09/10/2014
ÿþM O P W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 M M O N o ~ ' r e o t a w
a u 2 3 S E P . 2 0 1 4
M o n i t e u r J c i s t e s ~ r ~ : _ 1
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 4 8 4 7 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N S Y S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 4 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 m a i 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s o n t v o t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
l ' a s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r t e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L " D G S T & P A R T N E R S - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e " d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e 2 7 A , à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t r e p r é s e n t é e p a r M . F a b i o C R I S I , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a u p o s t e d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . c e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l a p p r o u v e l a r é m u n é r a t i o n a l l o u é e a u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , f i x é c o n t r a c t u e l l e m e n t à 5 . 5 0 0 E F I T V A p a r e x e r c i c e , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t , t e l s q u ' a c c e p t é e d a n s l a l e t t r e d e m i s s i o n d u 6 m a r s 2 0 1 1 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M m e C a t h e r i n e D U F R A S N E p o u r s i g n e r l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s e t d e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n e x é c u t i o n o u à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u s e i n d e c e t t e a s s e m b l é e .
F a i t à W a v r e , l e 3 0 m a i 2 0 1 4
C a t h e r i n e D U F R A S N E
M a n d a t a i r e
10/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e y
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 M M 2 0 1 3
N l V E 6 i r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 8 4 7 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N S Y S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 4 - 1 3 0 0 W a v r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 m a i 2 0 1 3
L e s A c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u c o u r r i e r a d r e s s é à l a S o c i é t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r A N S Y S I n c . p a r l e q u e l c e t t e d e r n i è r e l ' i n f o r m e d e s a d é c i s i o n d e r é v o q u e r M a d a m e S h e i l a S . D i n a r d o e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e q u ' à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , M o n s i e u r . l a m e s E . C a s h m a n I I I s e r a l e s e u l r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e A N S Y S I n c . c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e A N S Y S I n c . a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e A n t o n i o , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 1 N o b l e s C l o s e , G r o v e , W a n t a g e O X 1 2 O N R , R o y a u m e - U n i , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 7 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e A n t o n i o s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A c o m p t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , l e c o n s e i l s e c o m p o s e r a d è s l o r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
" A N S Y S U K L i m i t e d , r e p r é s e n t é e p a r R i c h a r d A . B e l c h e r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
" A N S Y S I n c . , r e p r é s e n t é e p a r J a m e s E . C a s h m a n I l l , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- P h i l i p p e A n t o n i o .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l a S o c i é t é s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M m e D a n i e l l e M a c h i r o u x e t M a î t r e J o n a s V a n d e n B o s s c h e , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s J o n e s D a y , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 1 6 5 , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 28.08.2012 12454-0454-034
22/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 7
0 g - 0 9 - 2 0 1 b
~ S r
I N I A 1 R I I I I I I 1 I h R W I I C I
* 1 1 1 4 3 3 5 3 *
M i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 8 4 7 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N S Y S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 4 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A A N S Y S B E L G I U M d u 2 7 m a i 2 0 1 1
I l r é s u l t e d e c e p r o c è s - v e r b a l q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t , à l ' u n a n i m i t é , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- I l e s t d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L D G S T & P a r t n e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 1 7 0 a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , d é s o r m a i s r e p r é s e n t é e p a r M . F a b i o C R I S I , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a u p o s t e d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s s e c l o t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e m a n d a t s ' a c h è v e r a d o n c l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- I l e s t é g a l e m e n t d é c i d é q u e l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e 5 . 1 8 5 , 0 0 ¬ H T V A p a r e x e r c i c e , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t , t e l s q u ' a c c e p t é s d a n s l a l e t t r e d e m i s s i o n d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 8 s o n t r e c o n d u i t s p o u r l a d u r é e d u n o u v e a u m a n d a t
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t d o n n é m a n d a t à M a d a m e C a t h e r i n e D U F R A S N E p o u r s i g n e r l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u s e i n d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l a p u b l i c a t i o n e s t p r e s c r i t e p a r l a l é g i s l a t i o n b e l g e .
F a i t à W a v r e , l e 8 j u i l l e t 2 0 1 1
C a t h e r i n e D U F R A S N E
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 31.08.2011 11474-0097-034
13/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.08.2010, DPT 08.09.2010 10538-0181-033
10/11/2009 : NI060477
18/09/2009 : NI060477
01/09/2009 : NI060477
28/08/2008 : NI060477
05/10/2007 : NI060477
31/08/2007 : NI060477
21/08/2006 : NI060477
22/09/2005 : NI060477
08/08/2005 : NI060477
25/08/2004 : NI060477
14/08/2003 : NI060477
26/08/2015
ÿþ M o d 2 , 1
C ô p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 8 4 7 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N S Y S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r , 4 à 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - m a n d a t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 2 9 m a i 2 0 1 5 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t n o t a m m e n t v o t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e , é t a n t
" L a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n A N S Y S I n c r e p r é s e n t é e p a r M . J a m e s E . C A S H M A N ;
" L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s A N S Y S U K L i m i t e d r e p r é s e n t é e p a r M . R i c h a r d A . B E L O N E R , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
" P h i l i p p e A N T O N I O a d m i n i s t r a t e u r ,
L e s m a n d a t s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M . P h i l i p p e A N T O N I O . L e s a c t i o n n a i r e s d e A n s y s B e l g i u m a c c e p t e à d a t e r d u 2 9 m a i 2 0 1 5 , l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e n c o r e e n p l a c e ,
i l s ' e n s u i t q u ' à l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s A N S Y S U K L i m i t e d , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 6 , E u r o p a V i e w , S h e f f i e l d B u s i n e s s P a r k , S h e f f i e l d S 9 1 X H , R o y a u m e U n i d e G r a n d e B r e t a g n e e t d ' I r l a n d e d u N o r d , i c i r e p r é s e n t é e p a r M . R i c h a r d A , B E L C H E R , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
L a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n ( E t a t d u D e l a w a r e U S A ) A N S Y S I n c d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 2 7 5 T e c h n o l o g y D r i v e , C a n o n s b u r g , P A 1 5 3 1 7 , D e l a w a r e ( U S A ) r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é t a n t M . J a m e s E . C A S H M A N I I I ;
M . P h i l i p p e A n t o n i o , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . l i s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 2 0 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a d a m e C a t h e r i n e D U F R A S N E p o u r s i g n e r l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s e t d e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n e x é c u t i o n o u à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u s e i n d e c e t t e a s s e m b l é e .
C a t h e r i n e D U F R A S N E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 M B I l
R é S E
a t M o n i , b e l t
T R i B U N A I . D E C O F r ' à H E 6 t C L
1 3 M U T 2 0 1 5
G ~ r ~ + e - e s ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 30.08.2015 15555-0544-037
03/08/2002 : NI060477
27/02/2002 : NI060477
09/11/2001 : NI060477
11/01/2001 : NI060477
26/07/1997 : NI60477
02/08/1996 : NI60477
02/08/1996 : NI60477
14/05/1996 : NI60477
28/02/1996 : NI60477
28/02/1996 : NI60477
28/02/1996 : NI60477
01/01/1993 : NI60477
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 19.05.2016, DPT 23.08.2016 16464-0151-037