AHP PROPERTIES

Dénomination : AHP PROPERTIES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 841.224.877

Publication

17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 12.07.2013 13300-0376-013
18/04/2012

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0841224877

D�nomination

(en entier) : AHP PROPERT1ES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge ; 1420 BRAINE I'ALLEUD, rue de la Briqueterie N� 20 - bo�te 1 B

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social.

Texte

Le Conseil d'Administration du 30 mars 2012 de la soci�t� anonyme AHP PROPERTIES, dont le si�ge social est �tabli � 1420 BRAINE l'ALLEUD, rue de la Briqueterie num�ro 20 bo�te 1 B, a pris la d�cision de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � 1410 WATERLOO, WATERLOO OFFICE PARK Bloc C Dr�ve R'schelle num�ro 161-- bo�te 7.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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05/12/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Motl 2.0

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au

Moniteur

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D�no d'entrepris

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(en entier) : AHP PROPERTIES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1420 BRAINE l'ALLEUD, rue de la Briqueterie N� 20 - bo�te 1 B

Objet de l'acte : Constitution

Texte

Constitution d'un acte re�u par Ma�tre Olivier WATERKEYN, notaire � WATERLOO, te dix huit novembre deux mille onze (extrait d�livr� avant enregistrement dans le seul but du d�p�t), il r�sulte que :

1) La soci�t� anonyme � B2 REAL ESTATE �, ayant son si�ge chauss�e de Louvain 515 � 1380 Lasne. Num�ro d'entreprise Nivelles 0841.128.768.

2) la soci�t� anonyme � PEETERS CONSTRUCT � ayant son si�ge social avenue Jules Bordet num�ro 40

� 1140 Evere num�ro d'entreprise � Bruxelles 0486.833.878. A4,O

ont constitu� une soci�t� anonyme d�nomm�e AHP PROPERTIES, ayant son si�ge Mraine l'Alleud, rue de la Briqueterie num�ro 20 bo�te 1 B.

ARTICLE 3 OBJET

La soci�t� a pour objet l'achat, la vente, l'�change, le lotissement, la location et le financement, sous quelque forme que ce soit, la mise en valeur, la promotion et la commercialisation de tous biens et droits immobiliers.

Elle a �galement pour objet l'�tude, la consultance et la prestation de tous services administratifs, financiers, techniques et commerciaux se rapportant � des projets immobiliers, la conception et la supervision de tous projets immobiliers ainsi que la coordination ou le pilotage de tous travaux immobiliers. Toutes activit�s soumises � l'acc�s � la profession devront �tre ex�cut�es pour le compte de la soci�t� par des corps de m�tiers d�ment agr��s.

Dans le cadre de ses activit�s, la soci�t� pourra r�aliser toutes op�rations commerciales, financi�res, industrielles, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social. Elle pourra s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toutes autres mani�res, dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s dont l'objet est similaire, analogue ou connexe au sien, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son objet social.

La soci�t� pourra exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

ARTICLE 5

Le capital social est fix� � la somme de cent cinquante mille euros (150.000 � ). Il est repr�sent� par cent cinquante actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centcinquanteti�me (11150 e) du capital social, num�rot�es de 1 � 150 et conf�rant toutes les m�mes droits et avantages.

Toutefois, pour l'application des articles 13, 14, 15 et 17 des pr�sents statuts, les actions seront r�parties en deux cat�gories A et B, comme suit:

- les septante cinq actions num�rot�es de 1 � 75 inclus, dites " Actions A"

- les septante cinq actions num�rot�es de 76 � 150 inclus, dites " Actions B".

La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts.

Article 16

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus, sans limitation et sans r�serve, pour, agir au nom de la soci�t� et faire tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�, pour, autant qu'ils rentrent dans le cadre de l'objet social. Tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� � l'assembl�e'' g�n�rale par la loi est de sa comp�tence.

Article 17

Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion � un de ses membres qui porte le titre d'administrateur d�l�gu�. Il sera d�sign� parmi les administrateurs repris sur la liste B.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � tout mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Le Conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent. Il fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

Article 19

Sans pr�judice aux pouvoirs g�n�raux de repr�sentation du Conseil d'administration, la soci�t� est valablement repr�sent�e dans les actes, en ce compris les pouvoirs et procurations, et ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, par deux administrateurs, agissant conjointement, dont un administrateur A et un administrateur B.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par les d�l�gu�s � cette gestion agissant s�par�ment ou conjointement, conform�ment aux d�cisions du Conseil d'administration prises � ce sujet.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux, dans les limites de leurs mandats. Article 21

L'assembl�e g�n�rale ordinaire de la soci�t� se tient annuellement au si�ge social de cette derni�re ou en tout autre lieu indiqu� dans la convocation, le deuxi�me mardi du mois de mai, � 17 heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e g�n�rale ordinaire se tient le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t social l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant au moins un/cinqui�me (115e) du capital social.

Article 22

L'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du Conseil d'administration ou du (des) commissaire(s). Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommand�e adress�e au moins quinze (15) jours avant l'assembl�e, conform�ment aux dispositions de l'article 533 du Code des Soci�t�s.

Toutes assembl�es g�n�rales, auxquelles tous les actionnaires sont pr�sents ou d�ment repr�sent�s, sont r�guli�rement constitu�es sans qu'il soit n�cessaire de justifier de d�lais et de convocations quelconques et, en cons�quence, elles peuvent d�lib�rer valablement sur tous les points qui leur sont soumis.

Article 23

Les propri�taires d'actions nominatives sont admis aux assembl�es sans formalit� pr�alable, moyennant justification de leur identit�.

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire, actionnaire ou non. Le Conseil d'administration pourra d�terminer la forme des procurations et en exiger le d�p�t au si�ge social, dans le d�lai qu'il fixera s'il y a lieu.

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires par la soci�t�.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

- les noms, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social ;

- sa signature ;

- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote ;

- la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e ;

- l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions

- le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition ;

- le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou plusieurs sites internet. Il d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au deuxi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le respect du troisi�me alin�a du pr�sent article.

Article 24

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le Pr�sident du Conseil d'administration ou, � son d�faut, par le plus �g� des administrateurs pr�sents. Le Pr�sident d�signe le secr�taire, qui ne doit pas n�cessairement �tre un actionnaire, et l'assembl�e choisit, s'il �chet, deux scrutateurs parmi les actionnaires pr�sents ou le repr�sentant.

Chaque action donne droit � une voix.

L'assembl�e g�n�rale n'est valablement constitu�e que si les objets � l'ordre du jour ont �t� indiqu� dans les convocations et si ceux qui y assistent repr�sentent plus de la moiti� des actions �mises et plus de la moiti� des actions de chacun des groupes. Si suite � une premi�re convocation cette condition n'est pas remplie, une seconde assembl�e g�n�rale convoqu�e sur le m�me ordre du jour d�lib�rera valablement sans condition de quorum.

Sauf dans les cas o� un quorum sp�cial de pr�sences et de majorit� est pr�vu par la loi ou par les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour fa seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux d'assembl�es g�n�rales sont sign�s par le Pr�sident, par deux membres du Conseil d'administration ou par un administrateur-d�l�gu�.

Article 25

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et finit le trente et un d�cembre de la m�me ann�e. A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et l'exercice est cl�tur�.

Le Conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de r�sultats ainsi que l'annexe ces comptes annuels forment un tout et sont �tablis conform�ment aux dispositions des articles 92 et 93 du Code des Soci�t�s.

Article 27

Sur le b�n�fice net de la soci�t�, il est pr�lev� chaque ann�e cinq pour cent minimum pour la formation du fond de r�serve l�gal, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Le surplus est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition du Conseil d'administration, d�cidera chaque ann�e de son affectation.

Le b�n�fice distribuable est constitu� par le b�n�fice du dernier exercice cl�tur�, augment� du report b�n�ficiaire, ainsi que des pr�l�vements effectu�s sur les r�serves distribuables et diminu� des pertes report�es et des r�serves l�gales et indisponibles, cr��es par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net de la soci�t� est ou deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 28

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes, conform�ment aux dispositions de l'article 618 du Code des Soci�t�s.

Article 29

Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum prescrit par la loi, tout int�ress� pourra demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal, qui peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Si, hormis le cas pr�c�dent et par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, le Conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale end�ans les deux mois � partir du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre, en vue de la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou la poursuite de ses activit�s, moyennant adoption de mesures de redressement, sur base de propositions faites par le Conseil d'administration et annonc�es dans l'ordre du jour.

A cet effet, le Conseil d'administration �tablira un rapport sp�cial justifiant ses propositions, qu'il tiendra, quinze (15) jours au moins avant l'assembl�e, � la disposition des actionnaires, conform�ment � la loi. L'assembl�e d�lib�rera comme en mati�re de modifications aux statuts.

La m�me r�gle sera observ�e si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Article 30

La r�union de tous les titres entre les mains d'un seul actionnaire n'entra�ne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la soci�t�. Toutefois, cette situation devra faire l'objet de l'information vis�e par l'article 646 deuxi�me paragraphe du Code des Soci�t�s, au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent.

Si, dans un d�lai d'un an, la soci�t� n'est pas dissoute ou renforc�e par l'arriv�e d'un nouvel actionnaire, ou encore si l'actionnaire unique �tant une personne physique, la soci�t� n'est pas transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de tous les engagements de la soci�t�, contract�s depuis la r�union de tous les titres, jusqu'� l'entr�e d'un nouvel actionnaire dans la soci�t� ou la publication de sa transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou de sa dissolution.

Article 31

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui d�terminera leurs pouvoirs et leurs r�mun�rations s'il y a lieu. L'assembl�e g�n�rale r�glera le mode de liquidation � la simple majorit� des voix.

A d�faut d'une pareille nomination, la liquidation s'op�rera par le Conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation, lequel disposera des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des Soci�t�s.

Article 32

Apr�s paiement de toutes dettes et charges de la soci�t� ou consignation faite pour leur paiement, le solde de la liquidation sera r�parti de mani�re �gale entre les actions, si elles sont toutes lib�r�es dans la m�me proportion.

Dans la n�gative, le ou les liquidateurs devront d'abord mettre tous les titres sur un pied d'�galit�, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions lib�r�es dans une proportion inf�rieure � celle des autres, soit par des remboursements pr�alables au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde net de la liquidation, major� des versements compl�mentaires ou diminu� des remboursements

Volet B - Suite

pr�alables dont question d-avant, sera ensuite r�parti entre toutes les actions, chacune d'elles conf�rant un'

droit �gal.

COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent les d�cisions suivantes :

1� Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le trente et un d�cembre deux

mille douze ;

2� La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mille treize ;

3� Les comparants nomment administrateurs :

1)Madame Joyce HERBOTS,domicili�e � Meise,Koninklijke Kasteeldreef 75 C, num�ro national 750421

44246;

2)Mademoiselle Maude HERBOTS, domicili�e � 3000 Leuven, Vaartstraat, num�ro 6 bo�te 5 num�ro

national 770301 42222 ; administrateurs choisis par l'assembl�e g�n�rale sur une liste double pr�sent�e par

les actionnaires de la cat�gorie A

3)Monsieur Denis ALBERTYN, num�ro national 700504-39124,

4)Monsieur Luc PARMENTIER, num�ro national 730724 33146 ;

administrateurs choisis par l'assembl�e g�n�rale sur une liste double pr�sent�e par les actionnaires de la

cat�gorie B

qui acceptent le mandat qui leur est conf�r�.

- Les personnes d�sign�es administrateurs se r�unissent pour proc�der � la nomination du pr�sident du

conseil d'administration et de l'administrateur d�l�gu�.

A l'unanimit�, ils nomment:

-Pr�sident du Conseil d'Administration:

- Madame Joyce HERBOTS pr�nomm�e. Ce mandat est gratuit.

et administrateur d�l�gu�:

- Monsieur Denis ALBERTYN pr�nomm�. Ce mandat est gratuit.

- La soci�t� reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s

entreprises depuis le premier janvier deux mille onze par l'un des fondateurs, pr�nomm�s, au nom de la soci�t�

en formation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire associ� � WATERLOO.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.09.2015, DPT 29.09.2015 15632-0063-013

Coordonnées
AHP PROPERTIES

Adresse
DREVE RICHELLE 161, BTE 7 - WATERLOO OFFICE PARK 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées AHP PROPERTIES

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AHP PROPERTIES