ALPHA TECHNOLOGIES

Dénomination : ALPHA TECHNOLOGIES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 824.646.191

Publication

27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 20.05.2014 14130-0490-042
09/10/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moa 2.1

N� d'entreprise : D�nomination 0824.646.191

(en entier) : ALPHA TECHNOLOGIES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Boulevard de l'Europe 131, 1300 WAVRE Nomination d'un nouvel administrateur

Objet de l'acte :

L'Assembl�e G�n�rale tenue en date du 4 juillet 2013 a d�cid� de nommer en qualit� d'administrateur avec effet � la date du 4 juillet 2013 :

La soci�t� anonyme SOCI�T� WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS, en abr�g� SOGEPA, dont le si�ge social est sis � 4000 LI�GE, Boulevard d'Avroy 38, inscrite � la BCE sous le num�ro 0426.887.397, et valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Mme. Sophie TRINON.

Laquelle confirme accepter et vouloir mener � bien son mandat.

Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille dix neuf.

L'Assembl�e G�n�rale tenue en date du 4 juillet 2013 a d�cid� de renommer en qualit� de commissaire avec effet � la date du 4 juillet 2013

La soci�t� civile sous forme de S.P.R.L. "LEBOUTTE, MOUHIB & C"", Soci�t� de r�viseurs d'entreprises agr��e sous le num�ro (IRE) 313, repr�sent�e par M. Denys Leboutte, R�viseur d'entreprises et G�rant, la soci�t� ayant son si�ge Quai des Ardennes, 7 , � 4020 Li�ge.

Le mandat du commissaire expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille seize.

Me. Joris De Roo, Avocat, ou toute autre repr�sentant de l'Association d'Avocats Nelissen Grade, dont le bureau est sis � 3001 Leuven, Philipssite 512, est charg� de la publication des pr�sentes d�cisions aux annexes au Moniteur Belge.

Joris De Roo

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TRIBUNAL DE COMMERCE

3 0 -09- 2013 cette ...,

09/09/2013

�� Volet B - Suite MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0824.646.191

D�nomination

(en entier) : ALPHA TECHNOLOGIES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : boulevard de l'Europe, 131 - Wavre (S-1300 Wavre)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE - MODIFICATIONS AUX STATUTS.

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, le 28 juin 2013

portant la mention d'enregistrement suivant :

" Enregistr� trois r�les deux renvois au 3e bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 28/6/2013

Vol 75 fol81 case07 Re�u :25� L'Inspecteur principal ai. MARCHAL D."

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires associ�s de la soci�t� anonyme "ALPHA;

TECHNOLOGIES", ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Boulevard de l'Europe 131,a d�cid� :

- d'augmenter le capital social � concurrence d'un million cent nonante mille euros (1.190.000,00 EUR) pour le porter de cinq millions nonante mille euros (5.090.000,00 EUR) � six millions deux cent quatre-: vingt mille euros (6.280.000,00 EUR), par la cr�ation de mille cent nonante (1.190) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que; les actions existantes.. Elles participeront prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en; cours.

Le rapport du commissaire de la soci�t�, �tant la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "LEBOUTTE: MOUHIB & CO", soci�t� civile � forme commerciale, �tablie � 4300 Waremme, Avenue de las R�sistance 17, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0460.983.491 RPM Li�ge, repr�sent�e par Monsieur Leboutte Denys, r�viseur d'entreprises, �tabli le 26 juin 2013, portant notamment sur las description de l'apport en nature effectu� dans le cadre de l'augmentation de capital, sur les modesi d'�valuation adopt�s, sur les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'�valuation et sur las: r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie de l'apport contient les conclusions ci-apr�s;s litt�ralement reproduites:

�L'apport en nature en augmentation de capital de la soci�t� ALPHA TECHNOLOGIES SA consiste en: l'incorporation au capital de cr�ances pour un montant total de 1.190.000 EUR.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que ;

- l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs: d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que le conseil d'administration de la soci�t� est : responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

- la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

- le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes de' l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair.; comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�. La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 1.190 actions de la SA ALPHA TECHNOLOGIES, sans d�signation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le;; caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. �

En cons�quence de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:

"Le capital social est fix� � six millions deux cent quatre-vingt mille euros (6.280.000,00 EUR),' repr�sent� par six mille deux cent quatre-vingts (6.280) actions, sans mention de valeur nominale. ll doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont num�rot�es de I � 6.280.".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent Vroninks, notaire associ�.

D�p�t simultan�

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

exp�dition du proc�s-verbal avec annexes - 5 procurations sous seing priv�;

- Rapport spc�cial du conseil d'administration;

- Rapport du commissaire ;

statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

i

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner jrs la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.07.2013, DPT 19.07.2013 13334-0324-043
14/01/2015

��(en abr�g�) :

Forme juridique ; SOCIETE ANONYME

Si�ge ; Boulevard de l'Europe, 131 -- Wavre (B-1300 Wavre)

i (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT`: EN NATURE MODIFICATIONS AUX STATUTS.

11

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, le 16 d�cembre 2014, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "ALPHA;; TECHNOLOGIES", ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Boulevard de l'Europe 131, a d�cid� :

1, d'augmenter le capital social � concurrence de trois cent vingt mille euros (320.000,00 EUR) pour le porter de six millions deux cent quatre-vingt mille euros (6.280.000,00 EUR) � six millions six cent mille=, euros (6.600.000,00 EUR), par la cr�ation de trois cent vingt (320) actions nouvelles, sans d�signation',

11 de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions';

existantes. Elles participeront prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours.

2. d'augmenter le capital social une deuxi�me fois, � concurrence de de un million trois cent mille euros;

(1.300.000,00 EUR) pour le porter de six millions six cent mille euros (6.600.000,00 EUR) � sept millions;, neuf cent mille euros (7.900.000,00 EUR), par la cr�ation de deux mille six cents (2.600) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et' avantages que les actions existantes. Elles participeront prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours

Le rapport du commissaire de la soci�t�, �tant la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "LEBOUTTE MOUHIB & CO", soci�t� civile � forme commerciale, �tablie � 4300 Waremme, Avenue de la R�sistance:

41

17, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0460.983.491 RPM Li�ge, repr�sent�e par Monsieur;', Leboutte Denys, r�viseur d'entreprises, �tabli le 8 d�cembre 2014, un premier rapport portant:: notamment sur la description des apports en nature effectu�s dans le cadre de la premi�re augmentation de capital, sur les modes d'�valuation adopt�s, sur les valeurs auxquelles conduisent ces modes

41d'�valuation et sur la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie des apports contient les;: conclusions ci-apr�s litt�ralement reproduites:

� L'apport en nature en augmentation de capital de la soci�t� ALPHA TECHNOLOGIES SA consiste en l'incorporation au capital de cr�ances pour un montant total de 1.620.000 EUR. Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que

- l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs::

d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que le conseil d'administration de la soci�t�; est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes'i de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au.: nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport;, en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 2.920 actions de la SA ALPHA;, TECHNOLOGIES, sans d�signation de valeur nominale, ventil�e comme suit :

MOD WORD 11.1

Volet B - Suite

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0824.646.191 D�nomination

(en entier) :

ALPHA TECHNOLOGIES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

APPORTEUR VALORISATION DE L'APPORT NOMBRE D'ACTIONS PAIR COMPTABLE DES

EMISES EN ACTIONS EMISES EN

CONTREPARTIE CONTREPARTIE

BROADBANO POWER SOLUTIONS ALPHATEC Ltd 320.000 320 1.000

1.300.000 2.600 500

'1.620.000 2.920

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur ;

le caract�re l�gitime et �quitable, de l'op�ration.� "

3. en cons�quence de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

"Le capital social est fix� � sept millions'neuf cent mille euros (7.900.000,00 EUR), repr�sent� par neuf mille deux cents (9.200) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont num�rot�es de 1 � 9.200.".

4. de transf�rer le si�ge social de la soci�t�, � partir du 17 novembre 2014, � 1348 Ottignies Louvain-La-Neuve, Avenue Alexander Fleming 1, et de remplacer le premier alin�a de l'article 2 des statuts par le

texte suivant: "

"Le si�ge social est �tabli � 1348 Ottignies Louvain-La-Neuve, Avenue Alexander Fleming 1.�.

.POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (�tabli avant enregistrement conform�ment �

l'article 173, 1�bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

D�p�t simultan� :

exp�dition du proc�s-verbal avec annexes :

5 procurations sous seing priv�;

rapport du conseil d'administration;

rapports du reviseur d'entreprise;

statuts coordonn�s.

I��s�tv�

" au Moniteur belge

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner eur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/03/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mud 2.1

0824.646.191

ALPHA TECHNOLOGIES

SOCIETE ANONYME

Boulevard de l'Europe 131, 1300 WAVRE

D�mission et Nomination du Directeur G�n�ral -- D�termination des pouvoirs au sein du conseil d'administration.

7ri1~01d.~1~ p~ co:"Z :ziRcE

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

Forme juridique :

Si�ge

Objet de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Le Conseil d'Administration tenue le 9 juillet 2012 a pris les d�cissions suivantes : "1. DELEGATION DE POUVOIRS

Le Conseil d'Administration d�cide que, s'agissant de tout paiement dont le montant exc�de dix mille euros (� 10.000,00) la signature conjointe du Directeur G�n�ral M. Denis Alexander (Sandy) Anderson et du repr�sentant d'un actionnaire, est requise.

Par le pr�sent acte, M. Mathias Drummer, de nationalit� allemande, domicili� � 91301 Forchheim, Frankenstr. 21, Allemagne, est d�sign� comme repr�sentant de l'actionnaire majoritaire, Alpha Innovations Ltd, Limassol, Chypre.

Cette d�cision est consid�r�e comme compl�mentaire � la d�cision prise au Conseil d'Administration du 3 novembre 2010 en ce qui concerne la d�l�gation de pouvoirs.

Le Conseil d'Administration tenue le 11 janvier 2013 a pris les d�cissions suivantes:

1.D�MISSION ET NOMINATIONS :

Le Conseil d�cide de r�voquer le mandat de M. Denis Alexander Anderson, de nationalit� britannique, domicili� Beech Leigh, Rectory Hill Berryharbor, N. Devon, UK, et les pouvoirs qui lui ont �t� conf�r�s dans ce cadre, en date du 25 janvier 2013;

i Le Conseil d�cide de nommer la soci�t� CECIam S.P.R.L. comme Directeur G�n�ral (CEO), repr�sent�e par Monsieur Tonino Ceci en tant que repr�sentant permanent, � la date du 25 janvier 2013;

2.DELEGATION DE POUVOIRS

Le Conseil d'Administration d�cide que, s'agissant de tout paiement dont le montant exc�de dix mille euros (� 10.000,00) la signature conjointe du Directeur G�n�ral, CECIam S.P.R.L., repr�sent�e par Monsieur Tonino Ceci en tant que repr�sentant permanent, et du repr�sentant d'un actionnaire, est requise conform�ment � l'annexe au proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration du 9 juillet 2012.

Le Conseil d�cide que s'agissant de tout autre acte, d�cision et convention liant la soci�t�, le Directeur G�n�ral, CECIam S.P.R.L., repr�sent�e par Monsieur Tonino Ceci en tant que repr�sentant permanent, peut engager la soci�t� jusqu'� concurrence de cent mille euros (� 100.000,00),

Le Conseil d�cide que, s'agissant de tout autre acte, d�cision et convention liant la soci�t� repris dans le Business Plan susvis� et dont le montant exc�de cent mille euros (� 100.000,00), les signatures conjointes du Directeur G�n�ral, CECIam S.P.R.L., repr�sent�e par Monsieur Tonino Ceci en tant que repr�sentant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

permanent, du pr�sident du Conseil d'Administration, Monsieur Robert E�ben, �i� d'unautre administrateur seront requises.

Dans cette derni�re hypoth�se toutefois, si le pr�sident du Conseil d'Administration constate qu'une d�cision ou un engagement � prendre pour la soci�t� est susceptible de faire na�tre dans son chef un conflit d'int�r�t au sens de l'article 523 du Code des soci�t�s, la signature conjointe de Monsieur Volker D�rre sera en outre requise.

Monsieur Joris De Roo, avocat, est charg� de la publication des pr�sentes d�cisions et pouvoirs aux annexes au Moniteur Belge

Joris De Roo

Mandataire

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/02/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

111111UHICI

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

04 FEV. 2013

cisreffeLEs

N� d'entreprise : 0824.646.191

D�nomination

(en entier) : ALPHA TECHNOLOGIES

(en abr�g�) :

i; Forme juridique : SOCI�T� ANONYME

Si�ge : Boulevard de l'Europe, 131 Wavre (B-1300 Wavre)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE - MODIFICATIONS

AUX STATUTS. ,-

ii Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, le 14 d�cembre

;

.; 2012, portant la mention d'enregistrement suivant :

"Enregistr� trois r�les, sept renvois au 3em� Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 21 d�cembre 2012. Vol. 73,

! fol. 15, case 17. Re�u : vingt-cinq euros (25 � ). L'Inspecteur principal a.i.(sign�): C. DUMONT pour MARCHALti

ID."

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires associ�s de la soci�t� anonyme "ALPHA!

TECHNOLOGIES", ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Boulevard de l'Europe 131, a d�cid� : ,

,

d'augmenter le capital social � concurrence de trois millions nonante mille euros (3.090.000,00 EUR) pour le porter de deux millions d'euros (2.000.000,00 EUR) � cinq millions nonante mille euros:: (5.090.000,00 EUR), par la cr�ation de trois mille nonante (3.090) actions nouvelles, sans d�signation

tt de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions;

existantes. Le rapport du commissaire de la soci�t�, �tant la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "LEBOUTTE MOUHIB & CO", soci�t� civile � forme commerciale, �tablie � 4300 Waremme, Avenue de le R�sistance 17, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0460.983.491 RPM Li�ge, repr�sent�e �: par Monsieur Leboutte Denys, r�viseur d'entreprises, �tabli le 13 d�cembre 2012, portant notamment'

ll

sur la description de l'apport en nature effectu� dans le cadre de l'augmentation de capital, sur les;,

t; modes d'�valuation adopt�s, sur les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'�valuation et sur la

r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie de l'apport, contient les conclusions ci-apr�s1 litt�ralement reproduites:

,

� L'apport en nature en augmentation de capital de la soci�t� ALPHA TECHNOLOGIES SA consiste en l'incorporation au capital d'une cr�ance issue de diverses avances de fonds suivant conventions det

fi

pr�ts pour un montant total de 3.090.000 EUR, .

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que: .,

- l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseure fi

d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que le conseil d'administration de la soci�t� estt responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions e

�mettre en contrepartie de l'apport en nature; .,

- la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

- le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes de:

FI l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair;

comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�, t La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 3.090 actions de la SA ALPHA TECHNOLOGIES, sans d�signation de valeur nominale. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur Id caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration, �

En cons�quence de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:

"Le capital social est fix� � cinq millions nonante mille euros (5.090.000,00 EUR), repr�sent� par cinq mille nonante (5.090) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont num�rot�es de 1 � 5.090.".

FOUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Vincent Vroninks, notaire associ�.

D�p�t simultan� :

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Moniteur

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VoleB - Suite

' exp�dition du proc�s-verba ovaumnnmxeu: ' 2 procuraitons sous seing priv�;

- Rapport sp�cial du conseil d'administration;

- Rapport du r�viseur;

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentan ouuola personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 12.07.2012 12297-0126-041
15/02/2012

�� tl ' Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2.0

TRIBUNAL DE C014tMERC::

0 2 -02- 2012

NIVELLES

Greffe

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N� d'entreprise : 0824.646,191

D�nomination

(en entier) : MITRA INNOVATIONS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1300 Wavre, Boulevard de l'Europe, 131

Objet de l'acte : Changement d�nomination

D'un acte re�u par Ma�tre Fran�ois MATHONET, Notaire � Li�ge, le 20/12/2011, portant � la suite la mention d'enregistrement: "Enregistr� � Li�ge 6, le 0210112012, volume 178 folio 48 case 11, un r�le, sans renvois. Re�u: 25,00 E. Sign� : "Le receveur, J. LAPLANCHE", il r�sulte que :

S'est r�unie en l'�tude l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, laquelle a pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes, savoir :

La proposition de modifier la d�nomination sociale pour qu'elle devienne "ALPHA TECHNOLOGIES " et de remplacer en cons�quence le texte repris sous le premier alin�a de l'article premier des statuts pour le remplacer par le texte suivant, savoir

"La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e "ALPHA TECHNOLOGIES".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, F. MATHONET, Notaire � Li�ge.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 15.07.2011 11303-0473-037
05/05/2011

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-R�serv� Volet B - Suite

�nit�ur

Mud 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

" 11068351"

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Mo. b,

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TRIBUNAL DE COMMERCE

NIVELLES

rc

TRIBUNAL DE"COMMERCE-

2 0 -04- 2011

NIVELLES

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : _Objet_de.l'acte : 0824.646.191

Mitra Innovations

Soci�t� Anonyme

Boulevard de l'Europe 131, 1300 WAVRE

D�mission d'administrateur

Le Conseil d'Administration tenue le 31 janvier 2011 a pris les d�cisions suivantes:

Madame Maria Constantinou, une citoyenne de nationalit� britannique r�sidant � Chypre, Edessis 25, P. Yermasoyiab, 4045 Limassol a pr�sent� sa d�mission en tant qu'administrateur de la soci�t� avec effet � la date du 31 janvier 2011. Le conseil a accept� ladite d�mission.

Monsieur Joris De Roo, avocat, est charg� de la publication des pr�sentes d�cisions et pouvoirs aux annexes au Moniteur Belge.

Joris DE ROO

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

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11/01/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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MONITEUR BELGE

DIRECTION

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a 4-01- 2011

BELGISCH STAATSBLp

'3ESTU UR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0824.646.191

D�nomination

(en entier) : Mitra Innovations

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Boulevard de l'Europe 131, 1300 WAVRE

_Objyet de l'acte : D�mission et Nomination d'administrateurs d�termination des pouvoirs au sein du conseil d'administration.

L'Assembl�e G�n�rale tenue le 4 juin 2010 a pris les d�cissions suivantes: "1.D�MISSION ET NOMINATIONS :

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur G�rhard KAISER comme administrateur et d�cide � l' unanimit� des voix d'accepter cette d�mission. L'approbation par l'assembl�e g�n�rale des ; comptes annuels de l'exercice en cours vaudra d�charge � l'administrateur d�missionnaire pour l'ex�cution de son mandat."

L'assembl�e accepte ensuite la proposition relative aux mandats d'administrateurs et d�cide par cons�quent � l' unanimit� des voix de nommer en qualit� d'administrateurs, outre les administrateurs d�j� nomm�s par l'acte constitutif de la soci�t� re�u par Me. Fran�ois MATHONET, Notaire � Li�ge, le 1er avril 2010, � savoir Monsieur Robert Michel Louis Joseph EYBEN habitant � 4140 SPRIMONT, Avenue Bois Le Comte, 27 et Monsieur Volker DORRE, habitant � D91126 SCHWABACH (Allemagne), Theodor-Heuss-Strasse, 57a :

- Madame Maria CONSTANTINOU, de nationalit� britannique, habitant � CHYPRE, Edessis 25, P. Yermasoyiab, 4045 Limassol;

- Monsieur Mark SCHNARR, de nationalit� canadienne, habitant � CANADA, 3925 West 32nd Avenue, Vancouver, BC, V6S 1Z4 ;

- Monsieur Fredrick KAISER, de nationalit� canadienne, habitant au ROYAUME-UNI, Twyford House, Thorley, Bishop's Stortford, Hertfordshire CM22 7PA ;

Lesquels confirment accepter et vouloir mener � bien leur mandat.

Leur mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil quinze. 2.POUVOIRS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

L'assembl�e g�n�rale d�cide que, s'agissant de tout acte, d�cision et convention liant la soci�t�, le directeur, la S.P.R.L. MANAGE4U, repr�sent�e par Monsieur Jean GABRIEL en sa qualit� de repr�sentant permanent, peut engager la soci�t� jusqu'� concurrence de cent mille euros (100.000,00 � ).

L'assembl�e g�n�rale d�cide que, s'agissant de tout acte, d�cision et convention liant la soci�t� repris dans le Business Plan susvis� et dont le montant exc�de cent mille euros (100.000 � ), les signatures conjointes du directeur, la S.P.R.L. MANAGE4U, repr�sent�e par Monsieur Jean GABRIEL en sa qualit� de repr�sentant permanent, du pr�sident du conseil d'administration, Monsieur Robert EYBEN, ou d'un autre administrateur seront requises.

Dans cette derni�re hypoth�se toutefois, si le pr�sident du conseil d'administration constate qu'une d�cision ou un engagement � prendre pour la soci�t� est susceptible de faire na�tre dans son chef un conflit d'int�r�t au

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�sepr� Volet B - Suite

Moniteur belg� sens de l'article 523 du Code des soci�t�s, la signature conjointe de Monsieur Volker DORRE sera en outre requise.

L'assembl�e g�n�rale d�cide enfin de conf�rer mandat � Me. Joris DE ROO, Avocat, dont le cabinet est sis , � 3001 LEUVEN, Ubicenter, Philipssite 5, aux fins de proc�der � la publication du pr�sent proc�s-verbal au Moniteur belge.

Joris DE ROO

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/01/2011

�� Volet B - Suite Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte :

*11006105

MONITEUR BELGE DIRECTION

O. 2011

BELGISCH STAATSBLAD BESTUUR

0824.646.191

Mita Innovations

Soci�t� Anonyme

Boulevard de l'Europe 131, 1300 WAVRE

D�mission et Nomination d'administrateurs d�termination des pouvoirs au sein du conseil d'administration.

, ..

2 j Greffe

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Le Conseil d'Administration tenue le 3 novembre 2010 a pris les d�cissions suivantes: "1.D�MISSION ET NOMINATIONS :

Le conseil d�cide de r�voquer le mandat de la soci�t� Manage4U SPRL comme Directeur G�n�ral (CEO), repr�sent�e par Monsieur Jean Gabriel en tant que repr�sentant permanent, et les pouvoirs qui lui ont �t� conf�r�s dans ce cadre, en date du 29 novembre 2010 ;

Le conseil d�cide de nommer Monsieur Denis Alexander Anderson, de nationalit� britannique, domicili� Beech Leigh, Rectory Hill Berryharbor, N. Devon, UK, comme Directeur G�n�ral (CEO) � la date du 29 novembre 2010 ;

2.DELEGATION DE POUVOIRS AU CEO

Le conseil d�cide que s'agissant de tout acte, d�cision et convention liant la soci�t�, le Directeur G�n�ral, Monsieur D. A. Anderson, peut engager la soci�t� jusqu'� concurrence de cent mille euros (100.000,00 � ) ;

Le conseil d�cide que, s'agissant de tout acte, d�cision et convention liant la soci�t� repris dans le Business Plan susvis� et dont le montant exc�de cent mille euros (100.000 � ), les signatures conjointes du directeur, Monsieur D. A. Anderson, du pr�sident du conseil d'administration, Monsieur Robert EYBEN, ou d'un autre administrateur seront requises ;

Dans cette derni�re hypoth�se toutefois, si le pr�sident du conseil d'administration constate qu'une d�cision ou un engagement � prendre pour la soci�t� est susceptible de faire na�tre dans son chef un conflit d'int�r�t au sens de l'article 523 du Code des soci�t�s, la signature conjointe de Monsieur Volker DORRE sera en outre requise.

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Monsieur Joris De Roo, avocat, est charg� de la publication des pr�sentes d�cisions et pouvoirs aux annexes au Moniteur Belge

Joris DE ROO

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 22.05.2015 15130-0287-038
16/02/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
12/04/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/04/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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