12/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
l l 1
* 1 4 0 6 1 0 8 0 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 9 0 7 , 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G I L Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e N i v e l l e s 8 1 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O ~ l l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 1 7 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r 6 a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . »
b t i c l e 2 8 : p o u r c o m p l é t e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 2 9 : p o u r r e m p l a c e r l e s 2 d e r n i e r s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L o r s q u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s a y a n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s a n s q u ' i l n e d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r e m i e r a l i n é a . »
2 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E - M e r g e ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 5 2 7 . 5 5 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D r i o n L a u r e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
3 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4
T D W C O N S U L T I N G & I N V E S T M E N T S , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 1 6 0 L o k e r e n , D a k n a m - D o r p 8 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 5 . 9 8 5 . 1 7 1 ) , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T i m D e W i t t e , d o m i c i l i é à 9 1 6 0 L o k e r e n , D a k n a m - d o r p , 8 ;
F A C , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 5 0 K o n t i c h , S c h e i h a g e n s t r a a t 6 6 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 . 3 3 8 . 2 3 9 ) , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C a r l G e p t s , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h , S c h e i h a g e n s t r a a t , 6 6 ; e t
A m J y S e r v i c e s , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 2 7 5 L i l l e , B e r g p a d 2 1 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 . 4 1 3 . 4 6 8 ) , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G e e r t S c h o e n m a e k e r s , d o m i c i l i é à 2 2 7 5 L i l l e , B e r g p a d , 2 1 .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
4 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e
s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l é s e r Z
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
: . 1
F t é s e r v .
a u
M o n i t e u
b e l g e
l u m p
T R I B l 1 N A L D E C O M M I w R C E
2 9 - 0 3 - 2 9 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 9 0 7 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G I L Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D - C H A U S S E E D E N I V E L L E S 8 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 3 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A G I L Y S » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 8 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e n e u f ( 4 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e e n v i r o n u n e u r o ( 1 E U R ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à e n v i r o n d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à e n v i r o n o n z e e u r o s ( I l E U R ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
B . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
À I ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s I e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , à s a v o i r :
M o n s i e u r G R Y S P E E R D T R e n a u d d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a P e t i t e J o n c t i o n , 1 5 e t M o n s i e u r V A N O P H E M P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , a v e n u e d e l a V a n n e u s e , 8 , l e s q u e l s , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i a p r è s d é s i g n é , e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i a p r è s d é s i g n é . A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l e s o u s c r i p t e u r s u i v a n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e E - M E R G E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 8 0 b o i t e 1 5 , R P M B r u x e l l e s 0 4 6 4 5 2 7 5 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R I G O L E T T h i e r r y , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e L é o n D E F O S S E T 5 b o î t e 6 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L a q u e l l e , p a r s o n r e p r é s e n t a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s q u a r a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e n e u f ( 4 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e e n v i r o n o n z e e u r o s ( 1 1 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 E U R )
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t I i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r f i s ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t m a r s d e u x m i l l e d o u z e s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é
d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e n e u f ( 1 9 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » . C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) à s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , à p r é l e v e r s u r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n r é s u l t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n s o u s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n .
B . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é
d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t m i l l e
e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e n e u f ( 1 9 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l
s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( E 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e
n e u f c e n t n o n a n t e n e u f ( 1 9 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t
n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t n o n a n t e - n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 6 - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s
e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t
2 , A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r D U B U I S S O N , à I x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s
m a r s d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
a ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e n e u f ( 4 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d ' e n v i r o n u n e u r o ( 1 E U R ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à e n v i r o n d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) .
b ) d ' a f f e c t e r l a d f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , d i f f é r e n c e
s ' é l e v a n t d o n c à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
c ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t
m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) à s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n
d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R )
p r é l e v é e s u r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n r é s u l t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u p o i n t a ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f a n c a p i t a l a u t o r i s é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e c a p i t a l a u t o r i s é e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t
I l n ' y a p a s d e c a p i t a l a u t o r i s é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 1 3 - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S T I T R E S
C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s r a p p o r t s d e s
a c t i o n n a i r e s o u d é t e n t e u r s d e t i t r e s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é e n t r e v i f s o u
l a t r a n s m i s s i b i l i t é p o u r c a u s e d e m o r t , d e s t i t r e s .
E n c o n s é q u e n c e , s a u f ( i ) t e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r d e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i e t ( i i ) l e s C e s s i o n s
L i b r e s t e l l e s q u e d é f i n i e s c i - d e s s o u s , t o u t e c e s s i o n d e t i t r e s e s t s o u m i s e a u x r e s t r i c t i o n s d e c e s s i o n é n u m é r é e s
c i - d e s s o u s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r c e s s i o n d e t i t r e s , i l f a u t e n t e n d r e t o u t e c o n v e n t i o n , v e n t e , a c h a t , d o n a t i o n , a p p o r t e n s o c i é t é ( t a n t l e s a p p o r t s c l a s s i q u e s q u e c e u x s e s i t u a n t d a n s l e c a d r e d e f u s i o n s , s c i s s i o n s o u a b s o r p t i o n s ) , d a t i o n o u s t i p u l a t i o n d ' o p t i o n , d a t i o n e n p a i e m e n t o u e n g a g e , v e n t e s u r s a i s i e e t e n g é n é r a l t o u t a c t e o u p r o m e s s e d ' a c t e a y a n t p o u r o b j e t u n t r a n s f e r t o u u n e a l i é n a t i o n i m m é d i a t o u f u t u r , c e r t a i n o u é v e n t u e l , d e t i t r e s o u d e d r o i t s q u i y s o n t a t t a c h é s .
L e s d i t e s c e s s i o n s e n g l o b e n t t o u t e s l e s f o r m e s d ' a l i é n a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n t r e v i f s à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , a i n s i q u e l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s , d ' a c t i o n s , d e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d e t o u t a u t r e t i t r e d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s , a i n s i q u e l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
D a n s t o u s l e s c a s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x t i t r e s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n d e m e u r e n t d a n s l e c h e f d u c é d a n t j u s q u ' à c o m p l e t p a i e m e n t d u p r i x .
D a n s t o u s l e s c a s , l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é e t d e s r i s q u e s d e s a c t i o n s o b j e t s d e l a c e s s i o n s o n t e f f e c t i f s a u j o u r d u p a i e m e n t c o m p l e t d u p r i x .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r è g l e s s e f e r o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e . L e s l e t t r e s p o u r r o n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s o u d é t e n t e u r s d e t i t r e s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é .
X T R A N S F E R T À T I T R E O N É R E U X
P a r a g r a p h e 1 - C e s s i o n L i b r e
L a c e s s i o n d e t i t r e s à t i t r e o n é r e u x e n t r e a c t i o n n a i r e s q u i d é t i e n n e n t c h a c u n a u m o i n s 1 5 % d u c a p i t a l s o c i a l ,
n ' e s t s o u m i s à a u c u n e r e s t r i c t i o n d a n s l a m e s u r e o ù c e t t e c e s s i o n
- s e l i m i t e à u n e c e s s i o n d ' u n n o m b r e d e t i t r e s p a r p é r i o d e d e d o u z e m o i s q u i r e p r é s e n t e n t o u d o n n e n t u l t é r i e u r e m e n t a c c è s à d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t m o i n s d e 5 % d u c a p i t a l s o c i a l é m i s ; e t
- e s t a p p r o u v é e p r é a l a b l e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é ,
P a r a g r a p h e 2 - D r o i t d e p r é e m p t i o n
T o u t e c e s s i o n d e t i t r e s a u t r e q u e c e l l e v i s é e a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , e n t r e v i f s e t à t i t r e o n é r e u x e s t s o u m i s e
à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e n f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t t s .
2 . 1 - L a p e r s o n n e q u i d é s i r e c é d e r s e s t i t r e s ( c i - a p r è s d é n o m m é " l e c a n d i d a t - c é d a n t ' ) d o i t o f f r i r s e s t i t r e s à
l ' i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s . A c e t t e f i n , l e c a n d i d a t - c é d a n t n o t i f i e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o n i n t e n t i o n e n y i n c l u a n t l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t - a c q u é r e u r , l e n o m b r e d e t i t r e s q u i s o n t c é d é e s a i n s i q u e l e p r i x , l e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t e t l e c a s é c h é a n t l e s a u t r e s c o n d i t i o n s p r o p o s é s p a r l e t i e r s c a n d i d a t - a c q u é r e u r .
2 , 2 : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t n o t i f i e r l e s a c t i o n n a i r e s , d e l ' i n t e n t i o n d u c a n d i d a t - c é d a n t e n d é a n s l e s
d i x j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 2 . 1 _
2 . 3 . - L e s a c t i o n n a i r e s e x e r c e n t l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s
p o s s è d e n t p a r r a p p o r t a u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s p o s s é d é e s p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s e x e r ç a n t l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n . C h a q u e a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e u t i l i s e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t l e f a i r e p o u r l ' e n t i è r e t é d e s t i t r e s s u r l a q u e l l e p o r t e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n e t d o i t e n f a i r e l a n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é a n s l e s v i n g t ( 2 0 ) j o u r s d e s o n i n f o r m a t i o n c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 2 . 2 .
2 . 4 . - L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t ê t r e e x e r c é a u p r i x e t a u x c o n d i t i o n s o f f e r t s p a r l e c a n d i d a t - a c q u é r e u r . 2 . 5 . - S i à l ' é c h é a n c e d e l a p r o c é d u r e p r é v u e a u x p o i n t s 2 . 1 à 2 , 4 , ï l a p p a r a î t q u e p o u r t o u s l e s t i t r e s o f f e r t s
p a r l e c a n d i d a t - c é d a n t , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e r a i m m é d i a t e m e n t l e c a n d i d a t - c é d a n t e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , d e l ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s . L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t u t i l i s é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d e u n ( 1 ) m o i s p o u r p a y e r l e p r i x d e s t i t r e s , s a n s i n t é r ê t s . C e d é l a i c o m m e n c e l e j o u r d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a t t r i b u t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . 6 . - S i à l ' é c h é a n c e d e l a p r o c é d u r e s o u s l e s a r t i c l e s 2 , 1 , à 2 . 4 . i n c l u s , i l a p p a r a î t q u e p o u r t o u s l e s t i t r e s
o f f e r t s p a r l e c a n d i d a t - c é d a n t , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e r a i m m é d i a t e m e n t l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s o u s c e s m ê m e s a r t i c l e s . C e u x - c i d i s p o s e r o n t a l o r s d e s m ê m e s d r o i t s q u e c e u x p r é v u s a u x p o i n t s 2 . 2 . à 2 . 4 s u r l e s o l d e d e s t i t r e s o f f e r t s . P o u r c h a q u e a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e 2 , l ' a r t i c l e 2 . 6 . n e p e u t ê t r e a p p l i q u é q u ' u n e s e u l e f o i s .
2 . 7 , - S i à l ' é c h é a n c e d e l a p r o c é d u r e p r é d é c r i t e , i l a p p a r a î t q u e , p o u r t o u s l e s t i t r e s o f f e r t s p a r l e c a n d i d a t - c é d a n t , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é , l e c a n d i d a t - c é d a n t a u r a l e d r o i t d e c é d e r l ' e n t i è r e t é d e s t i t r e s i n i t i a l e m e n t o f f e r t s a u c a n d i d a t - a c q u é r e u r , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s o f f e r t s p a r c e d e r n i e r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t e n n o t i f i e r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
P a r a g r a p h e 3 - - D r o i t d e s u i t e
A v a n t q u ' u n c a n d i d a t - c é d a n t n e p u i s s e c é d e r à t i t r e o n é r e u x t o u t o u p a r t i e d e s e s t i t r e s à u n o u p l u s i e u r s t i e r s , e n - d e h o r s d e s c a s p r é v u s a u p a r a g r a p h e I , i l d o i t o b l i g a t o i r e m e n t o b t e n i r l ' e n g a g e m e n t d u o u d e s t i e r s c e s s i o n n a i r e ( s ) d ' o f f r i r a u x a u t r e s d é t e n t e u r s d e t i t r e s l a p o s s i b i l i t é d e c é d e r l e u r s t i t r e s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s ( p a r c a t é g o r i e d e t i t r e s ) q u e c e l l e s o f f e r t e s p a r l e s t i e r s a u c a n d i d a t - c é d a n t .
(
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p e r s o n n e s q u i s o n t b é n é f i c i a i r e s d u d r o i t d e s u i t e p e u v e n t d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s v e u l e n t c é d e r d a n s c e c a d r e , p o u r a u t a n t q u e l a p r o p o r t i o n d e s t i t r e s q u ' i l s c è d e n t p a r r a p p o r t a u n o m b r e t o t a l d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t , r e s t e é g a l e o u i n f é r i e u r e à l a p r o p o r t i o n d e s t i t r e s c é d é e s à t i t r e o n é r e u x p a r l e c é d a n t i n i t i a l . C e t t e p r o p o r t i o n e s t d é t e r m i n é e a u s e i n d e c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s .
L a p r o c é d u r e e t l e s d é l a i s d e s p o i n t s 2 . 1 . à 2 . 3 s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n , m u t a t i s m u t a n d i s , é t a n t e n t e n d u q u e l e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t c h o i s i r e n t r e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n o u d u d r o i t d e s u i t e e t c o m m u n i q u e r o n t l e u r c h o i x a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e d é l a i p r é v u a u p o i n t 2 . 3 ,
P a r a g r a p h e 4 P r o m e s s e d e v e n t e
C o n t e n u d e l a p r o m e s s e : D è s l o r s q u ' u n t i e r s n o n - a c t i o n n a i r e ( l e « B é n é f i c i a i r e » ) v i e n d r a i t à f a i r e u n e o f f r e ( c i - a p r è s , l ' « O f f r e » ) p o r t a n t s u r c e n t p o u r c e n t d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é s u r u n e b a s e e n t i è r e m e n t d i l u é e e t q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t p l u s d e c i n q u a n t e c i n q p o u r c e n t d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é é m i s e s à c e m o m e n t s o u h a i t e r a i e n t a c c e p t e r c e t t e o f f r e , l e s d é t e n t e u r s d u s o l d e d e s t i t r e s d e l a S o c i é t é ( l e s « P r o m e t t a n t s » ) d e v r a i e n t , s i l e B é n é f i c i a i r e l e u r e n f a i s a i t l a d e m a n d e p a r é c r i t , c é d e r a u B é n é f i c i a i r e l e s t i t r e s q u ' i l s d é t i e n n e n t à c e t t e d a t e ,
A c e t e f f e t , l e s d é t e n t e u r s d e t i t r e s c o n s e n t e n t a u B é n é f i c i a i r e l a p r é s e n t e p r o m e s s e i r r é v o c a b l e d e v e n t e ( l a « P r o m e s s e d e V e n t e » ) .
T o u t B é n é f i c i a i r e p o u r r a f a i r e a p p e l à l a P r o m e s s e d e V e n t e s ' i l r e m p l i t l a c o n d i t i o n d é f i n i e à l ' a l i n é a p r e m i e r d e c e p a r a g r a p h e .
L e B é n é f i c i a i r e d e v r a n o t i f i e r a u x P r o m e t t a n t s s a d é c i s i o n d e l e v e r l a P r o m e s s e d e V e n t e e n p r é c i s a n t l e p r i x o f f e r t , a i n s i q u e l e s t e r m e s d e l ' O f f r e a c c e p t é e e t l ' a c c o r d é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t p l u s d e c i n q u a n t e c i n q p o u r c e n t d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s à c o m p t e r d u j o u r o ù l a c o n d i t i o n d é f i n i e a u p r e m i e r a l i n é a d e c e p a r a g r a p h e s e r a r e m p l i e .
U n B é n é f i c i a i r e n e p o u r r a l e v e r l a P r o m e s s e d e V e n t e q u e p o u r l a t o t a l i t é d e s t i t r e s e n c o r e d é t e n u s p a r l e s P r o m e t t a n t s e t c e e n u n e s e u l e f o i s .
P o u r l e c a s o ù l a P r o m e s s e d e V e n t e s e r a i t l e v é e d a n s l e s t e r m e s e t d é l a i p r é v u s c i - d e s s u s , l e s P r o m e t t a n t s s ' e n g a g e n t à t r a n s f é r e r l a p r o p r i é t é d e l e u r s t i t r e s c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s d e l ' O f f r e q u i l e u r a u r a é t é n o t i f i é e e t p o u r l e p r i x p a r t i t r e f i x é d a n s l ' O f f r e p a r l e B é n é f i c i a i r e .
S i l a p r é s e n t e P r o m e s s e d e V e n t e e s t l e v é e d a n s l e s t e r m e s e t d é l a i s p r é v u s à c i - d e s s u s , l e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s e t l e p a i e m e n t d u p r i x d e v e n t e i n t e r v i e n d r o n t a u p l u s t a r d q u i n z e j o u r s a p r è s l a d a t e à l a q u e l l e l a l e v é e d e l a P r o m e s s e d e V e n t e a u r a é t é e f f e c t u é e p a r l e B é n é f i c i a i r e ,
I I . T R A N S F E R T E N T R E V I F S A T I T R E G R A T U I T
P a r a g r a p h e 1 - C e s s i o n l i b r e
L e t r a n s f e r t d e t i t r e s e n t r e v i f s à t i t r e g r a t u i t n ' e s t s o u m i s à a u c u n e r e s t r i c t i o n d a n s l e s c a s p r é v u s s o u s I " T r a n s f e r t à t i t r e o n é r e u x " , p a r a g r a p h e 1 .
P a r a g r a p h e 2 - D r o i t d e p r é e m p t i o n
T o u t t r a n s f e r t d e t i t r e s a u t r e q u e c e l u i v i s é a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , e n t r e v i f s e t à t i t r e g r a t u i t e s t s o u m i s à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e n f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s .
L a p e r s o n n e q u i d é s i r e c é d e r s e s t i t r e s ( c i - a p r è s d é n o m m é " l e c a n d i d a t - c é d a n t " ) d o i t o f f r i r s e s a c t i o n s à l ' i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s . A c e t t e f i n , l e c a n d i d a t - c é d a n t i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o n i n t e n t i o n e n y i n c l u a n t l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u i s o n t c é d é e s .
L a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n s e d é r o u l e d e l a m ê m e f a ç o n q u e c e l l e d é c r i t e s o u s I " T r a n s f e r t à t i t r e o n é r e u x " , p a r a g r a p h e 2 , n u m é r o s 2 . 2 . j u s q u ' à 2 . 6 . i n c l u s .
L e p r i x a u q u e l l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a e x e r c é s e r a t o u j o u r s d é t e r m i n é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d e n t r e l e c a n d i d a t - c é d a n t e t l e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . C e t e x p e r t d é t e r m i n e r a l e p r i x p a r c a t é g o r i e d e t i t r e s e n d é a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e s a d é s i g n a t i o n . A d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , c e l u i - c i s e r a d é s i g n é p a r l e j u g e c o m p é t e n t s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . E n f i x a n t l e p r i x , l ' e x p e r t d e v r a t e n i r c o m p t e d e l a v a l e u r d e m a r c h é d e s t i t r e s ( p o u r d é t e r m i n e r c e t t e v a l e u r d e m a r c h é d e s a c t i o n s , l ' e x p e r t d e v r a t e n i r c o m p t e p a r e x e m p l e d e l a v a l o r i s a t i o n d e l a s o c i é t é q u i a s e r v i d e b a s e à l a d e r n i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e t c . ) . L e s f r a i s e t h o n o r a i r e s d e l ' e x p e r t s e r o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
S i à l ' é c h é a n c e d e l a p r o c é d u r e p r é d é c r i t e , i l a p p a r a î t q u e p o u r t o u s l e s t i t r e s o f f e r t s p a r l e c a n d i d a t - c é d a n t , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e r a i m m é d i a t e m e n t l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p r é d é c r i t . C e u x - c i d i s p o s e r o n t a l o r s d e s m ê m e s d r o i t s q u e c e u x p r é v u s c i - d e s s u s s u r l e s o l d e d e s a c t i o n s o f f e r t e s . P o u r c h a q u e a p p l i c a t i o n d e c e p a r a g r a p h e 2 , l a p r é s e n t e a l i n é a n e p e u t ê t r e a p p l i q u é e q u ' u n e s e u l e f o i s .
S i à l ' é c h é a n c e d e l a p r o c é d u r e p r é d é c r i t e , i l a p p a r a î t q u e p o u r t o u s l e s t i t r e s o f f e r t s p a r l e c a n d i d a t - c é d a n t , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é , l e c a n d i d a t - c é d a n t a u r a l e d r o i t d e c é d e r à t i t r e g r a t u i t l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n s i n i t i a l e m e n t o f f e r t e s a u c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e c o m m u n i q u é p a r l u i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
H L T R A N S F E R T P O U R C A U S E D E D É C È S
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p e u v e n t r e s t e r a c t i o n n a i r e s p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t a c c e p t é s e n t a n t q u ' a c t i o n n a i r e p a r t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , e t c e p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s e t t i t r e s q u i l e u r s s o n t é c h u e s à l a s u i t e d e l a s u c c e s s i o n .
4
i
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e r a à c e t t e f i n , d a n s l e m o i s à p a r t i r d u m o m e n t o ù i l a p r i s c o n n a i s s a n c e d u d é c è s d e l ' a c t i o n n a i r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l a d i t e a c c e p t a t i o n . C e t t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u ' à c o n d i t i o n q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ( a u t r e s q u e l e s a c t i o n n a i r e s - h é r i t i e r s / l é g a t a i r e s ) s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
D a n s l e c a s o ù - à d é f a u t d ' u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s - u n , p l u s i e u r s o u t o u s l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s n e s o n t p a s a c c e p t é s e n t a n t q u ' a c t i o n n a i r e a v e c l a t o t a l i t é d e l e u r s a c t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t v o t é c o n t r e l ' a c c e p t a t i o n , d o i v e n t , e n d é a n s l e s d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r a c h e t e r l e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n a é t é r e f u s é e e t c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d é j à , s a u f a c c o r d e n t r e e u x s u r u n e a u t r e r é p a r t i t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t v o t é e n f a v e u r d e l ' a c c e p t a t i o n o n t e u x - m ê m e s à c e m o m e n t é g a l e m e n t l e d r o i t d ' a c h e t e r l e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n a é t é r e f u s é e . S ' i l s u t i l i s e n t c e d r o i t , l e r a c h a t a u r a l i e u e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ( a u t r e s q u e l e s a c t i o n n a i r e s - h é r i t i e r s / l é g a t a i r e s ) p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d é j à , s a u f a c c o r d e n t r e e u x s u r u n e a u t r e r é p a r t i t i o n .
L e p r i x a u q u e l l e r a c h a t a u r a l i e u s e r a d é t e r m i n é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d e n t r e l e s h é r i t i e r s e t ( o u l é g a t a i r e s e t l e s a c t i o n n a i r e s o b l i g é s a u r a c h a t , s a u f a c c o r d e n t r e e u x s u r l e p r i x d e r a c h a t . C e t e x p e r t d é t e r m i n e r a l e p r i x e n d é a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e s a d é s i g n a t i o n . A d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , c e l u i - c i s e r a d é s i g n é p a r l e j u g e c o m p é t e n t s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . E n f i x a n t l e p r i x , l ' e x p e r t d e v r a t e n i r c o m p t e d e l a v a l e u r d e m a r c h é d e s a c t i o n s ( p o u r d é t e r m i n e r c e t t e v a l e u r d e m a r c h é d e s a c t i o n s , l ' e x p e r t d e v r a t e n i r c o m p t e p a r e x e m p l e d e l a v a l o r i s a t i o n d e l a s o c i é t é q u i a s e r v i d e b a s e à l a d e r n i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e t c e t e r a ) , L e s f r a i s e t h o n o r a i r e s d e l ' e x p e r t s e r o n t à c h a r g e d e s a c t i o n n a i r e s o b l i g é s a u r a c h a t .
D a n s l e c a s o ù l e r a c h a t d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n a é t é r e f u s é e n ' a p a s e u l i e u d a n s l e d é l a i d e t r o i s m o i s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l e s h é r i t i e r s e t / o u l é g a t a i r e s d e s a c t i o n s r e s t e r o n t i r r é v o c a b l e m e n t a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
S a n c t i o n s
T o u t e c e s s i o n q u i s e r a i t I n t e r v e n u e e n i n f r a c t i o n a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , e s t i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é . S i x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a p o s s i b i l i t é d ' é m e t t r e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é n e p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n c a s d e v a c a n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A R T I C L E 1 8 - V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d 5 ) p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e d è s q u e p o s s i b l e p o u r p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e , L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x c o n v o c a t i o n s e t r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i ,
d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r
a u m o i n s l e d e m a n d e .
D i x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d a n s l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s
1 . - l e p r e m i e r a l i n é a d u p a r a g r a p h e A / c o m m e s u i t
A / L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i t o u s s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
2 . - l e p a r a g r a p h e C I c o m m e s u i t :
T o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e , s a n s t e n i r c o m p t e
d e s a b s t e n t i o n s . L e p r é s i d e n t n ' a p a s d e v o t e p r é p o n d é r a n t e n c a s d e p a r t a g e d e s v o t e s ,
y 2
V o l e t B - S u i t e
O n z i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x r é u n i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s
c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e 1 5 p o u r c e n t d u c a p i t a l
s o c i a l .
D o u z i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s p r é v o i e n t u n q u o r u m d e v o t e p l u s é l e v é , t o u t e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
T r e i z i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a m a j o r i t é s p é c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
A R T I C L E 3 6 - U A J C R I T E S P É C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e
l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ,
e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
L o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e
c a t é g o r i e s d e t i t r e s , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e
p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T o u t e d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s r e q u i e r t u n e m a j o r i t é s p é c i a l e d e 8 5 % d e s v o i x , l e s a b s t e n t i o n s
n ' é t a n t p a s p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
Q u a t o r z i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e à u n a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r B E R L E U R J e a n - F r a n ç o i s M a r i e E d m o n d , n é à B r u x e l l e s l e d o u z e
j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n R o b e r t S c h u i t e n l a a n , 3 6 , d e s e s m a n d a t s
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , m a n d a t s d o n t i l a d é m i s s i o n n é l e d o u z e m a i d e u x m i l l e o n z e .
Q u i n z i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e , à d a t e r d e c e j o u r , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
L a s o c i é t é a n o n y m e E - M E R G E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 8 0 b o i t e 1 5 , q u i
d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t ; M o n s i e u r D R I O N L a u r e n t , à
U c c l e , A v e n u e d e s E g l a n t i e r s n ° 2 9 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e
s e i z e .
S e i z i è m e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s R e n a u d G r y s p e e r d t e t P h i l i p p e V a n O p h e m
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R e n a u d G R Y S P E E R D T e t d e M o n s i e u r
P h i l i p p e V A N O P H E M s e r a r é m u n é r é .
D i x - s e p t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J E R O M E 0 1 . " 1 ' 1 1
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 3 p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
i x R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e