17/10/2014
ÿþJ e t
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) : A G E S - C O N S E I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R i x e n s a r t ( 1 3 3 0 ) , A v e n u e R o g e r d e G r i m b e r g h e 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e } : a c t e . M A N D A T S D E M I S S I O N .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 ' a v r i l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ; ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A G E S - C O N S E I L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à R i x e n s a r t ( 1 3 3 0 ) , : A v e n u e R o g e r d e G r i m b e r g h e 2 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
: L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à c o m p t e r d u 3 1 m a i 2 0 0 5 e t c e
j u s q u ' a u 3 1 m a l 2 0 1 1
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e r P I E R R E d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à R i x e n s a r t ( 1 3 3 2 G e n v a l ) , R u e d e R e n i p o n t 3 0 ;
- M o n s i e u r B r u n o P I E R R E d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à M e l i n ( 1 3 7 0 ) , R u e F o n d D e l ' M é 9 ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r N i c o l a s P I E R R E q u i a
p r i s f i n d e p l e i n d r o i t d i r e c t e m e n t a p r è s l e 3 1 m a i 2 0 0 5 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à c o m p t e r d u 3 1 m a i 2 0 1 1 e t c e
j u s q u ' a u 3 1 m a i 2 0 1 7
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e r P I E R R E d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à R i x e n s a r t ( 1 3 3 2 G e n v a l ) , R u e d e R e n i p o n t 3 0 ;
- M o n s i e u r B r u n o P I E R R E d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à M e l i n ( 1 3 7 0 ) , R u e F o n d D e l ' M é 9 ;
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , M e s s i e u r s C h r i s t o p h e r P I E R R E e t B r u n o P I E R R E , t o u s . d e u x p r é q u a l i f i é s , a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l e t d é c l a r e n t :
- R e c o n d u i r e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d u 3 1 m a i 2 0 0 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r C h r i s t o p h e r P I E R R E , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e x e r c e r a , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t ' d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t j u s q u ' a u 3 1 m a i 2 0 1 1 .
- R e c o n d u i r e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d u 3 1 m a i 2 0 1 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r C h r i s t o p h e r P I E R R E , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e x e r c e r a , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t j u s q u ' a u 3 1 m a i 2 0 1 7 ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C h r i s t o p h e r P I E R R E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
^ ^ -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M N I ' E R C E
M O N I T E U R
1 0 - 1 0 B L G I S C H S i
A A T S B I A D
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 1 6 4 . 2 4 4 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : A G E S - C O N S E I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à ( 1 3 3 0 ) R i x e n s a r t , 2 8 , r u e R o g e r d e G r i m b e r g e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n - c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " R e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t O T T I G N I E S - L L N - A A l e t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 0 3 - 1 0 - 2 0 1 4 ) , R é f é r e n c e 5 V o l u m e 8 6 7 F o l i o 0 6 2 C a s e 0 0 0 8 , D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 0 , l e R e c e v e u r " ,
I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A G E S - C O N S E I L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 1 3 3 0 ) R i x e n s a r t , 2 8 , r u e R o g e r d e G r i m b e r g e n , t e n u e l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e l a s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l a s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e d e m e u r é e a n n e x é e a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e D é m i s s i o n
M o n s i e u r P I E R R E C h r i s t o p h e r E l i a n e M a r c R e n é , n é à O t t i g n i e s l e 1 9 n o v e m b r e 1 9 7 2 ( 7 2 1 1 1 9 - 2 7 1 . 6 9 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 1 3 3 2 ) G e n v a l , 3 0 , r u e d e R e n i p o n t e t M o n s i e u r P I E R R E B r u n o J e a n M u r i e l R e n é , n é à O t t i g n i e s l e 4 m a r s 1 9 6 9 ( N N 6 9 0 3 0 4 - 2 1 3 . 7 0 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à J o d o i g n e ( 1 3 7 0 M é l i n ) , 9 , r u e F o n d D e l ' M é o n t p r é s e n t é l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l , l e u r a d o n n é d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l e u r d e r n i è r e d é c h a r g e j u s q u ' a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
S u i t e à l ' a b s e n c e d e p e r s p e c t i v e s d ' a v e n i r , v u q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e , v u q u ' e l l e a c e s s é s e s a c t i v i t é s d e p u i s e n v i r o n t r o i s a n s , v u q u e q u ' i l n ' y a p l u s d e p a s s i f d a n s l a s o c i é t é s e l o n d é c l a r a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e p u i s l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s à l a d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e é t a i t p r é s e n t , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a r e q u i s l e n o t a i r e O l i v i e r J a m a r s o u s s i g n é d ' a c t e r l a d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n e t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A G E S - C O N S E I L S » , l e t o u t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
D è s l o r s , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s e t r o u v e i n v e s t i , d e l ' a c t i f d e c e t t e s o c i é t é d o n t i l a c c e p t e e x p r e s s é m e n t d e r e c u e i l l i r l e s b i e n s .
L a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A G E S - C O N S E I L S » s e t r o u v e a i n s i d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r B r u n o P I E R R E , p r é q u a l i f i é , e t i l e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t / o u a u x a s s o c i é s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n a v e c l i s t e d e p r é s e n c e , r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t r a p p o r t d e M o n s i e u r E t i e n n e D E B A E K E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à U c c l e ( 1 . 1 8 0 B r u x e l l e s ) , 1 2 7 , r u e d u R e p o s ;
O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L l I I 1 1 1 ~ u m u ~ g 1 ~ ~ u n u u
T a z a 3 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 1 6 4 . 2 4 4 D é n o m i n a t i o n
O N I T E U R B E L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E
. 1 ) 6 - 1 1 - 2 0 1 4 2 1 O C T , 2 0 1 4
B G E S C H S T A A T S B L A r ) N I V Q r , t f g S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e