09/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 1
L I I t I L I I I I Q L I i t I I ( L L L 1 I I L l i i i 1 1 1 1 L i i i
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N d e r t t r i r p . , . , 0 8 4 1 1 2 9 8 5 7 D é n o t r t i n a t r o n
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . , A L X C O N S T R U C T S P R L
F t t r r n l . t l l r t r i . " ~ t u S P R L
, ~ 1 " , , , A v e n u e G e o r g e s R o o s e n s 2 à 1 4 8 0 T U B I Z E
O b j e t d e l ' a c t e : N o u v e a u x a s s o c i é s ; c h a n g e m e n t d e m a n d a n t d ' u n g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n g e s t i o n n a i r e t e c h n i q u e .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A T U B I Z E L E 2 3 / 0 4 1 2 0 1 2 .
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r K A M E N I C Z K I A l e x a n d r u ( j u n i o r ) .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
1 . A r r i v é e d e s n o u v e a u x a s s o c i é s a c t i f s ;
2 . C h a n g e m e n t d e m a n d a t p o u r M o n s i e u r K A M E N I C Z K I A l e x a n d r u ( s e n i o r ) ;
3 . N o m i n a t i o n d ' u n g e s t i o n n a i r e à l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l ' e n t r e p r i s e .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r o j e t s d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é ,
D E C I D E d ' a p p r o u v e r :
" A r r i v é e d e s n o u v e a u x a s s o c i é s a c t i f s ;
" C h a n g e m e n t d e m a n d a t p o u r M o n s i e u r K A M E N I C Z K I A l e x a n d r u ( s e n i o r ) ;
" N o m i n a t i o n d ' u n g e s t i o n n a i r e à l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l ' e n t r e p r i s e .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
" é 1 ' r l i l r " i : r i A u r e c t o E " J h l " ~ n I n " » , 1 1 , 1 , 1 1 , r " , O u d e s p . . , . , , n "
r , , i r ! r , , " " ' , H - , i " " . " , , . " i t " ] r C U d e s t r e r s
A r t v e r s o
V o l e t B -
: 1 ) D e l ' a r r i v é e e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r N I C H 1 T U T 1 o a n , n é l e 0 3 j a n v i e r 1 9 7 5 à N e g r e s t i - O a s e n R e m a n i e .
2 ) Q u e l e m a n d a t d u g é r a n t M o n s i e u r K A M E N I C Z K I A l e x a n d r u s e n i o r , s e r a e x e r c é à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 2 à t i t r e g r a t u i t .
3 ) D e l ' a r r i v é e e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r G Y U R K A N E d u a r d C r i s t i a n , n é l e 3 1 j a n v i e r 1 9 8 0 à S a t u M a r e e n R o u m a n i e , q u i s ' o c c u p e r a d e l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l ' e n t r e p r i s e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r K A M E N I C Z K I A l e x a n d r u ( J u n i o r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' , e n 1 . e c t o ( A l
, . t ï . i a r d d e s t + r t ,
r l l 3 M O I S ( ) i . , . i ~
29/11/2011
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y o d P O F 1 1 . 1
~ r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : Q u J _ 4 2 _ 9 8 5 q
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L X C O N S T R U C T g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : 1 4 8 0 T u b i z e , A v e n u e G e o r g e s R o o s e n s 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e A l e x a n d r e D E B O U C H E , à G e m b l o u x , l e 1 0 n o v e m b r e
2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
, 1 . M o n s i e u r K A M E N I C Z K J A l e x a n d r u , n é à S a t u M a r e ( R o u m a n i e ) , l e 5 f é v r i e r 1 9 8 8 , d o m i c i l i é à
1 4 8 0 T u b i z e , A v e n u e G e o r g e s R o o s e n s , 2 ;
2 . M o n s i e u r K A M E N I C Z K I A l e x a n d r u , n é à B a i a M a r e ( R o u m a n i e ) , l e 4 n o v e m b r e 1 9 5 7 ,
d o m i c i l i é à S a t . D r a g u s e n i , C o m . T u r u l u n g , R o u m a n i e , S t r . P r i n c i p a l e , 1 3 8 ;
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n : « A L X C O N S T R U C T S P R L » .
S i è g e s o c i a l : T u b i z e a v e n u e G e o r g e s R o o s e n s , 2 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n a s s o c i a t i o n , t a n t
e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é :
" L a v e n t e d e p r o d u i t s d e m e n u i s e r i e : m e n u i s e r i e P V C e t b o i s s t r a t i f i é s d e h a u t e q u a l i t é , a v e c d o u b l e v i t r a g e ; f e n ê t r e s ; p o r t e s ; p o r t e s - v o l e t s ; m o u s t i q u a i r e s ; a p p u i s d e f e n ê t r e ; p o r t e s d e g a r a g e , m a i s o n s e n b o i s ; a b r i s d e j a r d i n ; b u n g a l o w s ; c h a l e t s ; e t c . ;
" D é v e l o p p e m e n t d e s p r o j e t s d a n s l e s e c t e u r d e l ' é c o - c o n s t r u c t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s ;
" C o n s t r u c t i o n , p r é p a r a t i o n d e s s i t e s : d é m o l i t i o n d ' i m m e u b l e s , t e r r a s s e m e n t s , d é b l a y a g e , c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , e t c . , l ' e x é c u t i o n d e f o r a g e s h o r i z o n t a u x p o u r p a s s a g e s d e c â b l e s o u d e c a n a l i s a t i o n s ;
" L a c o o r d i n a t i o n g é n é r a l e s u r l e c h a n t i e r ;
" C o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s e n b o i s e t a u t r e m a t é r i a u x : l a r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s , e t d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s " c l é s e n m a i n s " , c o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t d ' i m m e u b l e s d e b u r e a u x , l a r é a l i s a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s " c l é s e n m a i n s " , c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s d ' u s a g e i n d u s t r i e l , c o m m e r c i a l o u a g r i c o l e , l e m o n t a g e d e h a n g a r s , g r a n g e s , s i l o s , . . . , à u s a g e s a g r i c o l e s ;
" L a c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d ' a d d u c t i o n , d e d i s t r i b u t i o n e t d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x , l a : c o n s t r u c t i o n d e l i g n e s e t d e r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ;
" R é a l i s a t i o n d e c h a r p e n t e s e t d e c o u v e r t u r e s , l e m o n t a g e d e c h a r p e n t e s , l e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e n t o u s m a t é r i a u x , l a m i s e e n p l a c e d e s é l é m e n t s d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x d e p l u i e , l e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i f i c a t i o n d e s t o i t s e t d e s t o i t u r e s t e r r a s s e s ;
" L a c o n s t r u c t i o n d e t e r r a i n s d e j e u x e t d e s p o r t , d e b a s s i n s d e n a t a t i o n , e t c . ;
" M i s e e n p l a c e d e f o n d a t i o n s , t r a v a u x d e f e r r a i l l a g e e t p o s e d e c o f f r a g e , m a ç o n n e r i e , p o s e d e c h a p e , l a c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s e t d e f o u r s i n d u s t r i e l s , l a c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s d é c o r a t i v e s e t d e f e u x o u v e r t s , m o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s n o n f a b r i q u é s p a r l ' u n i t é q u i e x é c u t e l e s t r a v a u x , l ' e x é c u t i o n p o u r l e s t i e r s d e t r a v a u x d e l e v a g e , m o n t a g e e t . d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l , l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e : r e j o i n t o i e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s , c h a m b r e s f o r t e s , e t c . ;
" T r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , l ' i n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , l ' i n s t a l l a t i o n . d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s ( g r o u p e s é l e c t r o g è n e s ) , l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s , i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s d e c h a u f f a g e , l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e c o n t r e l e s e f f r a c t i o n s ;
" T r a v a u x d ' i s o l a t i o n , l a m i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e , l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e o u d e r é f r i g é r a t i o n , l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s o u d ' e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s ;
" P l o m b e r i e , i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : c o n d u i t e s e t é q u i p e m e n t s d e c h a u f f a g e ( y c o m p r i s l e s s y s t è m e s d e r é g u l a r i s a t i o n ) , d e v e n t i l a t i o n , d e r é f r i g é r a t i o n o u d e c l i m a t , I n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , l ' i n s t a l l a t i o n d e r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u d a n s l e s l o c a u x , p l o m b e r i e e t a p p a r e i l s s a n i t a i r e s f i x e s , i n s t a l l a t i o n d ' e x t i n c t i o n a u t o m a t i q u e ;
" A u t r e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n : l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' é c l a i r a g e e t d e s i g n a l i s a t i o n p o u r c h a u s s é e s , v o i e s f e r r é e s , a é r o p o r t s e t i n s t a l l a t i o n s p o r t u a i r e s ( y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x d e s i g n a l i s a t i o n ) , l ' i n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t b a n n e s , l ' i n s t a l l a t i o n d ' e n s e i g n e s , l u m i n e u s e s o u n o n , y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d ' a c c e s s o i r e s ;
" R e v ê t e m e n t d e s s o l s e t d e s m u r s : p o s e d e : c a r r e l a g e , c é r a m i q u e , e n b é t o n o u e n p i e r r e d e t a i l l e ;
" P o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s o l e n b o i s o u e n d ' a u t r e s m a t é r i a u x , l a p o s e : p a r q u e t s e t a u t r e s r e v ê t e m e n t s d e s o l s e n b o i s ; m o q u e t t e s , l i n o l é u m ;
" M e n u i s e r i e e n b o i s e t e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s : l e m o n t a g e d e m e n u i s e r i e s e x t é r i e u r e s e t i n t é r i e u r e s : p o r t e s , f e n ê t r e s , e s c a l i e r s , p l a c a r d s , c u i s i n e s é q u i p é e s , é q u i p e m e n t s p o u r m a g a s i n s , d o r m a n t s d e p o r t e s e t f e n ê t r e s , e t c . , l e m o n t a g e d e c l o i s o n s m o b i l e s , l e r e v ê t e m e n t d e m u r s , d e p l a f o n d s , e t c . , l e m o n t a g e d e p o r t e s d e g a r a g e , d e v o l e t s , d e p e r s i e n n e s , d e g r i l l a g e s , d e g r i l l e s , e t c . , l e m o n t a g e d e p o r t e s b l i n d é e s e t d e p o r t e s c o u p e - f e u x , l e m o n t a g e d e s e r r e s , d e v é r a n d a s , m a i s o n s e n b o i s e t c . , m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e ;
" T r a v a u x d e f i n i t i o n : p l â t r e r i e p o u r l ' i n t é r i e u r o u l ' e x t é r i e u r , y c o m p r i s l e s m a t é r i a u x d e l a t t a g e a s s o c i é s , l e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ;
" P o s e d e p a p i e r s p e i n t s , l a p e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e d e s b â t i m e n t s , l e t r a i t e m e n t d e s m u r s a v e c d e s p r o d u i t s h y d r o f u g e s , l a p e i n t u r e d ' o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s , l a p o s e d e v i t r e s , d e m i r o i r s , e t c . , l ' i n s t a l l a t i o n d e p o r t e s i n t é r i e u r e s , d e c l o i s o n s d e s é p a r a t i o n , . . . , e n v e r r e ;
" A u t r e s t r a v a u x d e f i n i t i o n : l ' i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s p r i v é e s , l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e , t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n d e s b â t i m e n t s , l e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t l a r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x , a i n s i q u e l e s t r a v a u x d e j a r d i n a g e e t a m é n a g e m e n t d e p a y s a g e ;
" L o c a t i o n a v e c o p é r a t e u r d e m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n ;
" T o u s t r a n s p o r t s p a r l a r o u t e d e t o u s l e s b i e n s q u e l c o n q u e s .
" l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t m e u b l e s l u i a p p a r t e n a n t o u a p p a r t e n a n t à u n t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a g é r a n c e , e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ;
" l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n b â t i s , m e u b l é s o u n o n , e t d e t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
" l e c o n s e i l e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e ;
" l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n d ' i m m e u b l e s , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r d é c o r a t i o n , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n c a u t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t h é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , p r o c é d e r à l ' u r b a n i s a t i o n d ' u n b i e n , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g , e t c ,
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u a u t r e m e n t , à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n , e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s / f i l i a l e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t p a r a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , p a r f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s p o u r d e s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à c e s s o c i é t é s l i é e s o u f i l i a l e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , s o u s q u e l q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
D u r é e : I l l i m i t é e .
C a p i t a l - P a r t s s o c i a l e s :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d e
l ' a v o i r s o c i a l .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r A l e x a n d r u K A M E N I C Z K I , c o m p a r a n t s o u s 1 . c i - a v a n t : s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M o n s i e u r A l e x a n d r u K A M E N [ C Z K I , c o m p a r a n t s o u s 2 . c i - a v a n t : v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s . G é r a n c e :
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n , a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
C e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
L o r s q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e s g é r a n t s n e p e u v e n t d é l é g u e r l ' e n t i è r e t é d e l e u r s p o u v o i r s , à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . I l r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t s e u l l a s o c i é t é .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e a i n s i v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e l e j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . A s s e m b l é e _ g é n é r a l e :
C h a q u e a r m é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l e s l i m i t a t i o n s a p p o r t é e s p a r l a l o i .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i d e l a l i q u i d a t i o n :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s . N o m i n a t i o n d u g é r a n t e t d u c o m m i s s a i r e :
M o n s i e u r A l e x a n d r u K A M E N I C Z K I , c o m p a r a n t s o u s I . , q u i a c c e p t e , e s t n o m m é e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . I l r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é a g i s s a n t s e u l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n e p a s é l i r e d e c o m m i s s a i r e p o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é r e m p l i s s e l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
( s é ) P . A . D E B O U C H E , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .