11/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 J A N . 2 0 1 4
c e n z e r e t p e c e s G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 4 4 . 7 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l l O v e r S e c u r i t y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 2 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e e ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T , à B r u x e l l e s , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , p o r t a n t l a
m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 2 r â l e s 1 r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e
1 7 . 0 1 . 2 0 1 4 , v o l u m e 5 2 f o l i o 7 1 c a s e 1 1 . R e ç u c i n q u n a t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) W .
A R N A I J T " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« A l l O v e r S e c u r i t y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 2 1 4 , e t q u ' e l l e a
p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s e t , e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r
p a r a g r a p h e d e d e l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . S u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s p o u r r o n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i p r e n d r a
f i n a p r é s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f , s a v o i r
© M a d a m e G e r m a i n e H O N O R E , p r é n o m m é e ;
n M o n s i e u r J a c q u e s J o s e p h V E R L Y , p r é n o m m é ;
D M a d a m e F r a n ç o i s e V E R L Y , p r é n o m m é e ;
o M o n s i e u r M i c h e l V E R L Y , p r é n o m m é ;
o M o n s i e u r J a c q u e s E m i l e V E R L Y , p r é n o m m é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i s u i t e à l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e
M o n s i e u r M i c h e l V E R L Y , p r é n o m m é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i p r e n d r a
f i n a p r ê s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E .
I l e s t i c i c o n s t a t é q u e l ' i n s c r i p t i o n a é t é e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( s i g n é ) N o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e