19/12/2014
ÿþ \ c j f ~ ; . ~ . I [ . e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 5 . 7
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* 1 4 2 2 5 2 2 8 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 - 1 2 - 2 0 1 4
N b e n t e n
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 5 5 . 2 0 E
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A J O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P e t i t e C o y a r d e , 6 - 1 3 6 7 M o n t - S a i n t - A n d r é
O b l e t d e l ' a c t e A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S P O U R T R A N S F E R T D U S I E G E - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S P O U R T R A N S F E R T D U S I E G E - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e t p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 . R ô l e s : 5 . R e n v o i s : s a n s , R é f é r e n c e 5 V o l u m e 8 7 1 F o l i o 0 9 1 C a s e 0 0 1 5 - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) - L e R e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A M A J O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 7 M o n t - S a i n t - A n d r é ( R a m i l l i e s ) , R u e P e t i t e C o y a r d e , 6 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 8 5 5 . 2 0 1 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 4 0 . 8 5 5 . 2 0 1 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s â l ' u n a n i m i t é :
1 ) T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t m a l d e u x m i l l e s e p t , d é p ô t 0 7 0 6 6 8 7 1 , a v a i t t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e 5 0 3 2 l s n e s , r u e C a m i l l e H u b e r t , 3 0 , à 1 3 6 7 M o n t - S a i n t - A n d r é , r u e P e t i t e C o y a r d e , n u m é r o 6 .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 m a i 2 0 0 7 , d é p ô t 0 7 0 6 6 8 7 1 , a t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l à 1 3 6 7 M o n t - S a i n t - A n d r é , r u e P e t i t e C o y a r d e , n u m é r o 6 . »
2 ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u i y e s t j o i n t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l q u i s u i t :
« 1 . L ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d ' a s s i s t a n c e e t d e d i r e c t i o n a u x s o c i é t é s , p e r s o n n e s p r i v é s o u i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s , p r i n c i p a l e m e n t , m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , d a n s l e s d o m a i n e s d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a ' p r o d u c t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t , d u t r a i t e m e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s , e t c e c i d a n s l e s e n s p l u s l a r g e e n c e c o m p r i s d a n s l ' e x t e r n a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d ' o r g a n e s d e c e s o r g a n i s a t i o n s ,
2 . L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , c o u r t i e r o u c o m m i s s i o n n a i r e t a n t à l ' a c h a t q u ' à l a v e n t e .
3 , L a s o c i é t é p e u t e l l e - m ê m e o u e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e p r o c u r e r t o u s l e s m o y e n s , e n d o s s e r o u f a i r e e n d o s s e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t f o u r n i r d e s s e r v i c e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s à c e q u i p r é c è d e . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s e n v e r t u d ' u n e n o m i n a t i o n c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r o u c o n s u l t a n t e x t e r n e o u o r g a n e d u c l i e n t . D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n e t d e l ' e x e r c i c e d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s o n g é r a n t o u t o u t a u t r e t i e r s r e p r é s e n t a n t , q u i e s t m a n d a t é p a r l a s o c i é t é d ' a g i r e n p r o p r e n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
4 . L a g e s t i o n d e s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t , l e r ô l e d e l i q u i d a t e u r , l ' e x é c u t i o n d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
5 . L a f o r m a t i o n d a n s c e s d o m a i n e s t a n t a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s d ' e n s e i g n e m e n t p u b l i c q u e s u r u n e b a s e ; p r i v é e ; l a p u b l i c a t i o n d ' a r t i c l e s e t d e l i v r e s .
6 . P o u r c o m p t e p r o p r e L a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , l e t o u t p o u r c o m p t e p r o p r e .
7 . L a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r a i n s i q u e l e s o e u v r e s d ' a r t ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s , n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t .
8 . L ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e f e r m e d e s p a r t i c i p a t i o n s , s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u c o m p a g n i e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , a g r i c o l e s o u i m m o b i l i e r s ; L a s t i m u l a t i o n , l e p l a n n i n g e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s e t c o m p a g n i e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e s d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ; L a p a r t i c i p a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l a l i q u i d a t i o n e t l e c o n t r ô l e a i n s i q u ' a c c o r d e r d e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e à c e s s o c i é t é s e t c o m p a g n i e s .
9 . L a p r o m o t i o n d e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a v e n t e d ' o b j e t s d e s t i n é s à l a p r o m o t i o n c o m m e r c i a l e .
1 0 . T o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l a c o n c e p t i o n , f a r é a l i s a t i o n , l a p r o m o t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n ` d ' é v è n e m e n t s e n c e c o m p r i s l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l s ' y r a p p o r t a n t .
1 1 . L e s o p é r a t i o n s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e q u i c o n c e r n e n t l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t l a c o m m u n i c a t i o n , l a l o c a t i o n d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s , l e m a r k e t i n g e t l a p u b l i c i t é , s a c r é a t i o n , s a r é a l i s a t i o n , s a d i f f u s i o n , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s , d e f o r m u l e s d ' h é b e r g e m e n t e t e x p é d i t i o n s q u e c e s o i t a u n i v e a u p u b l i c q u e p r i v é .
1 2 . L e c o n s e i l , l ' é t u d e e t l ' e x p e r t i s e d e m o n t a g e e t i n s t a l l a t i o n s d e s t a n d s , d é c o r s , e n s e m b l e s d e m o b i l i e r , m a t é r i e l d ' e x p o s i t i o n .
1 3 . T o u t e o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e , t e l s q u e à t i t r e e x e m p l a t i f ( a c h a t , v e n t e , c o n s e i l s . . . ) .
1 4 . T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a s s i s t é e p a r o r d i n a t e u r s , l a f o r m a t i o n s u r o r d i n a t e u r s t o u s t r a v a u x d ' é d i t i o n é l e c t r o n i q u e , t o u s t r a v a u x d a n s l e d o m a i n e d e l a p u b l i c i t é , l a c r é a t i o n d ' i m a g e , l a r e c h e r c h e t e c h n i q u e , l a c o n s u l t a n c e , l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s o n l i n e e t o f f l i n e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t d e p r o g r a m m e s o u d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e s , l a c o n c e p t i o n , l a g e s t i o n d e s i t e i n t e r n e t o u d ' a p p l i c a t i o n s . »
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r L u c T r i c o t , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s '
d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e