ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l ~ r ~ n l r ~ i D E r O M M P R G E
V o l e t B - S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
R é :
M o r
b E
n i
1 1 J A N . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 5 3 0 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B I C
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 7 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , : N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 :
D i s c u s s i o n d e s p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r
1 ) N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D i s c u s s i o n q u a n t à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; V u l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r m o n s i e u r M a s a n e t m o n s i e u r V r i e n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n r é m u n é r é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é W i l f r i e d V r i e n s q u i a c c e p t e s a n o m i n a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e â l ' u n a n i m i t é m o n s i e u r D r i e s G O Y E N S , a v o c a t , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s [ é g a l e s d e p u b l i c a t i o n e t a u x m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . C e m a n d a t i n c l u t é g a i e m e n t c e l u i d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
D r i e s G o y e n s
A v o c a t - m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M e [ t 1 u g e i a i l a l a e t e i è F è r p a f f l d u i t i e s t e l e i B : A t # n e r t c t o N A t o r e t a j u a l ë ë t d u l o o t e t e ; r i n ' s t e 3 r o e n t a t á r t i u r d a i t a l p c p B a l u s l e m d a E p $ r e c s a s u t e s
a } a e r n o c o i D i d c r i c e i r f i e s d e Y d a l p E p t r s a r s a e a o r a t e l è è d e g e l y d d z t i d i e r s
A u A a r e u a s o N D l o n e t e # i g e t a t > 3 r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 8
X 1 3 0 0 3 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 5 3 0 . 8 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B I C
7 F t k t i l I M , A L
2 4 D E C , 2 0 1 2
N E V E L L E S r e f f e
B l j l a g e n b i i . b . e t B , e l g i s c h S t a a t s b l a d - A Z L 0 1 1 , 2 0 1 3 . A u n e x e s d u M o u i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 7 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 1 1 2 1 2 0 1 2 :
D i c u s s i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D i s c u s s i o n q u a n t à l a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u x m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é d e M o n s i e u r M i c h e l R O O Z E , d e M o n s i e u r R u s s e l E N G L I S H e t d e M o n s i e u r M i c h a e l M A S O N , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r M i c h a e l M A S O N e t M o n s i e u r W i l f r i e d V R I E N S , q u i a c c e p t e n t .
M o n s i e u r D r i e s G O Y E N S , a v o c a t , e s t m a n d a t é p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c a t i o n e t a u x m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . C e m a n d a t i n c l u s é g a l e m e n t c e l u i d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n s .
D r i e s G o y e n s
A v o c a t - m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I f 1 1 1 1 1 I 1 I I I I I I I I I I I I
~ i a i s ~ 4 a s *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 S E P , 2 0 1 2
N i g g E S
D é n o m i n a t i o n : A L B I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o r d U x b r i d g e 3 4 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 5 3 0 8 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e f ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e à l u n a n i m i t é a c t e l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d u 3 4 a v e n u e L o r d U x b r i d g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o a u 1 7 9 C h a u s s é e d e T e r v u r e n à 1 4 1 0 W a t e r l o o à p a r t i r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M i c h e l R o o z e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s