27/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 , 1 0 7 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E R L E A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P r é s , n ° 3 2 à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L a v e c R E M B O U R S E M E N T A U X A S S O C I E S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D e n i s G I L B E A U , d e r é s i d e n c e à M a n a g e , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é t a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A L T E R L E A D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U , r u e d e s P r é s , n ° 3 2
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e q u i n z e m a r s d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - q u a t r e m a r s s u i v a n t , s o u s l e s r é f é r e n c e s 0 4 0 4 8 5 9 9 ,
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e n i s G i l b e a u , r é s i d a n t à M a n a g e , l e n e u f j u i n d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e d o u z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n ° 0 5 0 9 9 8 8 0 e t a d o p t a n t l e c a r a c t è r e c i v i l e d e l a s o c i é t é .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e n i s G i l b e a u , r é s i d a n t à M a n a g e , l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t e t u n a o û t s u i v a n t s o u s l e n ° 0 9 1 1 9 7 2 0 .
I n s c r i t e à ! a B a n q u e c a r r e f o u r d ' e n t r e p r i s e e t à l a T V A s o u s [ e n ° 8 6 4 . 1 0 7 , 4 7 4 .
B U R E A U - P R E S E N C E D U G E R A N T .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d u g é r a n t u n i q u e M o n s i e u r L E P E U T J e a n - F r a n ç o i s c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
N o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e d e u x m a r s s u i v a n t s o u s l e n ° 0 5 0 3 3 8 4 4 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t :
1 / M o n s i e u r L E P E U T J e a n - F r a n ç o i s P a u l A n d r é , n é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , é p o u x d e l a B a r o n n e d e R o e s t d ' A l k e m a d e O e m d e M o e s e n b r o e c k S o p h i e C a r o l i n e C h r i s t i a n e , d o m i c i l i é à G r e z - D o i c e a u , r u e d e s P r é s , 3 2
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a v e c s o c i é t é d ' a c q u ê t s a c c e s s o i r e a u x t e r n i e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e n i s G I L B E A U , à M a n a g e , l e v i n g t a o û t d e u x m i l h u i t , m o d i f i é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S o p h i e L i g o t , à G r e z - D o i c e a u , l e v i n g t - d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , R é g i m e n o n m o d i f i é d e p u i s c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t c e r t i f i é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s o u s l e n u m é r o 6 8 0 5 1 4 1 2 1 4 9 .
L ' i d e n t i f i c a t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t m e n t i o n n é e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d u d i t c o m p a r a n t .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ,
2 / M o n s i e u r T H Y S G i n o M i c h a ë l G h i s l a i n , n é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e d o u z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , é p o u x d e M a d a m e T I R L O C Q B r i g i t t e H é l è n e C é l e s t i n e L i l i a n e T h é r è s e , d o m i c i l i é à N a m u r e x L i v e s - S u r - M e u s e , r u e d u G r a n d T a b l e a u , n ° 1 7 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x a c q u ê t s r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e L E B L A N C , à A n d e n n e , l e d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x . R é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u e d é c l a r é à c e j o u r .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t c e r t i f i é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s o u s l e n u m é r o 6 1 1 0 1 2 0 0 5 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I f i h l U i l 1 1 1 M 4 i i i i I I
T R J B í , J N A L D E C O F U : R U E ~
1 5 J U L 2 0 1 5
/ m ' e f f e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' L ' i d e n t i f i c a t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t m e n t i o n n é e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d u d i t c o m p a r a n t .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e q u a t o r z e p a r t s s o c i a l e s .
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L e p e u t J e a n - F r a n ç o i s p r é c i t é a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g
p r i v é e n d a t e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u i n z e q u i d e m e u r a c i - a n n e x é .
T o t a l : d e u x m i l l e d e u x c e n t s t ( 2 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
N L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e ( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 - ) e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e
p a r t s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s d e u x m i l l e d e u x c e n t s ( 2 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e s o m m e d e
n o n a n t e e u r o s ( 9 0 , 0 0 ¬ ) . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l .
L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s
a r t i c l e s 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 ° ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U , r u e d e s P r é s , n ° 3 2 , p o u r l e p o r t e r
d o r é n a v a n t à 8 4 6 0 E i s c h e n ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e d e l a G a r e , n ° 1 1 ,
3 ° ) M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e s
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E D E U X - S 1 E G E .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 4 6 0 E i s c h e n ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e d e l a G a r e , n ° 1 1 .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r . »
- M o d i f i c a t i o n d e t ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l p o u r r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) ,
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é s d e 1 à 2 . 2 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e n e u f , l e c a p i t a l a é t é
a u g m e n t é d e d e u x c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 2 . 0 1 4 - ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , l e c a p i t a l a
é t é d i m i n u é d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s . »
4 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
B i l l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t p a r t s .
I l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s q u i a é t é p r é s e n t é a u n o t a i r e G i l b e a u q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s
e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l
d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
C I C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e m o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ' .
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s
( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s
( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s d e u x m i l l e d e u x
c e n t s ( 2 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e s o m m e d e n o n a n t e e u r o s ( 9 0 , 0 0 ¬ ) ,
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r e r e n d e h o r s d e B e l g i q u e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U , r u e
d e s P r é s , n ° 3 2 , p o u r l e p o r t e r d o r é n a v a n t à 8 4 6 0 E i s c h e n ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e d e l a G a r e ,
n ° 1 1 .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e a u x s t a t u t s e t p r é v u e a u
p o i n t 3 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s é m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- S t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e