15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 07.06.2012 12165-0134-023
04/06/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 - 0 5 - 2 0 1 2
N I V E L L e j e f f e
1 1 1 1 1 1 * i i i ~ I N I I V I
4
2 0 9 9 3 6 *
n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 3 9 . 0 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r a b i a n L i m e s t o n e a n d D o l o m i t e C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e e n l i q u i d a t i o n
S i è g e : R u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 , 1 3 4 2 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l ' o r d o n n a n c e r e n d u e l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2 p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , p o r t a n t a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 0 , § 1 , a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
P R E N D A C T E d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r s u r l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s e t d e s c o m p t e s e t p i è c e s à l ' a p p u i , e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , A P P R O U V E c e u x - c i .
D É C I D E q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s a u s i è g e s o c i a l d e S . A . L h o i s t R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t q u i e s t a c t u e l l e m e n t s i s R u e C h a r l e s . D u b o i s , 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
D É C L A R E q u e l ' a r t i c l e 4 5 , § 2 d e l a l o i d u 2 4 j u i l l e t 1 9 2 1 r e l a t i f à l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i n ' o n t p a s p u ê t r e r e m i s e s a u x a c t i o n n a i r e s o u c r é a n c i e r s d ' u n e s o c i é t é l i q u i d é e n e s ' a p p l i q u e p a s , t o u t e s l e s s o m m e s e t v a l e u r s a y a n t p u ê t r e r e m i s e s .
D É C I D E d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n .
D É C L A R E q u e l a S o c i é t é c e s s e d é f i n i t i v e m e n t d ' e x i s t e r .
D É C I D E d ' o c t r o y e r a u l i q u i d a t e u r , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e n c e c o m p r i s t o u s . p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a f i n d e c l ô t u r e r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é e t p o u r l a r a d i a t i o n d e ` l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a S o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s : E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L h o i s t R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t S A ,
r e p r é s e n t é e p a r M F r a n c i s W a u t e r s
L i q u i d a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 7 3 9 0 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R A B I A N L I M E S T O N E A N D D O L O M I T E C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 .
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u
v i n g t - t r o i s a o û t d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e v i n g t - c i n q a o û t 2 0 1 1 .
V o l u m e 2 6 f o l i o 9 5 c a s e 0 5 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o u r l ' I n s p e c t e u r P r , a . i . ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " A R A B I A N
L I M E S T O N E A N D D O L O M I T E C O M P A N Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e
C h a r l e s D u b o i s , 2 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S ( . . . )
H . D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E M I S E E N L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à
c o m p t e r d e c e j o u r .
L a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é m e t f i n a u x m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
I I I . N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r à u n ( 1 ) l e n o m b r e d e l i q u i d a t e u r s e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n
L a s o c i é t é a n o n y m e " S . A . L H O I S T R E C H E R C H E E T D E V E L O P P E M E N T " , e n a b r é g é " L . R . D . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 9 7 1 . 6 5 5 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 3 4 . 9 7 1 . 6 5 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n c i s W A U T E R S , d e m e u r a n t à 1 3 7 0 M é l i n , r u e d e s B e a u x P r é s , 1 3 5 .
E t a n t p r é c i s é q u e l e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e r a e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I V . P O U V O I R S E T E M O L U M E N T S D U L I Q U I D A T E U R
a ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r , l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I I p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
I l p e u t d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I I p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r a i n s i n o m m é s e r a r é m u n é r é a u x t a u x h o r a i r e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 2 8 9 , 0 0 ) h o r s T V A .
b ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s
f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
o u a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , à :
- M o n s i e u r D i r k D O N C K , d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u Z o d i a q u e , 3 1 ; o u
- M o n s i e u r N i c o l a s D E M E U L E M E E S T E R , d e m e u r a n t à 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e C h a m p s L à - H a u t , 2 .
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u l i q u i d a t e u r a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e l a r e q u ê t e p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s v i s a n t à f a i r e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S . A . L H O I S T R E C H E R C H E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u c e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i l l e t g e l e e h S t a a t s b I a d T - 1 O / f l / l a n - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
~ » ~ t : ~ ~ ~
~ ~ .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
* 1 1 1 7 0 5 7 1 *
R é :
M o i b t
Î R I B U I N A L D E C O M M E R C E
: - 1 0 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
E T D E V E L O P P E M E N T " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s W A U T E R S , d é c i d é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n s a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , R a p p o r t d e c o n t r ô l e s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , D é c i s i o n d u T r i b u n a l c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e . à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
u i N u i u i i i ~ u i i u u u
' 1 1 0 8 4 5 3 9 *
V e e t B
M a l 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t n l i ~ o f [ " r a n c f ' f 1 A . ; t i 7 = P r %
2 . . . . . . . _ _ _ _ _ 5 - 0 5 - 2 0 1 1 N I V E L L E S
G r e f f e
" M c t
R É
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 3 9 . 0 8 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r a b i a n L i m e s t o n e a n d D o l o m i t e C o m p a n y F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e O b j e t d e l ' a c t e : R e t r a i t d e p o u v o i r s D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s - D i v e r s
E X T R A I T S D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 6 A V R I L 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a p p r i s l e d é c è s i n o p i n é d u B a r o n L h o i s t d e s s u i t e s d ' u n a c c i d e n t c a r d i a q u e c e 2 1 m a r s d e r n i e r . L e B a r o n L h o i s t l a i s s e r a a u x p e r s o n n e s q u i l ' o n t c ô t o y é u n p r o f o n d s e n t i m e n t d e r e s p e c t p o u r s e s g r a n d e s q u a l i t é s h u m a i n e s e t p r o f e s s i o n n e l l e s .
L e C o n s e i l e x p r i m e t o u t e s a s y m p a t h i e e t s e s s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s à s a f a m i l l e e t à s e s p r o c h e s .
% R e t r a i t d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u d é p a r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e H e r b o t s a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , l e r e m e r c i e p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u s e r v i c e d e l a S o c i é t é e t r e t i r e e n c o n s é q u e n c e a v e c e f f e t à c e t t e d a t e l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é d é l é g u é s l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0 .
% D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
S a n s p r é j u d i c e d e s a u t r e s p o u v o i r s d é j à a c c o r d é s e n d ' a u t r e s m a t i è r e s a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , l e C o n s e i l d é c i d e , à d a t e r d e c e j o u r , d e m o d i f i e r e t d e r e m p l a c e r l e s p o u v o i r s a c c o r d é s p a r l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , f i n a n c i è r e s e t d e t r é s o r e r i e e t , c o n f è r e à :
B a r o n B e r g h r n a n s ,
M o n s i e u r V i n c e n t B e r g h m a n s ,
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e H a n i n ,
M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é ,
M o n s i e u r M i c h e l M o s e r ,
M o n s i e u r F r é d é r i c M e e s s e n ,
M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t ,
M o n s i e u r T a n g u y v a n W a s s e n h o v e ,
M o n s i e u r D i r k D o n c k ,
E t a n t c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « S i g n a t a i r e s A »
R é , e r v é V o l e t B - S u i t e
a u - M o n s i e u r H u g u e s J u d o n g ,
M o n i t e u r M o n s i e u r W a l t e r D e k e y s e r ,
b e l g e M o n s i e u r J e a n - L o u i s C o l e t t e ,
M o n s i e u r F r a n c i s M o s b e u x ,
M o n s i e u r F r a n c i s D a r d e n n e ,
M a d a m e C h r i s t e l l e P u t t ,
E t a n t c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « S i g n a t a i r e s B »
- l e p o u v o i r d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ( u n S i g n a t a i r e A e t u n S i g n a t a i r e B ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e t t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e , d e d é p ô t , d ' a c h a t e t d e v e n t e d e d e v i s e s a u c o m p t a n t o u à t e r m e .
% D i v e r s
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e ` a u r e t r a i t d e p o u v o i r s e t a u x d é l é g a t i o n s ' d e p o u v o i r s s u s v i s é s e t , c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t d e p o r t e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s u s v i s é e s à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s c o n c e r n é s .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l ' d é s i g n e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é o u p u b l i c a t i o n U t i l e r e l a t i v e a u d é c è s d u B a r o n L h o i s t e t c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t d e p o r t e r c e t é v è n e m e n t à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s c o n c e r n é s .
D i r k D o n c k
D i r e c t e u r J u r i d i q u e M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à f ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 23.05.2011 11121-0423-027
06/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H h I I i i i i i i i 1 1 o i i i i i
* 1 1 0 0 3 4 2 6 *
T R t ¬ 3 U N A A L D E C O M M E R C E
2 1 - 1 2 - 2 0 1 0
N I V E L L E S
r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 3 9 . 0 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r a b i a n L i m e s t o n e a n d D o l o m i t e C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C h a r l e s D u b o i s 2 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e O b i e t d e l ' a c t e : R e t r a i t d e p o u v o i r s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 0 O C T O B R E 2 0 1 0
R e t r a i t d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u d é p a r t d e M a d a m e F r a n ç o i s e J a n s l e 2 3 a v r i l 2 0 1 0 , l a r e m e r c i e p o u r s a c o l l a b o r a t i o n e t r e t i r e e n c o n s é q u e n c e à c e t t e d a t e l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é d é l é g u é s l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 j a n v i e r 2 0 0 8 .
% D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
1 S a n s p r é j u d i c e d e s a u t r e s p o u v o i r s d é j à a c c o r d é s e n d ' a u t r e s m a t i è r e s a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , l e C o n s e i l d é c i d e , à d a t e r d e c e j o u r , d e m o d i f i e r e t d e r e m p l a c e r l e s p o u v o i r s a c c o r d é s p a r l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , f i n a n c i è r e s e t d e t r é s o r e r i e e t , c o n f è r e à :
- B a r o n B e r g h m a n s ,
- B a r o n L h o i s t ,
M o n s i e u r V i n c e n t B e r g h m a n s ,
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e H a n i n ,
M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é ,
M o n s i e u r M i c h e l M a s e r ,
M o n s i e u r F r é d é r i c M e e s s e n ,
M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t ,
M o n s i e u r D i r k D o n c k ,
M o n s i e u r P h i l i p p e H e r b o t s ,
E t a n t c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « , S i g n a t a i r e s A »
- M o n s i e u r H u g u e s J u d o n g ,
- M o n s i e u r T a n g u y v a n W a s s e n h o v e ,
- M o n s i e u r W a l t e r D e k e y s e r ,
- M o n s i e u r J e a n - L o u i s C o l e t t e ,
- M o n s i e u r F r a n c i s M o s b e u x ,
- M o n s i e u r F r a n c i s D a r d e n n e ,
- M a d a m e C h r i s t e l l e P u t z ,
E t a n t c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « S i g n a t a i r e s B 7 >
V o l e t B - S u i t e
l e p o u v o i r d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ( u n S i g n a t a i r e A e t u n S i g n a t a i r e B ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e t t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e , d e d é p ô t , d ' a c h a t e t d e V e n t e d e d e v i s e s a u c o m p t a n t o u à t e r m e .
2 . P a r a i l l e u r s , c o m p l é m e n t a i r e m e n t a u x d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e x i s t a n t e s , l e C o n s e i l c o n f è r e , à d a t e r d e c e j o u r , à
- M e s s i e u r s T a n g u y v a n W a s s e n h o v e , F r a n c i s W a u t e r s e t J e a n - L o u i s C o l e t t e , l e p o u v o i r d e s i g n e r s e u l s :
- t o u t d o c u m e n t , c e r t i f i c a t o u f o r m u l a i r e é m a n a n t o u d e s t i n é à t o u t e a d m i n i s t r a t i o n b e l g e o u é t r a n g è r e c o m p é t e n t e e n m a t i è r e f i s c a l e ,
l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s e t T V A ( b e l g e s o u é t r a n g è r e s ) ,
t o u t e c o r r e s p o n d a n c e ( e n c e c o m p r i s l e s r é c l a m a t i o n s e n m a t i è r e f i s c a l e o u T V A ) a v e c t o u t e a d m i n i s t r a t i o n b e l g e o u é t r a n g è r e c o m p é t e n t e e n m a t i è r e f i s c a l e .
- l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é l o r s d e c o n t r ô l e s f i s c a u x o u T V A .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k - D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t c h a r g e M o n s i e u r P h i l i p p e H e r b o t s d e p o r t e r l e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s c o n c e r n é s .
D i r k D o n c k
D i r e c t e u r J u r i d i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
. , a u k
l l t é i r
b ' ~ l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 26.05.2010 10141-0490-024
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 28.05.2009 09179-0147-025
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.04.2008, DPT 28.05.2008 08175-0150-023