04/04/2014
ÿþI I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 2 . ! -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E R F A C E P R O J E C T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à V t i a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 ,
r é s u l t e q u e :
L C O N S T I T U T I O N
a ) L a s o c i é t é a n o n y m e « A L T E R F A C E H O L D I N G S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r , 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 4 7 . 9 7 4 . 9 7 2 .
b ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J A P A N D I G I T A L E N G I N E E R I N G » ( a c t u e l l e m e n t d é n o m m é e
« B O L D M O V E C O R P O R A T I O N » s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 4 , à
r é g u l a r i s e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 5 0 C h a s t r e ( B e l g i q u e ) , r u e d u C e n t r e , 6 0 , i n s c r i t e
a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 3 2 1 . 0 5 2 .
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é a n o n y m e c o m m e s u i t :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " A L T E R F A C E P R O J E C T S "
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r , 1 1 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
L ' a n a l y s e , l a c r é a t i o n e t l a m i s e e n Su v r e d e s y s t è m e s d e c o m m u n i c a t i o n , d ' é d u c a t i o n e t d e d i v e r t i s s e m e n t
f a i s a n t u s a g e d e t e c h n o l o g i e s a v a n c é e s ( o r d i n a t e u r s , l o g i c i e l s , s e n s e u r s c a m é r a s e t a u t r e s ) . L ' a c t i v i t é d e
l ' e n t r e p r i s e p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r s u r d e s p r e s t a t i o n s d e m a i n t e n a n c e d e s é q u i p e m e n t s i n s t a l l é s , e t d e
c o n s e i l s e t é t u d e s p o u r d e s é q u i p e m e n t s à i n s t a l l e r .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s
m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . E l l e p e u t s e p o r t e r g a r a n t e p o u r s e s a c t i o n n a i r e s e t p o u r s e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t e n o u t r e c a u t i o n n e r a v e c o u s a n s g a r a n t i e r é e l l e t o u s e n g a g e m e n t s d e p a r t i c u l i e r s o u
d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s t r a n s a c t i o n s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u
p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s
m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u
s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r
c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l e s c o n s t i t u a n t s p r é n o m m é s , s a v o i r :
L a s o c i é t é a n o n y m e « A L T E R F A C E H O L D I N G S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e P a s t e u r ,
1 1 : 9 9 a c t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J A P A N D I G I T A L E N G I N E E R I N G » ( a c t u e l l e m e n t , «
B O L D M O V E C O R P O R A T I O N » s u i v a n t d é c i s i o n à r é g u l a r i s e r ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 5 0
C h a s t r e , r u e d u C e n t r e , 6 0 : 1 a c t i o n p o u r u n m o n t a n t d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E )
L e s 1 0 0 a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l e s s o c i é t é s « A L T E R F A C E H O L D I N G S » e t « J A P A N D I G I T A L
E N G I N E E R I N G » o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p o u r u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 E ) .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A D M I N I S T R A T I O N - P O U V O I R S - R E P R E S E N T A T I O N
^
2 ' 3 ' - 0 3 - e . , ;
t t i r n à t f é l
. 1 1 1 . 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , 1 1 L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m i n i m u m t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t e x c é d e r s i x a n s ; i l s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , q u i n e p e u t ê t r e à l a f o i s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t é v e n t u e l l e m e n t u n v i c e - p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s )
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l ; - s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a o u l e s p e r s o n n e s à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e . I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 7 h e u r e s , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - o u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s - p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t p o u r d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s s u r t o u s p o i n t s r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l o u à l a d e m a n d e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t a c t i o n n a i r e e t t i t u l a i r e d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n ,
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E S E R V E - D I S T R I B U T I O N
S u r l e b é n é f i c e n e t a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d i v i d e n d e s q u i n ' a u r o n t p a s é t é e n c a i s s é s e n d é a n s l e s c i n q a n s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r e x i g i b i l i t é , d e m e u r e n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é ,
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I . P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i n c l u a n t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o n c l u e s d e p u i s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n l ' a n 2 0 1 5 .
I L A S S E M B L E E G E N E R A L E .
I m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 ) d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à c o m p t e r d e c e j o u r e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s
- l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « H O L D I N G G E R U K O B . V . » , a y a n t s o n s i è g e à 6 0 0 6 P N W e e r t ( P a y s - B a s ) , V a n G o g h l a a n 3 ( R P M 0 5 4 6 . 7 6 4 , 9 4 7 ) a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R u d o l f K O P P E N S , n é à N e d e r w e e r t ( P a y s - B a s ) l e 2 0 a o û t 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à N e d e r w e e r t ( P a y s - B a s ) , R e n d i e r e n f a a n 2 5 ;
- l a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n d e l ' E t a t d u M i s s o u r i « E N T E R A C T I O N P A R T N E R S » , a y a n t s o n s i è g e à H o l l i s t e r M O 6 5 6 7 2 , 1 2 5 I n d u s t r i e l D r S . R . ( R P M 0 5 4 6 . 7 6 5 . 6 4 0 ) a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c k C O X , n é d a n s l ' E t a t d u M i s s o u r i l e 6 n o v e m b r e 1 9 6 8 , d o m i c i l i é à B r a n s o n , M i s s o u r i 6 5 6 1 6 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , 8 9 9 M e a d o w L a n e ;
- l a s . p . r , I . « J A P A N D I G I T A L E N G I N E E R I N G » a y a n t s o n s i è g e à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e d u C e n t r e , 6 0 ( R P M 0 8 7 7 . 3 2 1 . 0 5 2 ) a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e n o î t C O R N E T , n é à I x e l l e s l e 1 8 m a i 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e d u C e n t r e , 6 0 ;
1 R é s e r t i é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- M o n s i e u r B A T T A I L L E S t é p h a n e , n é à U c c l e l e 1 8 m a r s 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e G r o e s e l n e b e r g i 1 9 0 .
2 ) q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
3 ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u ' i l r é s u l t e d u p l a n f i n a n c i e r , é t a b l i d e b o n n e f o i , q u e l a S o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s d é c i s i o n s n e p r e n d r o n t e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , l a q u e l l e e s t é t a b l i e n o t a m m e n t p a r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e s e x t r a i t s d u p r é s e n t a c t e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I l l . E N G A G E M E N T S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s e n s o n n o m l o r s q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n . C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a e f f e t d è s l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e p a r l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o r n b e e c k
M e n t i o n : D é p o s é u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 1 m a r s 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e