ALL4IT GROUP

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. ALL4IT GROUP
Dénomination : ALL4IT GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 479.525.240

Publication

06/11/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.S

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0479.525.240

Dénomination

(en entier) : AII4IT Group

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Drève Richelle 161 Bâtiment G -1410 Waterloo

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES TENUE LE 20 JUIN 2014

Par un vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée approuve le transfert du siège social et ce à compter de ce jour à l'adresse suivante

Drève Richelle 161 Bâtiment C 1410 Waterloo

A4Group SA

Représentée par Xavier Ghyssens

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.07.2013, DPT 30.09.2013 13608-0557-043
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.07.2013, DPT 31.08.2013 13575-0475-043
27/02/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

NIVELLES

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N° d'entreprise : 0479.525.240

Dénomination

(en entier) : 4 CLINICS BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1410 Waterloo, drève Richelle, 161

(adresse complète)

Obietís) de l'acte :CHANGEMENT DE LA DENOMINATION - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 31 janvier 2013, il résulte que :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier le nom de la société en « All4it Group ».

En conséquence, l'article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :

« La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée « All4it Group ». »

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Madame Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour

l'établissement du texte coordonné des statuts.

pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps expédition et coordination des statuts

(signé) Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.07.2012, DPT 24.08.2012 12451-0247-040
03/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N° d'entreprise 0479.525.240

Dénomination 4CLINICS BELGIUM

(en entier

(en abrege,

Forme iuridici,e SOCIETE ANONYME

St DREVE DE RICHELLE 161, 1410 WATERLOO

(adresse complets

Dbiet(s1 de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 18 juillet 2012) L'assemblée

a) reçoit la démission de Messieurs Joffroy Moreau et Fabrice Degrez, en qualité d'administrateurs de la société, et les remercie pour l'exercice de leur mandat L'assemblée confirme que pleine et entière décharge sera accordée à Joffroy Moreau et à Fabrice Degrez lors des assemblées générales annuelles relatives aux périodes d'exercice de leur mandat d'administrateur pour les exercices sociaux concernés.

b) procède à la désignation des nouveaux administrateurs suivants

Xavier Ghyssens Sprl, ayant son siège social à 5330 Assesse, Rue Morimont 11, BCE 0463.470.156, ayant pour représentant permanent Monsieur Xavier Ghyssens.

Suite aux démissions et nominations, le conseil d'administration de la société est composé comme suit :

- Monsieur Xavier Ghyssens, administrateur et président.

- Xavier Ghyssens Sprl, ayant pour représentant permanent Monsieur Xavier Ghyssens, gérant.

La gestion journalière demeure confiée à la S.A. A4 Group, dont Xavier Ghyssens est le représentant permanent.

L'assemblée générale décide de conférer une procuration spéciale, relative aux résolutions précitées, à Me Guy Rulkin, avocat, dont le cabinet est établi à 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 87/4 et à Monsieur David Richelle c/o Corpoconsult, 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bernier 15, agissant séparément et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge et accomplir tous actes et signer tous documents en vue de l'inscription, la modification ou la radiation de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services, en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document

David Richelle

d o Corpoconsult Sprl

Mandataire spécial

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ant pou H ia rnorule a I egard des tiers

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30/03/2012
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NIVELLES

Greffe

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N° d'entreprise : 0479.525.240

Dénomination

(en entier) : 4CLINICS BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : DREVE DE RICHELLE 161, 1410 WATERLOO

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte .DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 13 mars 2012 que:

a) L'assemblée reçoit la démission de la S.A. A4 Group, dont M. Xavier Ghyssens est représentant permanent, en qualité d'adrhinistrateur de la société, et la remercie pour l'exercice de son mandat. La S.A. A4 Group, dont M. Xavier Ghyssens est représentant permanent, conserve toutefois la gestion déléguée.

b) L'assemblée procède à la désignation, à l'unanimité, des administrateurs suivants :

- Monsieur Joffroy Moreau, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Gaffant 26,

- Monsieur Fabrice Degrez, domicilié à 8630 Beauvoorde, Vinkemstraat 10.

Monsieur Xavier Ghyssens demeure administrateur.

Les trois mandats d'administrateurs seront exercés à titre gratuit et viendront à expiration après l'assemblée générale relative à l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.

c) Le conseil d'administration de la société, est dès lors composé comme suit:

- M. Xavier Ghyssens, administrateur et Président.

- M. Joffroy Moreau, administrateur,

- M. Fabrice Degrez, administrateur,

et la gestion journalière est exercée par la S.A. A4 Group, ayant M. Xavier Ghyssens comme représentant permanent.

L'assemblée donne par la présente procuration à M. Guy Rulkin, avocat ayant son cabinet à 1000 Bruxelles, allée du Cloître 7, et M. David Richelle c/o Corpoconsult Sprl, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin de (i) accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions reprises supra, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication ou (ii) accomplir tous actes et signer tous documents en vue de l'inscription, la modification ou la radiation de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'administration de la TVA et de tous autres services.

David Richelle

do Corpoconsult Spri

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

TijlagenTnj Tiet Belgisch Staatsblad - 30/03/2uï2 - Annexes du Moniteur belge

08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 31.08.2011 11527-0036-036
07/07/2011
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Réser au Monit belg

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N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Obl.et de l'acte :

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0479.525.240

4CLINICS BELGIUM

Société Privée à Responsabilité Limitée

Drève de Richelle numéro 161 à Waterloo (1410 Waterloo)

SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS SOCIALES - AUGMENTATION DE CAPITAL - DIVISION DES PARTS SOCIALES - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME - MODIFICATION OBJET SOCIAL - CONVERSION D'ACTIONS EN ACTIONS SANS DROITS DE VOTE - CREATION DE TROIS CATEGORIES D'ACTIONS - CAPITAL AUTORISE - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS - DELEGATION DE POUVOIRS - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - ADMINISTRATEUR-DELEGUE ET PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « 4CLINICS BELGIUM », ayant son siège social à 1410 Waterloo, Drève de Richelle 161, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0479.525.240, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-deux juin deux mil onze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Suppression de la valeur nominale des parts sociales

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales, de sorte que le capital est

représenté par mille parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Deuxième résolution

Augmentation de capital par incorporation des réserves

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante-cinq mille trois cent euros (55.300,00 ¬ ), afin de le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ), à septante-trois mille huit cent cinquante euros (73.850,00 ¬ ), sans création de nouvelles parts sociales, par incorporation au capital; d'une somme de cinquante-cinq mille trois cent euros (55.300,00 ¬ ), à prélever sur les réserves disponibles de: la société, telles qu'arrêtées dans le bilan approuvé au trente et un décembre deux mille dix.

Troisième résolution

Division des parts sociales

L'assemblée décide de diviser les mille parts sociales existantes, représentatives du capital social en vingt

chaque part sociale existante étant remplacée par vingt parts sociales nouvelles. Le capital est dès lors`

représenté par 20.000 parts sociales.

Quatrième résolution

Constatation de la cession de dix parts sociales.

L'assemblée constate que la société privée à responsabilité limitée « Network Business Solutions », ayant; son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), Rue Philippe Baucq 91, inscrite au registre des personnes; morales sous le numéro 0455.981.360 cède dix parts sociales à Monsieur Xavier Ghyssens, domicilié à 5330: Assesse, Rue Morimont,11, de sorte que l'actionnariat de la société est désormais composé de la manière; suivante :

- Monsieur Xavier Ghyssens, prénommé, détient neuf mille quatre cent nonante (9.490) parts sociales.

- La société privée à responsabilité limitée « Network Business Solutions », prénommée, détient dix mille; cinq cent dix (10.510) parts sociales.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Cinquième résolution

Transformation en société anonyme

A. Approbation des rapports pour la transformation en société anonyme

L'assemblée approuve

a) le rapport du conseil de gérance conformément à l'article 778 du Code des Sociétés exposant la justification de ka transformation de la société en société anonyme, à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 mars 2011.

b) le rapport du Commissaire, à savoir la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Bernard Bigonville & Co », représentée par Monsieur Bernard Bigonville, en application de l'article 777 du Code des sociétés sur l'état résumant la situation active et passive de la société, joint au rapport de gérance.

Les conclusions dudit rapport du Commissaire sont textuellement libellées en ces termes:

« Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31/03/2011 dressée par l'organe d'administration de la société. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 572.140,39 ¬ n'est pas inférieur au capital social de 6.200 ¬ .

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Bernard Bigonville

Réviseur d'entreprises. »

B. Transformation en société anonyme

L'assemblée, après avoir constaté qu'aucune disposition statutaire n'interdit la transformation de la forme juridique de la société et faisant application des dispositions du Livre XII du Code des Sociétés, décide de transformer la présente société privée à responsabilité limitée en une société anonyme ayant la même personnalité juridique, la même dénomination sociale, les mêmes actionnaires, d'une durée illimitée, sans changement ni à l'objet statutaire, ni au capital ou réserves, ni à l'évaluation des éléments actifs ou passifs du patrimoine social, sous réserve de ce qui sera décidé dans les résolutions qui suivent.

Le capital social sera désormais représenté par vingt mille actions (20.000), sans désignation de valeur nominale, qui seront substituées aux vingt mille parts sociales (20.000), actuellement existantes, l'échange se faisant titre par titre.

La transformation a lieu sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée à la date du 31 mars 2011 et figurant à l'état dont question ci-avant. Cette transformation produira ses effets à compter de la date à laquelle est établi ie présent procès-verbal.

C. Démission et décharge des gérants  nomination du conseil d'administration

Suite à la transformation de la forme juridique de la société en société anonyme, l'assemblée prend acte de la démission des gérants de la société.

L'assemblée leur donne décharge pleine et entière de leur gestion et pour tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions jusqu'au jour du présent procès-verbal.

Ensuite, l'assemblée décide de nommer deux administrateurs et appelle à ces fonctions pour une durée de six années prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-sept, à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale :

- Monsieur Xavier Ghyssens, pénommé ;

- La société privée à responsabilité limitée « Network Business Solutions », prénommée, représentée par son représentant permanent, Monsieur Xavier Ghyssens, prénommé. La société privée à responsabilité limitée « Network Business Solutions » sera transformée ce jour en société anonyme par acte du notaire soussigné, et prendra la dénomination de « A4 Group ».

Sixième résolution

Modification de l'objet social

A. Rapport du conseil d'administration

L'assemblée prend connaissance du rapport du conseil d'administration conformément à l'article 559 du Code des Sociétés, justifiant la raison de la modification de l'objet social de la société. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 mars 2011.

B. Modification de l'objet

Afin d'adapter l'objet social à l'élargissement et à la réorientation des activités de la société, l'assemblée décide de le remplacer par un nouveau texte, comme suit :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

- La conception, ka planification, la conduite, l'analyse et la publication d'études de recherche biologique, médicale, clinique, épidémiologique ou de santé publique, en particulier les essais cliniques de médicaments ou de toutes approches thérapeutiques et diagnostiques. La société pourra assurer directement ou indirectement tous les services statistiques, médicaux, logistiques et informatiques liés à ces recherches, ainsi que toutes les activités d'assistance y liées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

- Dans le domaine pharmaceutique, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, le développement de molécule ou de toute autre technologie à visée thérapeutique ou diagnostique, en particulier en recherche clinique. Ces activités comprendront notamment la mise en place opérationnelle d'essais cliniques, et leur suivi, la revue « due diligence » des produits en vue d'acquisition par des tiers, ou pour prise de décision par le client quant au développement futur desdits produits et l'acquisition de molécules ou autre technique biomédicale.

- La consultance et la prestation de services dans les domaines de ia gestion, de l'administration, de la restructuration, du développement et du management d'entreprises.

- Toutes prestations de services dans le domaine de l'informatique, telles que notamment, la création, la diffusion, la gestion de logiciels ainsi que de tous autres supports informatiques, la formation, la tenue de cours, l'organisation de tous systèmes informatiques ainsi que le développement de programmes informatiques.

- L'étude et le conseil, comprenant toutes opérations d'assistance dans le domaine de l'informatique ainsi que l'organisation, l'assistance et le conseil dans les matières relevant de l'organisation de systèmes informatiques ainsi que l'étude de projets et leur mise en place ;

Cette énumération étant exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. »

Septième résolution

Conversion de six mille six cent soixante six (6.666) actions en actions sans droit de vote. Droits et

obligations attachés aux actions sans droits de vote

L'assemblée décide de convertir six mille six cent soixante six (6.666) actions sur un total de neuf mille

quatre cent nonante (9.490) actions détenues par un actionnaire en actions sans droit de vote, après que l'autre

actionnaire ait renoncé à la conversion de ses actions.

Les actions sans droit de vote bénéficieront des droits suivants:

-dividende privilégié d'un pour mille (0,001) en cas de bénéfice distribuable, mais non reportable sur les

exercices suivants.

-droit dans la répartition du surplus des bénéfices égal à celui octroyé aux actions avec droit de vote.

-droit privilégié au remboursement du capital en cas de dissolution.

Ces droits seront libellés dans les statuts aux articles 38 et 41.

Huitième résolution

Création de trois catégories d'actions A, B et C.

L'assemblée décide de répartir les actions représentatives du capital en trois catégories u A », « B », « C »,

réparties tel que stipulé sous l'article 5 des statuts.

Neuvième résolution

Capital autorisé-émission obligations convertibles ou droits de souscription.

A. L'assemblée approuve le rapport établi par le conseil d'administration, conformément à l'article 604 du Code des Sociétés indiquant les circonstances spécifiques de l'utilisation et les objectifs poursuivis.

B. L'assemblée accorde pendant cinq ans au conseil d'administration l'autorisation

d'augmenter le capital social et/ou d'émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription en une ou plusieurs fois pour un montant maximal d'un million d'euros (1.000.000,00 EUR). Cette autorisation est libellée à l'article 6 des statuts.

Dixième résolution

Adoption de nouveaux statuts qui régiront les rapports sociaux à dater de la transformation de la société, en

conformité avec les résolutions prises aux points 6-7-8-9 ci-dessus et avec le Code des sociétés.

Extraits des Statuts :

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée « 4CLINICS BELGIUM », en abrégé « 4CLINICS ».

Siège social

Le siège social est établi à 1410 Waterloo, Drève de Richelle 161.

Objet social

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

- La conception, la planification, la conduite, l'analyse et la publication d'études de recherche biologique, médicale, clinique, épidémiologique ou de santé publique, en particulier les essais cliniques de médicaments ou de toutes approches thérapeutiques et diagnostiques. La société pourra assurer directement ou indirectement tous les services statistiques, médicaux, logistiques et informatiques liés à ces recherches, ainsi que toutes les activités d'assistance y liées.

- Dans le domaine pharmaceutique, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, le développement de molécule ou de toute autre technologie à visée thérapeutique ou diagnostique, en particulier en recherche clinique. Ces activités comprendront notamment fa mise en place opérationnelle d'essais cliniques, et leur suivi, la revue « due diligence » des produits en vue d'acquisition par des tiers, ou pour prise de décision par le client quant au développement futur desdits produits et l'acquisition de molécules ou autre technique biomédicale.

- La consultance et la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du développement et du management d'entreprises.

- Toutes prestations de services dans le domaine de l'informatique, telles que notamment, la création, la diffusion, la gestion de logiciels ainsi que de tous autres supports informatiques, la formation, la tenue de cours, l'organisation de tous systèmes informatiques ainsi que le développement de programmes informatiques.

- L'étude et le conseil, comprenant toutes opérations d'assistance dans le domaine de l'informatique ainsi que l'organisation, l'assistance et le conseil dans les matières relevant de l'organisation de systèmes informatiques ainsi que l'étude de projets et leur mise en place ;

Cette énumération étant exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de septante-trois mille huit cent cinquante euros (73.850,00 ¬ ),

représenté par vingt mille actions (20.000), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

unlvingtmillième (1120.000ième) du capital social. Elles sont réparties comme suit :

-dix mille cinq cent dix (10.510) actions de catégorie « A », avec droit de vote.

-deux mille huit cent vingt-quatre (2.824) actions de catégorie « B », avec droit de vote.

-six mille six cent soixante-six (6.666) actions de catégorie « C », sans droit de vote.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Sur le solde du bénéfice de l'exercice écoulé, et pour autant que l'assemblée générale de la société décide de distribuer des dividendes, il est prélevé par priorité un dividende privilégié d'un pour mille (0,001), attribué aux actions sans droit de vote, non reportable sur les exercices suivants.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus du bénéfice.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

L'actif net servira par priorité à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission, des actions de catégorie « C », sans droit de vote. Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission, des actions avec droit de vote.

Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires des actions des différentes catégories, avec ou sans droit de vote, proportionnellement à leur participation dans le capital.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de juin à quinze heures.

Volet B - Suite

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, e la

même heure.

Chaque action avec droit de vote donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces

titres est suspendu.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération

préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Onzième résolution

Délégation de pouvoirs

L'assemblée donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à Monsieur David Richelle de la société « Corpoconsult », ayant son siège social à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Fernand Bernier, 15, avec pouvoir " d'agir afin de procéder aux modifications éventuelles à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le mandataire pourra à cette fin faire toutes déclarations

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des président et administrateur-délégué, de préciser les règles qui déterminent la répartition des compétences des organes de la société.

A l'unanimité, le Conseil décide d'appeler aux fonctions:

- d'administrateur délégué : la société privée à responsabilité limitée « Network Business Solutions », prénommée, représentée par son représentant permanent Monsieur Xavier Ghyssens, prénommé. La société privée à responsabilité limitée « Network Business Solutions » sera transformée ce jour en société anonyme par acte du notaire soussigné, et prendra la dénomination de « A4 Group ».

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé sera exercé à titre gratuit

- de Président du Conseil d'Administration : Monsieur Xavier Ghyssens, prénommé. Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés, rapport de Monsieur Bernard

BIGONVILLE Reviseur d'Entreprise, établi conformément à l'article 777 du Code des Sociétés,

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

,

01/04/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

'1. ;;TEUR

r,; -n Nt-GE

IV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011- Annexes du Moniteur belge

COMMERCE

o90 2011

NIVELLES Greffe

N° d'entreprise : 0479.525.240

Dénomination

(en entier) : 4Clinics Belgium

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Drève Richelle 161, bâtiment G, 1410 Waterloo

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DE GERANTS

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 2 février 2011)

L'assemblée prend acte:

a) de la démission avec effet immédiat de Xavier GHYSSENS SPRL (ayant Xavier GHYSSENS comme représentant permanent), quant à son mandat de gérant.

b) désigne avec effet immédiat (i) M. Xavier GHYSSENS, domicilié à 5330 Assesse, Rue Morimont 11, en qualité de gérant et (Il) NETWORK BUSINESS SOLUTIONS SPRL, ayant son siège social à 5330 Assesse,. Rue Morimont 11 (ayant M. Xavier GHYSSENS comme représentant permanent), en qualité de gérant, dans le cadre de mandats à titre gratuit.

L'assemblée décide de conférer une procuration spéciale à Me Guy Rulkin, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, allée du Cloître, 7 et à Monsieur David Richelle c!o Corpoconsult, 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bemier 15, agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou. nécessaire pour le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document.

Signé

David Richelle

Mandataire spécial

11.!11,1,111t111111111

14 -03- 2311

IS F tC' STAATS BES Ttion

LAD

BELG

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/01/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur _ belge

i r:!BUMFtL DE CGidlMERCE

27 -12- 2010

pGr`éfes

IllIt11,111111111111111IIIIII

Dénomination

(en entier) : 4Clinics Belgium

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Drève de Richelle bâtiment G 16114 1410 WATERLOO

N°d'entreprise : 0479.525.240

Obiet de l'acte : Nomination du commissaire aux comptes

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2010

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assemblée décide de nommer la SCPRL Bernard Bigonville & Co, représentée par Monsieur Bernard Bigonville, pour la certification des comptes clos au 31/12/2009, 31/12/2010 et 31/12/2011. Les honoraires du', mandat sont fixés annuellement à 5.000,00¬ HTVA.

Xavier Ghyssens SPRL représentée par

Monsieur GHYSSENS Xavier

Président de l'Assemblée Générale

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/12/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 08.12.2010 10625-0123-039
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 18.08.2010 10426-0187-036
14/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 15.12.2008, DPT 12.01.2009 09008-0113-016
28/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 17.12.2007, DPT 23.01.2008 08019-0203-016
27/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 15.12.2006, DPT 22.12.2006 06927-0070-015
27/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 27.12.2005, DPT 25.01.2006 06026-4890-015
13/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 15.12.2004, DPT 08.04.2005 05105-0224-014
26/08/2004 : MOA012048
22/04/2004 : MOA012048
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.08.2015, DPT 25.08.2015 15483-0165-041
19/02/2003 : MOA012048

Coordonnées
ALL4IT GROUP

Adresse
DREVE RICHELLE 161 BAT C 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne