04/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a r i 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 l 1 l U 1 I I H I I 1 O 1 1 I I I N 1 1 1
* 1 1 1 6 6 4 1 4 *
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
~ R I R J Z ~ ~ ~ . C C ~ . F ~ C
2 f - ? 0 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : A n d e r s o n C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : A v e n u e d u G u é r e t 3 4 - 1 3 0 0 L i m a i
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
M o n s i e u r J a m e s A n d e r s o n d e m e u r a n t à A v e n u e d u G u é r e t 3 4 - 1 3 0 0 L i m a i
e s t c o n s t i t u é d e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
S T A T U T S
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e . E l l e e s t d é n o m m é e " A N D E R S O N "
C O N S U L T I N G " .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t à A v e n u e D u G u é r e t 3 4 , 1 3 0 0 L i m a i . C e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , r
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- S e r v i c e d e c o n s e i l p o u r c h a q u e f o r m e d e c o m m u n i c a t i o n u t i l i s é p a r u n e o r g a n i s a t i o n , u n e e n t r e p r i s e o u u n
g o u v e r n e m e n t , s o i t t e x t e , s o i t i m a g e , s o i t b r u i t , s o i t a n i m a t i o n . L a r e c h e r c h e , l a c r é a t i o n , l ' a d a p t a t i o n , l e '
s t o c k a g e e t l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e c o m m u n i c a t i o n .
- S e r v i c e d e c o n s e i l f i n a n c i e r , c o m m e r c i a l , a d m i n i s t r a t i f , g e s t i o n n a i r e e t t e c h n i q u e , l a m i s e e n m a r c h e d e s p r o j e t s , l ' e x é c u t i o n e t l ' a s s i s t a n c e d e c e s p r o j e t s . L e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x é c u t i o n , l ' a s s i s t a n c e e t l a p r o m o t i o n d e s é t u d e s , d u m a r k e t i n g , d e l a r e c h e r c h e , d e s a u d i t s , d e s p r o d u i t s e t d e s s e r v i c e s .
- P r é p a r e r e t a m o r c e r d e s p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e s m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s d e t r a i t e m e n t d e . l ' i n f o r m a t i o n , l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l c o n c e r n a n t l a t y p e e n l a c o n f i g u r a t i o n d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t l e s a p p l i c a t i o n s l o g i c i e l s , a n a l y s e d e s b e s o i n s e t d e s p r o b l è m e s s p é c i f i q u e s d e s u t i l i s a t e u r s e t p r é s e n t a t i o n d e l a . s o l u t i o n l a m i e u x a d a p t é e .
- L e s a c t i v i t é s d e s i n t é g r a t e u r s d e r é s e a u x .
- L ' i m p r i m e r i e e t l ' é d i t i o n d e s é t u d e s e t d e s r a p p o r t s e t l ' a i d e a u x s o c i é t é s e n f o r m a t i o n o u à l ' a c q u i s i t i o n d e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s , e t p l u s e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i p e u t ê t r e u t i l e p o u r l a c o n s t i t u t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
- L e v e r d e s i m m e u b l e s .
- L ' a n a l y s e e t l e r a p p o r t a g e d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t t e c h n i q u e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d ' é v é n e m e n t s .
- I n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e .
- D e m a n i è r e g é n é r a l , à t o u t e a c t i v i t é l i é e a u d o m a i n e d e l ' i n t e r n e t , t o u t e s a p p l i c a t i o n s d ' i n t e r n e t , e t e n p a r t i c u l i e r l a c r é a t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t t a g é r a n c e d e s i t e s w e b p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s , l ' i n s t a l l a t i o n d e s c o n n e c t i o n s d ' i n t e r n e t p o u r d e s e n t r e p r i s e s e t p o u r d e s p a r t i c u l i e r s , l ' e - c o m m e r c e e t t o u t s e r v i c e c o n c e m a n t s o n o b j e t s o c i a l .
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l e t l a f a b r i c a t i o n d e j o u e t s , e n t r e a u t r e s d e s c a r t e s d e j e u e t d e s j e u x d ' o r d i n a t e u r , d e s a r t i c l e s d e s p o r t e t d e s c a d e a u x .
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n e t l ' a s s e m b l a g e , s e r v i c e d ' a g e n t , f e l e a s i n g e t l e l o u a g e d e t o u t e s m a c h i n e s é l e c t r o n i q u e s , c o m m e d e s o r d i n a t e u r s , d e s m a c h i n e s d e t r a i t e m e n t d e t e x t e e t d e d o n n é e s , d e s j e u x d e c a r t e s , d e s " s y s t è m e s d e d o n n é e s " , d e h a r d w a r e , d e s a p p a r e i l s p é r i p h é r i q u e s , e t a u s s i t o u t m a t é r i e l , t o u t e s p a r t i e s , t o u s a r t i c l e s n é c e s s a i r e s e t t o u t e s a c c e s s o i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e s o f t w a r e .
- L e d é v e l o p p e m e n t d e s p r o d u i t s d e s o f t w a r e h a u t e m e n t q u a l i f i é s e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n .
- L e d é v e l o p p e m e n t e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s r é s e a u x d e t r a n s m i s s i o n d e d o n n é e s , d e t o u t e s s o r t e s d e d o n n é e s ,
a n a l y s e d e s s y s t è m e s , l ' i n s t a l l a t i o n , l e s e r v i c e e t l a f o r m a t i o n d e s o r d i n a t e u r s .
- L a c o n c l u s i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s d e s e r v i c e p o u r m a t é r i e l e t p o u r d e s p r o g r a m m e s e t p o u r t o u t e s
r é p a r a t i o n s d e s d i t e s m a c h i n e s e t m a t é r i e l .
- L a c r é a t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l e t r a v a i l d e s C D - R o m , d ' a u d i o , d e v i d é o e t d e s p h o t o s e t
c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
- L e d é v e l o p p e m e n t d e s a p p l i c a t i o n s p o u r P D A , G S M e t P S P .
- L a c o n c e p t i o n , l e f o r m a t e t l e t r a i t e m e n t d e s i m p r i m é s , d e s i l l u s t r a t i o n s , d e s l o g o s , d e s s t y l e s d e m a i s o n ,
d e s e m p r e i n t e s e t d e t o u t m a t é r i e l g r a p h i q u e .
- O r g a n i s e r e t d o n n e r d e s c o u r s , d e s s é m i n a i r e s e t d e s w o r k s h o p s a u s s i b i e n q u e d e s t o u r n e m e n t s e t d e s
c o m p é t i t i o n s e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
- E n t r e p r i s e p o u r l ' i n s t a l l a t i o n d e s s t a n d s .
- L e c o n s e i l d e s p a r t i c u l i e r s e t d e s e n t r e p r i s e s q u a n t a u f o r m a t d e s s i t e s w e b e t f a c i l i t é d ' u t i l i s a t i o n " .
L a p a r t i c i p a t i o n d a n s l a d i r e c t i o n o u l a d i r e c t i o n d a n s d e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e t e n g é n é r a l l ' a s s i s t a n c e a u m a n a g e m e n t d e s e n t r e p r i s e s e t / o u d e s s o c i é t é s q u e l c o n q u e s , e n t r e a u t r e s p a r l ' e x é c u t i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e d i r e c t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s
L ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e s i m m e u b l e s , l a g e s t i o n d e s b i e n s e t d e s v a l e u r s m o b i l i e r s e t l a f o u r n i s s e d e s c o n s e i l s e t d e s o p i n i o n s d a n s l e s e n s l e p l u s g é n é r a l , c e c i e x c l u s l e s a c t i v i t é s r é s e r v é s l é g a l e a u x b a n q u e s d ' é p a r g n e e t b a n q u e s d e d é p ô t e t a u x s o c i é t é s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t d e c o n s e i l e n i n v e s t i s s e m e n t .
L ' a c h a t , l e v e n t e e t l a c o n c e s s i o n d e s o c t r o i s , s a v o i r f a i r e , d e s b r e v e t s , d e s p e r m i s s i o n s e t d e s b i e n s i m m a t é r i e l s d u r a b l e c o n n e x e s . T o u t c e l a d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u s l e s t r a n s a c t i o n s o u p r e n d r e d e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t s o c i a l , o b t e n i r d e s e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s o u l i é s a u s s i b i e n q u e d e s e n t r e p r i s e s n o n l i é s , p a r t i c i p e r d a n s c e s e n t r e p r i s e s o u d a n s d e s a s s o c i a t i o n s l i m i t é e s t e m p o r e l l e s o u n o n , e t p e r m e t t r e d e s l i c e n c e s e t d e s a u t r e s d r o i t s s i m i l a i r e s e n B e l g i q u e o u d a n s l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u s l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , q u i s o n t l i é s à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a g i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e n c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t g r e v e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s d ' u n e h y p o t h è q u e e t a f f e c t e r e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , e l l e p e u t s e p o r t e r g a r a n t e e t a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t , p o u r t o u t e o u v e r t u r e d e c r é d i t e t p o u r t o u s a u t r e s e n g a g e m e n t s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c h a q u e t i e r s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e y a i t e l l e - m ê m e u n i n t é r ê t q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 4 : C a p i t a l S o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e m i l l e E u r o ( 1 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
v a l e u r n o m i n a l .
A r t i c l e 5 : C o m m a n d i t é s e t c o m m a n d i t a i r e s
J a m e s A n d e r s o n e s t l ' a s s o c i é r e s p o n s a b l e e t s o l i d a i r e e t n o m m é l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é . A l a n A n d e r s o n e s t l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e . L ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e n ' e s t p a s s i b l e d e s d e t t e s e t p e r t e s d e l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e s f o n d s q u ' i l a p r o m i s d ' y a p p o r t e r .
A r t i c l e 6 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s . J a m e s A n d e r s o n e s t n o m i n é c o m m e g é r a n t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é . L e g é r a n t , e t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d ' e u x , a g i s s a n t i s o l é m e n t , p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . P o u r t o u t e s a l i é n a t i o n s d e l a b i e n i m m o b i l i è r e d e s o c i é t é e t f a i r e u n e m p r u n t , i l d o i t e x i g e r u n a c c o r d u n a n i m e e n t r e t o u s a s s o c i é s . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t n o n r é m u n é r é e x c e p t é u n e r é s o l u t i o n c o n t r a i r e d ' a s s e m b l e g é n é r a l .
A r t i c l e 7 : A n n é e s o c i a l e
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n . C h a q u e a n n é e , u n i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s
a n n u e l s o n t é t a b l i .
A r t i c l e 8 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e n e t s e c o n f i r m e p a r l e b i l a n d é d u c t i o n f a i t d e f r a i s g é n é r a l e t d ' a m o r t i s s e m e n t , l e s a s s o c i é s
v i e n n e n t d é c i d e r p a r u n e m a j o r i t é d e s v o i x s i m p l e . I l e s t d i s t r i b u é a u x t e r m e s d e l a p a r t a t i o n d e s p a r t s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t d é c i d e r , p a r u n e m a j o r i t é d e s v o i x s i m p l e , d e f o r m e r u n f o n d s d e r é s e r v e q u ' e s t
p r é l e v é t o t a l o u p a r t i e l s u r l e b é n é f i c e . I l s p o u r r o n t a u s s i d é c i d e r , p a r u n e m a j o r i t é d e s v o i x s i m p l e , q u e l e
V o l e t B - S u i t e
b é n é f i c e r é s e r v é d ' a n n é e s p a s s é e s d e v r a i t d i s t r i b u e r t o t a l o u p a r t i e l , s o i t q u e a u d e s s u s d e b é n é f i c e d e l ' a n n é e f e r m é , s o i t q u e à d é f a u t d e b é n é f i c e .
A r t i c l e 9 : A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m a r d i d e d é c e m b r e à 1 7 . 0 0 h e u r e s , a u
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 0 : L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c o n f i r m e r p a r l a T r i b u n a l d e C o m m e r c e . L e s p o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s s o n t g o u v e r n é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r a r t i c l e 1 8 6 e t s u i v a n t d e C o d e d e S o c i é t é s . D ' a p r è s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l e s t d i s t r i b u é s o u s l e s a s s o c i é s c o m m e l a m ê m e m a n i è r e p r é v u e d a n s l ' a r t i c l e 1 1 . L a p e r t e n e t t e p o t e n t i e l l e e s t d i s t r i b u é e d a n s l a m ê m e m a n i è r e e n t r e l e s a s s o c i é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n 2 0 1 3 . L a s o c i é t é c è d e d a n s t o u s e n g a g e m e n t s
c o n c e r n a n t l ' a c t i v i t é n o m m é d a n s l ' o b j e t d e s o c i é t é c o n t r a c t é p a r l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d e p u i s 1 s e p t e m b r e
2 0 1 1 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a f i x é e e n 2 0 1 3 .
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
S o n t n o m i n é m a n d a t a i r e s p é c i a l e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u c a r r e f o u r
d ' e n t r e p r i s e s e t l ' a d m i n i s t r a t i o n T V A :
- l a s o c i é t é c i v i l à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e B i e e n A n t h o n i s s e n » , é t a b l i à 9 0 5 0
G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 , e t s e s r e p r é s e n t é s , m a n d a t a i r e s , d é l é g u é s ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K M O C o n s u l t » é t a b l i à 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n
3 3 / 1 , e t s e s r e p r é s e n t é s e t m a n d a t a i r e s , d é l é g u é s .
J a m e s A n d e r s o n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
m
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 M A R S 2 0 1 5
N I V E L L 9 ± e
i 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 j u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 5 1 3 . 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N D E R S O N C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - A v e n u e P a u l D e l v a u x , 9 b o i t e 3 0 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N S A E N S P R L
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L A C O N T E à R i x e n s a r t , l e 2 6 . 0 3 . 2 0 1 5 , S ' e s t
t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e " A N D E R S O N C O N S U L T I N G " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , a v e n u e P a u l D e l v a u x , 9 b o i t e 3 0 1 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 5 1 3 . 3 1 4 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é , e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u
M o n i t e u r B e l g e d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 1 6 6 4 1 4 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , a i n s i d é c l a r é .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e e t l e s e c r é t a r i a t d e M o n s i e u r J a m e s A N D E R S O N ,
c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s
" i n d i q u é ;
1 . l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , M o n s i e u r J a m e s A N D E R S O N , n é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , l e 1 0 m a i 1 9 8 7 ,
d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e P a u l D e l v a u x , 9 b t e 3 0 1 .
P r o p r i é t a i r e d e 9 9 p a r t s s o c i a l e s .
2 . L ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , M o n s i e u r A l a n A N D E R S O N , n é à M a n c h e s t e r , l e 1 2 m a i 1 9 4 2 , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e ( L i m a i ) , d o m i c i l i é a v e n u e d u G u é r e t , 3 4 .
P r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t s o c i a l e .
E t e n s e m b l e : c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s . E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ;
b ) S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n s - L i b é r a t i o n
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e ;
e ) T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
f ) A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
g ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t .
h ) P o u v o i r s
2 . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . 3 , L a s o c i é t é n ' a p a s p r o c é d é à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u d e c e r t i f i c a t s .
4 . L a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
5 . L e g é r a n t , M o n s i e u r J a m e s A N D E R S O N , e s t i c i p r é s e n t .
6 . I I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u ' e n
c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e n o n o b s t a n t l ' a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. .
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l s e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r
a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e s i x c e n t n e u f e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 6 . 6 0 9 , 5 5 ¬ ) e t p a r
i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 1 0 . 9 9 0 , 4 5
I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l l a q u e l l e s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t
- l e s c o m p a r a n t s à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e s i x c e n t n e u f e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 6 . 6 0 9 , 5 5 ¬ ) ;
- e t p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e s o m m e d e d i x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 1 0 . 9 9 0 , 4 5 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é .
L ' a p p o r t q u i c o n s i s t e e n n u m é r a i r e a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 2 3 6 3 1 4 6 1 1 7 0 0 2 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r i e 2 3 m a r s 2 0 1 5 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t i e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r t e g é r a n t e t d o n t s e s m e m b r e s
c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s ,
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 4 , d o n t i l e s t q u e s t i o n i n f r a .
B ) M o d i f i c a t i o n d e ( ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r ;
" t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l ' i n f o r m a t i q u e e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e d é p a n n a g e , l ' a s s i s t a n c e , l a f o r m a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a c o n s u l t a t i o n d e t o u t l o g i c i e l s , m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t m u l t i m é d i a , h i f i , v i d é o , t é l é p h o n i e f i x e o u m o b i l e , e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t a i n s i d é f i n i t ;
" l a c o n f e c t i o n d e s i t e s i n t e r n e t , a p p l i c a t i o n s m o b i l e s e t d e r é s e a u x i n t e r n e s e t e x t e r n e s ;
" l a C o n s u l t a n c e e t l e c o n s e i l d a n s l e s d o m a i n e s i n f o r m a t i q u e , b u r e a u t i q u e , d o m o t i q u e , c o n s t r u c t i o n , t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t l o i s i r s ;
" l a f o r m a t i o n s e r v i c e e t c o n s u l t i n g e n i n f o r m a t i q u e e t e n g e s t i o n ( c e s t e r m e s é t a n t e n t e n d u d a n s l e u r s e n s l e p l u s l a r g e ) , à l ' a c h a t , t a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e m a t é r i e l e t a c c e s s o i r e s i n f o r m a t i q u e e t d e l o g i c i e l s s t a n d a r d s e t s u r m e s u r e , à l ' a n a l y s e d é v e l o p p e m e n t e t m a i n t e n a n c e d e s y s t è m e s d ' a i d e a u m a n a g e m e n t e t à l a d é c i s i o n d e m a r k e t i n g , à l ' é t u d e d e s m a r c h é s , a u s e r v i c e d e b u r e a u x e t à l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l I n f o r m a t i q u e e t à l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e ;
" l e n é g o c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e n g r o s e t a u d é t a i l d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d e b u r e a u d e t é l é p h o n i e , d e l o g i c i e l s , d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , d e p h o t o c o p i e , d e p h o t o g r a p h i e , d e d o m o t i q u e , d e l o i s i r , d e c o n s t r u c t i o n d e b r i c o l a g e p o u r d e s p a r t i c u l i e r s , l e s s o c i é t é s p r i v é e s e t i n s t i t u i o n s p u b l i q u e s ;
" l a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e d e l o g i c i e l s , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s , c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s , b u r e a u t i q u e s , s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
" l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e c o u r t a g e d e t o u s p r o d u i t s , b i e n e t s e r v i c e s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
" l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e m p h y t é o s e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e s s i o n a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e , d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s p e r m e t t a n t l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ;
" l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a n a l y s e , l a p r o g r a m m a t i o n , l a g e s t i o n , l e c o n s e i l e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e à l a f o i s e n c e q u i c o n c e r n e l e s l o g i c i e l s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o f e s s i o n s d e c o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e e t d e s e r v i c e s d e b u r e a u ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n l a r e p r é s e n t a t i o n d e m a t é r i e l d e b u r e a u , d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d ' o r d i n a t e u r s , d e l o c a t i o n e t d ' u t i l i s a t i o n d ' o r d i n a t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s , t a n t m e u b l e s q u ' i m m e u b l e s , t o u s b i e n s d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l : e l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . " .
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
C I N Q U I M E R É S O L U T I O N - T r a n s f o r m a t i o n
a ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e o t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r K e r k h o f , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s d e u x r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r K e r k h o f , d a t é d u 1 5 m a r s 2 0 1 5 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' a c t i f n e t e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m d e l a s o c i é t é v e r s l a q u e l l e l a s o c i é t é s e t r a n s f o r m e .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a i t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 1 . 9 9 0 , 4 5 ¬ e s t i n f é r i e u r d e 6 . 5 5 9 , 5 5 ¬ a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S P R L . S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s , c e q u i e s t p r é v u . »
b ) A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t e x p r e s s é m e n t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u g é r a n t s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e s o c i a l , l ' o b j e t e t l a d u r é e r e s t e r o n t i d e n t i q u e s à c e u x d e l a s o c i é t é a c t u e l l e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s u r b a s e d e l a q u e l l e l e r a p p o r t s u s m e n t i o n n é a é t é é t a b l i . T o u s l e s a c t e s q u i o n t é t é p o s é s d e p u i s l o r s p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « A N D E R S O N C O N S U L T I N G » s o n t r é p u t é s a v o i r é t é e x é c u t é s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A N D E R S O N C O N S U L T I N G » , T o u t e s l e s o b l i g a t i o n s c o u r a n t e s d e q u e l l e q u e n a t u r e q u e c e s o i t , e n p a r t i c u l i e r p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' o n t é t é à c h a r g e o u a u p r o f i t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A N D E R S O N C O N S U L T I N G » .
L e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e a s s o c i é r e c e v r a u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n é c h a n g e d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e ,
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e r a l a c o m p t a b i l i t é e t l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « A N D E R S O N C O N S U L T I N G » .
L a s o c i é t é c o n s e r v e r a l e n u m é r o s o u s l e q u e l l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e é t a i t i n s c r i t e a u p r è s d e l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e :
a . d e l a l o i d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ;
b . d e l ' a r t i c l e c e n t v i n g t e t u n d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
c . d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N a d o p t i o n d e s s t a t u t s
A p r è s a v o i r a p p r o u v é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n
S T A T U T S
T I T R E 1 . : D É N O M I N A T I O N - S I È G E - O B J E T - D U R É E
A r t i c l e 1 . : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A N D E R S O N
C O N S U L T I N G " . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : " S o c i é t é
P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s : " S P R L " ,
A r t i c l e 2 . ; S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , A v e n u e P a u l D e l v a u x , 9 b o i t e 3 0 1 , L e s i è g e d e l a s o c i é t é
p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t . T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
e s t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d u g é r a n t . L e g é r a n t p e u t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s .
A r t i c l e 3 . : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
" t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l ' i n f o r m a t i q u e e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e d é p a n n a g e , l ' a s s i s t a n c e , l a f o r m a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n s u l t a t i o n d e t o u t l o g i c i e l s , m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t m u l t i m é d i a , h i f i , v i d é o , t é l é p h o n i e f i x e o u m o b i l e , e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t a i n s i d é f i n i t ;
" l a c o n f e c t i o n d e s i t e s i n t e r n e t , a p p l i c a t i o n s m o b i l e s e t d e r é s e a u x i n t e r n e s e t e x t e r n e s ;
" l a c o n s u l t a n c e e t l e c o n s e i l d a n s l e s d o m a i n e s i n f o r m a t i q u e , b u r e a u t i q u e , d o m o t i q u e , c o n s t r u c t i o n , t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t l o i s i r s ;
" l a f o r m a t i o n s e r v i c e e t c o n s u l t i n g e n i n f o r m a t i q u e e t e n g e s t i o n ( c e s t e r m e s é t a n t e n t e n d u d a n s l e u r s e n s l e p l u s l a r g e ) , à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e m a t é r i e l e t a c c e s s o i r e s i n f o r m a t i q u e e t d e l o g i c i e l s s t a n d a r d s e t s u r m e s u r e , à l ' a n a l y s e d é v e l o p p e m e n t e t m a i n t e n a n c e d e s y s t è m e s d ' a i d e a u m a n a g e m e n t e t à l a d é c i s i o n d e m a r k e t i n g , à l ' é t u d e d e s m a r c h é s , a u s e r v i c e d e b u r e a u x e t à l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t à l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e ;
" l e n é g o c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e n g r o s e t a u d é t a i l d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d e b u r e a u d e t é l é p h o n i e , d e l o g i c i e l s , d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , d e p h o t o c o p i e , d e p h o t o g r a p h i e , d e d o m o t i q u e , d e l o i s i r , d e c o n s t r u c t i o n d e b r i c o l a g e p o u r d e s p a r t i c u l i e r s , l e s s o c i é t é s p r i v é e s e t i n s t i t u i o n s p u b l i q u e s ;
" l a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e d e l o g i c i e l s , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s , c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s , b u r e a u t i q u e s , s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
" l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e c o u r t a g e d e t o u s p r o d u i t s , b i e n e t s e r v i c e s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
" l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e m p h y t é o s e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e s s i o n a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e , d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s p e r m e t t a n t l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ;
" l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a n a l y s e , l a p r o g r a m m a t i o n , l a g e s t i o n , l e c o n s e i l e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e à l a f o i s e n c e q u i c o n c e r n e l e s l o g i c i e l s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t c u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o f e s s i o n s d e c o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e e t d e s e r v i c e s d e b u r e a u ;
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n l a r e p r é s e n t a t i o n d e m a t é r i e l d e b u r e a u , d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d ' o r d i n a t e u r s , d e l o c a t i o n e t d ' u t i l i s a t i o n d ' o r d i n a t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s , t a n t m e u b l e s q u ' i m m e u b l e s , t o u s b i e n s d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l : e l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 . : D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l . : C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
A r t i c l e 6 . : A p p e l d e f o n d s
L ' e n g a g e m e n t d e l i b é r a t i o n d ' u n e p a r t s o c i a l e e s t i n c o n d i t i o n n e l e t i n d i v i s i b l e . L e g é r a n t d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t l e s a p p e l s d e f o n d s . L e s p a r t s s o c i a l e s q u i n ' o n t p a s é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n , l e s e r o n t a u x é p o q u e s e t p o u r l e s m o n t a n t s f i x é s p a r l e g é r a n t , L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n a p p e l d e f o n d s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u v e r s e m e n t d a n s l e d é l a i f i x é d a n s f a c o m m u n i c a t i o n , e s t r e d e v a b l e à l a s o c i é t é , d ' u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t ( 2 % ) l ' a n , à d a t e r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t , L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x p a r t s s o c i a l e s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s a p p e l é s n ' a u r o n t p a s é t é o p é r é s d a n s l e d é l a i f i x é a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t .
T I T R E I I I . - A D M I N I S T R A T I O N - R E P R É S E N T A T I O N
A r t i c l e 1 2 . : G é r a n t
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s " l a g é r a n c e " ) , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t e s t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e , S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é . U n g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . I l e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 3 . : P o u v o i r s
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
A r t i c l e 1 4 . ; R e p r é s e n t a t i o n
L e o u l e s g é r a n t r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s o i t s é p a r é m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 . : D é l é g a t i o n - M a n d a t s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é . S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s
s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s . L e s
m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a
r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
T I T R E V . - A S S E M B L É E G É N É R A L E D E S A S S O C I É S
A r t i c l e 1 9 . A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à
1 7 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
A r t i c l e 2 0 . : C o n v o c a t i o n
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i .
A r t i c l e 2 1 . : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
l a n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 2 , : L i e u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 3 , : B u r e a u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p l u s â g é d e s g é r a n t s , o u e n s o n a b s e n c e , p a r l e p l u s â g é
d e s a s s o c i é s p r é s e n t s . L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n e u n s e c r é t a i r e e t u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s q u i n e
d o i v e n t p a s ê t r e a s s o c i é s .
A r t i c l e 2 4 . : D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n s
e ) q u o r u m
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t p r e n d d e s r é s o l u t i o n s v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e d u c a p i t a l s o c i a l , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e x i g e u n q u o r u m d e p r é s e n c e .
E 7 ) r é s o l u t i o n s
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , à m o i n s q u e l a l o i n ' e x i g e u n e
m a j o r i t é s p é c i a l e , L e s a b s t e n t i o n s o u v o t e s b l a n c s a i n s i q u e l e s v o t e s n u l s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e
c a l c u l d e l a m a j o r i t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . L e s g é r a n t s
n o n s t a t u t a i r e s e t l e c o m m i s s a i r e s o n t é l u s à l a m a j o r i t é s i m p l e , S i c e l l e - c i n ' a p a s é t é o b t e n u e , i l e s t p r o c é d é à
u n n o u v e a u s c r u t i n e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x l o r s d u p r e m i e r v o t e .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u ,
A r t i c l e 2 5 , : D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 6 , : V o t e - R e p r é s e n t a t i o n
e ) L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l
n e p e u t l e s d é l é g u e r .
b ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é é m e t s a v o i x , s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e ,
a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , L e v o t e é c r i t n ' e s t p a s a d m i s ,
A r t i c l e 2 7 , : S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e - M i s e e n g a g e d e s t i t r e s - U s u f r u i t
a ) L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e s p a r t s s o c i a l e s s e r a s u s p e n d u .
b ) S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s r e p r i s e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e d é t e n u e e n l ' i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
c ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r ,
d ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s o c i a l e s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e q u i s c o n s t i t u é l e g a g e ,
T I T R E V I . - C O M P T E S A N N U E L S - R A P P O R T D E G E S T I O N - R A P P O R T D E R É V I S I O N
A r t i c l e 3 0 . : E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n , A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t t e n u e l é g a l e m e n t , l e g é r a n t d o i t é t a b l i r u n r a p p o r t , a p p e l é " r a p p o r t d e g e s t i o n " , d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t c o m p r e n d l e s c o m m e n t a i r e s , i n f o r m a t i o n s e t d o n n é e s m e n t i o n n é s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s , L e g é r a n t r e m e t l e s p i è c e s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c l e r a p p o r t d e g e s t i o n , a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s o u l e s t i e n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , s ' i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e d a n s l a s o c i é t é , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e . L e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) , s ' i l e n e x i s t e d a n s l a s o c i é t é , r é d i g e ( n t ) , e n v u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é a p p e l é " r a p p o r t d e c o n t r ô l e " , t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . Q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e c c n n a i s s a n c e a u s i è g e d e l a s o c i é t é d e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e g é r a n t d é p o s e l e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . L o r s q u ' e n p l u s d e l a p u b l i c i t é p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p r o c è d e p a r d ' a u t r e s v o i e s à l a d i f f u s i o n i n t é g r a l e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d e s c o m p t e s a n n u e l s o u s o u s u n e v e r s i o n a b r é g é e d e c e s d e r n i e r s , c e l l e - c i s e f e r a d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
T I T R E V I I . - A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E
4
J
" r ' a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 1 .
S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , L e p a i o r n e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e g é r a n t . S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e l a l o i , l e s d i v i d e n d e s q u i n ' a u r o n t p a s é t é e n c a i s s é s e n d é a n s l e s c i n q a n s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r e x i g i b i l i t é , d e m e u r e r o n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é . . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e , l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' I r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
T I T R E V I I I , - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 2 . ; R é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n u n e m a i n
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s c c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n ,
A r t i c l e 3 3 . ; C a u s e s d e d i s s o l u t i o n
a ) G é n é r a l
E n d e h o r s d e s c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e e t c e q u i e s t p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e g é r a n t e t a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , U n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - C o m p t a b l e s f a i t r a p p o r t s u r c e t é t a t e t i n d i q u e s ' i l r e f l è t e c o m p l è t e m e n t e t f i d è l e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
b ) P e r t e d u c a p i t a l . : -
S i p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à t a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , L e s m o d a l i t é s e n s o n t d é t e r m i n é e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s . L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e . L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e T r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
A r t i c l e 3 4 . : D i s s o l u t i o n - S u b s i s t a n c e - C l ô t u r e
A p r è s s a d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a s o c i é t é e s t r é p u t é e e x i s t e r d e p l e i n d r o i t p o u r s a l i q u i d a t i o n e t j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e c e l l e - c L
A r t i c l e 3 5 . : N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s )
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s ) , l e g é r a n t e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e t a d i s s o l u t i o n e s t d e p l e i n d r o i t l i q u i d a t e u r , à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , e t à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x , n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . L a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s m e t f i n a u x p o u v o i r s d u g é r a n t ,
A r t i c l e 3 6 . : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t c o û t s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T I T R E I X . - D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S
A r t i c l e 3 7 . L i t i g e s - C o m p é t e n c e
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , é v e n t u e l ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x T r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 8 . : É l e c t i o n d e d o m i c i l e
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r q u i n ' a u r a p a s é l u d o m i c i l e e n B e l g i q u e , v a l a b l e m e n t s i g n i f i é à l a s o c i é t é , s e r a c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u s l e s a c t e s p o u r r o n t v a l a b l e m e n t l u i ê t r e s i g n i f i é s o u n o t i f i é s , l a s o c i é t é n ' a y a n t p a s d ' a u t r e o b l i g a t i o n q u e d e l e s t e n i r à l a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
S E P T I E M E R É S O L U T I O N
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e n o m m e - a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e ' p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ; M o n s i e u r J a m e s
A N D E R S O N , p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e p r é s e n t e r
l a s o c i é t é d e v a n t t o u s g r e f f e s d e c o m m e r c e , G u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s e t a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , e t d e d é p o s e r e t
d e s i g n e r t o u s a c t e s , d o c u m e n t s , p i è c e s e t d é c l a r a t i o n s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 5 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e r n a r d L A C O N T E
N o t a i r e à R i x e n s a r t ( G e n v a l )
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s e s a n n e x e s .
R é ' a e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e