27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 24.06.2014 14210-0088-017
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 26.06.2013 13229-0227-017
09/11/2012
ÿþ , , " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t i w d 2 . 1
( r - Y )
A
* 1 2 1 8 3 1 6 1 * N I
' Y t U x R j i V N ! ( t . U I i : S Y . 4 e l t " " F Y i i k :
2 ' 6 O C T . 2 0 1 2
N r e L L F s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 4 9 2 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g e x i m e - B u r e a u T i l m a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - S P R L
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a D o d a i n e , 6 0 / 2 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 0 . 1 0 . 2 0 1 2
L e C o n s e i l e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M r . G é r a l d T I L M A N T d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e ! a s o c i é t é . C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e l e 0 1 . 1 0 . 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
T h i b a u d J U N I O N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 21.06.2012 12198-0315-017
19/01/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è " e p ü . i a c 3 , c a p a g r f f e
D U R E C T I O N
M r - c : t
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E L G t S C H S T
B E S T U
2 0 1 2 r m r n t . . , e . t _ u t C ' D r - ~ ; W . . : ~
L 4 T S B L A D J R D 5 J A N . 2 C 1 2 I
N l 1 r E L L E D
8 8 9 4 9 2 9 6 8
A g e x i m e - B u r e a u T i l m a n t
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - S P R L B o u l e v a r d d e l a D o d a i n e , 6 0 / 2 à 1 4 0 0 N i v e l l e s D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 4 . 1 1 . 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M r . G . C a l l a r i d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
s . , C e t t e d é c i s i o n s e r a e f f e c t i v e l e 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 .
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b P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
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T h i b a u d A N I O N
s : 1 G é r a n t
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14/09/2011
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 1 1 9 - 2 0 1 1
N I V E F e e
I I I 1 i i A I
* 1 1 1 3 9 1 4 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 4 9 2 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A g e x i m e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - S P R L
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a D o d a i n e , 6 0 / 2 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e t a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E r i c D e l v a u l x à G e n a p p e , l e 1 7 m a i 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é e u x r ô l e s , u n r e n v o i à N i v e l l e s l e 1 8 m a i 2 0 1 1 , v o l u m e 2 1 4 f o l i o . 8 3 c a s e 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e r e c e v e u r ( s i g n é P . B l o n d i a u x ) i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a r a i s o n s o c i a l e : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s e r a , d é s o r m a i s : " A g e x i m e - B u r e a u T i l m a n t " e n a b r é g é " A B T G r o u p " . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 , d e u x i è m e a l i n é a d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " e l l e e s t d é n o m m é e " A g e x i m e - B u r e a u T i l m a n t " e n a b r é g é " A B T G r o u p " .
2 ) a d a p t a t i o n d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n c o u r a n t e : a ) c o n c e r n a n t l ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é : l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l g é r a n t e s t v a l a b l e p o u r t o u s m o n t a n t s i n f é r i e u r s à 5 0 0 0 e u r o s e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s g é r a n t s e s t n é c e s s a i r e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 0 0 e u r o s .
b ) c o n c e r n a n t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s e t a c c o r d s : l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l g é r a n t e s t v a l a b l e p o u r t o u s e n g a g e m e n t s e t c o n t r a t s i n f é r i e u r s à 3 5 0 0 0 e u r o s e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s g é r a n t s e s t n é c e s s a i r e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s s u p é r i e u r e s à 3 5 0 0 0 e u r o s .
E n c o n s e q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 , a l i n é a l , d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t , a p r é s l e t e x t e " s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e " l e t e x t e s u i v a n t : " e t s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s : a ) c o n c e r n a n t l ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é : l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l g é r a n t e s t v a l a b l e p o u r t o u s m o n t a n t s i n f é r i e u r s à 5 0 0 0 e u r o s e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s g é r a n t s e s t n é c e s s a i r e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 0 0 e u r o s .
b ) c o n c e r n a n t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s e t a c c o r d s : l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l g é r a n t e s t v a l a b l e p o u r t o u s e n g a g e m e n t s e t c o n t r a t s i n f é r i e u r s à 3 5 0 0 0 e u r o s e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s g é r a n t s e s t n é c e s s a i r e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s s u p é r i e u r e s à 3 5 0 0 0 e u r o s .
3 ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s M e s s i e u r s G a b r i e l C A L L A R I & G é r a l d T I L M A N T , i c i p r é s e n t s , e t q u i a c c e p t e n t . 1 1 s s o n t n o m m é s , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ) N o u v e l l e s l o c a l i s a t i o n s : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r d e u x n o u v e a u x s i è g e s d ' e x p l o i t t a i o n s i t u é s à : 7 0 9 0 R o n q u i è r e s , P l a c e d e R o n q u i è r e s , 1 , e t à 7 8 0 0 A t h , B o u l e v a r d d e l ' E s t , 2 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
T h i b a u d J U N I O N
G é r a n t
M e n t i o n : D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s d e l a , s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 21.06.2011 11189-0480-017
14/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 05.10.2010 10575-0375-019
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 20.07.2009 09445-0144-016
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 24.06.2015 15211-0435-017