29/04/2015
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 0 1 1
R é s e
a u M o n i t b e l g
T R i E U t d ! Ç ~ Ç Ó i t i t t ( ~
1 7 ~ 2 0 1 5
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~ - ~ - ~ r e f f e - . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 3 2 2 . 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M I C U S S E N I O R U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 4 0 S o m b r e f f e , r u e P o t r i a u 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é , à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , l e 3 0 m a r s 2 0 1 5 , " M e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t . A c t e d u n o t a i r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S à B r u x e l l e s l e 3 0 - 0 3 - 2 0 1 5 , r é p e r t o i r e 2 0 1 5 / 3 6 6 0 . R ô l e ( s ) : 4 R e n v o i ( s ) : 0
E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S I I - A A l e u n a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e ( 0 1 - 0 4 - 2 0 1 5 ) .
R é f é r e n c e 0 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 5 6 9 5 . D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A M I C U S S E N I O R U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 4 0 S o m b r e f f e , r u e P o t r i a u 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 3 . 3 2 2 . 2 7 3 ( N a m u r ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e O d i l e 7 , e t m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r
a l i n é a d e l ' a r t i c l e D E U X d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L a s n e , a v e n u e O d i l e 7 . »
2 ) S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e , c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
3 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 6 3 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n ' c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
4 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A l ' a r t i c l e P R E M I E R , r e m p l a c e r [ e s i g l e « S . P . R . L , » p a r l e s i g l e « S P R L » .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A r t i c l e C I N Q .
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e
( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 . "
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e S I X d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e S I X - H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r
s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e m i l l e f r a n c s ( 1 . 0 0 0 B E F ) c h a c u n e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s ' ,
s o c i a l e s e t d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1
E ) .
L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 6 3 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q ' c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e , p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
- A u x a r t i c l e s H U I T e t N E U F , r e m p l a c e r l e s m o t s « r e g i s t r e d e s a s s o c i é s » p a r l e s m o t s « r e g i s t r e d e s p a r t s
- M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e S E I Z E d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d é c i s i o n s d e s
a s s o c i é s s o n t p r i s e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s . »
5 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a S P R L C O G E S S O C à 7 1 8 0 S e n e f f e , r u e d e
J ' Y s e r 3 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s ' t r a ' t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s ,
p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e 7 -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e