C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i f i l n 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 , 1 0
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 4 8 4 9 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G U I L A R - M A R I C A U
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : L A I E A U X F A O N S 4 0 - 1 3 0 0 W A V R E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
" l ' R I C i l N A L O E C O t i V 4 M E R C E ,
0 r i - 0 2 - 2 0 1 2
G 1 M L E S
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 8 ` J U I L L E T 2 0 1 1
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e E l s a A G U I L A R C O R N E J O , g é r a n t e .
C o m p o s i t i o n d e r a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s t e s a s s o c i é s i n d i q u é s s u r t a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u ,
E x p o s é d u g é r a n t
M a d a m e l e g é r a n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
" D ' a c t e r l a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t s .
2 - T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M a d a m e l a g é r a n t e s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à t ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e
" l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E l s a A G U I L A R C O R N E J O , d e M o n s i e u r G é r a l d M A R I C A U e t d e M o n s i e u r O s c a r A G U I L A R C O R N E J O d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t à l a d a t e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
& ; ;
B i j l a g e n b i j l i è f l R è r g i s c d i S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t l a S P R L G E S A , N . N . 0 8 3 6 . 0 1 6 . 4 7 2 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 0 0 W A V R E , L a i e a u x F a o n s 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r a l d M A R I C A U . S o n m a n d a t d é b u t e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
" d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t l a S P R L S T R E L A , N . N . 0 8 3 6 , 5 9 4 . 9 1 0 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 5 7 W A L H A 1 N - S A I N T - P A U L , G r a n d ' R u e 7 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O s c a r A G U I L A R C O R N E J O . S o n m a n d a t d é b u t e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é ,
S P R L G E S A
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r a l d M A R I C A U
G é r a n t
S P R L S T R E L A
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O s c a r A G U I L A R C O R N E J O
G é r a n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s