03/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 5 0 C H A S T R E - R U E D U T U M U L U S 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p M e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p d A M A R Y S E R V I R o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 4 1 9 . 6 8 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 4 3 8 . 1 8 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t d ' a u g m e n t e r a i n s i c o r r é l a t i v e m e n t l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d e l ' a v o i r s o c i a l .
b ) E t à l ' i n s t a n t , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e s t e n t s o u s c r i t e s e t l e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , p a r M o n s i e u r L A T O U R D e n i s C h r i s t o p h e F r a n ç o i s , n é à V e r v i e r s l e 2 4 j u i n 1 9 6 7 d o m i c i l i é à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e d u T u m u l u s , 7 , q u i r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t a v o i r r e ç u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e 4 1 9 . 6 8 0 , 0 0 E . a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d a t é e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e s u s m e n t i o n n é e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
d ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 4 3 8 . 1 8 0 , 0 0 E , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 7 C I R 9 2 ,
e ) E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 4 3 8 . 1 8 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e t l i b é r é t e l q u ' i l e s t c o n s t a t é d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d ' a u g m e n t a t i o n e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e
d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e B e r n a r d D E W I T T E , s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 8 4 9 . 8 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A R Y S E R V I R
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 e l 1 2 - 2 M 3
N I V 5 1 . 1 4 i 8
e e f f o r m « . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2013
ÿþQ I ~ ~ ~ ~ ~ - - - ~ - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1
I 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ ~ n n ~
8 1 3 u m u 0 6 5 1
B
1 8 - O l t E L G 1 S C H S
M ( , ~ 1 1 - r 1 7 1 , r
- 2 0 3 3 T A A T S B L
' , 0 7 - . t . G E
T R I B U N A L D E C O M M E e t 1
1 . 2 . 0 1 I r K A 3
l p N I 1 1 B f f l f n . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 8 . 8 4 9 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A R Y S E R V I R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 5 0 C H A S T R E - R U E D U T U M U L U S 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e q u i n z e m a r s
d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 ) d e d é b u t e r d o r é n a v a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l l e 1 e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t d e l e t e r m i n e r a u 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e ;
2 ) d e r e m p l a c e r l e l e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e »
3 ) d e p r o l o n g e r l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , l e q u e l a c o m m e n c é l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 , e t d e c l ô t u r e r
c e l u i - c i à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 . 0 0 h e u r e s .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s ,
c ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o n c l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 à 1 8 . 0 0 h e u r e s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e B e r n a r d D E V I I I T T E , s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e p r o c u r a t i o n ;
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e