a z a r d , A d m i n i s t r a t e u r ,
" K e n z o M o r i y a m a , A d m i n i s t r a t e u r ;
" T e t s u o T a t s u n o , A d m i n i s t r a t e u r ;
" S t é p h a n e V o o s , A d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . I l s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t . »
M i c h e l C h a r l e s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
^
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
i n i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d
I I I I I N I I I I I I I I I 9 1
~ 1 9 1 8 9 9 7 9 >
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M o n n e t 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 0 e t 1 3 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é , d ' a c c o r d e r à M e s s i e u r s A m a u d T h i e n p o n t , P e t e r T i m m e r m a n s e t C h r i s t o p h e B o g a e r t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , a v e c f a c u l t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , u n m a n d a t s p é c i a l à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t / o u l o c a l e s ( R é g i o n s , P r o v i n c e s , C o m m u n e s ) , f a i r e o u p o s e r t o u t a c t e r e l a t i f a u x r é c l a m a t i o n s , d e m a n d e s d e d é g r è v e m e n t s d ' o f f i c e , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s o u j u d i c i a i r e s e t d e m a n d e s d e r u l i n g , e t c e , e x c l u s i v e m e n t e n m a t i è r e d ' i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , T V A e t t a x e s l o c a l e s , e t e n c o n s é q u e n c e f a i r e , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c e q u i e s t n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e c e m a n d a t .
C e m a n d a t s p é c i a l p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t . »
M i c h e l C h a r l e s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 I
) N I T E U
0 2 - 1 0 f S C H S
T R I B t J N A L , D E C O M M E R C E
2 4 S E P , 2 0 1 4
B E L G E
- 2 0 1 4
Ï A A T S B L A D
i " " " " n 1 ~ t ~ i ~ , ~ r . . . 4 ~
G ' r ë f f e
25/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M n d 2 . l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' e L M ~ ~ [ 1 0
1 6 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
a t i o n p r i s
1 1 V 1 I V G I W I ~ I M ~ I V N ~ I 1 W ~
1 3 1 2 3 3 9
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 6 / 9 / 2 0 1 3 à 1 1 h e u r e s . « A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e m e t t r e f i n , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a u x m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x e r c é s p a r M o n s i e u r M i c h e l G r a n d j e a n , c e l u i - c i a y a n t q u i t t é l e G r o u p e A G C .
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r S t é p h a n e V o o s , n é l e 2 3 d é c e m b r e 1 9 6 8 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 1 2 2 3 0 1 7 2 9 ) , d o m i c i l i é A v e n u e d e s C o m b a t t a n t s 7 9 à 1 3 3 2 G e n v a l , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 4 q u i d o i t d o n c s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . M o n s i e u r V o o s e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s l e 2 6 / 9 / 2 0 1 3 .
« A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l ' u n i q u e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , c h a c u n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l a d é c i s i o n s u i v a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é :
A y a n t p r i s a c t e d e l a r é v o c a t i o n c e j o u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x e r c é s p a r M o n s i e u r M i c h e ! G r a n d j e a n , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r M i c h e l C h a r l e s , n é l e 2 8 m a i 1 9 5 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 5 0 5 2 8 0 1 3 4 6 ) , d o m i c i l i é R u e P i e t t e 1 8 à 1 3 2 5 L o n g u e v i l l e , p o u r u n e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l s e r a a i n s i c o m p o s é d e :
" T a k a s h i F u j i n o , P r é s i d e n t ;
" M i c h e l C h a r l e s , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
" E m m a n u e l H a z a r d , A d m i n i s t r a t e u r ;
" K e n z o M o r i y a m a , A d m i n i s t r a t e u r ;
" T e t s u o T a t s u n o , A d m i n i s t r a t e u r ;
" S t é p h a n e V o o s , A d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . I l s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t . »
M i c h e l C H A R L E S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 , 1
1 1 1
* 1 3 1 0 4 6 9 1 *
a n t e n u e s
3 U G t V e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 m a i 2 0 1 3 .
« A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e J e a n M o n n e t 4 , a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 . »
M i c h e l G R A N D J E A N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013
ÿþM o d , 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g J U N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
r P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 m a i 2 0 1 3 .
« A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é
P R O P O S E à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c o n f i r m e r l e s n o m i n a t i o n s d e M e s s i e u r s K e n z o M o r i y a m a e t T e t s u o T a t s u n o a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e t t e a n n é e .
C O N S T A T E q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e t t e a n n é e e t P R O P O S E à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e t t e a n n é e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 4 q u i d e v r a s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E C I D E d e r é é l i r e M o n s i e u r T a k a s h i F u j i n o c o m m e P r é s i d e n t e t M o n s i e u r M i c h e l G r a n d j e a n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , s o u s r é s e r v e d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
C O N S T A T E q u e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , l e c o n s e i l s e r a c o m p o s é d e :
" T a k a s h i F u j i n o , P r é s i d e n t d u c o n s e i l ;
" M i c h e l G r a n d j e a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
" M i c h e l C h a r l e s , A d m i n i s t r a t e u r ;
" E m m a n u e l H a z a r d , A d m i n i s t r a t e u r ;
" K e n z o M o r i y a m a , A d m i n i s t r a t e u r ;
" T e t s u o T a t s u n o , A d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . I l s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t . »
« D é l é g a t i o n s d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d ' d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l ' u n d e s d e u x d e v a n t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e s o i t l e p r é s i d e n t s o i t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t d e u x à d e u x o u l ' u n e d ' e l l e s a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é :
" J e a n F r a n ç o i s H e r i s , P r e s i d e n t a n d C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , A G C G l a s s E u r o p e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k .
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" P h i l i p p e B a s t i e n , S e n i o r V i c e P r e s i d e n t , B u i l d i n g a n d S o l a r D i v i s i o n s , A G C G l a s s E u r o p e ;
" E n r i c o C e r i a n i , P r i m a r y S a l e s a n d S t r a t e g i c M a r k e t i n g , B u i l d i n g D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P a v e l S e d l b a u e r , V i c e P r e s i d e n t , P r i m a r y O p e r a t i o n s D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" M a r c F o g u e n n e , S e n i o r I n d u s t r i a l C o o r d i n a t o r , P r i m a r y O p e r a t i o n s D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" J e a n - M a r c M e u n i e r , S e n i o r V i c e P r e s i d e n t , A u t o m o t i v e D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" G u y L e c o c q , I n d u s t r i a l D i r e c t o r , A u t o m o t i v e D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P l a t o n C h e b o t a e v , C o m m e r c i a l D i r e c t o r , A u t o m o t i v e D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P e t e r v a n R h e d e , V i c e P r e s i d e n t , H u m a n R e s o u r c e s a n d C o m m u n i c a t i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" M a r c V a n D e n N e s t e , V i c e P r e s i d e n t , T e c h n o l o g y a n d I n n o v a t i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" R o b e r t o P e s c e , V i c e P r e s i d e n t , S u p p l y C h a i n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" A l a i n J a r d i n e t , V i c e P r e s i d e n t , C h i e f S t r a t e g y O f f i c e r , A G C G l a s s E u r o p e .
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s m a n d a t s q u e l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t a t t r i b u e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r c h a c u n e d e s r u b r i q u e s c o n c e r n é e s , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s , a g i s s a n t c o m m e s u i t :
1 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e ;
2 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r f a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t t e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n ;
3 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n .
P a r e x c e p t i o n a u x p o i n t s 1 à 3 c i - a v a n t ,
4 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e s r u b r i q u e s « G r o u p T r e a s u r y » e t « P r o c u r e m e n t » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é ;
5 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t , E n g i n e e r i n g , I n t e l l e c t u e l P r o p e r t y , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t , I n n o v a t i o n P r o g r a m s » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , e t l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c e t t e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c l e V i c e P r e s i d e n t , T e c h n o l o g y a n d I n n o v a t i o n - A G C G l a s s E u r o p e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e ;
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s .
D é p a r t e m e n t : H u m a n R e s o u r c e s a n d C o m m u n i c a t i o n
S e c t i o n 0 1 H u m a n R e s o u r c e s
( a ) D i d i e r B e r c k m a n s , C a r l o B e r t e l e g n i , J e a n - F r a n ç o i s B u r h i n , J o r i s C a r e l s , J e a n - P h i l i p p e F e r e t t e , D a v i d S o u l i é , P h i l i p p e S p e g e l a e r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( b ) M i c h e l D e B o r c h g r a e v e , J o ë l l e E s s e l i n c k x , R u d y N a d a l e s , P e t e r v a n d e r K u n , P a o l o V i t t i ,
Z u z a n a J a s e n o v c o v a .
S e c t i o n 0 2 C o m m u n i c a t i o n
( a ) M a r i e - A n g e D h o n d t .
( b ) B e n o î t L i g o t .
D é p a r t e m e n t : F i n a n c e a n d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
S e c t i o n 0 1 G r o u p F i n a n c i a l C o n t r o l
( a ) G e m m a F e r n a n d e z .
( b ) V é r o n i q u e E m o n d , J e a n H a r d y , J e a n - C h r i s t o p h e M a u r a g e , F r é d é r i c R o u p i n .
S e c t i o n 0 2 G r o u p T r e a s u r y
( a ) Y v e s L a m o t , F r é d é r i q u e L a u w e r s , S t é p h a n e V o o s .
S e c t i o n 0 3 A c c o u n t i n g
( a ) R u d y M a r t h u s , H a s a n T e z c a n ,
( b ) L a u r e n t B a u w e n s , S t é p h a n e B o u l a y , A l a i n C l a e s s e n s , C h r i s t o p h e D e B r u y n , B r u n o
S e v e r i n o , J e n n i f e r V a n h a m m e .
S e c t i o n 0 4 G r o u p C r e d i t C o n t r o l
( a ) D a v i d e A r s e n i , J o h n - P h i l i p B r u y l a n d , S t e v e n P o n n e t , B a r t S m o l d e r s , H e n d r i k T a v e i r n e .
S e c t i o n 0 5 T a x M a n a g e m e n t
( a ) A r n a u d T h i e n p o n t .
( b ) C h r i s t o p h e B o g a e r t s , P e t e r T i m m e r m a n s .
S e c t i o n 0 6 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
( a ) L u c W a u t i e r .
( b ) O l i v i e r M a s s o n , A n n V a n v o o r e n .
D é p a r t e m e n t : L e g a l a n d C o r p o r a t e S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y
S e c t i o n 0 1 L e g a l
( a ) M a r c D u v i e u s a r t , J é r é m y K a n d i n , V i n c e n t M u s s c h e , C a r o l l S c h o o n e j a n s , C a r o l i n e V a n C a u w e n b e r g e .
( b ) M y r i a m L a m b e r m o n t .
S e c t i o n 0 2 C o r p o r a t e S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y
( a ) J a n V a n L o o n , G u y V a n M a r c k e d e L u m m e n , A n d r e a V i e t t i , D o m i n i q u e Y a h a y a .
( b ) D a v i d e C u r z i o , M i c h e l D u b r u , C l a i r e M a t t e l e t , C a r i n e M i n g n e a u , J e a n - M a r c S m e e s t e r s , M i c h e l V a n d e r B o r g h t .
D é p a r t e m e n t : T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n
S e c t i o n 0 1 R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t , E n g i n e e r i n g , I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t , I n n o v a t i o n P r o g r a m s
( a ) F r a n ç o i s B o n b l e d , P h i l i p p e C h r i s p e e l s , D a n i e l D e c r o u p e t , B r i g i t t e D u b u i s s o n , N a d i a J a c o b s , J e a n - B e n o î t L h o e s t , V i n c e n t L i e f f r i g , L e o n P h i l i p p e M o t t e t , Y v a n N o v i s , P h i l i p p e S t a p p a e r t s , F r a n ç o i s W é r y , S h u n s u k e Y o k o t s u k a ,
. a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( b ) P h i l i p p e B e l l e t , J e a n - P h i l i p p e B i a r d , F r a n ç o i s B o l a n d , P i e r r e C a r l e e r , A l e x a n d r e C o p p e n s , M a r c D a r c h e v i l l e , M i c h a ë l D e m e y e r e , G a e t a n D i S t e f a n o , B e n o i t L e c o m t e , D i d i e r L o s s e a u , J e a n - P i e r r e M a r i o n , E r i c M a r t i n , J e a n - P i e r r e M e y n c k e n s , D o m i n i q u e M i c h i e l s , J e a n - F r a n ç o i s N i j s , J e a n R i g a u d , P h i l i p p e S e p u i c h r e , S o p h i e S m e e t s , A l a i n V a n A s t e r , L i o n e l V e n t e l o n .
S e c t i o n 0 2 G l a s s t r o n i c s
( a ) M i c h a ë l D e m e y e r e .
( b ) X a v i e r S a h y o u n .
D é p a r t e m e n t : S u p p l y C h a i n
S e c t i o n 0 1 S u p p l y C h a i n
( a ) O l i v i e r H e r i n c k x , M a r t i n J a c q z , D i d i e r V a n d e r a a .
( b ) J e a n - C h a r l e s C a r ê m e , J a n H a d r a b a , J e a n - L u c H o f f m a n n .
S e c t i o n 0 2 P r o c u r e m e n t
( a ) I s a b e l l e C o l l i n , T h i e r r y L a c o u r t , P a s c a l M o u c h e t , M a r c V a n d o n i n k , P a u l V a n h o u t t e , P h i l i p p e V a n t o m m e .
( b ) B e n o î t C a u l i e r , P h i l i p p e D e b a t t y , P i e r r e - O l i v i e r D e b o r d e s , L a u r e n t D a l m a t t e , S y l v i a D e s a v e r , L a u r a D i m i t r e s c u , X a v i e r G o f f i n e t , J e a n - M a r c M a h i j , M i c h e l P i e r o b o n , M i c h i e l S c h r a v e n , P a t r i c k S m e e t s , A n n e - C a t h e r i n e V a n C r a n e m .
D é p a r t e m e n t : S t r a t e g y O f f i c e
( a ) N i c o l a s H e n q u e t , O l i v i e r M a l , M a s s i m o P i p i n o .
( b ) V a l é r i e B a r l e t , B a r t V e r b e e r e n .
D é p a r t e m e n t : P u b l i c A f f a i r s a n d R i s k M a n a g e m e n t
S e c t i o n 0 1 P u b l i c A f f a i r s
( a ) C o r n e l i s S c h r e u d e r .
S e c t i o n 0 2 R i s k M a n a g e m e n t
( a ) M a r i e - L o u i s e G o s s e z .
L i s t e d e s n o m s e t a d r e s s e s d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e o n t é t é d é l é g u é s :
A R S E N I D a v i d e - 3 4 0 0 L a n d e n
B A R L E T V a l é r i e - 1 1 8 0 U c c l e
B A S T I E N P h i l i p p e - 1 0 5 0 I x e l l e s
B A D W E N S L a u r e n t - 1 4 7 0 B o u s v a l
B E L L E T P h i l i p p e - 6 5 4 2 S a r s - l a - B u i s s i è r e
B E R C K M A N S D i d i e r - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
B E R T E L E G N I C a r i a - 1 0 5 0 I x e l l e s
B I A R D J e a n - P h i l i p p e - 6 2 1 F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s
B O G A E R T S C h r i s t o p h e - 1 4 5 0 C h a s t r e
B O L A N D F r a n ç o i s - 5 0 3 0 G e m b l o u x
B O N B L E D F r a n ç a i s - 7 0 4 1 H a v a y
B O U L A Y S t é p h a n e - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
B R U Y L A N D J o h n - P h i l i p - 9 3 0 0 A l o s t
B U R H I N J e a n - F r a n ç o i s - 6 2 8 0 L o v e r v a l
C A R E L S J o r i s - 1 7 0 0 S i n t - U l r i k s - K a p e l l e
C A R E M E J e a n - C h a r l e s - 2 6 5 0 E d e g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C A R L E E R P i e r r e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C A U L I E R B e n o î t - 7 0 6 1 T h i e u s i e s
C E R I A N I E n r i c o - 1 - 2 1 0 4 7 S a r o n n o
C H E B O T A E V P l a t o n - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
t C H R I S P E E L S P h i l i p p e - 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l
C L A E S S E N S A l a i n - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C O L L I N I s a b e l l e - F - 5 9 3 0 0 V a l e n c i e n n e s
C O P P E N S A l e j a n d r o - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
C U R Z I O D a v i d e - 1 - 8 4 1 2 1 S a l e r n o
D A R C H E V I L L E M a r c - 5 1 4 0 L i g n y
D E B A T T Y P h i l i p p e - 1 1 8 0 U c c l e
D E B O R C H G R A E V E M i c h e l - 7 6 0 0 P é r u w e l z
D E B O R D E S P i e r r e - O l i v i e r - 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e
D E B R U Y N C h r i s t o p h e - 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
D E C R O U P E T D a n i e l - 5 0 7 0 F o s s e s - L a - V i l l e
D E L M O T T E L a u r e n t - 4 2 6 0 C i p l e t
D E M E Y E R E M i c h a ë l - 5 3 8 0 F o r v i l l e
D E S A V E R S y l v i a - 1 4 9 5 M e l l e r y
D H O N D T M a r i e - A n g e - 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
D I M I T R E S C U L a u r a - 1 3 0 0 L i m a i
D l S T E F A N O G a e t a n - 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c
D U B R U M i c h e l - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
D U B U I S S O N B r i g i t t e - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
D U V I E U S A R T M a r c - 3 0 9 0 O v e r i j s e
E M O N D V é r o n i q u e - 1 3 3 2 G e n v a l
E S S E L I N C K X J o ë l l e - 1 1 8 0 U c c l e
F E R E T T E J e a n - P h i l i p p e 1 1 8 0 L i c o l s
F E R N A N D E Z M U N O Z G e m m a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
F O G U E N N E M a r c - 5 0 8 1 B o v e s s e
G O F F I N E T X a v i e r - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
G O S S E Z M a r i e - L o u i s e - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
H A D R A B A J a n - C Z - 4 1 5 0 1 T e p l i c e
H A R D Y J e a n - 1 3 8 0 L a s n e
H E N Q U E T N i c o l a s - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
H E R I N C K X O l i v i e r - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
H E R I S J e a n F r a n ç o i s - 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t
H O F F M A N N J e a n - L u c - 4 0 0 0 L i è g e
J A C O B S N a d i a - 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s
J A C Q Z M a r t i n - 1 1 9 0 F o r e s t
J A R D I N E T A l a i n - 1 4 5 0 C h a s t r e
J A S E N O V C O V A Z u z a n a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
K A N D I N J e r e m y - F R - 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t
L A C O U R T T h i e r r y - 6 0 4 4 R o u x
L A M B E R M O N T M y r i a m - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
L A M O T Y v e s - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
L A U W E R S F r é d é r i q u e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
L E C O C Q G u y - F - 5 9 7 7 0 M a r l y
L E C O M T E B e n o i t - 4 2 1 0 M a r n e f f e
L H O E S T J e a n - B e n o i t - 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L L N
L I E F F R I G V i n c e n t - 5 3 1 0 B o l ï n n e
L I G O T B e n o i t - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
L O S S E A U D i d i e r - 6 2 2 1 S a i n t - A m a n d
M A H I J J e a n - M a r c - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
M A L O l i v i e r - 3 0 0 0 L o u v a i n
M A R I O N J e a n - P i e r r e - 5 3 6 2 A c h e t
M A R T H U S R u d y - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
M A R T I N E r i c - 5 0 3 0 G e m b l o u x
M A S S O N O l i v i e r - 5 5 9 0 C i n e y
M "
. . .
, . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A T T E L E T C l a i r e - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
M A U R A G E J e a n - C h r i s t o p h e - 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t
M E U N I E R J e a n - M a r c - 5 1 4 0 S o m b r e f f e
M E Y N C K E N S J e a n - P i e r r e - 6 2 1 0 V i l l e r s - P e r w i n
M I C H I E L S D o m i n i q u e - 5 0 3 0 E r n a g e
M I N G N E A U C a r i n e - 3 0 9 0 O v e r i j s e
M O T T E T L e o n P h i l i p p e - 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s
M O U C H E T P a s c a l - 1 4 0 0 N i v e l l e s
M U S S C H E V i n c e n t - 1 0 5 0 I x e l l e s
N A D A L E S R u d y - 5 0 3 2 M a z y
N O V I S Y v a n - 1 3 0 1 B i e r g e s
N Y S J e a n - F r a n ç o i s - 4 8 3 0 L i m b o u r g
P E S C E R o b e r t o - 1 - 1 6 1 4 6 G e n o v a
P I E R O B O N M i c h e l - 7 8 6 0 L e s s i n e s
P I P I N O M a s s i m o - 1 - 1 2 0 3 8 S a v i g l i a n o
P O N N E T S t e v e n - 9 4 2 0 E r p e - M e r e
R I G A U D J e a n - 6 0 6 0 G i l l y
R O U P I N F r é d é r i c - 4 5 2 0 B a s - O h a
S A H Y O U N X a v i e r - 1 5 0 0 H a l l e
S C H O O N E J A N S C a r o l ] - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
S C H R A V E N M i c h i e l - N L - 6 6 4 1 A G B e u n i n g e n
S C H R E U D E R C o r n e l i s - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
S E D L B A U E R P a v e l - 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t
S E P U L C H R E P h i l i p p e - 6 2 5 0 A i s e a u
S E V E R I N O B r u n o - 6 2 2 0 H e p p i g n i e s
S M E E S T E R S J e a n - M a r c - 5 1 7 0 A r b r e
S M E E T S P a t r i c k - 5 0 0 1 B e l g r a d e
S M E E T S S o p h i e - 5 6 0 0 J a m a g n e
S M O L D E R S B a r t - 2 3 9 0 M a l l e
S O U L I E D a v i d - 1 6 5 0 B e e r s e l
S P E G E L A E R E P h i l i p p e - 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
S T A P P A E R T S P h i l i p p e - 1 3 0 0 L i m a i
T A V E I R N E H e n d r i k - 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s
T E Z C A N H a s a n - 1 3 5 0 O r p - l e - G r a n d
T H I E N P O N T A r n a u d - 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
T I M M E R M A N S P e t e r - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
V A N A S T E R A l a i n - 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e
V A N C A U W E N B E R G E C a r o l i n e - 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t
V A N C R A N E M A n n e - C a t h e r i n e - 6 0 4 4 R o u x
V A N D E N N E S T E M a r c - 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
V A N D E R A A D i d i e r - 1 3 0 0 L i m a i
V A N D E R B O R G H T M i c h e l - 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
V A N D E R K U N P e t e r - 3 0 8 0 T e r v u r e n
V A N D O N I N K M a r c - 1 4 7 0 G e n a p p e
V A N H A M M E J e n n i f e r - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
V A N H O U T T E P a u l - 8 4 9 0 V a r s e n a r e
V A N L O O N J a n - 9 0 4 1 O o s t a k k e r
V A N M A R C K E D E L U M M E N G u y - 1 4 1 0 W a t e r l o o
V A N R H E D E V A N D E R K L O O T P e t e r - 3 0 8 0 T e r v u r e n
V A N T O M M E P h i l i p p e - 7 8 3 0 T h o r i c o u r t
V A N V O O R E N A n n - 9 3 1 0 H e r d e r s e m
V E N T E L O N L i o n e l - 1 4 0 0 N i v e l l e s
V E R B E E R E N B a r t - 1 7 3 0 A s s e
V I E T T I A n d r e a - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
V I T T I P a o l o - 7 0 1 1 G h l i n
V O O S S t é p h a n e - 1 3 3 2 G e n v a l
W A U T I E R L u c - 1 4 8 0 T u b i z e
W E R Y F r a n ç o i s - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
I ' I .
I . i
c ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Y A H A Y A D o m i n i q u e - 6 1 7 0 L u s t i n
Y O K O T S U K A S h u n s u k e - 1 1 5 0 W o l u w e - S t - P i e r r e
L a p r é s e n t e l i s t e a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s l i s t e s é t a b l i e s e t p u b l i é e s a n t é r i e u r e m e n t . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 m a i 2 0 1 3 .
« A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e c o n f i r m e r l e s n o m i n a t i o n s d e M e s s i e u r s K e n z o M o r i y a m a e t T e t s u o T a t s u n o a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O N S T A T E q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v e à é c h é a n c e e t D E C I D E d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e t t e a n n é e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 4 q u i d o i t d o n c s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r v o t r e i n f o r m a t i o n l e c o n s e i l e s t d o n c c o m p o s é d e :
" T a k a s h i F u j i n o , P r é s i d e n t d u c o n s e i l ;
" M i c h e l G r a n d j e a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
" M i c h e l C h a r l e s , A d m i n i s t r a t e u r ;
" E m m a n u e l H a z a r d , A d m i n i s t r a t e u r ;
" K e n z o M o r i y a m a , A d m i n i s t r a t e u r ;
" T e t s u o T a t s u n o , A d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . I l s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t . »
M i c h e l G R A N D J E A N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 20.06.2013 13206-0253-033
17/05/2013
ÿþ~ M o d 2 , 1
` \ r ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
" 1 3 0 5 2 2 *
B R U X E L L E S
G r e f f e
0 9 M A I 2 I Y I 7 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s t e 7 f é v r i e r 2 0 1 3 .
« A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , c h a c u n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é :
1 . L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r S h i n j i M i y a j i e t d e M o n s i e u r S h u k i c h i U m e m o t o d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , n o t i f i é e s p a r l e t t r e s c e j o u r , e t p r e n a n t e f f e t l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
2 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e n v u e d e
r e m p l a c e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s m e n t i o n n é s c i - a v a n t e t d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e s r e m p l a c e n t :
( a ) M o n s i e u r K e n z o M o r i y a m a , d o m i c i l i é à 1 3 - 1 7 - 2 4 1 1 N a k a m a r u k o , N a k a h a r a - k u , K a w a s a k i C i t y , K a n a g a w a P r e f . , J a p o n , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r S h i n j i M i y a j i ; e t
( b ) M o n s i e u r T e t s u o T a t s u n o , d o m i c i l i é 1 4 7 8 : 4 , 9 S h i n y o s h i d a - h i g a s h i , K o h o k u - k u , Y o k o h a m a C i t y , K a n a g a w a P r e f . , J a p o n , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r S h u k i c h i U m e m o t o ,
C e s n o m i n a t i o n s p r e n d r o n t e f f e t à c o m p t e r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a a u x é l e c t i o n s d é f i n i t i v e s .
M e s s i e u r s M o r i y a m a e t T a t s u n o e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . »
M i c h e l G R A N D J E A N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2015
ÿþM o ü W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I N I I N I I W I I I I I I I I I I I 1 1
* 1 5 0 1 6 6 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
T R I B U N A L D E C C f r i 3 t e E r : C = .
2 0 J A N . 2 0 5
M V E L , I - F . s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e J e a n M o n n e t 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
« 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T a k a s h i F u j i n o d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t , n o t i f i é e p a r l e t t r e e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e t p r e n a n t e f f e t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n v u e d e r e m p l a c e r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e e t d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t , M o n s i e u r S h i n j i M i y a j i , d e n a t i o n a l i t é j a p o n a i s e , n é l e 4 n o v e m b r e 1 9 5 8 à K o c h i - k e n , e t d o m i c i l i é à 1 3 0 9 : 5 8 - 1 , M i y a z a k i - c h o , N i s h i - k u , Y o k o h a m a , 2 2 0 - 0 0 3 1 '
K a n a g a w a , J a p o n . -
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 « 1 5 j u s q u ' à f a d a t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
M o n s i e u r S h i n j i M i y a j i e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r ' ,
2 0 1 5 , M o n s i e u r S h i n j i M i y a j i , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L e c o n s e i l s e r a a i n s i c o m p o s é d e :
" S h i n j i M i y a j i , P r é s i d e n t ;
" M i c h e l C h a r l e s , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
" E m m a n u e l H a z a r d , A d m i n i s t r a t e u r ;
" K e n z o M o r i y a m a , A d m i n i s t r a t e u r ;
" T e t s u o T a t s u n o , A d m i n i s t r a t e u r ;
" S t é p h a n e V o o s , A d m i n i s t r a t e u r . »
M i c h e l C h a r l e s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012
ÿþM ° d 2 , 1
` v . k r t ~ l b j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I ' l 1 l I l 1 1 ' l 1 ( l 1 I M I I I I I I
* i a i a a a s a "
B R U X E L L E S
0 3 J U I L . 2 0 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e 3 0 m a i 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s .
« A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
C O N S T A T E q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v e à é c h é a n c e e t D E C I D E d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e t t e a n n é e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 3 q u i d o i t d o n c s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P o u r v o t r e i n f o r m a t i o n l e c o n s e i l e s t d o n c c o m p o s é d e :
" T a k a s h i F u j i n o , P r é s i d e n t d u c o n s e i l ;
" M i c h e l G r a n d j e a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
" M i c h e l C h a r l e s , A d m i n i s t r a t e i e ; ' '
" E m m a n u e l H a z a r d , A d m i n i s t r a t e u r ;
" S h i n j i M i y a j i , A d m i n i s t r a t e u r ;
" S h u k i c h i U m e m o t o , A d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e 2 0 1 3 , I l s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t ,
C O N S T A T E p a r a i l l e u r s q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e x e r c é p a r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a r r i v e à é c h é a n c e c e t t e a n n é e e t D E C I D E d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 5 e t q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s P a i m ( I R E N r . F 0 1 4 3 3 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 s o n t d e 4 . 0 0 0 E . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é , T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s , s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . »
M i c h e l G R A N D J E A N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 18.06.2012 12195-0211-032
18/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
Ç I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O 7 M N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 $ . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e 1 8 m a i 2 0 1 2 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e « A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r é é l i r e M o n s i e u r T a k a s h i F u j i n o c o m m e P r é s i d e n t e t M o n s i e u r M i c h e l G r a n d j e a n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , s o u s r é s e r v e d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s . »
M i c h e l G R A N D J E A N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
N
15/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
Y
! ! ` f e h ` = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l
* 1 2 1 0 6 1 7 0 *
~ , V ~ f ~ ; ` ~ _ ~
~ ~
L f . -
0 6 , d U N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e 1 8 m a i 2 0 1 2 :
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l ' u n d e s d e u x d e v a n t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e s o i t l e p r é s i d e n t s o i t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t d e u x à d e u x o u l ' u n e d ' e l l e s a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é :
" J e a n F r a n ç o i s H e r i s , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P h i l i p p e B a s t i e n , S e n i o r V i c e P r e s i d e n t , B u i l d i n g a n d V i c e P r e s i d e n t , S o l a r , A G C G l a s s E u r o p e ;
" A l a i n J a r d i n e t , V i c e P r e s i d e n t , C o m m e r c i a l a n d B u s i n e s s M o d e l , B u i l d i n g D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P a v e l S e d l b a u e r , V i c e P r e s i d e n t , P r i m a r y O p e r a t i o n s , A G C G l a s s E u r o p e ;
" M a r c F o g u e n n e , S e n i o r I n d u s t r i a l C o o r d i n a t o r , P r i m a r y O p e r a t i o n s D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" J e a n - M a r c M e u n i e r , S e n i o r V i c e P r e s i d e n t , A u t o m o t i v e D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" E n r i c o C e r i a n i , S a l e s a n d M a r k e t i n g D i r e c t o r , A u t o m o t i v e D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" G u y L e c o c q , I n d u s t r i a l D i r e c t o r , A u t o m o t i v e D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P e t e r v a n R h e d e , V i c e P r e s i d e n t , H u m a n R e s o u r c e s a n d C o m m u n i c a t i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" M a r c V a n D e n N e s t e , V i c e P r e s i d e n t , T e c h n o l o g y a n d I n n o v a t i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" R o b e r t o P e s c e , V i c e P r e s i d e n t , S u p p l y C h a i n , A G C G l a s s E u r o p e .
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s m a n d a t s q u e l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t a t t r i b u e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r c h a c u n e d e s r u b r i q u e s c o n c e r n é e s , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s , a g i s s a n t c o m m e s u i t :
1 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e ;
2 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n ;
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s f a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n .
P a r e x c e p t i o n a u x p o i n t s 1 à 3 c i - a v a n t ,
4 , l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e s r u b r i q u e s « G r o u p T r e a s u r y » e t « P r o c u r e m e n t » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é ;
5 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t , E n g i n e e r i n g , I n t e l l e c t u e l P r o p e r t y , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t , I n n o v a t i o n P r o g r a m s » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , e t l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c e t t e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c l e V i c e P r e s i d e n t , T e c h n o l o g y a n d I n n o v a t i o n - A G C G l a s s E u r o p e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s .
D é p a r t e m e n t : H u m a n R e s o u r c e s a n d C o m m u n i c a t i o n
S e c t i o n 0 1 H u m a n R e s o u r c e s
( a ) C a r l o B e r t e l e g n i , C l a u d e B e t t e n d o r f , J e a n - P h i l i p p e F e r e t t e , N i c o l a s H e n q u e t , P h i l i p p e S p e g e l a e r e , O l i v i e r V a n b e l l i n g h e n .
( b ) M i c h e l D e B o r c h g r a e v e , J o ë l l e E s s e l i n c k x , R a y m o n d F o u d r a i n e , R u d y N a d a l e s , D a v i d S o u l i é , P a o l o V i t t i .
S e c t i o n 0 2 C o m m u n i c a t i o n
( a ) M a r i e - A n g e D h o n d t .
( b ) B e n o î t L i g o t ,
D é p a r t e m e n t : F i n a n c e a n d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
S e c t i o n 0 1 G r o u p F i n a n c i a l C o n t r o l
( a ) Y v a n D e v i s c h .
( b ) C h r i s t i a a n D e P r e , V é r o n i q u e E m o n d , J e a n H a r d y , J e a n - C h r i s t o p h e M a u r a g e , F r é d é r i c R o u p i n .
S e c t i o n 0 2 G r o u p T r e a s u r y
( a ) Y v e s L a m o t , F r é d é r i q u e L a u w e r s , S t é p h a n e V o o s .
S e c t i o n 0 3 A c c o u n t i n g
( a ) R u d y M a r t h u s , H a s a n T e z c a n .
( b ) L a u r e n t B a u w e n s , S t é p h a n e B o u l a y , A l a i n C l a e s s e n s , C h r i s t o p h e D e B r u y n , G é r a l d i n e P o u r b a i x , L u d o v i c S t r a g i e r , S t e v e Z e g e r s .
S e c t i o n 0 4 G r o u p C r e d i t C o n t r o l
( a ) D a v i d e A r s e n i , J o h n - P h i l i p B r u y l a n d , S t e v e n P o n n e t , B a r t S m o l d e r s , H e n d r i k T a v e i r n e .
r
" >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e c t i o n 0 5 T a x M a n a g e m e n t
( a ) A r n a u d T h i e n p o n t .
( b ) C h r i s t o p h e B o g a e r t s , P e t e r T i m m e r m a n s .
S e c t i o n 0 6 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
( a ) L u c W a u t i e r .
( b ) O l i v i e r M a s s o n , A n n V a n v o o r e n .
D é p a r t e m e n t : L e g a l a n d C o r p o r a t e S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y
S e c t i o n 0 1 L e g a i
( a ) M a r c D u v i e u s a r t , J é r é m y K a n d i n , V i n c e n t M u s s c h e , C a r o l l S c h o o n e j a n s , C a r o l i n e V a n C a u w e n b e r g e .
( b ) M y r i a m L a m b e r m o n t .
S e c t i o n 0 2 C o r p o r a t e S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y
( a ) J a n V a n L o o n , G u y V a n M a r c k e d e L u m m e n , A n d r e a V i e t t i , D o m i n i q u e Y a h a y a .
( b ) D a v i d e C u r z i o , M i c h e l D u b r u , C l a i r e M a t t e f e t , C a r i n e M i n g n e a u , A n n e R a s n e u r , J e a n - M a r c S m e e s t e r s , M i c h e l V a n d e r B o r g h t .
D é p a r t e m e n t : T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n
S e c t i o n 0 1 R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t , E n g i n e e r i n g , I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t , I n n o v a t i o n P r o g r a m s
( a ) F r a n ç o i s B o n b i e d , J e a n - F r a n ç o i s B u r h i n , D a n i e l D e c r o u p e t , N a d i a J a c o b s , J e a n - B e n o î t L h o e s t , V i n c e n t L i e f f r i g , L e o n P h i l i p p e M o t t e t , Y v a n N o v i s , P h i l i p p e S t a p p a e r t s , F r a n ç o i s W é r y , S h u n s u k e Y o k o t s u k a .
( b ) V a l é r i e B a r l e t , P h i l i p p e B e f l e t , J e a n - P h i l i p p e B i a r d , F r a n ç o i s B o l a n d , P i e r r e C a r l e e r , P h i l i p p e C h r i s p e e l s , A l e x a n d r e C o p p e n s , M a r c D a r c h e v i l l e , M i c h a ë l D e m e y e r e , G a e t a n D i S t e f a n o , B r i g i t t e D u b u i s s o n , B e n o i t L e c o m t e , D o m i n i q u e L e m a l , D i d i e r L o s s e a u , J e a n - P i e r r e M a r i o n , E r i c M a r t i n , M i c h e l M e y e r s , J e a n - P i e r r e M e y n c k e n s , D o m i n i q u e M i c h i e l s , J e a n - F r a n ç o i s N i j s , J e a n R i g a u d , P h i l i p p e S e p u l c h r e , S o p h i e S m e e t s , A l a i n V a n A s t e r , L i o n e l V e n t e l o n .
S e c t i o n 0 2 G l a s s i l e d
( a ) A n d r é R i b e s s e .
( b ) S t e f a n o C o s t a c u r t a , X a v i e r S a h y o u n .
D é p a r t e m e n t : S u p p l y C h a i n
S e c t i o n 0 1 S u p p l y C h a i n
( a ) O l i v i e r H e r i n c k x , M a r t i n J a c q z , D i d i e r V a n d e r a a .
( b ) J e a n - C h a r l e s C a r ê m e , K o n s t a n t i n E r o k h o v , J e a n - L u c H o f f m a n n .
S e c t i o n 0 2 P r o c u r e m e n t
( a ) I s a b e l l e C o l l i n , T h i e r r y L a c o u r t , P a s c a l M o u c h e t , M a r c V a n d o n i n k , P a u l V a n h o u t t e , P h i l i p p e V a n t o m m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( b ) B e n o î t C a u l i e r , P h i l i p p e D e b a t t y , P i e r r e - O l i v i e r D e b o r d e s , L a u r e n t D e l m o t t e , S y l v i a D e s a v e r , I s a b e l l e D u i j s e n s , X a v i e r G o f f i n e t , S i m o n G u e u l e t t e , J e a n - M a r c M a h i j , M i c h e l P i e r a b o n , l i o n s S i k o r a , P a t r i c k S m e e t s .
D é p a r t e m e n t : S t r a t e g y O f f i c e
( a ) G e m m a F e r n a n d e z , N i c o l a s H e n q u e t , O l i v i e r M a l , M a s s i m o P i p i n o ,
D é p a r t e m e n t : P u b l i c A f f a i r s a n d R i s k M a n a g e m e n t
S e c t i o n 0 1 P u b l i c A f f a i r s
( a ) N i e t s S c h r e u d e r .
S e c t i o n 0 2 R i s k M a n a g e m e n t
( a ) M a r i e - L o u i s e G o s s e z .
L i s t e d e s n o m s e t a d r e s s e s d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e o n t é t é d é l é g u é s :
A R S E N I D a v i d e - 3 4 0 0 L a n d e n
B A R L E T V a l é r i e - 1 1 8 0 U c c l e
B A S T I E N P h i l i p p e - 1 0 5 0 I x e l l e s
B A D W E N S L a u r e n t - 1 4 7 0 B o u s v a l
B E L L E T P h i l i p p e - 6 5 4 2 S a r s - l a - B u i s s i è r e
B E R T E L E G N I C a r l a - 1 0 5 0 I x e l l e s
B E T T E N D O R F C l a u d e - 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
B I A F D J e a n - P h i l i p p e - 6 2 1 0 F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s
B O G A E R T S C h r i s t o p h e - 1 4 5 0 C h a s t r e
B O L A N D F r a n ç o i s - 5 0 3 0 G e m b l o u x
B O N B L E D F r a n ç o i s - 7 0 4 1 H a v a y
B O U L A Y S t é p h a n e - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
B R U Y L A N D J o h n - P h i l i p - 9 3 0 0 A l o s t
B U R H I N J e a n - F r a n ç o i s - 6 2 8 0 L o v e r v a l
C A R E M E J e a n - C h a r l e s - 2 6 5 0 E d e g e m
C A R L E E R P i e r r e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C A U L I E R B e n o î t - 7 0 6 1 T h i e u s i e s
C E R I A N I E n r i c o - I - 2 1 0 4 7 S a r o n n o
C H R I S P E E L S P h i l i p p e - 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l
C L A E S S E N S A l a i n - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C O L L I N I s a b e l l e - F - 5 9 3 0 0 V a l e n c i e n n e s
C O P P E N S A l e j a n d r o - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
C O S T A C U R T A S t e f a n o - 1 1 8 0 U c c l e
C U f Z I O D a v i d e - 1 - 8 4 1 0 0 S a l e r n o
D A R C H E V I L L E M a r c - 5 1 4 0 L i g n y
D E B A T T Y P h i l i p p e - 1 1 8 0 U c c l e .
D E 1 3 O R C H G R A E V E M i c h e l - 7 6 0 0 P é r u w e l z
D E B O R D E S P i e r r e - O l i v i e r - 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e
D E 1 3 R U Y N C h r i s t o p h e - 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
D E C R O U P E T D a n i e l - 5 0 7 0 F o s s e s - L a - V i l l e
D E L M O T T E L a u r e n t - 4 2 6 0 C i p l e t
D E M E Y E R E M i c h a ë l - 5 3 1 0 E g h e z é e
D E P R E C h r i s t i a a n - 9 2 0 0 S c h o o n a a r d e
D E S A V E R S y l v i a - 1 4 9 5 M e l l e r y
D E V I S C H Y v a n - 8 3 8 0 D u d z e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D H O N D T M a r i e - A n g e - 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
D I S T E F A N O G a e t a n - 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c
D U B R U M i c h e l - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
D U B U I S S O N B r i g i t t e - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
D U I J S E N S I s a b e l l e - 1 0 5 0 I x e l l e s
D U V I E U S A R T M a r c - 3 0 9 0 O v e r i j s e
E M O N D V é r o n i q u e - 1 3 3 2 G e n v a l
E R O K H O V K o n s t a n t i n - R U - 1 0 9 1 4 4 M o s c o u
E S S E L I N C K X J o ë l l e - 1 1 8 0 U c c l e
F E R E T T E J e a n - P h i l i p p e 1 1 8 0 U c c l e
F E R N A N D E Z M U N O Z G e m m a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
F O G U E N N E M a r c - 5 0 8 1 B o v e s s e
F O U D R A I N E R a y m o n d - N L - 4 0 1 1 J R Z o e l e n
G O F F I N E T X a v i e r - 1 0 9 0 J e t t e
G O S S E Z M a r i e - L o u i s e - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
G U E U L E T T E S i m o n - 1 0 8 2 B e r c h e m - S t - A g a t h e
H A R D Y J e a n - 1 3 8 0 L a s n e
H E N Q U E T N i c o l a s - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
H E R I N C K X O l i v i e r - 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
H E R I S J e a n F r a n ç o i s - 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t
H O F F M A N N J e a n - L u c - 4 0 0 0 L i è g e
J A C O B S N a d i a - 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s
J A C Q Z M a r t i n - 1 1 9 0 F o r e s t
J A R D I N E T A l a i n - 1 4 5 0 C h a s t r e
' < A N D I N J e r e m y - F R - 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t
L A C O U R T T h i e r r y - 6 0 4 4 R o u x
L A M B E R M O N T M y r i a m - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
L A M O T Y v e s - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
L A U W E R S F r é d é r i q u e - 1 1 8 0 U c c l e
L E C O C Q G u y - F - 5 9 7 7 0 M a r l y
L E C O M T E B e n o î t - 4 2 1 0 M a r n e f f e
L E M A L D o m i n i q u e - 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u
L H O E S T J e a n - B e n o i t - 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L L N
L I E F F R I G V i n c e n t - 5 3 1 0 B o l i n n e
L I G O T B e n o î t - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
L O S S E A U D i d i e r - 6 2 2 1 S a i n t - A m a n d
M A H I J J e a n - M a r c - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
M A L O l i v i e r - 3 0 0 0 L o u v a i n
M A R I O N J e a n - P i e r r e - 5 3 6 2 A c h e t
M A R T H U S R u d y - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
M A R T I N E r i c - 5 0 3 0 G e m b l o u x
M A S S O N O l i v i e r - 5 5 9 0 C i n e y
M A T T E L E T C l a i r e - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
M A U R A G E J e a n - C h r i s t o p h e - 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t
M E U N I E R J e a n - M a r c - 5 1 4 0 S o m b r e f f e
M E Y E R S M i c h e l - 1 3 1 0 L a H u l p e
M E Y N C K E N S J e a n - P i e r r e - 6 2 1 0 V i l l e r s - P e r w i n
M I C H I E L S D o m i n i q u e - 5 0 3 0 E r n a g e
M I N G N E A U C a r i n e - 3 0 9 0 O v e r i j s e
M O T T E T L e o n P h i l i p p e - 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s
M O U C H E T P a s c a l - 1 4 0 0 N i v e l l e s
M U S S C H E V i n c e n t - 1 0 5 0 I x e l l e s
N A D A L E S R u d y - 5 0 3 2 M a z y
N O V I S Y v a n - 1 3 0 1 B i e r g e s
N Y S J e a n - F r a n ç o i s - 4 8 3 0 L i m b o u r g
P E S C E R o b e r t o - I - 1 6 1 4 6 G e n o v a
P I E R O B O N M i c h e l - 7 8 6 0 L e s s i n e s
P I P I N O M a s s i m o - I - 1 2 0 3 8 S a v i g l i a n o
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O N N E T S t e v e n - 9 4 2 0 E r p e - M e r e
P O U R B A I X G é r a l d i n e - 6 2 1 0 F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s
R A S N E U R A n n e - 5 1 9 0 B a l â t r e
R I B E S S E A n d r é - 1 4 0 2 T h i n e s
R I G A U D J e a n - 7 1 3 3 B u v r i n n e s
R O U P I N F r é d é r i c - 4 5 2 0 B a s - O h a
S A H Y O U N X a v i e r - 1 5 0 0 H a l l e
S C H O O N E J A N S C a r o l l - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
S C H R E U D E R N i e l s - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
S E D L I 3 A U E R P a v e l - 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t
S E P U L C H R E P h i l i p p e - 6 2 5 0 A i s e a u
S I K O R A I l o n a - 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e
S M E E S T E R S J e a n - M a r c - 5 1 7 0 A r b r e
S M E E T S P a t r i c k - 5 0 0 1 B e l g r a d e
S M E E T S S o p h i e - 5 6 0 0 J a m a g n e
S M O L D E R S B a r t - 2 3 9 0 M a l l e
S O U L I E D a v i d - 1 1 8 0 U c c l e
S P E G E L A E R E P h i l i p p e - 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
S T A P P A E R T S P h i l i p p e - 1 3 0 0 L i m a i
S T R A G I E R L u d o v i c - 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s
T A V E I R N E H e n d r i k - 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s
T E Z C A N H a s a n - 1 3 5 0 O r p - l e - G r a n d
T H I E N P O N T A r n a u d - 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
T I M M E R M A N S P e t e r - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
V A N A S T E R A l a i n - 6 0 3 2 M o n t s u r - M a r c h i e n n e
V A N B E L L I N G H E N O l i v i e r - 1 7 0 0 D i l b e e k
V A N C A U W E N B E R G E C a r o l i n e - 1 2 0 0 W a l u w e - S t L a m b e r t
V A N D E N N E S T E M a r c - 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
V A N D E R A A D i d i e r - 1 3 0 0 L i m a i
V A N D E R B O R G H T M i c h e l - 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
V A N D O N I N K M a r c - 1 4 7 0 G e n á p p e - ' " ' ' F > ` ` " "
V A N H O U T T E P a u l - 8 4 9 0 V a r s e n a r e
V A N L O O N J a n - N L - 4 0 0 5 G V T i e l
V A N M A R C K E D E L U M M E N G u y - 1 4 1 0 W a t e r l o o
V A N R H E D E V A N D E R K L O O T P e t e r - 3 0 8 0 T e r v u r e n
V A N T O M M E P h i l i p p e - 7 8 3 0 T h o r i c o u r t
V A N V O O R E N A n n - 9 3 1 0 H e r d e r s e m
V E N T E L O N L i o n e l - 1 4 0 0 N i v e l l e s
V I E T T I A n d r e a - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
V I T T I P a o l o - 7 0 1 1 G h l i n
V O O S S t é p h a n e - 1 3 3 2 G e n v a l
W A U T I E R L u c - 1 4 8 0 T u b i z e
W E R P F r a n ç o i s - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
Y A H A Y A D o m i n i q u e - 5 1 7 0 L u s t i n
Y O K O T S U K A S h u n s u k e - 1 1 5 0 W o l u w e - S t - P i e r r e
Z E G E R S S t e v e - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
L a p r é s e n t e l i s t e a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s l i s t e s é t a b l i e s e t p u b l i é e s a n t é r i e u r e m e n t . »
M i c h e l G R A N D J E A N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011
ÿþL . ~
1 ' l _ l " 7 . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 .
1 8 J U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 6 9 8 7 *
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e 2 5 m a i 2 0 1 1 :
« A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
C O N S T A T E q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v e à é c h é a n c e e t D E C I D E d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e t t e a n n é e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 2 q u i d o i t d o n c s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r v o t r e i n f o r m a t i o n l e c o n s e i l e s t d o n c c o m p o s é d e :
" T a k a s h i F u j i n o , P r é s i d e n t d u - c o n s e i l ,
" M i c h e l G r a n d j e a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
+ M i c h e l C h a r l e s , A d m i n i s t r a t e u r ;
" E m m a n u e l H a z a r d , A d m i n i s t r a t e u r ;
" S h i n j i M i y a j i , A d m i n i s t r a t e u r ;
" S h u k i c h i U m e m o t o , A d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 . I l s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t . »
M i c h e l G R A N D J E A N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
r
1 1 " i i i o a s i 6 .
/ % y
* W E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 :
, « A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e M o n s i e u r T a k a s h i F u j i n o c o m m e P r é s i d e n t e t M o n s i e u r M i c h e l G r a n d j e a n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , s o u s r é s e r v e d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s
C O N S T A T E q u e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , l e c o n s e i l s e r a c o m p o s é d e :
" T a k a s h i F u j i n o , P r é s i d e n t d u c o n s e i l ;
" M i c h e l G r a n d j e a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
" M i c h e l C h a r l e s , A d m i n i s t r a t e u r ;
" E m m a n u e l H a z a r d , A d m i n i s t r a t e u r ;
" S h i n j i M i y a j i , A d m i n i s t r a t e u r ;
" S h u k i c h i U m e m o t o , A d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 . i l s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t . »
M i c h e l G R A N D J E A N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011
ÿþ M e d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1
" 1 1 1 ~ 1 5 ~ 1 "
2 4 S U N 2 0 1 1 l
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 :
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l ' u n d e s d e u x d e v a n t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e s o i t l e p r é s i d e n t s o i t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t d e u x à d e u x o u l ' u n e d ' e l l e s a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é :
" J e a n F r a n ç o i s H e r i s , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r - A G C G l a s s E u r o p e ;
" A l a i n J a r d i n e t , V i c e P r e s i d e n t S a l e s a n d M a r k e t i n g R a w G l a s s - A G C G l a s s E u r o p e ;
" P a v e l S e d l b a u e r , V i c e P r e s i d e n t M a n u f a c t u r i n g R a w G l a s s - A G C G l a s s E u r o p e ;
" J e a n - L u c B a t k i n , V i c e P r e s i d e n t S o l a r a n d P r o c e s s e d G l a s s - A G C G l a s s E u r o p e ;
" P e t e r V a n R h e d e , V i c e P r e s i d e n t H u m a n R e s o u r c e s a n d C o m m u n i c a t i o n - A G C G l a s s E u r o p e ;
" R o b e r t o P e s c e , V i c e P r e s i d e n t S u p p l y C h a i n a n d D i s t r i b u t i o n - A G C G l a s s E u r o p e ;
" M a r c V a n D e n N e s t e , V i c e P r e s i d e n t , C h i e f T e c h n o l o g y O f f i c e r - A G C G l a s s E u r o p e .
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s m a n d a t s . q u e l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t a t t r i b u e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r c h a c u n e d e s r u b r i q u e s c o n c e r n é e s , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s , a g i s s a n t c o m m e s u i t :
1 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e ;
2 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n ;
3 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e
r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n .
P a r e x c e p t i o n a u x p o i n t s 1 à 3 c i - a v a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i e f = B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e s r u b r i q u e s « F i n a n c e - G r o u p T r e a s u r y » e t « P r o c u r e m e n t » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é ;
5 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , e t l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e l a r u b r i q u e « T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c l e V i c e P r e s i d e n t - C h i e f T e c h n o l o g y O f f i c e r - A G C G l a s s E u r o p e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s .
D i v i s i o n : H u m a n R e s o u r c e s a n d C o m m u n i c a t i o n
S e c t i o n 0 1 C o m m u n i c a t i o n
( a ) M a r i e - A n g e D h o n d t .
( b ) B e n o î t L i g o t .
S e c t i o n 0 2 H u m a n R e s o u r c e s
( a ) C a r l o B e r t e l e g n i , C l a u d e B e t t e n d o r f , J e a n - P h i l i p p e F e r e t t e , N i c o l a s H e n q u e t , P h i l i p p e S p e g e l a e r e , O l i v i e r V a n b e l l i n g h e n .
( b ) M i c h e l D e B o r c h g r a e v e , J o ë l l e E s s e l i n c k x , R a y m o n d F o u d r a i n e , J o h a n M e l o r t , R u d y N a d a l e s , D a v i d S o u l i é , P a o l o V i t t i .
D i v i s i o n : F i n a n c e
S e c t i o n 0 1 G r o u p T r e a s u r y
( a ) Y v e s L a m o t , F r é d é r i q u e L a u w e r s , S t é p h a n e V o o s .
S e c t i o n 0 2 F i n a n c i a l C o n t r o l
( a ) Y v a n D e v i s c h , D i m i t r i M a e s , A l e x a n d r e P e t i t j e a n , F r é d é r i c T h y s .
( b ) R a d k a D o l e z a l o v a , V é r o n i q u e E m o n d , S a l v a t o r e F a l c o n i e r i , J a n H a d r a b a , J e a n H a r d y , B e r n a r d H e c h t , J e a n - C h r i s t o p h e M a u r a g e , F r é d é r i c R o u p i n , T h i e r r y W i l k i n .
S e c t i o n 0 3 A c c o u n t i n g
( a ) R u d y M a r t h u s , H a s a n T e z c a n .
( b ) L a u r e n t B a u w e n s , S t é p h a n e B o u l a y , A l a i n C l a e s s e n s , C h r i s t o p h e D e B r u y n , G é r a l d i n e P o u r b a i x , D e l p h i n e S c h ü t z , S t e v e Z e g e r s .
S e c t i o n 0 4 C r e d i t C o n t r o l
( a ) D a v i d e A r s e n i , J o h n - P h i l i p B r u y l a n d , S t e v e n P o n n e t , B a r t S m o l d e r s , H e n d r i k T a v e i r n e .
S e c t i o n 0 5 R i s k M a n a g e m e n t
( a ) M a r i e - L o u i s e G o s s e z .
S e c t i o n 0 6 T a x M a n a g e m e n t
( a ) A r n a u d T h i e n p o n t .
( b ) P e t e r T i m m e r m a n s , S t e v e Z e g e r s .
S e c t i o n 0 7 P u b l i c A f f a i r s
( b ) N i e l s S c h r e u d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i v i s i o n : L e g a l
( a ) M a r c D u v i e u s a r t , T h i e r r y L a g a s s e d e L a c h t , C a r o l l S c h o o n e j a n s , C a r o l i n e V a n C a u w e n b e r g e .
( b ) M y r i a m L a m b e r m o n t , V i n c e n t M u s s c h e ( à p a r t i r d u 0 1 . 0 8 . 2 0 1 1 ) .
D i v i s i o n : T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n
( a ) J e a n - F r a n ç o i s B u r h i n , D a n i e l D e c r o u p e t , N a d i a J a c o b s , J e a n - B e n o î t L h o e s t , V i n c e n t L i e f f r i g , L e o n P h i l i p p e M o t t e t , P h i l i p p e S t a p p a e r t s , F r a n ç o i s W é r y .
( b ) V a l é r i e B a r l e t , P h i l i p p e B e l l e t , J e a n - P h i l i p p e B i a r d , F r a n ç o i s B o n b l e d , P i e r r e C a r l e e r , P h i l i p p e C h r i s p e e l s , A l e x a n d r e C o p p e n s , D o m i n i q u e C o s t e r , M a r c D a r c h e v i l l e , O l i v i e r D o u x c h a m p s , B r i g i t t e D u b u i s s o n , B e r t r a n d D u r y , D o m i n i q u e L e m a l , D i d i e r L o s s e a u , J e a n - P i e r r e M a r i o n , E r i c M a r t i n , M i c h e l M e y e r s , J e a n - P i e r r e M e y n c k e n s , D o m i n i q u e M i c h i e l s , J e a n - F r a n ç o i s N i j s , J e a n R i g a u d , P h i l i p p e S e p u l c h r e , S o p h i e S m e e t s , A l a i n V a n A s t e r , L i o n e l V e n t e l o n .
D i v i s i o n : P r o c u r e m e n t
( a ) i s a b e l l e C o l l i n , T h i e r r y L a c o u r t , C o s i m o S e d d a , P a u l V a n h o u t t e , P h i l i p p e V a n t o m m e .
( b ) B e n o î t C a u l i e r , P h i l i p p e D e b a t t y , P i e r r e - O l i v i e r D e b o r d e s , S y l v i a D e s a v e r , i s a b e l l e D u i j s e n s , S i m o n G u e u l e t t e , J e a n - M a r c M a h i j , P a s c a l M o u c h e t , M i c h e l P i e r o b o n , I l o n a S i k o r a , P a t r i c k S m e e t s , M a r c V a n d o n i n k .
D i v i s i o n : C o r p o r a t e S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y , E n v i r o n m e n t & S t a n d a r d i s a t i o n
( a ) M i c h e l S p i n a , G u y V a n M a r c k e d e L u m m e n , D o m i n i q u e Y a h a y a .
( b ) M i c h e l D u b r u , A n n e R a s n e u r , M i c h e l V a n d e r B o r g h t , J a n V a n L o o n .
D i v i s i o n : S t r a t e g i c P r o j e c t s
( a ) D a v i d e C a p p e l l i n o .
( b ) G e m m a F e r n a n d e z .
D i v i s i o n : S u p p l y C h a i n & L o g i s t i c s
( a ) O l i v i e r H e r i n c k x , M a r t i n J a c q z , D i d i e r V a n d e r a a .
( b ) D a n i e l F e r o n , J e a n - L u c H o f f m a n n .
D i v i s i o n : I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
( a ) L u c W a u t i e r .
( b ) O l i v i e r M a s s o n , A n n V a n v o o r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i s t e d e s n o m s e t a d r e s s e s d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e o n t é t é d é l é g u é s :
A R S E N I D a v i d e - 3 4 0 0 L a n d e n
B A R L E T V a l é r i e - 1 1 8 0 U c c l e
B A T K I N J e a n - L u c - F - 5 9 0 0 0 L i l l e
B A U W E N S L a u r e n t - 1 4 7 0 B o u s v a l
B E L L E T P h i l i p p e - 6 5 4 2 S a r s - l a - B u i s s i è r e
B E R T E L E G N I C a r l o - 1 0 5 0 I x e l l e s
B E T T E N D O R F C l a u d e - 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
B I A R D J e a n - P h i l i p p e - 6 2 1 0 F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s
B O N B L E D F r a n ç o i s - 7 0 4 1 H a v a y
B O U L A Y S t é p h a n e - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
B R U Y L A N D J o h n - P h i l i p - 9 3 0 0 A l o s t
B U R H I N J e a n - F r a n ç o i s - 6 2 8 0 L o v e r v a l
C A P P E L L I N O D a v i d e - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
C A R L E E R P i e r r e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C A U L I E R B e n o î t - 7 0 6 1 T h i e u s i e s
C H R I S P E E L S P h i l i p p e - 6 1 1 0 M o n t i g n y - i e - T i l l e u l
C L A E S S E N S A l a i n - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C O L L I N I s a b e l l e - F - 5 9 3 0 0 V a l e n c i e n n e s
C O P P E N S A l e j a n d r o - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
C O S T E R D o m i n i q u e - 5 0 8 1 M e u x
D A R C H E V I L L E M a r c - 5 1 4 0 L i g n y
D E B A T T Y P h i l i p p e - 1 1 8 0 U c c l e
D E B O R C H G R A E V E M i c h e l - 7 6 0 0 P é r u w e l z
D E B O R D E S P i e r r e - O l i v i e r - 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e
D E B R U Y N C h r i s t o p h e - 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
D E C R O U P E T D a n i e l - 5 0 7 0 F o s s e s - L a - V i l l e
D E S A V E R S y l v i a - 1 4 9 5 M e l l e r y
D E V I S C H Y v a n - 8 3 8 0 D u d z e l e
D H O N D T M a r i e - A n g e - 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
D O L E Z A L O V A R a d k a - 1 0 8 3 G a n s h o r e n
D O U X C H A M P S O l i v i e r - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
D U B R U M i c h e l - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
D U B U I S S O N B r i g i t t e - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
D U I J S E N S I s a b e l l e - 1 0 5 0 I x e l l e s
D U R Y B e r t r a n d - 5 0 8 1 M e u x
D U V I E U S A R T M a r c - 3 0 9 0 O v e r i j s e
E M O N D V é r o n i q u e - 1 3 3 2 G e n v a l
E S S E L I N C K X J o ë l l e - 1 1 8 0 U c c l e
F A L C O N I E R I S a l v a t o r e - 3 5 3 0 H o u t h a l e n
F E R E T T E J e a n - P h i l i p p e 1 1 8 0 U c c l e
F E R N A N D E Z M U N O Z G e m m a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
F E R O N D a n i e l - 1 1 8 0 U c c l e
F O U D R A I N E R a y m o n d - N L - 4 0 1 1 J R Z o e l e n
G O S S E Z M a r i e - L o u i s e - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
G U E U L E T T E S i m o n - 1 0 8 2 B e r c h e m - S t - A g a t h e
H A D R A B A J a n - C Z - 4 1 5 0 1 T e p l i c e
H A R D Y J e a n - 1 3 8 0 L a s n e
H E C H T B e r n a r d - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
H E N Q U E T N i c o l a s - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
H E R I N C K X O l i v i e r - 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
H E R I S J e a n F r a n ç o i s - 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
H O F F M A N N J e a n - L u c - 4 0 0 0 L i è g e
J A C O B S N a d i a - 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s
J A C Q Z M a r t i n - 1 1 8 0 U c c l e
J A R D I N E T A l a i n - 1 4 5 0 C h a s t r e
L A C O U R T T h i e r r y - 6 0 4 4 R o u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L A G A S S E D E L O C H T T h i e r r y - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
L A M B E R M O N T M y r i a m - 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m
L A M O T Y v e s - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
L A U W E R S F r é d é r i q u e - 1 1 8 0 U c c l e
L E M A L D o m i n i q u e - 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u
L H O E S T J e a n - B e n o i t - 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L L N
L I E F F R I G V i n c e n t - 5 3 1 0 B o l i n n e
L I G O T B e n o i t - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
L O S S E A U D i d i e r - 6 2 2 1 S a i n t - A m a n d
M A E S D i m i t r i - 1 8 6 0 M e i s e
M A H I J J e a n - M a r c - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
M A R I O N J e a n - P i e r r e - 5 3 6 2 A c h e t
M A R T H U S R u d y - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
M A R T I N E r i c - 5 0 3 0 G e m b l o u x
M A S S O N O l i v i e r - 5 5 9 0 C i n e y
M A U R A G E J e a n - C h r i s t o p h e - 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t
M E L O R T J o h a n - 2 8 0 0 M e c h e l e n
M E Y E R S M i c h e l - 1 3 1 0 L a H u l p e
M E Y N C K E N S J e a n - P i e r r e - 6 2 1 0 V i l l e r s - P e r w i n
M I C H I E L S D o m i n i q u e - 5 0 3 0 E r n a g e
M O T T E T L e o n P h i l i p p e - 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s
M O U C H E T P a s c a l - 1 4 0 0 N i v e l l e s
M U S S C H E V i n c e n t - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
N A D A L E S R u d y - 5 0 3 2 M a z y
N Y S J e a n - F r a n ç a i s - 4 8 3 0 L i m b o u r g
P E S C E R o b e r t o - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
P E T I T J E A N A l e x a n d r e - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
P I E R O B O N M i c h e l - 7 8 6 0 L e s s i n e s
P O N N E T S t e v e n - 9 4 2 0 E r p e - M e r e
P O U R B A I X G é r a l d i n e - 6 2 1 0 F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s
R A S N E U R A n n e - 5 1 9 0 B a l â t r e
R I G A U D J e a n - 7 1 3 3 B u v r i n n e s
R O U P I N F r é d é r i c - 4 5 2 0 B a s - O h a
S C H O O N E J A N S C a r o l l - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
S C H R E U D E R N i e l s - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
S C H U T Z D e l p h i n e - 7 0 0 0 M o n s
S E D D A C o s i m o - 1 1 4 0 E v e r e
S E D L B A U E R P a v e l - 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t
S E P U L C H R E P h i l i p p e - 6 2 5 0 A i s e a u
S I K O R A I l o n a - 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e
S M E E T S P a t r i c k - 5 0 0 1 B e l g r a d e
S M E E T S S o p h i e - 5 6 0 0 J a m a g n e
S M O L D E R S B a r t - 2 3 9 0 M a l l e
S O U L I E D a v i d - 1 1 8 0 U c c l e
S P E G E L A E R E P h i l i p p e - 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
S P I N A M i c h e l - 1 3 6 7 A u t r e - E g l i s e
S T A P P A E R T S P h i l i p p e - 1 3 0 0 L i m a i
T A V E E R N E H e n d r i k - 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s
T E Z C A N H a s a n - 1 3 5 0 O r p - l e - G r a n d
T H I E N P O N T A r n a u d - 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
T H Y S F r é d é r i c - 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m
T I M M E R M A N S P e t e r - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
V A N A S T E R A l a i n - 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e
V A N B E L L I N G H E N O l i v i e r - 1 7 0 0 D i l b e e k
V A N C A U W E N B E R G E C a r o l i n e - 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t
V A N D E N N E S T E M a r c - 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
V A N D E R A A D i d i e r - 1 3 0 0 L i m a i
V A N D E R B O R G H T M i c h e l - 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
V o l e t B - S u i t e
V A N D O N I N K M a r c - 7 8 3 0 B a s s i l l y
V A N H O U T T E P a u l - 8 4 9 0 V a r s e n a r e
V A N L O O N J a n - N L - 4 0 0 5 G V T i e l
V A N M A R C K E D E L U M M E N G u y - 1 4 1 0 W a t e r l o o
V A N R H E D E V A N D E R K L O O T P e t e r - 3 0 8 0 T e r v u r e n
V A N T O M M E P h i l i p p e - 7 8 3 0 T h o r i c o u r t
V A N V O O R E N A n n - 9 3 1 0 H e r d e r s e m
V E N T E L O N L i o n e l - 1 4 0 0 N i v e l l e s
V I T T I P a o l o - 7 0 1 1 G h l i n
V O O S S t é p h a n e - 1 3 3 2 G e n v a l
W A U T I E R L u c - 1 4 8 0 T u b i z e
W E R Y F r a n ç o i s - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
W I L K I N T h i e r r y - 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
" Y A H A Y A D o m i n i q u e - 5 1 7 0 L u s t i n
Z E G E R S S t e v e - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
L a p r é s e n t e l i s t e a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s l i s t e s é t a b l i e s e t p u b l i é e s a n t é r i e u r e m e n t . »
M i c h e l G R A N D J E A N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 20.06.2011 11189-0463-032
04/05/2011
ÿþM M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J L "
7 0 4 0
G r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 6 7 1 3 9 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e 2 3 m a r s 2 0 1 1 :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s e t d é c i s i o n s p r i s p a r J e a n - M a r c M e u n i e r , C l a u d e B e t t e n d o r f , P h i l i p p e S p e g e l a e r e , D a v i d S o u l i é e t O l i v i e r V a n b e l l i n g h e n , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t o u d e u x à d e u x , d e p u i s l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d a n s l e c a d r e d e , o u e n r a p p o r t a v e c , l a p r o c é d u r e d e l i c e n c i e m e n t c o l l e c t i f d o n t l ' i n t e n t i o n a é t é c o m m u n i q u é e e n c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é , d e c o n f i r m e r l e m a n d a t s p é c i a l a c c o r d é à J e a n - M a r c M e u n i e r , C l a u d e B e t t e n d o r f , P h i l i p p e S p e g e l a e r e , D a v i d S o u l i é e t O l i v i e r V a n b e l l i n g h e n , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t o u d e u x à d e u x , à l ' e f f e t d ' e x é c u t e r t o u t e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s a u r e s p e c t d e l a d i t e p r o c é d u r e , l e s a c t e s ' n é c e s s a i r e s , p r é p a r a t o i r e s e t c o n s é c u t i f s à l a l a d i t e n o t i f i c a t i o n d e l i c e n c i e m e n t , c ' e s t - à - d i r e
" n o t a m m e n t e t d e m a n i è r e n o n - e x h a u s t i v e , l e s s i g n a t u r e s d e c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s d e t r a v a i l . r e l a t i v e s a u p l a n d e r e s t r u c t u r a t i o n , l e s d é m a r c h e s v e r s l e c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e c o m p é t e n t , l e s ' d é m a r c h e s v e r s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s r é g i o n a l e s e t f é d é r a l e s , l e s d é m a r c h e s v e r s l a : c o m m i s s i o n p a r i t a i r e , l a n o t i f i c a t i o n d e s l i c e n c i e m e n t s .
C e m a n d a t s p é c i a l p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t »
M i c h e l G R A N D J E A N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 16.07.2009 09431-0213-032
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 08.07.2008 08358-0326-034
13/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 08.08.2007 07541-0067-030
02/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ( l l I 1 1 1 1 ~ V I ~ N I ~ I 1 1 8 I 1 1 I 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 0 8 . 3 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E
1 9 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M o n n e t 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 D é l é g a t i o n s d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l ' u n d e s d e u x d e v a n t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e s o i t l e p r é s i d e n t s o i t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s d e t a s o c i é t é , f i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t d e u x à , d e u x o u l ' u n e d ' e l l e s a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é :
" J e a n F r a n ç o i s H e r f i s , P r e s i d e n t a n d C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P h i l i p p e B a s t i e n , G e n e r a l M a n a g e r , B u i l d i n g & I n d u s t r i a l G l a s s E u r o p e .
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s m a n d a t s q u e l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t a t t r i b u e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r c h a c u n e d e s r u b r i q u e s c o n c e r n é e s , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s , a g i s s a n t c o m m e s u i t :
1 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e ;
2 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e ' , r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r i a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n ;
3 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r e x c e p t i o n a u x p o i n t s " ' à 3 c i - a v a n t ,
4 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « T r e a s u r y C o m p e t e n c e C e n t r e » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à ! a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é ;
5 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « P u r c h a s i n g » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d ' u n e a u t r e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s a u x d e u x r u b r i q u e s c o n c e r n é e s :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é ;
6 , l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , e t l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c e t t e m ê m e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c M o n s i e u r M a r c V a n D e n N e s t e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s .
A F i n a n c e & B u s i n e s s S e r v i c e s E u r o p e
H R C o m p e t e n t e C e n t r e & H Q
( a ) D i d i e r B e r c k m a n s , N i c o l a s H e n q u e t , B a r b a r a M a y o r , P h i l i p p e S p e g e l a e r e .
( b ) Z u z a n a J a s e n o v c o v a , N a t h a l i e R e n g l e t .
P u b l i c A f f a i r s & C S R C o m p e t e n c e C e n t r e
( 1 ) P u b l i c A f f a i r s
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , C o r n e l i s S c h r e u d e r ,
( 2 ) C o m m u n i c a t i o n
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , B e n o i t L i g o t .
( 3 ) R i s k M a n a g e m e n t
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , A n n e - C a t h e r i n e T i l m a n s .
( b ) M y r i a m B e n a t t o u .
( 4 ) S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , G u y V a n M a r c k e d e L u m m e n .
( b ) T i a g o D a v i d d a C r u z , M i c h e l D u b r u ,
L e g a l C o m p e t e n c e C e n t r e
( a ) M a r c D u v i e u s a r t , C a r o l l S c h o o n e j a n s , A n n e - C a t h e r i n e T i l m a n s , C a r o l i n e V a n C a u w e n b e r g e .
( b ) M y r i a m L a m b e r m o n t .
T a x M a n a g e m e n t C o m p e t e n c e C e n t r e
( a ) A r n a u d T h i e n p o n t .
( b ) C h r i s t o p h e B o g a e r t s , P e t e r T i m m e r m a n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r e a s u r y C o m p e t e n c e C e n t r e
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , Y v e s L a m o t , F r é d é r i q u e L a u w e r s , S t é p h a n e V o o s .
F i n a n c e & P r o c e s s M a n a g e m e n t
( a ) Y v a n D e v i s c h ( j u s q u ' a u 3 1 M 8 1 2 0 1 5 )
( 1 ) G I L a n d T a x A c c o u n t i n g
( a ) H a s a n T e z c a n .
( b ) S t é p h a n e B o u l a y , A l a i n C l a e s s e n s , J e n n i f e r V a n h a m m e , S t e v e Z e g e r s .
( 2 ) P a y r o l l & P a y r o l l A d m i n i s t r a t i o n
( a ) P a o l o V i t t i .
( b ) M i c h e l D e B o r c h g r a e v e , R u d y N a t a l e s .
B - I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
( a ) L u c W a u t i e r .
( b ) O l i v i e r M a s s o n .
C - T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n
( a ) F r a n ç o i s B o n b l e d , P h i l i p p e C h r i s p e e l s , D a n i e l D e c r o u p e t , B r i g i t t e D u b u i s s o n , N a d i a J a c o b s , J e a n - B e n o î t L h o e s t , V i n c e n t L i e f f r i g , L e o n P h i l i p p e M o t t e t , P h i l i p p e S t a p p a e r t s , M a r c V a n D e n N e s t e , F r a n ç o i s W é r y , S h u n s u k e Y o k o t s u k a .
( b ) P h i l i p p e B e l l e t , J e a n - P h i l i p p e B i a r d , F r a n ç o i s B o l a n d , P i e r r e G e r b e r , A l e x a n d r e C o p p e n s , M a r c D a r c h e v i l l e , D o m i n i q u e D e l l e u z e , G a e t a n D i S t e f a n o , B e n o i t L e c o m t e , D i d i e r L o s s e a u , J e a n - P i e r r e M a r i o n , E r i e M a r t i n , J e a n - P i e r r e M e y n c k e n s , J e a n - F r a n ç o i s N i j s , J e a n R i g a u d , P h i l i p p e S e p u i c h r e , S o p h i e S m e e t s , A l a i n V a n A s t e r , L i o n e l V e n t e l o n .
D - G l a s s C o m p a n y
( a ) D a n i e l D ' H o n t , G e m m a F e r n a n d e z , A l a i n J a r d i n e t , M a s s i m o P i p i n o .
( b ) F a b i o B o c c a l a t t e , L o r e n z o P e s c e .
L i s t e d e s n o m s e t a d r e s s e s d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e o n t é t é d é l é g u é s :
B A S T I E N P h i l i p p e - 1 0 5 0 I x e l l e s
B E L L E T P h i l i p p e - 6 5 4 2 S a r s - l a - B u i s s i è r e
B E N A T T O U M y r i a m - 7 8 5 0 M a r c q
B E R C K M A N S D i d i e r - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
B I A R D J e a n - P h i l i p p e - 6 2 1 0 F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s
B O C C A L A T T E F a b i o - 1 1 8 0 U c c l e
B O G A E R T S C h r i s t o p h e - 1 4 5 0 C h a s t r e
R O L A N D F r a n ç o i s - 5 0 3 0 G e m b l o u x
B O N B L E D F r a n ç o i s - 7 0 4 1 H a v a y
B O U L A Y S t é p h a n e - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
C A R L E E R P i e r r e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C H R 1 S P E E L S P h i l i p p e - 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l
C L A E S S E N S A l a i n - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C O P P E N S A l e j a n d r o - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e
D A R C H E V I L L E M a r c - 5 1 4 0 L i g n y
D A V I D D A C R U Z T i a g o - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
D E B O R C H G R A E V E M i c h e l - 7 6 0 0 P é r u w e l z
D E C R O U P E T D a n i e l - 5 0 7 0 F o s s e s - L a - V i l l e
D E L L E U Z E D o m i n i q u e - 1 1 8 0 L i c o l s
D E V I S C H Y v a n - 8 3 8 0 D u d z e l e
D ' H O N T D a n i e l - 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z - B u i s s e n a l
, t
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I S T E F A N O G a e t a n - 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r I s a a c
D U B R U M i c h e l - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
D U B U I S S O N B r i g i t t e - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
D U V I E U S A R T M a r c - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
F E R N A N D E Z M U N O Z G e m m a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
H A Z A R D E m m a n u e l - 1 3 9 0 N e t h e n
H E N Q U E T N i c o l a s - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
H E R I S J e a n F r a n ç o i s 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t
J A C O B S N a d i a - 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s
J A R D I N E T A l a i n - 1 4 5 0 C h a s t e
J A S E N O V C O V A Z u z a n a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
L A M B E R M O N T M y r i a m - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
L A M O T Y v e s - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
L A U W E R S F r é d é r i q u e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
L E C O M T E B e n o i t - 4 2 1 0 M a m e f f e
L H O E S T J e a n - B e n o i t - 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L L N
L I E F F R I G V i n c e n t - 5 3 1 0 B o l i n n e
L I G O T B e n o i t - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
L O S S E A U D i d i e r - 6 2 2 1 S a i n t - A m a n d
M A R I O N J e a n - P i e r r e - 5 3 6 2 A c h a t
M A R T I N E r i c - 5 0 3 0 G e m b l o u x
M A S S O N O l i v i e r - 5 5 9 0 C i n e y
M A Y O R B a r b a r a - 1 0 5 0 I x e l l e s
M E Y N C K E N S J e a n - P i e r r e - 6 2 1 0 V i l l e r s - P e r w i n
M O T T E T L e o n P h i l i p p e - 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s
N A D A L E S R u d y - 5 0 3 2 M a z y
N Y S J e a n - F r a n ç o i s - 4 8 3 0 L i m b o u r g
P E S C E L o r e n z o - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
P 1 P 1 N O M a s s i m o - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
R E N G L E T N a t h a l i e - 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e
R I G A U D J e a n - 6 1 5 0 A n d e r l u e s
S C H O O N E J A N S C a r o l ' - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
S C H R E U D E R C o m e l i s - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
S E P U L C H R E P h i l i p p e - 6 2 5 0 A i s e a u
S M E E T S S o p h i e - 5 6 0 0 J a m a g n e
S P E G E L A E R E P h i l i p p e - 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
S T A P P A E R T S P h i l i p p e - 1 3 0 0 L i m a i
T E Z C A N H a s a n - 1 3 5 0 O r p - l e - G r a n d
T H I E N P O N T A r n a u d - 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
T I L M A N S A n n e - C a t h e r i n e - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
T I M M E R M A N S P e t e r - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
V A N A S T E R A l a i n - 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h l e n n e
V A N C A U W E N B E R G E C a r o l i n e - 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t
V A N D E N N E S T E M a r c - 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
V A N H A M M E J e n n i f e r - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
V A N M A R C K E D E L U M M E N G u y - 1 4 1 0 W a t e r l o o
V E N T E L O N L i o n e l - 1 4 0 0 N i v e l l e s
V 1 T T I P a o l o - 7 0 1 1 G h l i n
V O O S S t é p h a n e - 1 3 8 0 L a s n e
W A U T I E R L u c - 1 4 8 0 T u b i z e
W E R Y F r a n ç o i s - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
Y O K O T S U K A S h u n s u k e - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
Z E G E R S S t e v e - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
L a p r é s e n t e l i s t e a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s l i s t e s é t a b l i e s e t p u b l i é e s a n t é r i e u r e m e n t . . »
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 5 :
« A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s â l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S h i n j i M i y a j i a v e c e f f e t à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t v e n a n t à é c h é a n c e â l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o l e t B - S u i t e
P R E N D N O T E d e c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e n o m m e r e n s o n s e i n M o n s i e u r M i y a j i c o m m e p r é s i d e n t , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r T a k a s h i F u j i n o , e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C O N S T A T E q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v e à é c h é a n c e e t D E C I D E d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e t t e a n n é e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 6 q u i d o i t d o n c s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P o u r v o t r e i n f o r m a t i o n l e c o n s e i l e s t d o n c c o m p o s é d e :
" S h i n j i M i y a j i , P r é s i d e n t d u c o n s e i l ;
" M i c h e l C h a r l e s , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
" E m m a n u e l H a z a r d , A d m i n i s t r a t e u r ;
" K e n z o M o r i y a m a , A d m i n i s t r a t e u r ;
" T e t s u o T a t s u n o , A d m i n i s t r a t e u r ;
" S t é p h a n e V o o s , A d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . I l s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t .
C O N S T A T E e n f i n q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e x e r c é p a r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a r r i v e à é c h é a n c e c e t t e a n n é e e t D E C I D E d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 8 e t q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s P a l m ( I R E N r . F 0 1 4 3 3 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 s o n t d e 3 . 5 3 3 E . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . »
M i c h e l C h a r l e s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ~ " R é s e r v é
a u
! M o n i t e u r
I l b é l g e