26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 23.07.2014 14333-0009-010
04/08/2014
ÿþ( " ] \ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T ~
R é s e r v l l
a u * 1 9 1 9 8 8 8 9
M a n i t e e
b e l g e
T W i S i O f a r r i i f f l e E
u i t
2 4 i . . 2 8 f 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R E C O - T E C H
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : S u r l e s p r e s , 4 4 à 4 8 7 7 O L N E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 4 2 7 4 0 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u p o s t e d e C o - g é r a n t e
P r o c è s - v e r b a l d e # A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e
l e 3 0 _ j u i n 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é _
S o n t _ p r é s e n t s ; M o n s i e u r B L A N C H Y G a b r i e l
M a d a m e V O G E L C o r i n n e
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r B L A N C H Y G a b r i e l , g é r a n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 1 - 1 0 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e . I I n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u r e s p e c t d e s f o r m e s e t d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l a q u e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r _
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t é l ' o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n a u p o s t e d e C o - g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V O G E L C o r i n n e e n s a q u a l i t é d e C o - g é r a n t e e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
P o u r s i g n a t u r e
M o n s i e u r B L A N C H Y G a b r i e l
M a d a m e V O G E L C o r i n n a
P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s é e n m ê m e t e m p s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2014
ÿþ( h 1
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B ~ J V p p e C ~ f r l : { ~ r
~ ~ ~ ~ 8 N O V . 2 8 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
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* 1 4 2 1 3 7 6 3 *
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 4 2 7 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A I R E C O - T E C H "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 7 7 O L N E , S u r l e s P r é s 4 4
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - E L A R G I S S E M E N T D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F i C A T I O N A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S D E G E R A N T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o i n e R I J C K A E R T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é ,
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J a c q u e s R I J C K A E R T e t A n t o i n e R I J C K A E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n
s i è g e à E u p e n , l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 e t p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e « E n r e g i s t r é à M a l m e d y , l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
V o l . 4 3 9 F o l . 0 7 5 C a s e 0 0 0 3 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , R e ç u 5 0 , 0 0 ¬ , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l » i l r é s u l t e q u e ;
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 4 8 7 7 O l n e , S u r l e s P r é s 4 4 , v e r s 1 4 0 0
N i v e l l e s , R u e d e l ' I n d u s t r i e 2 0 .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l ' I n d u s t r i e 2 0 . " .
E L A R G I S S E M E N T D E L ' O B J E T S O C I A L
D a n s l e c a d r e d e l ' é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é p o s e s u r l e b u r e a u l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s e t l e r a p p o r t d r e s s é p a r l a g é r a n c e j u s t i f i a n t c e t t e ,
m o d i f i c a t i o n , L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e t o u t e a u t r e s f o r m a l i t é s à c e s u j e t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e s j u s t i f i c a t i o n s d e l a g é r a n c e à c e s u j e t , d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e
l a s o c i é t é e t d e r a j o u t e r a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t
- I n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d e v e n t i l a t i o n e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r ( c o d e N A C E 4 3 . 2 2 2 ) ;
- A u t r e s a c t i v i t é s d e c o n s t r u c t i o n s p é c i a l i s é e s ( c o d e N A C E 4 3 . 9 9 9 ) ;
- C o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ( c o d e N A C E 7 0 . 2 2 0 ) . " .
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s , q u i s e r o n t
d é s o r m a i s l i b e l l é s c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 1 2 .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é , c h a q u e g é r a n t d i s p o s e s e u l d u
p o u v o i r d e g e s t i o n e t d o n c , p e u t s e u l a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a c u n d ' e u x p e u t é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n J o u r n a l i è r e e t t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 1 3 .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e .
S ' i l y a p l u s d e d e u x g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s n o t a m m e n t c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t l e
g é r a n t s t a t u t a i r e , s ' i l e n e x i s t e u n . " .
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S D E G E R A N T S
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s é t a n t m o d i f i é s , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e '
e x t r a o r d i n a i r e . E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , M o n s i e u r G a b r i e l B L A N C H Y , ( N N 7 8 0 2 1 8 1 6 1 - 7 8 ) , d e m e u r a n t à 4 8 7 7 O l n e , S u r l e s P r é s 4 4 , e l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
2 ) d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r V O G E L E m i l e L é o p o l d , n é à E u p e n , l e d o u z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , ( N N 5 3 0 2 1 2 1 6 7 - 1 8 ) , d e m e u r a n t à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , A l H a w e 3 , e t q u i a c c e p t e c e m a n d a t . L e m a n d a t a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
3 ) d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r C h r i s t i a n V O G E L , n é à E u p e n , l e n e u f j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , ( N N 7 7 0 6 0 9 2 2 9 - 9 3 ) ,
d e m e u r a n t à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , r u e M a t y 8 ,
- M o n s i e u r E t i e n n e D E G H I L A G E , E t i e n n e G i l b e r t , n é à M o n s , l e q u a t o r z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ,
( N N 8 0 0 8 1 4 1 7 5 - 7 4 ) , d e m e u r a n t à 7 0 4 0 Q u é v y - l e - P e t i t , r u e d e F r a m e r i e s 2 6 ,
i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S u i t e à l a n o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t s t a t u t a i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e
d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 1 0 .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n ,
e t d a n s c e d e r n i e r c a s p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r V O G E L E m i l e L é o p o l d , n é à E u p e n , l e d o u z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , ( N N 5 3 0 2 1 2
1 6 7 - 1 8 ) , d e m e u r a n t à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , A l H a w e 3 , a é t é n o m m é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e
d u r é e i n d é t e r m i n é e . " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e : A n t o i n e R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é à E u p e n .
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 25.07.2013 13345-0465-010
22/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C h a q u e p a r t r e p r é s e n t e l a c e n t i è m e p a r t i e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 6 .
C e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- p a r M o n s i e u r G a b r i e l B L A N C H Y , c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s , s o i t n e u f m i l l e t r o i s c e n t E u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- p a r M a d a m e C o r i n n a V O G E L , c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s , s o i t n e u f m i l l e t r o i s c e n t E u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e E u r o ( 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) e t l e s f o n d s
a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B E L G I Q U E , s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 3 4 9 3 1 - 8 5 .
E n c o n s é q u e n c e , c h a c u n d e s c o m p a r a n t s d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e
s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e E u r o ( 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) .
A R T I C L E 1 0 .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e
d e r n i e r c a s p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s o u e n c o r e
à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A R T I C L E 1 2 .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s
g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s
s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a c c o m p l i r
t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é e t c e
d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l a n o m i n a t i o n .
A R T I C L E 1 3 .
S ' i l y a p l u s d e d e u x g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s n o t a m m e n t c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
T o u t e f o i s , t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u u n o u d e u x g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e r a s e u l l a s o c i é t é d a n s l e s
a c t e s o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e .
A R T I C L E 1 5 .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E 1 6 .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e
p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i c h a q u e f o i s
q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , e t d i s c u t e l e b i l a n .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 1 7 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e
b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s
l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
A R T I C L E 1 8 .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e
b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t p r é c i s é q u e c h a q u e
p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A R T I C L E 1 9 .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o -
l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
N O M I N A T I O N S
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s é t a n t a r r ê t é s e t l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r G a b r i e l
B L A N C H Y , 7 8 0 2 1 8 - 1 6 1 - 7 8 e t M a d a m e C o r i n n a V O G E L , 8 2 1 1 0 3 - 2 3 8 - 1 6 , t o u s d e u x p r é n o m m é s , l e s q u e l s
a c c e p t e n t c e m a n d a t .
L e m a n d a t d e M a d a m e C o r i n n a V O G E L e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e s c o m p a r a n t s f o n d a t e u r s e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s f a i t e s p a r l e s
c o m p a r a n t s d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e s o n t r e p r i s e x p l i c i t e m e n t e t e n t é r i n é s d è s à p r é s e n t p a r l a
s o c i é t é e t s o n t r é p u t é s a v o i r é t é a c c o m p l i s p a r e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e p a r v o i e i n f o r m a t i q u e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e u n e e x p é d i t i o n c o m p l è t e d e l ' a c t e d e
c o n s t i t u t i o n , o n o m e t l e p l a n f i n a n c i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/03/2015
ÿþ ,
( i M \ â , 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a r i 2 , 0
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 - 0 3 - 2 0 1 5
t o m m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 4 2 7 4 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A I R E C O - T E C H "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 0 0 N I V E L L E S , R u e d e l ' i n d u s t r i e 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N D E G E R A N T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o i n e R I J C K A E R T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é ,
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R I J C K A E R T , R I J C K A E R T & M A L H E R B E , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e ,
à E u p e n , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 e t p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e « E n r e g i s t r é à M a l m e d y - A A , l e 4 m a r s 2 0 1 5 , V o l . 0 0 0
F o L 0 0 0 C a s e 0 9 7 5 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , R e ç u 5 0 , 0 0 ¬ , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l » i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l ' I n d u s t r i e 2 0 , v e r s ,
1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d u B o s q u e t 3 1 .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d u B o s q u e t 3 1 . " ,
D E M I S S I O N D E G E R A N T S
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s é t a n t m o d i f i é s , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
e x t r a o r d i n a i r e . E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
1 ) d ' a c c e p t e r l e d é m i s s i o n d u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , M o n s i e u r D E G H I L A G E , E t i e n n e G i l b e r t , n é à M o n s , l e . q u a t o r z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , ( N N 8 0 0 8 1 4 1 7 5 - 7 4 ) , d e m e u r a n t à 7 0 4 0 Q u é v y - l e - P e t i t , r u e d e F r a m e r i e s 2 6 , e l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r ;
2 ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r V O G E L E m i l e L é o p o l d , n é à E u p e n , l e d o u z e
f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , ( N N 5 3 0 2 1 2 1 6 7 - 1 8 ) , d e m e u r a n t à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , A l H a w e 3 ,
e l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r l e d e u x i è m e
p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 1 0 ,
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n ,
e t d a n s c e d e r n i e r c a s p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e : A n t o i n e R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é à E u p e n .
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e