08/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 31.10.2013 13654-0392-012
28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 20.12.2012 12673-0126-014
09/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 1
I I I I I I I I N 9 A s i s l l b ~ N
3 "
1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 2 6 O C T , 2 0 1 2
G r e f f e
N I V E L L E , .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 2 6 7 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N I M A T E D V E N T U R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e C l a i r v a u x , 8 - 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
I l r é s u l t e d u p r o ç è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 2 j u i l l e t 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 4 b t e 2 9 à 1 3 3 0 R I X E N S A R T
T w o S t a r L e a s u r e S a
R e p r é s e n t é e p a r R o g e r C A U R L A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I I I I I l U I I I h i l T R I B U N A L D E C O M M E R C E
" i a i o z a ~ z " 2 9 - 0 5 - 2 0 1 2
N l l f E U E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n i m a t e d V e n t u r e s
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e C l a i r v a u x , 8 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J o e l V A T U R I , d o m i c i l i é 2 4 0 R i v e r s i d e B l v d , s u i t e 1 , N Y 1 0 0 6 9 U S A , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t e s t g r a t u i t e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 8 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c e u x p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t i l p o u r r a n o t a m m e n t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n o n r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T w o S t a r L e a s u r e S a
R e p r é s e n t é e p a r R o g e r C A U R L A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
a g 6 2 _ 1 6 3 ( I S
05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 30.09.2011 11565-0406-012
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 29.07.2010 10382-0356-011
27/03/2015
ÿþ" , r .
~ F 4 f `
t u t e l
O 5 A
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 T R I B U N A L D E C O M M E R C E
f 7 - 0 3 - 2 0 1 5
M y g ( r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 2 6 7 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N I M A T E D V E N T U R E S
t e
1 1 .
1 1 m . e z
I t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 4 b o î t e 2 9 R i x e n s a r t ( B - 1 3 3 0 R i x e n s a r t ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 6 m a r s 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A N I M A T E D ; ; V E N T U R E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 4 , b o î t e 2 9 , a d é c i d é :
- d e r e m p l a c e r l e s s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s e x i s t a n t e s p a r s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) ; a c t i o n s n o m i n a t i v e s n u m é r o t é e s d e 1 à 6 2 . 0 0 0 . C e s a c t i o n s s o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s e n , ; p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o s s é d é p a r c h a c u n d ' e u x , p a r v o i e d ' é c h a n g e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n e x i s t a n t e
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 0 . 5 6 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ! ( 9 2 . 5 6 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 3 0 . 5 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s i d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s ; , a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n ; ! c o u r s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t ; ; t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 3 . 8 3 6 . 8 0 0 E U R ) , l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e ; ; l ' a p p o r t e t l e m o n t a n t n o m i n a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n s t i t u a n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a n t M o n s i e u r W i l l y ; ; G i l l i s j a n s , d o m i c i l i é à 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , D o n k e r e h a m 3 , é t a b l i l e 5 m a r s 2 0 1 5 , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , , ; s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t ; : s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - , a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é d e d r o i t h o n g k o n g a i s S e a r i d g e C a p i t a l P a r t n e r s H o n g K o n g e t l a S A d e d r o i t s u i s s e S A F U R à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S a A N I M A T E D V E N T U R E S c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d e s c r é a n c e s q u e l e s a p p o r t e u r s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a S a ; A N I M A T E D V E N T U R E S ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r t o t a l e a é t é f i x é e à 2 3 . 8 3 6 . 8 0 0 , 0 0 E u r , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 3 0 . 5 6 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L e c a p i t a l s e r a a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 3 0 . 5 6 0 , 0 0 E u r ; l e s o l d e d e 2 3 . 8 0 6 . 2 4 0 , 0 0 E u r s e r a d e s t i n é ; à l a p r i m e d ' é m i s s i o n ,
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ,
L e s a p p o r t e u r s e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t ; ; a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à = ! é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r i e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s : o p i n i o n » .
V o l e t B - S u i t e
s u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 , . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à s o n a d r e s s e a c t u e l l e , d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 4 , b o î t e 2 9 . "
e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 9 2 . 5 6 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 9 2 . 5 6 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 9 2 . 5 6 0 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , l ' i b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
3 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
ë é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 18.08.2009 09596-0365-012
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 27.08.2008 08644-0034-011
13/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.04.2007, DPT 07.06.2007 07199-0272-012
15/06/2015
ÿþ \ f r t i f - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a i
a u
M o n i t e u
b e l g e
- \
l K i l 3 U N A L D E C O M M E R C E
o 4 - 0 6 - 2 0 1 5
t o m r e f f e
I I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 2 6 7 , 3 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A N I M A T E D V E N T U R E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 4 b u s 2 9 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - o r g a n e s d e
T e x t e : g e s t i o n j o u r n a l i è r e
m
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 "
l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r A l a i n V A S S E U R , d o m i c i l i é 3 , R u e d e M a r n e r , 8 2 7 7 H o l z e m ( G r a n d - D u c h é d e
L u x e m b o u r g )
- M o n s i e u r J o ë l V A T U R I , 2 4 0 R i v e r s i d e B o u l e v a r d , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 6 9 ( U S A )
l ' A s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r R o g e r C A U R L A , d o m i c i l i é 1 9 , R u e d e s C h a m p s , 3 9 1 2 M o n d e r c a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g )
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s
r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 "
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- M o n s i e u r R a g e r C A U R L A , d o m i c i l i é 1 9 , R u e d e s C h a m p s , 3 9 1 2 M o n d e r c a n g e ( G r a n d - D u c h é
d e L u x e m b o u r g )
- M o n s i e u r J o ë l V A T U R I , 2 4 0 R i v e r s i d e B o u l e v a r d , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 6 9 ( U S A )
L e s A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a u r o n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c e u x p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t i l s p o u r r o n t n o t a m m e n t a c c o m p l i r s e u l s t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n o n r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
R o g e r C A U R L A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e â t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
22/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 21.08.2006 06647-2002-012
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 28.07.2005 05586-1197-011
21/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 13.10.2015 15649-0101-012