17/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I t I I
T r , ! L U F . I A L D E .
r
_ _ _ _ _ G r e f f e n 7 0 ) 7 -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 9 1 4 . 1 2 7 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G G A B S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a v r e , 2 0 A à 1 3 6 0 P e r w e z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y v a n d e r E L S T , à P e r w e z , e n d a t e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A G G A B S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , c h a u s s é e d e W a v r e , 2 0 A , o n t p r i s l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r I e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 6 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
E n s u i t e d e q u o i l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t e n n u m é r a i r e à l a s o c i é t é d e f a s o m m e d e v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e d i t a p p o r t e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r l e d é p ô t q u i e n a é t é f a i t s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é s o u s l e n u m é r o B E 6 6 0 6 8 2 4 7 6 5 a u p r è s d e i a b a n q u e B E L F I U S a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é m a n a n t d e c e t t e b a n q u e d a t é e d u 2 2 m a l 2 0 1 4 e t p r é s e n t é e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n s u i t e d e q u o i l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 6 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t p r e n d a c t e q u ' a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à 1 3 6 0 P e r w e z , C h a u s s é e d e W a v r e , 2 0 A ,
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ,
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
O d e r e m p l a c e r , a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l e s m o t s « 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A d o l p h e L a c c m b l e , 8 8 » p a r l e s m o t s « 1 3 6 0 P e r w e z , C h a u s s é e d e W a v r e , 2 0 A » ,
O d e r e m p l a c e r , à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , l e s m o t s « D I X - H U I T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S » p a r l e s m o t s « Q U A R A N T E - S I X M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S » ,
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S .
T o u s p o u v o i r s , y c o m p r i s c e u x d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t à l ' e f f e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s , p a i e m e n t s e t é c r i t u r e s d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
G é r y v a n d e r E L S T , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p e : u n e e x p é d i t i o n l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2013
ÿþI L I Y @ ~ N ~ ~ I N ' I ~ ~ ~ I W ~
1 3 5 3 6 3
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C G M ; v i E R C E
2 5 M S 2 J 3
N I V E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : A G G A B S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C H A U S S E E D E W A V R E 2 0 A 1 3 6 0 P E R W E Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M m e J a e g e r G a b r i e l l e , d o m i c i l i é e r u e d e F o r t L o u i s , 1 7 à 6 7 4 1 0 R o h r w i l l e r ( F r a n c e ) , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 . D é c h a r g e s e r a d o n n é e à s o n m a n d a t à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M m e J a e g e r G a b r i e l l e , d o m i c i l i é e r u e d e F o r t L o u i s , 1 7 à 6 7 4 1 0 R o h r w i l l e r ( F r a n c e ) p a r M m e E m m a n u e l l e K u h n , d o m i c i l i é e r u e d e l a L i b e r t é , 3 à 6 7 9 9 0 O s t h o f f e n ( F r a n c e ) , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à e f f e t d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 . S o n ' m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
K U H N E m m a n u e l l e
G é r a n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 9 1 4 . 1 2 7 D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2012
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 \
M a t l 2 1
R é s e r v i
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a u
b e l g e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 5 D E C . 1 O 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 9 1 4 . 1 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G G A B S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C l o s d e s A c a c i a s , 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e l l e M a r t z A l e x a n d r a , d o m i c i l i é e r u e d e F o r t L o u i s , 1 7 à 6 7 4 1 0 R o h r w i l l e r ( F r a n c e ) , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e à p a r t i r d u l e ' j u i l l e t 2 0 1 2 . D é c h a r g e s e r a d o n n é e à s o n m a n d a t à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M e l l e M a r t z A l e x a n d r a e n n o m m a n t M m e J a e g e r G a b r i e l l e , d o m i c i l i é e r u e d e F o r t L o u i s , 1 7 à 6 7 4 1 0 R o h r w i l l e r ( F r a n c e ) , g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à e f f e t d u 1 e ` j u i l l e t 2 0 1 2 . S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é ,
J A E G E R G a b r i e l l e
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e