03/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 28.01.2014 14017-0256-014
22/10/2013
ÿþ M a ! P D F 1 1 , 1
V o l e B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O C b i e t ( s ) d e l ' a c t e T e x t e :
C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 1 1 3 1 , 1 1 ! q 1 . ! 1 [ I I
i
u
~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 0 - 1 0 - 2 0 1 3
I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 8 8 6 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A G N E E S S E N S M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S u i t e à u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é d e p u i s l e 7 o c t o b r e 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
r u e a u x L o u p s , 1 A 1 3 8 0 L a s n e
A G N E E S S E N S E r i c A d m i n i s t r a t e u r
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 01.12.2014, DPT 15.01.2015 15010-0514-014
21/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.12.2012, DPT 14.01.2013 13009-0505-014
02/01/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 8 8 6 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A G N E E S S E N S M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
ï i S i è g e : 1 4 1 0 W A T E R L O O C H A U S S E E D E L O U V A I N 2 8 9
i l O b e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E T D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , ; e n d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é u n r ô l e , 1 r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 7 8 , f o l i o 8 6 , c a s e 7 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e " l a s o c i é t é a n o n y m e A G N E E S S E N S M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 ; W a t e r l o o , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 9 a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 / d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r ; l u n d i d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s e t d é c i d e p a r c o n s é q u e n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , ; : p o u r y r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r l u n d i d e d é c e m b r e à 1 8 : h e u r e s " a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e à d é s i g n e r d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . "
2 / d e m o d i f i e r l a d a t e d e p r i s e d e c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , q u i s e r a d o r é n a v a n t f i x é e a u p r e m i e r i
j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e , e t d e c l ô t u r e d u d i t e x e r c i c e s o c i a l , f i x é e a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e e t j
p a r c o n s é q u e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
- a r t i c l e 3 3 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 , a u 3 0 j u i n ;
2 0 1 2 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
i ; J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* i a 0 0 0 a ~ s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 22.08.2011 11422-0597-014
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 20.08.2010 10439-0222-014
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 24.06.2009 09292-0325-011
15/10/2008 : BL654159
01/07/2008 : BL654159
09/07/2007 : BL654159
18/07/2006 : BL654159
07/07/2006 : BL654159
30/06/2005 : BL654159
06/07/2004 : BL654159
14/07/2003 : BL654159