02/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ 1 1 1 \ q § 5 3 0 1 1
M O N I T E U
2 5 - 0 9
B E L G I S C H S '
B E I . C ; , ~ i R t D U N A L D E C O M M E R C E
- [ U S 1 , G S E P . 2 0 1 4 A A " f ~ S E i : _ ~ e ~ ~ ~ e ~ s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 0 . 8 2 5 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M T W i r e l e s s E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 1 4 , 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e l ' a s s o c i é e n t r é e s e n v i g u e u r l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
L ' a s s o c i é n o m m e M o n s i e u r C h a n g h u a n Z h a n g , n é l e 2 0 o c t o b r e 1 9 7 9 à A n h u i ( C h i n e ) , r é s i d a n t à 1 1 0 2 , U n i t
1 , B u i l d i n g 1 8 , P a r i s H a o t i n g , L u o y u R o a d , W u h a n , H u b e i ( C h i n e ) , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
D è s l o r s , à c e j o u r , s o n t g é r a n t s d e l a s o c i é t é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M a d a m e Y a j u n Y u ; e t
" M o n s i e u r C h a n g h u a n Z h a n g .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c h a q u e g é r a n t d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t i n t e r v e n i r e n s o n n o m , t a n t e n j u s t i c e q u ' à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L ' a s s o c i é d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M e W o u t e r L a u w e r s , M e G e r t C a u w e n b e r g h e t H a n n e l o r e D e L y o u t o u t a v o c a t o u p r é p o s é d e K l a w S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e , e n c e c o m p r i s ( m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t ) l a p r é p a r a t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
H a n n e l o r e D e L y
m a n d a t a i r e s p é c i a l
02/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 7 6 5 2 *
D é p o s é
2 9 - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 0 8 2 5 8 8 8
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
A M T W i r e l e s s E u r o p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r E l l e n V e r h a e r t , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
I L R E S U L T E q u e :
1 . l a p e r s o n n e m e n t i o n n é e c i - d e s s o u s s u b 4 a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « A M T W i r e l e s s E u r o p e » ;
2 . l a s o c i é t é a é t a b l i s o n s i è g e s o c i a l à a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 1 4 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ;
3 . e l l e e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
4 . l i d e n t i t é d e l a f o n d a t r i c e e s t c o m m e s u i t : m a d a m e Y a j u n Y u , r é s i d a n t à B u i l d i n g N o . 5 G u a n d o n g S c i e n c e P a r k , 4 3 0 0 7 4 W u h a n , C h i n e ;
5 . l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
6 . L e c a p i t a l a é t é v e r s é e n e s p è c e s .
7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e a n n u e l l e m e n t , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e m a r s à q u i n z e
( 1 5 ) h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
8 . C o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é a é t é d é s i g n é : m a d a m e Y u Y a j u n , s u s v i s é e .
L e m a n d a t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E n v e r t u d e l a r t i c l e 7 . 2 d e s s t a t u t s , i l e l l e e s t a t t r i b u é p l e i n p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
E l l e e x e r c e c e p o u v o i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
U n m a n d a t s p é c i a l a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t p o s s i b i l i t é d a g i r s e u l e s t a c c o r d é à W o u t e r L a u w e r s , G e r t C a u w e n b e r g h e t H a n n e l o r e D e L y d e K l a w S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r o b t e n i r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , c o m m e a s s u j e t t i à l a T V A e t a u p r è s d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s o c i a l e .
9 . L a s s e m b l é e a d é c i d é n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
1 0 . L o b j e t d e l a s o c i é t é a é t é d é c r i t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e
c o m p t e , o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
1 ) l a f a b r i c a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e t e c h n o l o g i e s , l a p r o d u c t i o n e t l a v e n t e d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e s a n s f i l , i n s t r u m e n t s , a u t o m a t i s a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , o p t r o n i q u e s , s o f t w a r e s e t h a r d w a r e s d o r d i n a t e u r ;
2 ) l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s c o m m e a g e n t i m p o r t a t e u r e t e x p o r t a t e u r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . »
1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e a n n u e l l e m e n t , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e m a r s à q u i n z e ( 1 5 ) h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e A . E i n s t e i n 1 4
1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E L L E N V E R H A E R T N O T A I R E A S S O C I E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.03.2016, DPT 27.08.2016 16501-0488-012