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a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 9 9 . 1 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A L U X
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R E C T I F I C A T I F G r e " e A C T E D U 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3
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n b i l h e t B . e l g i s i e h _ S t a a t s b l a d - 2 1 L 1 1 S I 2 0 1 1 - _ A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v M a r é c h a l , 1 0 9 à 1 1 9 0 F O R E S T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O 1 j e t ( s ) d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - T r a n s f e r t p l è g e s " c i a l P r o c è s - v e r b a l A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 m a r s 2 ) 0 9
É t a i e n t p r é s e n t s
- M r H A N O Z E T G e o r g e s
- M r H A N O Z E T O l i v i e r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 m a r s 2 0 0 9 é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e a
v o t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s H A N O Z E T G e o r g e s e t H A N O Z E T O l i v i e r , à t i t r e g r a t u i t , a i n s i q u e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H A N O Z E T O l i v i e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s p r e n a n t c o u r s l e 1 8 m a r s 2 0 0 9
L ' o r d r e d u j o u r e s t a i n s i é p u i s é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e .
O l i v i e r H a n o z e t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P r o c è s - v e r b a l A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3
É t a i e n t p r é s e n t s ; "
M r H A N O Z E T G e o r g e s
M r H A N O Z E T O l i v i e r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l c e 2 8 m a r s 2 0 1 3 e t a v o t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r .
N o u v e l l e a d r e s s e :
C h e m i n d e s C r e s s o n n i è r e s , 3 A
1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X .
L ' o r d r e d u j o u r e s t a i n s i é p u i s é . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e .
O l i v i e r H a n o z e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e t e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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N t d ' e n t r e p r i s e : 0 % 6 4 . 3 S . 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n i n t i e r ) : A L M A L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H E M I N D E S C R E S S O N N I E R E S 3 A A 1 3 2 5 C H A U M O N T G I S T O U X
O l i l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
P r o b è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b I é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 m a r s 2 0 1 5
O r d r e d u J o u r : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P r é s e n t s : H A N O Z E T G e o r g e s e t H A N O Z E T O L I V I E R
L ' a ' s s e t n b l é e g é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s e t a n o m m é G e o r g e s H a n o z e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t O l i v i e r H a n o z e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à t i f r e g r a t u i t à d a t e r d u 1 8 m a r s 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e v é e
O l i v i e r H a n o z e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e