ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I I I I I I I I I I I V I I I I I i
* 1 3 1 8 8 7 5 f i "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 2 4 2 5 1 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N D R E V E R S A I L L E E D I T E U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C e n t r e D a n s a e r t , r u e d ' A l o s t , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
1 / I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
. . . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à 1 0 0 % d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E f r a ï m A S A E L , d i t A n d r é V e r s a i l l e . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à 1 0 0 % d e s v o i x l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e R e n a i s s a n c e a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E f r a ï m A S A E L , d i t A n d r é V e r s a i l l e . ( . . . )
2 / I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l q u i e s t d é p l a c é a v e n u e d u C h â t e a u J a c o 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
A l a i n v a n G e l d e r e n
0 5 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : M N A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
E i n u x e L L
_ .
n e , s E e l Su
R é I A
M o i n
* 1 2 1 5 3 9 8 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 9 2 . 4 2 5 . 1 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N D R E V E R S A I L L E E D I T E U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A l o s t , 7 C e n t r e D a n s a e r t , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - D E C E S - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a o û t 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e F r a n ç o i s e : N Y S S E N p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 q u i e s t p a r v e n u e à l a s o c i é t é l e 2 0 j u i l l e t s u i v a n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d é g a i e m e n t a c t e d u d é c è s d e M a d a m e S u z e t t e A S S A E L , a d m i n i s t r a t e u r , : s u r v e n u l e 3 a o û t 2 0 1 2 .
L a s o c i é t é c o m p t a n t a c t u e l l e m e n t d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d é c i d e d e p r o c é d e r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e : 5 1 9 C S à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e r e m p l a c e m e n t é t a n t l a S P R L C A R P E D I E M I C A R E d o n t l e s i è g e : s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e l ' A r b r e B é n i t , 1 1 8 à 1 0 5 0 I x e l l e s ( 0 8 7 1 . 1 9 1 . 7 4 1 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r : E f r a ï m A n d r é ( d i t A n d r é ) A S A E L . C e t t e n o m i n a t i o n s e r a r a t i f i é e à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e E f r a i m A n d r é A S A E L A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s