20/01/2014
ÿþ : t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n , 0 0 v . a R c 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 9 7 4 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N N E V A N R O U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é ' c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C l é m e n t D e l p i e r r e 1 0 à 1 3 1 0 G a i l l e m a r d e - l a - H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 3 0
d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ;
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A N N E V A N R O U X " .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
1 ) 1 e r a p p o r t d e M o n s i e u r M a r c G I L S O N , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n a p p l i c a t i o n `
d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« I X . C O N C L U S I O N S
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t
r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n o ù n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e ~
d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) k a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t
d e c l a r t é , i l s ' a g i t d e c r é a n c e s à v u e ;
c ) I e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s
p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e
a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
d ) l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s
s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 9 7 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L .
« A n n e V A N R O U X » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
P o u r l a S C i v P R L « D E W O L F , G I L S O N & C O
( s i g n é ) M a r c G I L S O N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
2 ) l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e s
a p p o r t s e n n a t u r e e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e
a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t .
à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e n m ê m e .
t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
( 9 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 !
¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e 9 7 4 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , d ' u n e c r é a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f
f R e f e v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n
d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
C e t t e c r é a n c e t r o u v e s o n o r i g i n e d a n s l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t
c o r r e s p o n d a u m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s .
C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i
p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e
l e d i t c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s a c t u e l l e m e n t p o r t é à c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e .
c e n t s o i x a n t e . p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 1 6 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 1 6 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u d é p ô t a u
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n r a p p o r t d u g é r a n t , d ' u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e