11/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
D e p o s é / R e ç u I e
0 2 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d g r r u x e i l e s
I J R I A M I O
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 6 6 0 . 8 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P H S E C U R I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P e s a g e , 5 6 / 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4
M o n s i e u r E L F A K I R ! F a r i d p r é s i d e l ' a s s e m b l é e . I l f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s e t t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e p o i n t c i - a p r è s :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r L E T E S S O N A l e x i s d u p o s t e d e g é r a n t à d a t é d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E L F A K I R ! F a r i d e t d e M o n s i e u r O R T I Z D a v i d a u p o s t e d e g é r a n t à d a t é d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l a R u e d e l ' I n d u s t r i e 2 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s à d a t é d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e o b t i e n t d e s r é p o n s e s s a t i s f a i s a n t e s a u x q u e s t i o n s p o s é e s .
E l l e d é l i b è r e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' e n s e m b l e d e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r ,
L a s é a n c e , c o m m e n c é e à 1 8 h e u r e s , e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 1 5 .
M o n s i e u r O R T I Z D a v i d
M o n s i e u r E L F K I R I F a r i d A s s o c i é
1
B i t p x g e n l s i j h u t B u l g t s t i r S l a á t " s l i l à - d _ I I 1 r Z / 2 D r 2 r = - A n n e x e s d u 1 V I ó i ï ï ï ë ü r T i é l g è
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
" i 3 o v ~ z * 1 1 1
E 5 e 5 " ) 9 R r 4 _ f { P ' = r ~ ~ ~ ~ ~ l ~ r t i ~ r G r e f f e 1 , 8 J U I N 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 6 6 0 8 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P H S E C U R I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A 1 0 5 0 I X E L L E S , R U E D U P E S A G E 1 3 6 / 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C I O C , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u t r e i z e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e : L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e N o t a i r e p r é n o m m é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l a é t é j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s : T o u t s e r v i c e d e g a r d i e n n a g e , à t i t r e p r i n c i p a l o u a c c e s s o i r e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t a c t i f q u e p a s s i f .
P a r s e r v i c e d e g a r d i e n n a g e e t / o u d e s u r v e i l l a n c e , o n e n t e n d l e s p r e s t a t i o n s d e g a r d i e n n a g e e t / o u d e s u r v e i l l a n c e p e r m a n e n t e s , t e m p o r a i r e s o u o c c a s i o n n e l l e s , t e l l e s q u e l e s p r e s t a t i o n s p r é v e n t i v e s , a c t i v e s , s u r p l a c e o u à d i s t a n c e , a v e c o u s a n s m o y e n s t e c h n i q u e s , r e l a t i v e s à d e s p e r s o n n e s , d e s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d e s l i e u x o u d e s é v é n e m e n t s ,
S o n t e n t r e a u t r e s c o n s i d é r é s c o m m e a c t i v i t é s d e g a r d i e n n a g e o u d e s u r v e i l l a n c e :
1 , l e s a c t i v i t é s v i s é e s p a r l a r é g l e m e n t a t i o n s u r l e s e n t r e p r i s e s d e g a r d i e n n a g e ;
2 . l e m o n i t o r i n g , l a s u r v e i l l a n c e p r é v e n t i v e e t / o u à d i s t a n c e d e p e r s o n n e s , d e b i e n s e t / o u d ' i n s t a l l a t i o n s , a v e c o u s a n s l ' a i d e d e m o y e n s t e c h n o l o g i q u e s .
E l l e p o u r r a e x e r c e r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e o u p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , n o t a m m e n t c e l l e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p o u r r a f a i r e l ' a c h a t o u l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m a i s u n i q u e m e n t d a n s l a m e s u r e o ù c e t t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t e à l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e s t s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e l l e - m ê m e e t p a r s o u s - t r a i t a n t , t r a i t e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e , d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t .
26/02/2013
ÿþA ~ , -
f
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1 4 F E V . 2 4 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 6 6 0 8 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P H S e c u r i t y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : r u e d u P e s a g e 1 3 6 / 3 , B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s H e n r i L e t e s s o n ( r u e d u P e s a g e , 1 3 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s ) e t P i e r r e L e t e s s o n ( A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 2 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) d u p o s t e d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é A P H S e c u r i t y .
S e u l M o n s i e u r A l e x i s L e t e s s o n , R u e d u P e s a g e 1 3 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s , r e s t e g é r a n t e f f e c t i f d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u r a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e r o u d e s p e r s o n n e s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B l a g e n b i j l i é t R é l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e