ANESTHESIE MASSAUX

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 h -07- 2015

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Greffe

N. d'entreprise : 0472.731.577

Dénomination

(en entier) : ANESTHESIE MASSAUX

(en abrégé)

Forme juridique : Société civile à forme de SPRL

Siège : 1440 Braine-le-Château - rue de Mont Saint-Pont, 111

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Augmentation du capital - Modification de l'exercice social et de l'assemblée générale - Refonte des statuts

D'un procès-verbal dressé par Yves GRIBOMONT, Notaire à Seneffe, le dix-neuf novembre deux mil quartorze.

Il résulte que l'associée unique de la société, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, a pris' les résolutions suivantes :

1: Conversion du capital social en euros

Suite à l'entrée en vigueur de la monnaie unique, l'associée unique a constaté la conversion du capital, social en euros, soit pour son montant actuel de sept cent cinquante mille francs (750.000 BEF), une contrevaleur de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ).

2.- Augmentation du capital

La comparante décide d'augmenter le capital social à concurrence de septante-quatre mille quatre cents, euros (74.400,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) à nonante-deux mille neuf cent nonante-deux euros un cent (92.992,01 E), par la création de quatre cents (400) parts sociales nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices prorata temporis, à souscrire au pair de cent quatre-vingt-six euros, (186,00 ¬ ) par part sociale nouvelle par l'associée unique et à libérer à concurrence de vingt pour cent a& moyen d'apports en espèces.

L'associée unique a déclaré souscrire à l'augmentation de capital et libérer son apport à concurrence de, vingt pour cent en espèces.

L'associée unique déclare et reconnaît que la totalité de l'augmentation de capital souscrite e été libérée à. concurrence de vingt pour cent au moyen de versements en espèces effectués au profit d'un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de CBC Banque, de sorte que la société a dès à présent, de ce chef, la, somme de quatorze mille huit cent quatre-vingts euros (14.880,00 ¬ ) à sa disposition.

Et, qu'en conséquence, le capital social est effectivement porté à la somme de nonante-deux mille neuf cent nonante-deux euros un cent (92.992,01 ¬ ), représenté par mille cent cinquante (1.150) parts sociales sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence d'une somme totale de vingt-sept mille deux cent quatre-vingts euros (27.280,00 ¬ )

Le Notaire soussigné atteste que le montant libéré de l'augmentation de capital a été déposé auprès de CBC Banque (compte numéro BE81 7320 3460 6924) conformément aux dispositions du Code des Sociétés et qu'il a reçu ce jour une attestation dudit organisme financier certifiant la réalité de ce dépôt, qu'il conservera. dans son dossier,

3.- Modification de l'exercice social

L'associée unique décide de modifier l'exercice social qui commencera dorénavant ie premier janvier de

chaque année pour se terminer le trente et un décembre suivant.

A titre transitoire, l'associée unique fixe la date de clôture de l'exercice en cours au trente et un décembre

deux mil quatorze.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

4.- Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

Suite à la modification de l'exercice social qui précède, l'associée unique décide de modifier la date de

réunion de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer au trente et un mai de chaque année.

A titre transitoire, l'associée unique fixe la prochaine assemblée générale ordinaire au trente et un mai deux

mil quinze.

5.- Refonte complète des statuts

L'associée unique décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance ' avec les résolutions prises antérieurement ou ce jour et pour les adapter aux dispositions légales actuelles applicables aux sociétés commerciales, telles qu'elles sont reprises dans le Code des Sociétés, mais sans modification des données essentielles.

Déposés en même temps ;

- Expédition de l'acte de modification des statuts

- Coordination des statuts

Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge,

Yves GRIBOMONT

Notaire à Seneffe



Réservé

au

Moniteur

belge















Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature