04/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H O P W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L U l :
2 3 - 0 7 - Z q % i " , ' % r e e , _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 2 . 0 5 7 . 2 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L T O I T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A l l é e d e s V i g n e s 1 - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V A G E d u 1 2 1 0 5 1 2 0 1 4 :
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a n 2 0 1 4 , l e 1 2 n i a i a u s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . P . R . L . U . A L L T O I T S . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R e n é T A V E I R N E , g é r a n t e n f o n c t i o n .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s s u i v e n t .
D M r R e n é T A V E I R N E 1 0 0 p a r t s
S o i t u n t o t a l d e 1 0 0 p a r t s r e p r é s e n t é s u r 1 0 0 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r f e s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e A l l é e d e s
V i g n e s 1 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u v e r s l ' a d r e s s e :
« M o n t à L u m a y 1 0 à 1 3 7 0 Z E T R U D - L U M A Y »
L a p r i s e d ' e f f e t d e c e t t e m o d i f i c a t i o n a u r a l i e u l e 0 9 1 0 6 1 2 0 1 4 .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , f a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s 3 0 .
S u i t l a s i g n a t u r e ,
R e n é T A V E R N E
A s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- - - - - - 4 «
N D d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 2 . 0 5 7 . 2 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L T O I T S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
I I
1 1
* 1 4 0 2 5 2 3 0 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a l l é e d e s v i g n e s 1 - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 0 . 1 2 . 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 3 . 1 2 . 2 0 1 3 v o l . 8 0 5 f o . 7 c a s e 1 6 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A L L T O I T S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , a l l é e d e s V i g n e s 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
, P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à p r é l e v e r s u r ,
l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 9 5 . 8 8 8 , 8 8 e u r o s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 8 6 . 3 0 0 , -
e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s à 1 0 4 . 9 0 0 , - e u r o s , m o y e n n a n t m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , M o n s i e u r T A V E R N E R e n é J a c q u e s B a s t i e n , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e
" d e s V i g n e s , I .
Q u i d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t
d é c l a r e s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é e n e s p è c e s a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e
s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n
u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ 1 0 4 . 9 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 0 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e
s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i
e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 0 4 . 9 0 0 , - e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s :
s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ 1 0 4 . 9 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e