ALLIBERT BENELUX

SA


Dénomination : ALLIBERT BENELUX
Forme juridique : SA
N° entreprise : 811.251.382

Publication

06/05/2014 : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D'UNE CREANCE AVEC RAPPORTS - AUGMENTATION DU CAPITAL PAR INCORPORATION
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DES RESERVES - REDUCTION DU CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES - MODIFICATION DES STATUTS

' il résulte d'un procès-verbal dressé le dix-neuf mars deux mille quatorze, par Maître Peter VAN : MELKEBEKE, Notaire Associé à Bruxelles, qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante: "Enregistré quatre rôles deux renvois au 3ème bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 26 mars 2014. ; Volume 82 folio 68 case 11. Reçu cinquante euros (50,00 EUR) pour Marchai D., (signé) C. DUMONT." que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ALLIBERT BENELUX",

ayant scn siège à 1400 Nivelles, Rue du Commerce 8,

a pris les résolutions suivantes:

1° Augmentation du capital de la Société à concurrence de huit cent quatre-vingt-quatre mille six cent : cinquante-deux euros soixante-huit cents (€ 884.652,68), pour le porter à un million quarante-sept mille quatre ' cent cinquante euros un cent (€ 1.047.450,01) et sans création de nouvelles actions.

L'augmentation du capital a été réalisée par l'apport par la société anonyme de droit français "ALLIBERT SANITAIRE", actionnaire, de sa créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient à rencontre de la Société et qui est décrite plus amplement dans le rapport du commissaire.

Déclaration de la société anonyme de droit français "ALLIBERT SANITAIRE" d'apporter cette créance à concunence de huit cent quatre-vingt-quatre mille six cent cinquante-deux euros soixante-huit cents (€ 884.652,68) dans la Société.

Conclusions du commissaire

Le rapport du commissaire en date du 19 mars 2014, établi par la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée " Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises ", représentée par Monsieur

Herman Van den Abeele, conclut littéralement dans les termes suivants :

"CONCLUSIONS

Suite à nos contrôles effectués, conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs

d'Entreprises, nous sommes d'avis que :

1. La description de l'apport en nature, qui consiste en une créance fixe et exigible détenuee par la société Allibert Sanitaire SAS, avec comme objectif l'augmentation de capital social pour un montant € 884.652,68 de la société anonyme Allibert Bénélux, répond à des conditions normales de précision et de clarté ; 2. La méthode d'évaluation arrêtée par les parties pour l'apport en nature n'est que justifiée dans le cadre d'un apport en nature dont la société faisant l'apport, Allibert Sanitaire SAS, détient déjà 27.797 des 22.798 parts sociales existantes de la société anonyme Allibert Bénélux. Cette méthode d'évaluation est basée sur le pair comptable des parts sociales. La rémunération attribuée en contrepartie, qui ne représente pas la valeur nominale de l'apport, est expressément acceptée par la société faisant l'apport, également actionnaire majoritaire de la société.

Nous souhaitons attirer spécifiquement l'attention sur le fait que la mission du commissaire dans le cadre d'un apport en nature, ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. Nous rappelons que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

Diegem, !e19 mars 2014

Emst & Young Reviseurs d'Entreprises SCC

Commissaire

Représenté par Hernian Van den Abeele"

Au verso

Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Nom et signature



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2" Augmentation du capital à concurrence de deux millions cent quatre-vingt-trois mille six cent trente-six euros cinquante-huit cents (€ 2.183.636,58), pour porter le capital à trois millions deux cent trente et un mille quatre-vingt-six euros cinquante-neuf cents (€ 3.231.086,59), par incorporation des réserves disponibles et

immunisées et sans création de nouvelles actions.

3° Réduction du capital, par amortissement des pertes, conformément à l'article 614 du Code des sociétés, à concurrence d'un montant de deux millions neuf cent seize mille sept cent vingt euros vingt-sept cents (€ 2.916.720,27), pour le ramener à trois cent quatorze mille trois cent soixante-six euros trente-deux cents {€ 314.366,32), sans annulation d'actions.

Cette réduction du capital a été en premier lieu imputée sur le capital fiscal réellement libéré.

4° Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,

remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

Te capital social est fixé à trois cent quatorze mille trois cent soixante-six euros trente-deux cents (€ 314.366,32). Il est représenté par vingt-deux mille sept cent nonante-huit (22.798) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/vingt-deux mille sept cent nonante-huitième (1/22.798ième) de l'avoir social, entièrement libérées. "

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le rapport de l'organe de gestion et le rapport du commissaire conformément â l'article 602 du Code des sociétés, le texte coordonné des statuts).

Peter VAN MELKEBEKE Notaire Associé

Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature
27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 26.05.2014 14133-0595-033
15/04/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N'1 d'entreprise : 0811251382

Dénomination

(en entier): ALL1BERT BENELUX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anomyme

Siège: Rue du Commerce 8 à 1400 Nivelles

(adresse complète)

°hies) de Pacte :CONSEIL D'ADMINISTRATION : DEMISSION - NOMINATION

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 25 mars 2014:

- a pris acte de la démission de M Bertrand CONSTANTIN de sa fonction d'administrateur et

d'administrateur-délégué, avec effet à la date du 24 mars 2014;

- a décidé à l'unanimité de:

- nommer à la fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué, M Philippe DEHEDIN domicilié à'

F 49170 Savennières (France) Le Bois du Fouilloux. Son mandat, exercé à titre gratuit, viendra à échéance à'

l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

- a donné décharge à M Bertrand CONSTANTIN de l'exercice de son mandat accompli jusqu'au 24 mars'

2014.

DEHEDIN Philippe

Administrateur Délégué

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 27.05.2013 13132-0035-031
29/05/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Commerce, 8 à 1400 Nivelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :COMMISSAIRE : RENOUVELLEMENT DU MANDAT

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 3 mai 2013 a décidé à l'unanimité de renouveler pour un terme de 3 ans, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2015., le mandat de commissaire de la la SCCRL Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises (B00160), ayant son siège social à 1831 Diegem et représentée par Monsieur Herman Van den Abeele (A01284), réviseur d'entreprises.

BERTRAND Constantin

Administrateur Délégué

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*1308087

N° d'entreprise : 0611,251,382

Dénomination

(en entier) : ALLIBERT BENELUX

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 l MAI 2013

NIVELLE3

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volets : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2012
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0811251382

Dénomination

(en entier) : ALL1BERT BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Commerce 8 à 1400 Nivelles

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte : Démission du Président du conseil d'administration

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2012, les actionnaires ont constaté et approuvé la; démission de Monsieur BROUARD Pascal en sa qualité de président du conseil d'administration avec effet en= date du 19 août 2011.

BERTRAND Constantin

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 31.05.2012 12132-0525-034
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 13.05.2011 11110-0133-034
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 21.06.2010 10199-0236-037

Coordonnées
ALLIBERT BENELUX

Adresse
RUE DU COMMERCE 8 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne