AGC GLASS EUROPE SALES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. AGC GLASS EUROPE SALES
Dénomination : AGC GLASS EUROPE SALES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 428.230.254

Publication

24/06/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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, N° d'entreprise 0428.230.254

Dénomination

(en entier) : AGC Glass Europe Sales

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Jean Monnet 4- 1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Objet(s) de Pacte :Nominations statutaires

Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 7 mai 2014

« Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité, DECIDE, sous réserve de l'approbation de la reconduction de leurs mandats d'administrateurs par l'assemblée générale, , ordinaire, de réélire en son sein Monsieur Philippe Bastien comme président et Monsieur Enrico Ceriani comme , administrateur délégué de la société, et ce pour la durée de leurs mandats d'administrateurs. »

Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière

« En application de l'article 17 des statuts de ia société, à moins de délégation spéciale par le conseil d'administration à un de ses membres bu à des tiers, la société est valablement représentée à l'égard des tiers, et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier d'une délibération préalable du conseil d'administration.

En application de l'article 525 du Code des sociétés et des articles 16 et 17 des statuts de Ia société, le conseil d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :

" Jean François Heris, President and Chief Executive Officer, AGC Glass Europe;

" Philippe Bastien, General Manager, Building & Industrial Glass Europe;

" Michel Charles, General Manager, Europe Service Center.

En application des articles 16 et 17 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit:

1, les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée;

2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au pointa) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée

" pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et

" dont le terme est inférieur à un an;

3 les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise aupoint a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

" pour des, actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et

" dont le terme est inférieur à un an.

Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,

4. les personnes reprises au pointa) de la rubrique « Treasury Competence Center » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée

" pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et

" dont le terme peut être supérieur à un an, mais

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société;

5. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Purchasing » signeront valablement avec une personne reprise au point a) d'une autre rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées aux deux rubriques concernées

" pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et

" dont le terme peut être supérieur à un an, mals

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société.

A - Europe Service Center

HR Competence Center & HQ

(a) Didier Berckmans, Joris Carels, Nicolas Henquet, Philippe Spegelaere.

(b) Zuzana Jasenovcova, Nathalie Renglet.

Public Affairs & CSR Competence Center

(1) Public Affairs

(a) Emmanuel Hazard, Cornelis Schreuder.

(2) Communication

(a) Emmanuel Hazard, Benoit Ligot.

(3) Risk Management

(a) Marie-Louise Gossez, Emmanuel Hazard, Anne-Catherine Tilmans,

(4) Social Responsibility

(a) Emmanuel Hazard, Guy Van Marcke de Lummen.

(b) Michel Dubru, Claire Mattelet.

Legal Competence Center

(a) Marc Duvieusart, Caroll Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge.

(b) Myriam Lambermont, Anne-Catherine Tilmans.

Tax Management Competence Center

(a) Arnaud Thien pont.

(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.

Treasury Competence Center

(a) Emmanuel Hazard, Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.

Shared Service Center

(a) Yvan Devisch.

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A

 " (1) GiL and Tax Abcounting

(a) Hasan Tezcan,

(b) Stéphane Boulay, Alain Claessens, Christophe De Bruyn, Pierre Mahieu, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.

(2) Payroll & Payroll Administration

(a) Paolo Vitti.

(b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.

B - Information Technology

(a) Luc Wautier.

(b) Olivier Masson.

Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :

BASTIEN Philippe - 1050 Ixelles

BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart

BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre

BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boltsfort

CARELS Joris - 1700 Sint-Ulriks-Kapelle

CHARLES Michel - 1325 Longueville

CLAESSENS Alain - 1410 Waterloo

DE BORCHGRAEVE Michel -.7600 Péruwelz

DE BRUYN Christophe - 9280 Lebbeke

DEVISCFI Yvan - 8380 Dudzele

DUE3RU Michel - 1348 Louvain-fa-Neuve

DUVIEUSART Marc - 1170 Watermael-Boitsfort

GOSSEZ Marie-Louise - 1440 Braine-le-Château

HAZARD Emmanuel - 1390 Nethen

HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen

JASENOVCOVA Zuzana - 1000 Bruxelles

LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem

LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse

LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo

LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort

MAHIEU Pierre - 7640 Maubray

MASSON Olivier- 5590 Ciney

MATTELET Claire - 1060 Saint-Gilles

NADALES Rudy - 5032 Mazy

RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée

SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek

SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel

SPEGELAERE Philippe - 1472 Vieux-Genappe

TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand

THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille

TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen

VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert

VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve

VAN MARCKE DE LUMMEN Guy -1410 Waterloo

VITTI Paolo - 7011 Ghlin

VOOS Stéphane - 1380 Lasne

WAUTIER Luc - 1480 Tubize

ZEGERS Steve -1850 Grimbergen

La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement.))

Volet B - Suite

Extrait du procès4erbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 4 juin 2014. « Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,

DECIDE de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Philippe Bastien, Enrico Ceriani, Olivier Hansen, Emmanuel Hazard et Stéphane Voos, qui arrivent à échéance à l'issue de la présente assemblée générale, et ce pour une période prenant cours à l'issue de la présente assemblée générale et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2017 qui doit donc se prononcer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2016.

PREND ACTE de ce que le conseil d'administration a décidé, sous réserve de l'approbation par la présente assemblée générale du renouvellement de leurs mandats d'administrateurs de la société, d'élire en son sein Monsieur Philippe Bastien comme président et Monsieur Enrico Ceriani comme administrateur délégué de la société, et ce pour la durée de Leurs mandats d'administrateurs.

CONSTATE que le conseil d'administration est dès lors composé comme suit :

- Philippe Bastien, président du conseil d'administration,

- Enrico Ceriani, administrateur délégué,

- Olivier Hansen, administrateur,

- Emmanuel Hazard, administrateur, et

- Stéphane Voos, administrateur.

Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017. Ils s'exercent à titre gratuit.

CONSTATE enfin que le mandat de commissaire de la société, exercé par KPMG Réviseurs d'Entreprises scrl civile, Avenue du Bourget 40 à 1130 Bruxelles, arrive à échéance cette année et DECIDE de le renouveler pour une durée de trois ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2017 et qui sera appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2016. KPMG Réviseurs d'Entreprises scrl civile désigne Monsieur Alexis Palm, associé, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2014 sont de 16.000 E. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. »

Philippe Bastien

Président du Conseil d'Administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Résen0

au

Moniteur

belge

09/10/2014
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DNITEUP, BELGE

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TRIBUNAL 'aE COMMERCE

Greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0428.230.254

Dénomination

(en entier) : AGC Glass Europe Sales

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique Société Anonyme

Siège : Avenue Jean Monnet 4 -1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Mandat spécial

Extraits du procès-verbal des décisions du Conseil d'Administration prises le 19 septembre 2014:

« Le conseil d'administration décide, conformément aux articles 15 et 17 des statuts coordonnés de la société, d'accorder à Messieurs Amaud Thienpont, Peter Timmermans et Christophe Bogaerts, agissant conjointement deux à deux, avec faculté de sous-délégation, un mandat spécial à l'effet de représenter valablement la société à l'égard de toutes autorités fiscales et/ou locales (Régions, Provinces, Communes), faire ou poser tout acte relatif aux réclamations, demandes de dégrèvements d'office, recours administratifs ou judiciaires et demandes de ruling, et ce, exclusivement en matière d'impôts sur les sociétés, TVA et taxes locales, et en conséquence faire, en qualité de mandataires spéciaux, ce qui est nécessaire à la réalisation de l'objet de ce mandat.

Ce mandat spécial peut être révoqué à tout moment. »

Philippe Bastien

Président du Conseil d'Administration

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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13 235

N° d'entreprise : 0428.230.254

Dénomination

(en entier) : AGC Glass Europe Sales

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 166  B-1170 Watermael-Boitsfart (Bruxelles)

Obiet de l'acte Révocation, nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de la décision écrite de l'assemblée générale spéciale du 17/09/2013 :

« L'actionnaire unique décide de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Michel Grandjean avec effet au 17 septembre 2013, celui-ci ayant quitté le Groupe AGC.

L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Olivier Hansen, de nationalité belge, né le 17

mars 1964 (numéro de registre national 64031748777), domicilié Arboretumlaan 49 à 3080 Tervuren, en qualité d'administrateur avec effet à compter du 17 septembre 2013 et pour une période venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2014.

Le conseil d'administration est dès lors composé de :

" Philippe Bastien, président,

" Enrico Ceriani, administrateur délégué,

" Olivier Hansen, administrateur,

" Emmanuel Hazard, administrateur, et

" Stéphane Voos, administrateur.

Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014. Ils s'exercent à titre gratuit. »

Enrico Ceriani

Administrateur délégué

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1



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BRUXELLES

Greffe

" Jean François Heris, President and Chief Executive Officer, AGC Glass Europe;

" Pave! Sedlbauer, Vice President, Primary Operations Division, AGC Glass Europe;

" Marc Foguenne, Senior Industrial Coordinator, Primary Operations Division, AGC Glass Europe;

" Jean-Marc Meunier, Senior Vice President, Automotive Division, AGC Glass Europe;

" Guy Lecocq, Industrial Director, Automotive Division, AGC Glass Europe;

" Platon Chebotaev, Commercial Director, Automotive Division, AGC Glass Europe;

" Peter van Rhede, Vice President, Human Resources and Communication, AGC Glass Europe;

" Michel Charles, Vice President, Legal and CSR, AGC Glass Europe;

" Marc Van Den Neste, Vice President, Technology and innovation, AGC Glass Europe;

" Roberto Pesce, Vice President, Supply Chain, AGC Glass Europe;

" Alain Jardinet, Vice President, Chief Strategy Officer, AGC Glass Europe.

En application des articles 16 et 17 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit :

1. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0428.230.254

Dénomination

(en entier) : AGC Glass Europe Sales

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 166 -- B-1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles)

Objet de l'acte : Démissions I nominations statutaires

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 mai 2013

« Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité, décide, sous réserve de l'approbation du point qui précède par l'assemblée générale, d'élire en son sein Monsieur Ceriani comme administrateur délégué de la société, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur. »

« Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière

En application de l'article 17 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier d'une délibération préalable du conseil d'administration.

En application de l'article 525 du Code des sociétés et des articles 16 et 17 des statuts de la société, le conseil d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée

" pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et

" dont le terme est inférieur à un an;

3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée

" pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et

" dont le terme est inférieur à un an.

Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,

4. les personnes reprises au point a) des rubriques « Group Treasury » et « Procurement » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :

" pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et

" dont le terme peut être supérieur à un an, mais

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société;

5. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Research & Development, Engineering, lntellectual Property, Business Development, Innovation Programs » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, et les personnes reprises au point b) de cette rubrique signeront valablement avec le Vice President, Technology and Innovation - AGC Glass Europe, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :

" pour des actes dont le terme peut être supérieur à un an, mais

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros.

Département : Human Resources and Communication

Section 01 Human Resources

Didier Berckmans, Carlo Bertelegni, Jean-François Burhin, Joris Carels, Jean-Philippe Ferette, David Soulié, Philippe Spegelaere.

(b) Michel De Borchgraeve, Joëlle Esselinckx, Rudy Nadales, Peter van der Kun, Paolo Vitti,

Zuzana Jasenovcova.

Section 02 Communication

(a) Marie-Ange Dhondt.

(b) Benoît Ligot.

Département : Finance and Information Technology

Section 01 Group Financial Control

(a) Gemma Fernandez.

(b) Véronique Emond, Jean Hardy, Jean-Christophe Maurage, Frédéric Roupin.

Section 02 Group Treasury

(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers.

Section 03 Accounting

(a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(b) Laurent Bauwens, Stéphane Boulay, Alain Cfaessens, Christophe De Bruyn, Bruno Severino, Jennifer Vanhamme.

Section 04 Group Credit Control

(a) Davide Arseni, John-Philip Bruyland, Steven Ponnet, Bart Smolders, Hendrik Taveirne.

Section 05 Tax Management

(a) Arnaud Thienpont.

(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.

Section 06 Information Technology

(a) Luc Wautier.

(b) Olivier Masson, Ann Vanvooren.

Département : Legal and Corporate Social Responsibility

Section 01 Legal

(a) Marc Duvieusart, Jérémy Kandin, Vincent Mussche, Caroll Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge.

(b) Myriam Lambermont.

Section 02 Corporate Social Responsibility

(a) Jan Van Loon, Guy Van Marcke de Lummen, Andrea Vietti, Dominique Yahaya.

(b) Davide Curzio, Michel Dubru, Claire Mattelet, Carine Mingneau, Jean-Marc Smeesters, Michel Vander Borght.

Département : Technology & Innovation

Section 01 Research & Development, Engineering, Intellectuel Property, Business Development, Innovation Programs

(a) François Bonbled, Philippe Chrispeels, Daniel Decroupet, Brigitte Dubuisson, Nadia Jacobs, Jean-Benoît Lhoest, Vincent Lieffrig, Leon Philippe Mottet, Yvan Novis, Philippe Stappaerts, François Wéry, Shunsuke Yokotsuka.

(b) Philippe Bellet, Jean-Philippe Biard, François Boland, Pierre Carleer, Alexandre Coppens, Marc Darcheville, Michaël Demeyere, Gaetan Di Stefano, Benoit Lecomte, Didier Losseau, Jean-Pierre Marion, Eric Martin, Jean-Pierre Meynckens, Dominique Michiels, Jean-François Nijs, Jean Rigaud, Philippe Sepulchre, Sophie Smeets, Alain Van Aster, Lionel Venteion.

Section 02 Glasstronics

(a) Michaël Demeyere.

(b) Xavier Sahyoun.

Département : Supply Chain

Section 01 Supply Chain

(a) Olivier Herinckx, Martin Jacqz, Didier Vanderaa.

(b) Jean-Charles Carême, Jan Hadraba, Jean-Luc Hoffmann.

Section 02 Procurement

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(a) Isabelle Collin, Thierry Lacourt, Pascal Mouchet, Marc Vandonink, Paul Vanhoutte, Philippe Vantomme.

(b) Benoît Caulier, Philippe Debatty, Pierre-Olivier Debordes, Laurent Delmotte, Sylvia Desaver, Laura Dimitrescu, Xavier Goffinet, Jean-Marc Mahij, Michel Pierobon, Michiel Schraven, Patrick Smeets, Anne-Catherine Van Cranem,

Département : Strategy Office

(a) Nicolas Henquet, Olivier Mal, Massimo Pipino,

(b) Valérie Barlet, Bart Verbeeren.

Département : Public Affaire and Risk Management

Section 01 Public Affaire

(a) Cornelis Schreuder.

Section 02 Risk Management

(a) Marie-Louise Gossez.

Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués

ARSENI Davide - 3400 Landen

BARLET Valérie - 1 180 Uccle

BAUWENS Laurent - 1470 Bousval

BELLET Philippe - 6542 Sars-la-Buissière

BERCKMANS Didier -1330 Rixensart

BERTELEGNI Carlo -1050 Ixelles

BIARD Jean-Philippe - 6210 Frasnes-lez-Gosselies

BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre

BOLAND François - 5030 Gembloux

BONBLED François - 7041 Havay

BOULAY Stéphane -1170 Watermael-Boitsfort

BRUYLAND John-Philip - 9300 Alost

BURHIN Jean-François - 6280 Loverval

CARELS Joris -1700 Sint-Ulriks-Kapelle

CAREME Jean-Charles - 2650 Edegem

CARLEER Pierre - 1410 Waterloo

CAULIER Benoît - 7061 Thieusies

CHARLES Michel - 1325 Longueville

CHEBOTAEV Platon - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

CHRISPEELS Philippe - 6110 Montigny-le-Tilleul

CLAESSENS Alain -1410 Waterloo

COLLIN Isabelle - F-59300 Valenciennes

COPPENS Alejandro - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

CURZIO Davide -1-84121 Salerno

DARCHEVILLE Marc - 5140 Ligny

DEBATTY Philippe -1180 Uccle

DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz

DEBORDES Pierre-Olivier -1428 Lillois-Witterzée

DE BRUYN Christophe - 9255 Buggenhout

DECROUPET Daniel - 5070 Fosses-La-Ville

DELMOTTE Laurent - 4260 Ciplet

DEMEYERE Michaël - 5380 Forville

DESAVER Sylvia - 1495 Mellery

DHONDT Marie-Ange - 3071 Erps-Kwerps

DIMITRESCU Laura -1300 Limai

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

DI STEFANO Gaetan -1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

DUBRU Michel -1348 Louvain-la-Neuve

DUBUISSON Brigitte -1330 Rixensart

DUVIEUSART Marc - 3090 Overijse

EMOND Véronique -1332 Genvai

ESSELINCKX Joëlle - 1180 Uccle

FERETTE Jean-Philippe 1180 Uccle

FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles

FOGUENNE Marc - 5081 Bovesse

GOFFINET Xavier -1080 Molenbeek-Saint-Jean

GOSSEZ Marie-Louise -1440 Braine-le-Château

HADRABA Jan - CZ-415 01 Teplice

HARDY Jean -1380 Lasne

HENQUET Nicolas -1850 Grimbergen

HERINCKX Olivier -1348 Louvain-la-Neuve

HERIS Jean François -1325 Dion-Valmont

HOFFMANN Jean-Luc - 4000 Liège

JACOBS Nadia - 7190 Ecaussinnes

JACQZ Martin - 1190 Forest

JARDINET Alain -1450 Chastre

JASENOVCOVA Zuzana -1000 Bruxelles

KANDIN Jeremy - FR-92100 Boulogne-Billancourt

LACOURT Thierry - 6044 Roux

LAMBERMONT Myriam -1970 Wezembeek-Oppem

LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse

LAUWERS Frédérique -1410 Waterloo

LECOCQ Guy - F-59770 Marly

LECOMTE Benoit - 4210 Mameffe

LHOEST Jean-Benoit -1340 Ottignies-LLN

LIEFFRIG Vincent - 5310 Bolinne

LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort

LOSSEAU Didier - 6221 Saint-Amand

MAHIJ Jean-Marc -1330 Rixensart

MAL Olivier - 3000 Louvain

MARION Jean-Pierre - 5362 Achet

MARTHUS Rudy -1640 Rhode-Saint-Genèse

MARTIN Eric - 5030 Gembloux

MASSON Olivier - 5590 Ciney

MATTELET Claire -1060 Saint-Gilles

MAURAGE Jean-Christophe - 6224 Wanfercée-Baulet

MEUNIER Jean-Marc - 5140 Sombreffe

MEYNCKENS Jean-Pierre - 6210 Villers-Perwin

MICHIELS Dominique - 5030 Ernage

MINGNEAU Carine - 3090 Overijse

MOTTET Leon Philippe - 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

MOUCHET Pascal -1400 Nivelles

MUSSCHE Vincent -1050 Ixelles

NADALES Rudy - 5032 Mazy

NOV1S Yvan -1301 Bierges

NYS Jean-François - 4830 Limbourg

PESCE Roberto - I-16146 Genova

PIEROBON Michel - 7860 Lessines

PIPINO Massimo - 1-12038 Savigliano

PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere

RIGAUD Jean - 6060 Gilly

ROUPIN Frédéric - 4520 Bas-Oha

SAHYOUN Xavier - 1500 Halle

SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

SCHRAVEN Michiel - NL-6641 AG Beuningen

SCHREUDER Cornelis -1820 Steenokkerzeel

SEDLBAUER Pavel - 1200 Woluwe-St-Lambert

SEPULCHRE Philippe - 6250 Aiseau

SEVERINO Bruno - 6220 Heppignies

SMEESTERS Jean-Marc - 5170 Arbre

SMEETS Patrick - 5001 Belgrade

SMEETS Sophie - 5600 Jamagne

SMOLDERS Bart - 2390 Malle

SOULIE David - 1650 Beersel

SPEGELAERE Philippe -1472 Vieux-Genappe

STAPPAERTS Philippe - 1300 Limai

TAVEIRNE Hendrik - 8200 Sint-Andries

TEZCAN Hasan -1350 Orp-le-Grand

THIENPONT Arnaud -1320 Hamme-Mille

TIMMERMANS Peter -1850 Grimbergen

VAN ASTER Alain - 6032 Mont-sur-Marchienne

VAN CAUWENBERGE Caroline -1200 Woluwe-St-Lambert

VAN CRANEM Anne-Catherine - 6044 Roux

VAN DEN NESTE Marc -1495 Villers-la-Ville

VANDERAA Didier -1300 Limai

VANDER BORGHT Michel - 2140 Borgerhout

VAN DER KUN Peter - 3080 Tervuren

VANDONINK Marc -1470 Genappe

VANHAMME Jennifer -1348 Louvain-la-Neuve

VANHOUTTE Paul - 8490 Varsenare

VAN LOON Jan - 9041 Oostakker

VAN MARCKE DE LUMMEN Guy-1410 Waterloo

VAN RHEDE VAN DER KLOOT Peter - 3080 Tervuren

VANTOMME Philippe - 7830 Thoricourt

VANVOOREN Ann - 9310 Herdersem

VENTELON Lionel -1400 Nivelles

VERBEEREN Bart -1730 Asse

VIETTI Andrea -1160 Auderghem

VITTI Paolo - 7011 Ghlin

WAUTIER Luc -1480 Tubize

WERY François -1348 Louvain-la-Neuve

YAHAYA Dominique - 5170 Lustin

YOKOTSUKA Shunsuke -1150 Woluwe-St-Pierre

La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement.»

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 5 juin 2013 : « Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,

DECIDE de confirmer la nomination de Monsieur Enrico Ceriani, né le 5 janvier 1965, de nationalité italienne, domicilié à 21047 Saronno, Via D. Bellavita 5B, Italie, avec effet à compter du ler mars 2013 et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2014 et devra se prononcer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2013.

PREND ACTE de ce que le conseil d'administration, dans sa résolution du 19 février 2013, a décidé, sous réserve de l'approbation par la présente assemblée générale de sa nomination aux fonctions d'administrateur de la société, d'élire en son sein Monsieur Ceriani comme administrateur délégué, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.

CONSTATE que le conseil d'administration est dès fors composé comme suit

Philippe Bastien, président du conseil d'administration,

Enrico Ceriani, administrateur délégué,

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- Michel Grandjean, administrateur,

- Emmanuel Hazard, administrateur, et

Stéphane Voos, administrateur.

Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014. lis s'exercent à titre gratuit. »

Philippe Bastien

Président du Conseil d' Administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/07/2013
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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0428.230.254 Dénomination

(en entier)

AGC Glass Europe Sales

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 166  B-1170 W atermael-Boitsfort (Bruxelles)

Objet de ['acte : Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 mai 2013

« Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

DECIDE de transférer le siège social de la société vers I348 Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet 4, avec effet à dater du 12 novembre 2013, »

Philippe Bastien

Président du Conseil d' Administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 20.06.2013 13206-0250-035
18/03/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0428.230.254

Dénomination

(en entier) : AGC Glass Europe Sales

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 166  B-1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles)

()blet de l'acte : Démissions I nominations statutaires

Extrait du procès-verbal des décisions du Conseil d'Administration prises 1e19 février 2013

« Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, chacun des membres du conseil d'administration, à l'unanimité, approuve les décisions suivantes, conformément à l'article 15 des statuts coordonnés de la société

1, Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Alain Jardinet de ses mandats d'administrateur et d'administrateur délégué, notifiée par lettre le 7 février 2013, et prenant effet le 1`r mars 2013,

2. Le conseil décide de nommer en qualité d'administrateur en vue de remplacer Monsieur Jardinet et de

poursuivre son mandat, Monsieur Enrico Ceriani, de nationalité italienne, né le 5 janvier 1965, domicilié à 21047 Saronno, Via D. Bellavita 5B, Italie, avec effet au 1`r mars 2013 et jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale qui procédera à son élection définitive,

Monsieur Enrico Ceriani exercera son mandat à titre gratuit.

3. Le conseil décide, sous réserve de l'approbation de la nomination de Monsieur Ceriani par l'assemblée générale, d'élire en son sein Monsieur Ceriani comme administrateur délégué de la société, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur. »

Philippe Bastien

Président du Conseil d' Administration

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2012
ÿþN° d'entreprise : 0428.230.254

Dénomination

(en entier) : AGC Glass Europe Sales

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 166 -- B-1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles)

Objet de l'acte : Démissions I nominations statutaires

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 06 juin 2012

<c Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,

CONSTATE que les mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration exercés par Monsieur Jean François Heris arrivent à échéance cette année et DECIDE de ne pas reconduire ces mandats,

DECIDE de nommer Monsieur Philippe Bastien, né le 15 novembre 1967, de nationalité belge (numéro de registre national 671115-35597), domicilié Square Robert Goldschmidt 55 à 1050 Bruxelles, aux fonctions d'administrateur de la société, pour une durée prenant cours à l'issue de la présente assemblée générale et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2014 qui doit donc se prononcer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2013.

PREND ACTE de ce que le conseil d'administration,..en sa séance du 14 mai 2012, a décidé, sous réserve de l'approbation par la présente assemblée générale de sa nomination aux fonctions d'administrateur de la société, d'élire en son sein Monsieur Bastien comme président du conseil d'administration, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.

CONSTATE que le conseil d'administration sera dès lors composé comme suit

Philippe Bastien, président du conseil d'administration,

Michel Grandjean, administrateur,

Emmanuel Hazard, administrateur,

Alain Jardinet, administrateur délégué, et

Stéphane Voos, administrateur.

Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014. Ils s'exercent à titre gratuit, »

Alain JARDINET Administrateur Délégué

 %' Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 1 JUIN 2012

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0428.230.254

Dénomination

(en entier) : AGC Glass Europe Sales

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 166  B-1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles)

Objet de l'acte : Démissions 1 nominations statutaires

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 14 mai 2012 à 11 heures:

« Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à' l'unanimité,

CONSTATE que les mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration exercés par Monsieur Jean François lieds arrivent à échéance cette. année et DECIDE de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de ne pas' reconduire ces mandats.

DECIDE de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de nommer Monsieur Philippe Bastien, né le 15 novembrèà:1.%7, de nationalité belge (numéro de registre national 671115-35597), domicilié Square Robert Goldschmidt 55 à 1050 Bruxelles, aux fonctions d'administrateur de la société, pour une durée prenant cours à l'issue de la. prochaine assemblée générale ordinaire et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2014 qui doit donc se prononcer sur les comptes' clôturés au 31 décembre 2013.

DECIDE, sous réserve de l'approbation du point qui précède par l'assemblée générale, d'élire en son sein Monsieur Bastien comme président du conseil d'administration de la; société, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.

CONSTATE que sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale sur les points qui précèdent, le conseil sera composé de:

Philippe Bastien, président du conseil d'administration,

Michel Grandjean, administrateur,

Emmanuel Hazard, administrateur,

Main Jardinet, administrateur délégué, et

Stéphane Voos, administrateur.

Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014. Ils s'exercent à titre gratuit. »

Alain JARDINET

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2012
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après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0428.230.254

Dénomination

{en entier) : AGC Glass Europe Sales

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 166  B-1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles)

Objet de l'acte : Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 14 mai 2012:

« En application de l'article 17 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, lesquels' n'auront pas à justifier d'une délibération préalable du conseil d'administration.

En application de l'article 525 du Code des sociétés et des articles 16 et 17 des statuts de la société, le conseil d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société

" Philippe Bastien, Senior Vice President, Building and Vice President, Solar, AGC Glass Europe;

" Pavel Sedlbauer, Vice President, Primary Operations, AGC Glass Europe;

" Marc Foguenne, Senior Industrial Coordinator, Primary Operations Division, AGC Glass Europe;

" Jean-Marc Meunier, Senior Vice President, Automotive Division, AGC Glass Europe;

" Enrico Ceriani, Sales and Marketing Director, Automotive Division, AGC Glass Europe;

" Guy Lecocq, Industrial Director, Automotive Division, AGC Glass Europe;

" Peter van Rhede, Vice President, Human Resources and Communication, AGC Glass Europe;

" Michel Charles, Vice President, Legal and CSR, AGC Glass Europe;

" Marc Van Den Neste, Vice President, Technology and Innovation, AGC Glass Europe;

" Roberto Pesce, Vice President, Supply Chain, AGC Glass Europe.

En application des articles 16 et 17 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion, journalière pour chacune des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit

1. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée;

2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :

" pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et

" dont le terme est inférieur à un an;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée

" pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et

" dont le terme est inférieur à un an.

Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,

4. les personnes reprises au point a) des rubriques « Group Treasury » et « Procurement » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée

" pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et

" dont le terme peut être supérieur à un an, mais

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société;

5, les personnes reprises au point a) de la rubrique « Research & Development, Engineering, Intellectuel Property, Business Development, Innovation Programs » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de fa même rubrique, et les personnes reprises au point b) de cette rubrique signeront valablement avec le Vice President, Technology and Innovation - AGC Glass Europe, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :

" pour des actes dont le terme peut être supérieur à un an, mais

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros.

Département : Human Resources and Communication

Section 01 Human Resources

(a) Carlo Bertelegni, Claude Bettendorf, Jean-Philippe Ferette, Nicolas Henquet, Philippe Spegelaere, Olivier Vanbellinghen.

(b) Michel De Borchgraeve, Joëlle Esselinckx, Raymond Foudraine, Rudy Nadales, David Soulié, Paolo Vitti.

Section 02 Communication

(a) Marie-Ange Dhondt.

(b) Benoît Ligot.

Département : Finance and Information Technology

Section 01 Group Financial Control

(a) Yvan Devisch.

(b) Christiaan De Pre, Véronique Emond, Jean Hardy, Jean-Christophe Maurage, Frédéric Roupin.

Section 02 Group Treasury

(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers.

Section 03 Accounting

(a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan.

(b) Laurent Bauwens, Stéphane Boulay, Alain Claessens, Christophe De Bruyn, Géraldine Pourbaix, Ludovic Stragier, Steve Zegers.

Section 04 Group Credit Control

(a) Davide Arseni, John-Philip Bruyland, Steven Ponnet, Bart Smolders, Hendrik Taveirne.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Section 05 Tax Management

(a) Arnaud Thienpont.

(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.

Section 06 Information Technology

(a) Luc Wautier.

(b) Olivier Masson, Ann Vanvooren.

Département : Legal and Corporate Social Responsibility

Section 01 Legal

(a) Marc Duvieusart, Jérémy Kandin, Vincent Mussche, Caroll Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge.

(b) Myriam Lambermont.

Section 02 Corporate Social Responsibility

(a) Jan Van Loon, Guy Van Marcke de Lummen, Andrea Vietti, Dominique Yahaya.

(b) Davide Curzio, Michel Dubru, Claire Mattelet, Carine Mingneau, Anne Rasneur, Jean-Marc Smeesters, Michel Vander Borght,

Département : Technology & Innovation

Section 01 Research & Development, Engineering, intellectuel Property, Business Development, Innovation Programs

(a) François Bonbied, Jean-François Burhin, Daniel Decroupet, Nadia Jacobs, Jean-Benoît Lhoest, Vincent Lieffrig, Leon Philippe Mottet, Yvan Novis, Philippe Stappaerts, François Wéry, Shunsuke Yokotsuka.

(b) Valérie Barlet, Philippe Bellet, Jean-Philippe Biard, François Boland, Pierre Carleer, Philippe Chrispeels, Alexandre Coppens, Marc Darcheville, Michaël Demeyere, Gaetan Di Stefano, Brigitte Dubuisson, Benoit Lecomte, Dominique Lemal, Didier Losseau, Jean-Pierre Marion, Eric Martin, Miche] Meyers, Jean-Pierre Meynckens, Dominique Michiels, Jean-François Nijs, Jean Rigaud, Philippe Sepulchre, Sophie Smeets, Alain Van Aster, Lionel Ventelon.

Section 02 Glassiled

(a) André Ribesse.

(b) Stefano Costacurta, Xavier Sahyoun.

Département : Supply Chain

Section 01 Supply Chain

(a) Olivier Herinckx, Martin Jacqz, Didier Vanderaa,

(b) Jean-Charles Carême, Konstantin Erokhov, Jean-Luc Hoffmann.

Section 02 Procurement

(a) Isabelle Collin, Thierry Lacourt, Pascal Mouchet, Marc Vandonink, Paul Vanhoutte, Philippe Vantomme.

(b) Benoît Caulier, Philippe Debatty, Pierre-Olivier Debordes, Laurent Delmotte, Sylvia Desaver, isabelle Duijsens, Xavier Goffinet, Simon Gueulette, Jean-Marc Mahij, Michel Pierobon, Ilona Sikora, Patrick Smeets.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Département : Strategy Office

(a) Gemma Fernandez, Nicolas Henquet, Olivier Mal, Massimo Pipino.

Département : Public Affairs and Risk Management

Section 01 Public Affairs

(a) Niels Schreuder.

Section 02 Risk Management

(a) Marie-Louise Gossez.

Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :

ARSENI Davide - 3400 Landen

BARLET Valérie - 1180 Uccle

BASTIEN Philippe -1050 Ixelles

BAUWENS Laurent -1470 Bousval

BELLET Philippe - 6542 Sars-la-Buissière

BERTELEGNI Carlo - 1050 Ixelles

BETTENDORF Claude -1910 Kampenhout

BIARD Jean-Philippe - 6210 Frasnes-lez-Gossefies

BOGAERTS Christophe -1450 Chastre

BOLAND François - 5030 Gembloux

BONBLED François - 7041 Havay

BOULAY Stéphane -1170 Watermael-Boitsfort

BRUYLAND John-Philip - 9300 Alost

BURHIN Jean-François - 6280 Lovervaf

CAREME Jean-Charles - 2650 Edegem

CARLEER Pierre -1410 Waterloo

CAULIER Benoît - 7061 Thieusies

CERIANI Enrico - I-21047 Saronno

CHARLES Michel -1325 Longueville

CHR1SPEELS Philippe - 6110 Montigny-le-Tilleul

CLAESSENS Alain -1410 Waterloo

COLLIN Isabelle - F-59300 Valenciennes

COPPENS Alejandro -1150 Woluwe-Saint-Pierre

COSTACURTA Stefano -1180 Uccle

CURZIO Davide -1-84100 Salerno

DARCHEVILLE Marc - 5140 Ligny

DEBATTY Philippe -1180 Uccle

DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz

DEBORDES Pierre-Olivier -1428 Lillois-Witterzée

DE BRUYN Christophe - 9255 Buggenhout

DECROUPET Daniel - 5070 Fosses-La-Ville

DELMOTTE Laurent - 4260 Ciplet

DEMEYERE Michaël - 5310 Eghezée

DE PRE Christiaan - 9200 Schoonaarde

DESAVER Sylvia -1495 Mellery

DEVISCH Yvan - 8380 Dudzele

DHONDT Marie-Ange - 3071 Erps-Kwerps

Dl STEFANO Gaetan -1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

DUBRU Michel -1348 Louvain-la-Neuve

DUBUISSON Brigitte -1330 Rixensart

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

DUIJSENS Isabelle - 1050 Ixelles

DUVIEUSART Marc - 3090 Overijse

EMOND Véronique - 1332 Genval

EROKHOV Konstantin - RU-109144 Moscou

ESSELINCKX Joëlle -1180 Uccle

FERETTE Jean-Philippe 1180 Uccle

FERNANDEZ MUNOZ Gemma -1000 Bruxelles

FOGUENNE Marc - 5081 Bovesse

FOUDRAINE Raymond - NL-4011 JR Zoeten

GOFFINET Xavier -1090 Jette

GOSSEZ Marie-Louise -1440 Braine-le-Château

GUEULETTE Simon -1082 Berchem-St Agathe

HARDY Jean -1380 Lasne

HENQUET Nicolas -1850 Grimbergen

HERINCKX Olivier 1325 Chaumont-Gistoux

HOFFMANN Jean-Luc - 4000 Liège

JACOBS Nadia - 7190 Ecaussinnes

JACQZ Martin -1190 Forest

KANDIN Jeremy - FR-92100 Boulogne-Billancourt

LACOURT Thierry - 6044 Roux

LAMBERMONT Myriam -1970 Wezembeek-Oppem

LAMOT Yves -1640 Rhode-Saint-Genèse

LAUWERS Frédérique -1180 Uccle

LECOCQ Guy - F-59770 Marly

LECOMTE Benoit - 4210 Marneffe

LEMAL Dominique - 6567 Merbes-le-Château

LHOEST Jean-Benoit -1340 Ottignies-LLN

LIEFFRIG Vincent- 5310 Bolinne

LIGOT Benoit -1170 Watermael-Boitsfort

LOSSEAU Didier - 6221 Saint-Amand

MAHIJ Jean-Marc - 1330 Rixensart

MAL Olivier - 3000 Louvain

MARION Jean-Pierre - 5362 Achet

MARTHUS Rudy -1640 Rhode-Saint-Genèse

MARTIN Eric - 5030 Gembloux

MASSON Olivier - 5590 Ciney

MATTELET Claire -1060 Saint Gi!!es

'MURAGE Jean-Christophe - 6224 Wanfercée-Baulet

MEUNIER Jean-Marc - 5140 Sombreffe

MEYERS Michel -1310 La Hulpe

MEYNCKENS Jean-Pierre - 6210 Villers-Perwin

MICHIELS Dominique - 5030 Ernage

MINGNEAU Carine - 3090 Overijse

MOTTET Leon Philippe - 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

MOUCHET Pascal -1400 Nivelles

MUSSCHE Vincent -1050 Ixelles

NADALES Rudy - 5032 Mazy

NOVIS Yvan -1301 Bierges

NYS Jean-François - 4830 Limbourg

PESCE Roberto -1-16146 Genova

PIEROBON Michel - 7860 Lessines

PIPINO Massimo -1-12038 Savigllano

PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere

POURBAIX Géraldine - 6210 Frasnes-lez-Gosselies

RASNEUR Anne - 5190 Balâtre

RIBESSE André -1402 Thines

RIGAUD Jean - 7133 Buvrinnes

ROUPIN Frédéric - 4520 Bas-Oha

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Volet B - Suite

SAHYOUN Xavier -1500 Halle

SCHOONEJANS Caroll -1030 Schaerbeek

SCHREUDER Niels -1820 Steenokkerzeel

SEDLBAUER Pavel -1200 Woluwe-St Lambert

SEPULCHRE Philippe - 6250 Aiseau

SIKORA Ilona -1932 Woluwe-Saint-Etienne

SMEESTERS Jean-Marc - 5170 Arbre

SMEETS Patrick - 5001 Belgrade

SMEETS Sophie - 5600 Jamagne

SMOLDERS Bart - 2390 Malle

SOULIE David -1180 Uccle

SPEGELAERE Philippe -1472 Vieux-Genappe

STAPPAERTS Philippe -1300 Limaf

STRAGIER Ludovic - 7110 Houdeng-Goegnies

TAVEIRNE Hendrik - 8200 Sint-Andries

TEZCAN Hasan -1350 Orp-le-Grand

TI-Il ENPONT Arnaud -1320 Hamme-Mille

TIMMERMANS Peter -1850 Grimbergen

VAN ASTER Alain - 6032 Mont-sur-Marchienne

VANBELLINGHEN Olivier -1700 Dilbeek

VAN CAUWENBERGE Caroline -1200 Woluwe-St-Lambert

VAN DEN NESTE Marc -1495 Villers-la-Ville

VANDERAA Didier -1300 Limai

VANDER BORGHT Michel - 2140 Borgerhout

VANDONINK Marc -1470 Genappe

VANHOUTTE Paul - 8490 Varsenare

VAN LOON Jan - NL-4005 GV Tiel

VAN MARCKE DE LUMMEN Guy -1410 Waterloo

VAN RHEDE VAN DER KLOOT Peter - 3080 Tervuren

VANTOMME Philippe - 7830 Thoricourt

VANVOOREN Ann - 9310 Herdersem

VENTELON Lionel -1400 Nivelles

VlETTI Andrea - 1160 Auderghem

VITTI Paolo - 7011 Ghlin

WAUT1 ER Luc -1480 Tubize

WERY François -1348 Louvain-la-Neuve

YAHAYA Dominique - 5170 Lustin

YOKOTSUKA Shunsuke -1150 Woluwe-St-Pierre

ZEGERS Steve -1850 Grimbergen

La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement.

Alain JARDINET

Administrateur Délégué

au

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

Moniteur

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26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 18.06.2012 12195-0199-035
12/08/2011
ÿþL Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°d 2.1

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Greffe

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N° d'entreprise : 0428.230.254

Dénomination

(en entier) : AGC Glass Europe Sales

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 166  B-1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles)

Objet de l'acte : Démission(s) / Nomination(s) statutaire(s)

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 1 erjuin 2011 : Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,

DEC1DE de nommer Monsieur Alain Jardinet, né le 11 août 1966, n° de registre national 66.08.11-403.30, domicilié Clos du Val de la Houssière 3, B-1450 Chastre, aux fonctions d'administrateur de la société, pour une durée prenant cours à l'issue de la présente assemblée et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale. ordinaire qui aura lieu en 2014 qui doit donc se prononcer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2013.

PREND CONNAISSANCE de la démission de Monsieur Emmanuel Hazard de ses fonctions d'administrateur délégué avec effet à dater de ce jour et de la nomination de Monsieur Jardinet à ces fonctions par décision du conseil d'administration du 6 mai 2011, pour la durée de son mandat d'administrateur.

CONSTATE que le conseil d'administration sera dès lors composé comme suit:

Jean François Heris, président du conseil d'administration, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012, et

Alain Jardinet, administrateur délégué, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014, et

Michel Grandjean, administrateur, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014, et

Emmanuel Hazard, administrateur, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014, et

Stéphane Voos, administrateur, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

T es mandats d'administrateurs s'exercent à titre gratuit.

CONSTATE que le mandat du commissaire RSM InterAudit, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1151, représenté par Monsieur Pascal Gérard, arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée.

DEC1DE de ne pas renouveler le mandat du commissaire actuel et de nommer à cette fonction la société KPMG Réviseur d'Entreprises scrl civile, dont le siège social est établi à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 40, représentée par Monsieur Alexis Pelai, et ce pour une période prenant cours à l'issue de la présente assemblée et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

DEC1DE que les émoluments correspondant à ce mandat s'élèveront à 1.700 EUR par an, hors indexation, hors frais et hors TVA.

Alain JARDINET

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

11/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

1111

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BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0428.230.254

Dénomination

(en entier) : AGC Glass Europe Sales

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 166  B-1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles)

Objet de l'acte : Démission(s) / Nomination(s) statutaire(s)

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 6 mai 2011 :

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

CONSTATE qu'aucun mandat d'administrateur n'arrive à échéance cette année.

CONSTATE que Monsieur Emmanuel Hazard a notifié, par lettre du 29 avril 2011, sa décision de démissionner de ses fonctions d'administrateur délégué avec effet au 1e' juin 2011, tout en conservant son mandat d'administrateur.

DECIDE de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de nommer Monsieur Alain Jardinet, né le 11 août 1966, n° de registre national 66.08.11-403.30, domicilié Clos du Val de la Houssière 3, B-1450 Chastre, aux fonctions d'administrateur de la société, pour une durée prenant cours à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2014 qui doit donc se prononcer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2013.

DECIDE, sous réserve de l'approbation du point qui précède par l'assemblée générale, d'élire en son sein Monsieur Jardinet comme administrateur délégué de la société, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.

CONSTATE que sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale sur le point qui précède, le conseil sera composé de:

Michel Grandjean, administrateur, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014, et

- Emmanuel Hazard, administrateur, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014, et

- Jean François Heris, président du conseil d'administration, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012, et

- Alain Jardinet, administrateur délégué, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014, et

Stéphane Voos, administrateur, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Les mandats d'administrateurs s'exercent à titre gratuit.»

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner

Emmanuel HAZARD

Administrateur Délégué

sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/08/2011
ÿþRéserv

au

Monitet.

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1%9191

N° d'entreprise : 0428.230.254

Dénomination

(en entier) : AGC Glass Europe Sales

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de la Hulpe, 166  B-1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles)

(blet de l'acte : Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière

Extrait du procès-verbal de 1a réunion du Conseil d'Administration tenue te 6 mai 2011 :

« En application de l'article 17 des statuts de la société, celle-ci est valablement représentée vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

En application de l'article 525 du Code des sociétés et des articles 16 et 17 des statuts de la société, le conseil d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :

" Jean François Heris, Chief Executive Officer - AGC Glass Europe;

" Alain Jardinet, Vice President Sales and Marketing Raw Glass - AGC Glass Europe;

" Pavel Sedlbauer, Vice President Manufacturing Raw Glass - AGC Glass Europe;

" Jean-Luc Batkin, Vice President Solar and Processed Glass - AGC Glass Europe;

" Peter Van Rhede, Vice President Human Resources and Communication - AGC Glass Europe;

" Michel Charles, Vice President CSR and Legal - AGC Glass Europe;

" Roberto Pesce, Vice President Supply Chain and Distribution - AGC Glass Europe;

" Marc Van Den Neste, Vice President, Chief Technology Officer - AGC Glass Europe.

En application des articles 16 et 17 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit

1. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée;

2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :

" pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et

" dont le terme est inférieur à un an;

3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne

reprise au point a) de la même rubrique, dans fa limite des activités indiquées à la rubrique concernée:

" pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et

BRUX9

0 1 -08- 2011

Greffe

Mentionner sur Ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à T'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

" dont le terme est inférieur à un an.

Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,

4. les personnes reprises au point a) des rubriques « Finance - Group Treasury » et « Procurement » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :

" pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et

" dont le terme peut être supérieur à un an, mais

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société;

5. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Technology & Innovation » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, et les personnes reprises au point b) de la rubrique « Technology & Innovation » signeront valablement avec le Vice President - Chief Technology Officer - AGC Glass Europe, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée

" pour des actes dont le terme peut être supérieur à un an, mais

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros.

Division : Human Resources and Communication

Section 01 Communication

(a) Marie-Ange Dhondt.

(b) Benoît Ligot.

Section 02 Human Resources

(a) Carlo Bertelegni, Claude Bettendorf, Jean-Philippe Ferette, Nicolas Henquet, Philippe Spegelaere, Olivier Vanbellinghen.

(b) Michel De Borchgraeve, Joëlle Esselinckx, Raymond Foudraine, Johan Melort, Rudy Nadales, David Soulié, Paolo Vitti.

Division : Finance

Section 01 Group Treasury

(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.

Section 02 Financial Control

(a) Yvan Devisch, Dimitri Maes, Alexandre Petitjean, Frédéric Thys.

(b) Radka Dolezalova, Véronique Emond, Salvatore Falconieri, Jan Hadraba, Jean Hardy, Bernard Hecht, Jean-Christophe Maurage, Frédéric Roupin, Thierry Wilkin.

Section 03 Accounting

(a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan.

(b) Laurent Bauwens, Stéphane Boulay, Alain Ciaessens, Christophe De Bruyn, Géraldine Pourbaix, Delphine Schütz, Steve Zegers.

Section 04 Credit Control

(a) Davide Arseni, John-Philip Bruyland, Steven Ponnet, Bart Smolders, Hendrik Taveirne.

Section 05 Risk Management

(a) Marie-Louise Gossez.

Section 06 Tax Management

(a) Arnaud Thienpont.

(b) Peter Timmermans, Steve Zegers.

Section 07 Public Affairs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

(b) Niels Schreuder.

Division : Legal

(a) Marc Duvieusart, Thierry Lagasse de Locht, Caroll Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge.

(b) Myriam Lambermont, Vincent Mussche (à partir du 01.08.2011).

Division : Technology & Innovation

(a) Jean-Français Burhin, Daniel Decroupet, Nadia Jacobs, Jean-Benoît Lhoest, Vincent Lieftrig, Leon Philippe Mottet, Philippe Stappeerts, François Wéry.

(b) Valérie Barlet, Philippe Bellet, Jean-Philippe Biard, François Bonbled, Pierre Carleer, Philippe Chrispeels, Alexandre Coppens, Dominique Coster, Marc Darcheville, Olivier Douxchamps, Brigitte Dubuisson, Bertrand Dury, Dominique Lemal, Didier Losseau, Jean-Pierre Marion, Eric Martin, Michel Meyers, Jean-Pierre Meynckens, Dominique Michiels, Jean-Français Nijs, Jean Rigaud, Philippe Sepulchre, Sophie Smeets, Alain Van Aster, Lionel Ventelon.

Division : Procurement

(a) Isabelle Collin, Thierry Lacourt, Cosimo Sedda, Paul Vanhoutte, Philippe Vantomme.

(b) Benoît Caulier, Philippe Debatty, Pierre-Olivier Debordes, Sylvia Desaver, Isabelle Duijsens, Simon Gueulette, Jean-Marc Mahij, Pascal Mouchet, Michel Pierobon, nana Sikora, Patrick Smeets, Marc Vandonink.

Division : Corporate Social Responsibility, Environment & Standardisation

(a) Michel Spina, Guy Van Marcke de Lummen, Dominique Yahaya.

(b) Michel Dubru, Anne Rasneur, Michel Vander Borght, Jan Van Loon.

Division : Strategic Projects

(a) Davide Cappellino.

(b) Gemma Fernandez.

Division : Supply Chain & Logistics

(a) Olivier Herinckx, Martin Jacqz, Didier Vanderaa.

(b) Daniel Feron, Jean-Luc Hoffmann.

Division : Information Technology

(a) Luc Wautier.

(b) Olivier Masson, Ann Vanvooren.

Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :

ARSENI Davide - 3400 Landen

BARLET Valérie - 1180 Uccle

BATKIN Jean-Luc - F-59000 Lille

BAUWENS Laurent - 1470 Bousval

BELLET Philippe - 6542 Sars-la-Buissiere

BERTELEGNI Carlo - 1050 Ixelles

BETTENDORF Claude - 1910 Kampenhout

BIARD Jean-Philippe - 6210 Frasnes-lez-Gosselies

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

BONBLED François - 7041 Havay

BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boitsfort

BRUYLAND John-Philip - 9300 Alost

BURHIN Jean-François - 6280 Loverval

CAPPELLINO Davide - 1170 Watermael-Boitsfort

CARLEER Pierre - 1410 Waterloo

CAULIER Benoît - 7061 Thieusies

CHARLES Michel - 1325 Longueville

CHRISPEELS Philippe - 6110 Montigny-re-Tilleul

CLAESSENS Alain - 1410 Waterloo

COLLIN Isabelle - F-59300 Valenciennes

COPPENS Alejandro - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

COSTER Dominique - 5081 Meux

DARCHEVILLE Marc - 5140 Ligny

DEBATTY Philippe - 1180 Uccle

DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz

DEBORDES Pierre-Olivier- 1428 Lillois-Witterzée

DE BRUYN Christophe - 9255 Buggenhout

DECROUPET Daniel - 5070 Fosses-La-Ville

DESAVER Sylvia - 1495 Mellery

DEVISCH Yvan - 8380 Dudzele

DHONDT Marie-Ange - 3071 Erps-Kwerps

DOLEZALOVA Radka - 1083 Ganshoren

DOUXCHAMPS Olivier - 1030 Schaerbeek

DUBRU Michel - 1348 Louvain-la-Neuve

DUBUISSON Brigitte - 1330 Rixensart

DUIJSENS Isabelle - 1050 Ixelles

DURY Bertrand - 5081 Meux

DUVIEUSART Marc - 3090 Overijse

EMOND Véronique - 1332 Genval

ESSELINCKX Joëlle - 1180 Uccle

FALCONIERI Salvatore - 3530 Houthalen

FERETTE Jean-Philippe 1180 Uccle

FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles

FERON Daniel - 1180 Uccle

FOUDRAINE Raymond - NL-4011 JR Zoelen

GOSSEZ Marie-Louise - 1440 Braine-le-Château

GUEULETTE Simon - 1082 Berchem-St-Agathe

HADRABA Jan - CZ-415 01 Teplice

HARDY Jean - 1380 Lasne

HECHT Bernard - 1160 Auderghem

HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen

HERINCKX Olivier - 1325 Chaumont-Gistoux

HERIS Jean François - 1325 Chaumont-Gistoux

HOFFMANN Jean-Luc - 4000 Liège

JACOBS Nadia - 7190 Ecaussinnes

JACQZ Martin - 1180 Uccle

JARDINET Alain - 1450 Chastre

LACOURT Thierry - 6044 Roux

LAGASSE DE LOCHT Thierry - 1390 Grez-Doiceau

LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem

LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse

LAUWERS Frédérique - 1180 Uccle

LEMAL Dominique - 6567 Merbes-le-Château

LHOEST Jean-Benoit - 1340 Ottignies-LLN

LIEFFRIG Vincent - 5310 Bolinne

LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort

LOSSEAU Didier - 6221 Saint-Amand

. ;Y " MAES Dimitri - 1860 Meise

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge MAHIJ Jean-Marc - 1330 Rixensart

MARION Jean-Pierre - 5362 Achet

MARTHUS Rudy - 1640 Rhode-Saint-Genèse

MARTIN Eric - 5030 Gembloux

MASSON Olivier - 5590 Ciney

MAURAGE Jean-Christophe - 6224 Wanfercée-Baulet

MELORT Johan - 2800 Mechelen

MEYERS Michel - 1310 La Hulpe

MEYNCKENS Jean-Pierre - 6210 Villers-Perwin

MICHIELS Dominique - 5030 Ernage

MOTTET Leon Philippe - 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

MOUCHET Pascal - 1400 Nivelles

MUSSCHE Vincent - 1030 Schaerbeek

NADALES Rudy - 5032 Mazy

NYS Jean-François - 4830 Limbourg

PESCE Roberta - 1060 Saint-Gilles

PETITJEAN Alexandre - 1040 Etterbeek

P1EROBON Michel - 7860 Lessines

PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere

POURBAIX Géraldine - 6210 Frasnes-lez-Gosselies

RASNEUR Anne - 5190 Balâtre

RIGAUD Jean - 7133 Buvrinnes

ROUPIN Frédéric - 4520 Bas-Oha

SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek

SCHREUDER Niels - 1820 Steenokkerzeel

SCHUTZ Delphine - 7000 Mons

SEDDA Cosimo - 1140 Evere

SEDLBAUER Pavel - 1200 Woluwe-St-Lambert

SEPULCHRE Philippe - 6250 Aiseau

SIKORA Ilona - 1932 Woluwe-Saint-Etienne

SMEETS Patrick - 5001 Belgrade

SMEETS Sophie - 5600 Jamagne

SMOLDERS Bart - 2390 Malle

SOULIE David - 1180 Uccle

SPEGELAERE Philippe - 1472 Vieux-Genappe

SPINA Michel - 1367 Autre-Eglise

STAPPAERTS Philippe - 1300 Limai

TAVEIRNE Hendrik - 8200 Sint-Andries

TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand

THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille

THYS Frédéric - 1970 Wezembeek-Oppem

TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen

VAN ASTER Alain - 6032 Mont-sur-Marchienne

VANBELLINGHEN Olivier- 1700 Dilbeek

VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert

VAN DEN NESTE Marc - 1495 Villers-la-Ville

VANDERAA Didier - 1300 Limai

VANDER BORGHT Michel - 2140 Borgerhout

VANDONINK Marc - 7830 Bassilly

VANHOUTTE Paul - 8490 Varsenare

VAN LOON Jan - NL-4005 GV Tiel

VAN MARCKE DE LUMMEN Guy - 1410 Waterloo

VAN RHEDE VAN DER KLOOT Peter - 3080 Tervuren

VANTOMME Philippe - 7830 Thoricourt

VANVOOREN Ann - 9310 Herdersem

VENTELON Lionel - 1400 Nivelles

VITTI Paolo - 7011 Ghlin

Volet B - Suite

VOOS Stéphane - 1332 Genval

WAUTIER Luc - 1480 Tubize

WERY François - 1348 Louvain-la-Neuve

WILKIN Thierry - 6900 Marche-en-Famenne

YAHAYA Dominique - 5170 Lustin

ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen

La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement.»

Emmanuel HAZARD

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 01.07.2011 11254-0232-034
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 16.06.2010 10188-0123-034
08/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 02.07.2009 09326-0054-032
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 08.07.2008 08358-0308-032
14/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 09.11.2007 07792-0196-032
14/09/2007 : CH148054
29/08/2007 : CH148054
17/10/2006 : CH148054
11/07/2006 : CH148054
30/09/2005 : CH148054
30/08/2005 : CH148054
10/12/2004 : CH148054
10/12/2004 : CH148054
13/08/2004 : CH148054
14/01/2004 : CH148054
18/08/2015
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(D,D Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRtBíJNAI, DE COMMERCE

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0428.230.254

Dénomination

(en entier) : AGC Glass Europe Sales

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Jean Monnet 4 -1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Obj t(s) de l'acte : Nominations statutaires

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 6 mai 2015 :

« Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière

En application de l'article 17 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil, d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement représentée à l'égard des tiers, et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier d'une délibération'. préalable du conseil d'administration.

En application de l'article 525 du Code des sociétés et des articles 16 et 17 des statuts de la société, le; conseil d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société

" Jean François Heris, President and Chief Executive Officer, AGC Glass Europe;

" Michel Charles, General Manager, Finance & Business Services Europe.

En application des articles 16 et 17 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit

1. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la !imite des activités indiquées à la rubrique concernée;

2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au pointa) de !a même rubrique, dans !a !imite des activités indiquées à la rubrique concernée :

" pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et

" dont le terme est inférieur à un an;

3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise au pointa) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée

" pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et

" dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et

" dont le terme est inférieur à un an.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,

4. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :

" pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et

" dont le terme peut être supérieur à un an, mais

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société;

5. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Purchasing » signeront valablement avec une personne reprise au point a) d'une autre rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées aux deux rubriques concernées :

" pour des actes dont le montant peut dépasser 500,000 Euros, et

" dont le terme peut être supérieur à un an, mais

" qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société.

A - Finance & Business Services Europe

HR Competence Centre & HQ

(a) Didier Berckmans, Nicolas Henquet, Barbara Mayor, Philippe Spegelaere.

(b) Zuzana Jasenovcova, Nathalie Renglet.

Public Affairs & CSR Competence Centre

(1) Public Affairs

(a) Cornelis Schreuder.

(2) Communication

(a) Benoit Ligot.

(3) Risk Management

(a) Anne-Catherine Tilmans.

(4) Social Responsibility

(e) Guy Van Marcke de Lummen.

(b) Tiago David da Cruz, Michel Dubru.

Legal Competence Centre

(a) Marc Duvieusart, Caroil Schoonejans, Anne-Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge.

(b) Myriam Lambermont.

Tax Management Cornpetence Centre

(a) Arnaud Thienpont.

(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.

Treasury Competence Centre

(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers.

Finance & Process Management

(a) Yvan Devisch (jusqu'au 31 mai 2015).

e

Volet B - Suite

(1) GIL and Tax Accounting

(a) Hasan Tezcan.

(b) Stéphane Boulay, Alain Claessens, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.

(2) Payroll & Payroll Administration

(a) Paolo Vitti.

(b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.

B - Information Technology

(a) Luc Wautier.

(b) Olivier Masson.

Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :

BASTIEN Philippe -1050 Ixelles

BERCKMANS Didier-1330 Rixensart

BOGAERTS Christophe -1450 Chastre

BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boitsfort

CHARLES Michel -1325 Longueville

CLAESSENS Alain -1410 Waterloo

DAVID DA CRUZ Tiago -1040 Etterbeek

DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz

DEVISCH Yvan - 8380 Dudzele

DUBRU Michel -1348 Louvain-la-Neuve

DUVIEUSART Marc -1170 Watermael-Boitsfort

HENQUET Nicolas -1850 Grimbergen

JASENOVCOVA Zuzana -1000 Bruxelles

LAMBERMONT Myriam -1970 Wezembeek-Oppem

LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse

LAUW ERS Frédérique -1410 Waterloo

LIGOT Benoit -1170 Watermael-Boitsfort

MASSON Olivier - 5590 Ciney

MAYOR Barbara -1050 Ixelles

NADALES Rudy - 5032 Mary

RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée

SCHOONEJANS Caroll -1030 Schaerbeek

SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel

SPEGELAERE Philippe -1472 Vieux-Genappe

TEZCAN Hasan -1350 Orp-le-Grand

THIENPONT Arnaud -1320 Hamme-Mille

TILMANS Anne-Catherine -1435 Mont-Saint-Guibert

TIMMERMANS Peter-1850 Grimbergen

VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert

VANHAMME Jennifer 1348 Louvain-la-Neuve

VAN MARCKE DE LUMMEN Guy -1410 Waterloo

VITfI Paolo - 7011 Ghlin

WAUTIER Luc -1480 Tubize

ZEGERS Steve -1850 Grimbergen

La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement, »

Philippe Bastien

Président du Conseil d'Administration



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

v Réservé

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

25/09/2003 : CH148054
04/08/2003 : CH148054
29/01/2003 : CH148054
29/01/2003 : CH148054
26/07/2002 : CH148054
29/08/2001 : CH148054
28/06/2001 : CH148054
20/06/2001 : CH148054
02/06/2001 : CH148054
15/03/2000 : CH148054
28/05/1998 : CH148054
28/05/1998 : CH148054
12/06/1997 : CH148054
23/05/1995 : CH148054
01/01/1995 : CH148054
01/01/1993 : CH148054
10/12/1992 : CH148054
25/07/1992 : CH148054
25/07/1992 : CH148054
01/01/1986 : CH148054

Coordonnées
AGC GLASS EUROPE SALES

Adresse
AVENUE JEAN MONNET 4 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne