14/11/2011
ÿþ, r
r f c e ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~
% D é n o m i n a t i o n : A + B A R C H I T E C T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d ' R u e 3 8 / 0 2 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 0 0 . 0 G 3
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N E T S U P P R E S S I O N D E L A N A T U R E C I V I L E D E L A S O C I E T E - s T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 2 , 4 , 5 , 5 B I S , 5 T E R , 5 Q U A T E R , 5 Q U I N Q U I E S , 5 S I X I E S , 6 , 7 , 1 4 , 1 8 , 2 2 E T 2 3 S T A T U T S C O O R D O N N E S , D E M I S S I O N D E S G E R A N T S N O M I N A T I O N D E D E U X G E R A N T S M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e P r o e s m a n s , n o t a i r e à G e m b l o u x l e d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e ° o n z e , e n r e g i s t r é à G e m b l o u x , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 5 9 6 , f o l i o 2 , c a s e 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e ' ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A + B ; A R C H I T E C T H U R E » a y a n t s o n s i è g e à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , G r a n d R u e , 3 8 / 0 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e ; d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 8 0 0 . 0 6 3 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T O N D E L A D E N O M I N A T I O N E T S U P P R E S S I O N D E L A N A T U R E , C I V I L E D E L A S O C I E T E
a ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n e t d e s u p p r e s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r « A G E C I E X P E R T I S E '
E l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a n a t u r e c i v i l e d e l a s o c i é t é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « A G E C I
E X P E R T I S E » »
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L
a ) D é c i s i o n d e t r a n s f e r t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e A u g u s t e L a n n o y e , 4 3 / 0 0 1 .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e A u g u s t e L a n n o y e , 4 3 / 0 0 1 . »
L e s d e u x i è m e e t t r o i s i è m e a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 2 n e s o n t p a s m o d i f i é s .
L e q u a t r i è m e a l i n é a e s t s u p p r i m é c o n f o r m é m e n t à l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n , c i - a p r è s .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e
L a g é r a n c e a é t a b l i e n d a t e d u q u i n z e a o û t d e u x m i l l e o n z e , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s i
s o c i é t é s , c o n t e n a n t j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e . _
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i T e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é s o n t d û m e n t a p p r o u v é s e t r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l s e l o n l e s p r o p o s i t i o n s d u g é r a n t e n y s u p p r i m a n t t o u t e
r é f é r e n c e à l ' a r c h i t e c t u r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é I I I f l h I f l h I H I M I ~ V I I I I I I I I
a u + 1 1 1 7 1 0 6 4 *
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e , l ' a c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e , l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e e t l ' a c t i v i t é f i n a n c i è r e d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e , t e c h n i q u e o u f i n a n c i è r e e t n o t a m m e n t l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x , r e c h e r c h e s , é t u d e s , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , c o n s u l t a t i o n s e t c o n s e i l s s e r a p p o r t a n t a u d o m a i n e d e l ' e x p e r t i s e a i n s i q u ' à l a v i e e t a u f o n c t i o n n e m e n t d e t o u t e s f o r m e s d ' e n t r e p r i s e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , b e l g e s e t / o u é t r a n g è r e s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t , a i n s i q u ' e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n p u i s s e e n a u c u n e m a n i è r e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e .
O u t r e s e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n t , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t i n t e r v e n i r d i r e c t e m e n t d a n s l a g e s t i o n e t d a n s l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s c l i e n t e s , s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s d e s o n o r g a n e d e d é c i s i o n .
E n o u t r e l a s o c i é t é p o u r r a f o u r n i r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e s e s a s s o c i é s , t o u s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e , d e g e s t i o n e t d e c o n s e i l n o t a m m e n t e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n e t d e m a n a g e m e n t .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a u m a r k e t i n g , a u x d o m a i n e s d u s e c r é t a r i a t e t d e l ' a c c u e i l , d e l a t r a d u c t i o n , d e s s e r v i c e s d e b u r e a u x , d e l a f o r m a t i o n e t d u r e c r u t e m e n t d u p e r s o n n e l , d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t d e s é m i n a i r e s , d e l a p r o m o t i o n e t d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t t r a i t e r t o u t e s l e s m a n i è r e s c o m m e r c i a l e s q u ' e l l e c o n s i d è r e l e m i e u x a p p r o p r i é e s e t e f f e c t u e r c e f a i s a n t t o u t e s l e s t r a c t a t i o n s f i n a n c i è r e s , t a n t m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s , s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s . E l l e e s t a u t o r i s é e à c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s e t à a c q u é r i r t o u s l e s d r o i t s p r o f e s s i o n n e l s e t d ' u t i l i s a t i o n e t d e j o u i s s a n c e . »
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 2 , 4 , 5 , 5 b i s , 5 t e r , 5 q u a t e r , 5 q u i n q u i e s , 5 s i x i e s , 6 , 7 , 1 4 , 1 8 , 2 2 e t 2 3 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r , d a n s l e s s t a t u t s , t o u t e s l e s r é f é r e n c e s e t p a r t i c u l a r i t é s l i é e s à l ' a r c h i t e c t u r e e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r e t / o u s u p p r i m e r t o u t o u p a r t i e d e s a r t i c l e s 2 , 4 , 5 , 5 b i s , 5 t e r , 5 q u a t e r , 5 q u i n q u i e s , 5 s i x i e s , 6 , 7 , 1 4 , 1 8 , 2 2 e t 2 3 d e s s t a t u t s .
I l e n e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 6 . G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s » .
« A r t i c l e 7 . P O U V O I R S
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s , l e s p o u v o i r s s ' e x e r c e r o n t c o m m e s u i t :
a ) C h a q u e g é r a n t a u r a l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r t o u t a c t e a d m i n i s t r a t i f r e l a t i f à l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l a s o c i é t é ;
b ) C h a q u e g é r a n t a u r a l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r t o u t a c t e f i n a n c i e r i n f é r i e u r à 7 . 5 0 0 ¬
c ) D e u x g é r a n t s s e r o n t n é c e s s a i r e s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r t o u t a c t e f i n a n c i e r s u p é r i e u r o u é g a l
à 7 . 5 0 0 ¬ ;
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L a s i g n a t u r e d e t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n d u n o m e t d e l a q u a l i t é
d u s i g n a t a i r e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N É S
S u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e c o m m e s u i t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é s u i t e à c e t t e m o d i f i c a t i o n .
S I X I E M E R É S O L U T I O N : D É M I S S I O N D E S G É R A N T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h a ë l L E N C H A N T , M a d a m e F r é d é r i q u e T H A Y S e t M a d a m e S y l v i e M A S S A U X d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e s d é m i s s i o n s e t l e s a c c e p t e . E l l e a c c o r d e à M o n s i e u r M i c h a ë l L E N C H A N T , M a d a m e F r é d é r i q u e T H A Y S e t M a d a m e S y l v i e M A S S A U X d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D E D E U X G É R A N T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s :
- l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M A R T I N D U C A M P » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e d e s T i l l e u l s , 9 5 i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 5 3 6 . 7 3 1 ;
- l a S o c i é t é _ P r i v é e . . à R e s p o n s a b i l i t é _ L i m i t é e _ « - A E D I L I A - M A N A G E M E N T - - » d o n t l e - s i è g e - s o c i a l - e s t - s i t u é - à M o n t - S a i n t - G u i b e r t , R u e A u g u s t e L a n n o y e 4 3 B t e 2 0 3 i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 8 . 8 1 3 . 8 2 7 ;
q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l e u r s g é r a n t s e t r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , à s a v o i r ,
r e s p e c t i v e m e n t , M o n s i e u r M a r t i n D U C A M P e t M o n s i e u r C h a r l e s V A N D E N D R I E S .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s , l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M A R T I N D U C A M P » , e t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A E D I L I A M A N A G E M E N T » , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
L e s m a n d a t a i r e s o n t l e p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . I l s p o u r r o n t s u b s t i t u e r d a n s t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s , t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d e s o n c h o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
s ) P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e
# D é p o s é e n m ê m e t e m p s : . e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e